Преступления против общего порядка осуществления

Предпринимательской деятельности»

(время 4 часа)

Цели занятия:

- закрепить и углубить полученные в ходе лекции и самостоятельной работы теоретические знания о признаках составов преступлений против порядка осуществления предпринимательской деятельности, выработать умения определять признаки и правильно квалифицировать преступления, посягающие на общий порядок осуществления предпринимательской деятельности, а также навыки толкования и применения норм уголовного права к конкретным ситуациям, изложенных в фабулах задач.

- вырабатывать общекультурные компетенции: способен добросовестно выполнять профессиональные обязанности (ОКв-2); способен выступать публично, аргументировано отстаивать свою позицию, обладает навыками ведения научного спора (ОКв-4).

- формировать следующие профессиональные компетенции: обладает умениями применять нормативные правовые акты (ПКу-5); может реализовывать нормы материального права в профессиональной деятельности (ПКу-5); применяет нормативные правовые акты в профессиональной деятельности (ПКв-5); реализовывает нормы материального права в профессиональной деятельности (ПКв-5); толкует различные правовое акты (ПКв-15); разъясняет и уясняет смысл и содержание различных правовых актов (ПКв-15).

 

Контрольные вопросы к теме:

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской деятельности:

∆ воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;

∆ незаконное предпринимательство;

∆ незаконная банковская деятельность;

∆ фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;

∆ производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркиро­ванных товаров и продукции;

∆ незаконные организация и проведение азартных игр;

∆ легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

∆ приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;

∆ недопущение, ограничение или устранение конкуренции;

∆ принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

∆ незаконное использование товарного знака;

∆ нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм;

∆ незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

∆ подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;

∆ неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство;

∆ недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Виды этого преступления.

Нормативные акты и их судебное токование:

 

Уголовный кодекс РФ: ст. ст. 169-199².

Гражданский кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в ред. от 01.04.2012 г.);

Федеральный закон от 02.12.90 N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в ред. от 15.11.2010);

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. от 25 июня 2012 г.);

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в ред. от 01.03.2011).

Закон РСФСР от 22.03.91 N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (в ред. от 26.07.2006),

Федеральный закон от 17.08.95 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (в ред. от 25.06.2012);

Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 21.11.2011);

Федеральный закон от 02.12.90 N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в ред. 28 июля 2012 г.);

Федеральный закон от 26.09.97 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в ред. 01.07.2011 г.),

Федеральный закон от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. от 16.11.2011 г.),

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418; 2010. N 31. Ст. 4166.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.62 N 11 "О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" и

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (в ред. от 23.12.2010).

Постановление от 09.12.99 Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 14 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (БВС РФ. 2000. N 4)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" (БВС РФ. 2007. N 7).

 

Решить задачи:

Задача 1.

Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым системати­чески переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.

 

Задача 2.

Представитель объединения "Амстронг" Крылов договорился с пре­зидентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением "Амст­ронг" на оплату пошлины было выделено 25 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а остав­шаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

 

Задача 3.

Мухин подготовил необходимые документы для создания малого пред­приятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя име­ющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия. Проверьте разграничение составов, предусмотренных в ст.ст. 173 и 176 УК РФ.

Задача 4.

Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как по­зднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава мошен­ничества от получения кредита путем обмана. Раскройте объективные при­знаки содеянного.

 

Задача 5.

Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов 1,5 года тому назад уже подвергался админи­стративному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.

Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.

 

Задача 6.

Предприниматель Яшин в течение года трижды представлял в соответствующие государственные органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искаже­ния бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для хозяйствующего субъекта, заключившего с ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

 

Задача 7.

Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сде­лок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельно­стью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

 

Задача 8.

Минкина, Тарасова и Зенищева организовали кооператив по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном по­рядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество изготовляемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Пред­принятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

 

Задача 9.

Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить докумен­тацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предприни­мателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солныш­ко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее peaлизацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего произ­водства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

 

Задача 10.

Судья республиканской категории по футболу Ищенко при судействе финальной игры между командами «Зорька» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Зорька», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Зорька» перед игрой посетил гостиничный номер судьи Ищенко и вручил ему 20 тыс.руб. за благосклонное судейство.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

 

Задача 11.

Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой прези­дента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим до­верием. Иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической по­ездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производ­ственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерно­го общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглаше­ния коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшевс­кая? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?

Задача 12.

Директора малых предприятий, производивших однородную продук­цию сельскохозяйственного назначения (сеялки, плуги и др.), Макаров и Павлюкевич договорились между собой поднять цены на выпускаемую продук­цию в 2,5 раза без экономического на то обоснования (т.е. искусственно). Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались.

Решите, являются ли названные действия указанных лиц противоза­конными.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

 

Задача 13.

Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовле­нием валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 300 тыс. руб.

Решите вопрос об ответственности Полякова.

 

Задача 14.

Савин, собрав особо ценную коллекцию почтовых марок, при поездке в длительную зарубежную командировку вывез коллекцию в страну пребывания, не уведомив о том компетентные органы государственной власти Российской Федерации. По дипломатическим каналам он был предупрежден о необходимости возвращения в Российскую Федерацию названной кол­лекции в течение одного месяца, однако этого не сделал. Вернулся из-за границы Савин без коллекции марок, заявив, что она у него была похищена за рубежом.

Решите вопрос об ответственности Савина. Изменится ли квалифика­ция им содеянного, если будет установлено, что: а) коллекция им сдана на хранение в одном из банков зарубежной страны; б) коллекция им прода­на за большую сумму долларов США частному лицу (одному из филатели­стических музеев)?

 

Задача 15.

Кузьмин заключил договор займа с Григорьевой, передал ей 200 тыс. рублей сроком на 1 год на условиях выплаты ежемесячно 10% от переданной суммы с условием продления срока свыше определенного договором с повышением размера ежемесячных выплат до 15%. За использование предоставленных по договору займа денежных средств Кузьмин регулярно в течение восьми месяцев получал от Григорьевой выплаты. После обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства с Григорьевой было взыскано еще 276815 рублей в счет основного долга и в качестве процентов.

Органы предварительного следствия предъявили Кузьмину обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, исходя из того, что он в нарушение установленного законом порядка не зарегистрировался в качестве предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, - процентных выплат по договору займа.

Суд оправдал Кузьмина, мотивируя свое решение тем, что заключенный им договор займа представляет собой однократное действие, а регулярность выплат процентов за пользование денежными средствами является порядком исполнения обязательств по договору, а не совокупностью систематических действий, направленных на изъятие прибыли.

Покажите, в чем отличие незаконной предпринимательской деятельности от выполнения гражданско-правовых обязательств и выскажите свое мнение по данному казусу.

 

Задача 16.

Улусов с января по октябрь осуществлял строительно-монтажные работы в качестве подрядчика коллективного предприятия, не имея при этом соответствующей лицензии и не зарегистрировавшись в качестве предпринимателя. В качестве вознаграждения за свою деятельность Улусов за указанный период получил 230 тыс. рублей. По договору о выполнении ремонтно-строительных работ Улусов выполнил следующие работы: ремонт автогаража, строительство летнего лагеря и капитальный ремонт коровника.

Содержатся ли в действиях Улусова признаки незаконного предпринимательства или они представляют собой гражданско-правовые отношения?

 

Задача 17.

Иванченко, не имея соответствующего разрешения занимался частной медицинской практикой. Его ежегодный годовой доход составлял 300 тыс. рублей. В результате допущенной им врачебной ошибки наступила смерть гражданки Пастуховой. Ознакомьтесь со ст.235, ст.171, ст.109 УК РФ и дайте уголовно-правовую оценку действиям Иванченко.

 

Задача 18.

Семенов занимался предпринимательской деятельностью без регистрации. Свою деятельность он начал с того, что в сентябре закупил дизельное топливо в количестве 96000 литров по цене 2000 руб. за литр, затем реализовал его в акционерном обществе за вексель Ак-барса стоимостью 200 тыс. рублей. На этот вексель Семенов на Ч-м заводе от имени некого совхоза приобрел 100 ящиков водки, которую затем обменял на авторезину. Авторезину он опять реализовал за вексель Ак-барса стоимостью 300 тыс. рублей, затем снова приобрел уже 150 ящиков водки и сдал их на реализацию в один из магазинов. Доход его после реализации водки составил 320 тыс. рублей. Уголовное дело было прекращено помощником прокурора района на том основании, что чистый доход гражданина Семенова составил 160 тыс. рублей, что меньше размера, необходимого для наступления уголовной ответственности. Прокуратура Республики постановление о прекращении уголовного дела было отменено, производство по делу возобновлено на том основании, что помощник прокурора района неверно определил размер дохода от незаконной предпринимательской деятельности.

Что следует понимать под доходом в крупном размере от незаконного предпринимательства? Ознакомиться с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» и решить вопрос об ответственности Семенова.

 

Выполнить упражнения

(1). Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности путем уклонения от регистрации юридического лица считается оконченным преступлением (ст. 169 УК РФ) с момента (по истечении) …

1) уклонения от государственной регистрации;

2) пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган;

3)тридцати рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган.

(2). Если лицо путем угрозы применения насилия принуждает потерпевшего к совершению безвозмездной сделки, то такие действия квалифицируются …

1) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения);

2) только по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения);

3) только по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

(3). Крупным ущербом или доходом в крупном размере в незаконном предпринимательстве признаются ущерб либо доход в сумме, превышающей

1) двести пятьдесят тысяч рублей;

2) 1 млн. пятьсот тысяч рублей;

3) пятьсот тысяч рублей.

(4).Состав неправомерных действий при банкротстве:

1) формальный;

2) материальный;

3) усеченный;

(5). Объективная сторона незаконной банковской деятельности не выражается:

1) в нарушении финансовых операций

2) в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;

3) в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно;

(6). Лжепредпринимательство:

1)образует самостоятельный состав преступления и предусмотрено в отдельной статье главы 22 УК;

1) является квалифицирующим признаком незаконного предпринимательства;

3) не предусмотрено в УК.

(7). Цель - придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом в составе легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем является:

1) обстоятельством, отягчающим наказание;

2) обязательным признаком основного состава.

3) квалифицирующим признаком;

(8). В Уголовном кодексе РФ (1996 г.) нет статьи:

1) «Неправомерные действия при банкротстве»;

2) «Преднамеренное банкротство»;

3) «Лжебанкротство»;

(9). Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в статьях 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму превышающую:

1) 1 млн. пятьсот тысяч рублей;

2) 1 млн. рублей;

3) 6 млн. рублей.

(10). Легализация имущества или денежных средств, полученных в результате приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем квалифицируется:

1) по статьям ст. 175 и ст. 174 УК

2) только по ст. 174 УК

3) только по статье 175 УК

(11). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (Статья 179) считается оконченным

1) с момента причинения существенного вреда правам и законным интересам потерпевшего или его близких;

2) с момента совершения сделки или отказа от ее совершения;

3) с момента принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

(12). Тяжкие последствия в ст. 183 УК (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) является:

1) квалифицирующим признаком;

2) обстоятельством, отягчающимнаказание

3) обязательным (конструирующим) признаком состава;

(13).Дополнить: Лицо, совершившее деяние, предусмотренное ч.ч. 1 или 2. ст. 184 (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов), освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо………;

1) способствовало раскрытию преступления;

2) добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело;

3) способствовало раскрытию преступления и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

2.27.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«Преступления в сфере кредитно-денежных отношений,