Понятие контролируемой поставки как орм и ее нормативное обоснование.

В оперативно-розыскной теории выработано следующее ее определение: контролируемая поставка — допуск с ведома и под конспиративным контролем органа, осуществляющего ОРД, оборота товара или перемещения предметов (средств, веществ) для достижения целей и решения задач ОРД.

В ТК РФ определено, что контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является ОРМ, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются ввоз на таможенную территорию России, вывоз с ее территории либо перемещение по ней ввезенных товаров (ч. 1 ст. 435)

В соответствии со ст. 49 ФЗ о наркотиках контролируемая поставка есть ОРМ, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются перемещение в пределах России, ввоз (вывоз) или транзит через ее территорию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности изложено, что контролируемая поставка означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления (п. «1» ст. 2)

Нормативно это ОРМ предусмотрено п. 13 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные его правила изложены в ст. 5 —8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках, ст. 435 и 436 ТК РФ, а также в закрытых нормативных правовых актах оперативно-розыскных органов

Кроме того, для реализации ее результатов применяют Инструкцию о результатах ОРД. Контролируемая поставка как специальный метод расследования предусмотрена в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Характеристика обязательного юридического содержания контролируемой поставки. Контролируемая поставка характеризуется как сложное длящееся ОРМ (см. § 1 гл. 17). Различают основной, ограничительный и льготный составы контролируемой поставки. Причем для ограничительного состава характерно два вида: 1) по правилам ФЗ об ОРД и 2) с учетом правил ТК РФ. Объект этого ОРМ усеченный. С его помощью следует защищать не все общественные отношения, предусмотренные ФЗ об ОРД, а только те, на которые совершают преступные посягательства (нежелательно проводить контролируемую поставку по административно-правовым основаниям, предусмотренным п. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7).

Обязательным признаком в составе этого ОРМ является предмет. Им выступает прежде всего товар, т.е. любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме. Вместе с тем товар — это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем.

Хотя ФЗ об ОРД вещи материального мира, которые могут выступать в качестве товара, специально не ограничены, контролируемым товаром или предметами (средствами, веществами) могут быть только те, которые можно классифицировать на следующие две группы:

1) предметы, добытые преступным путем или сохранившие на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления;
2) вещи, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен.

В настоящее время действует Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденный Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». Предметно-практическая сторона контролируемой поставки характеризуется контролем оперативно-розыскных органов над оборотом товаров или предметов. Под оборотом товаров или предметов, который подлежат контролю, следует понимать их незаконные изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или пересылку.

Изготовление — любые действия, в результате которых без соответствующего на то разрешения (лицензии и др) произведены какие-то предметы (например, получены готовые к потреблению наркотические средства)

Приобретение — покупка, получение в обмен на другие товары или вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (конопля, мак и др.) и т. п.

Передача — действия посредника при отчуждении (продаже и других операциях) товара или предмета его собственником, а равно передача товара самим собственником в чужое владение (например, для хранения).

Сбыт — любые способы распространения товара (предметов), продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции психотропного вещества (наркотика) другому лицу и др. Хранение — любые умышленные действия, связанные с нахождением контролируемого предмета во владении изучаемого лица, при себе, в тайнике, помещении, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Перевозка (переноска) — пространственное перемещение контролируемого предмета из одного места в другое любым видом транспорта (лично человеком), независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых товаров Перевозка может осуществляться не только владельцем контролируемого товара, но и другими лицами, получившими его на временное хранение. Пересылка — отправка предмета (товара) из одного места в другое по почте или багажом, с нарочным, а также используя животных (например, лошадей, собак) или птиц (например, голубей). Транспортировка предметов осуществляется без участия отправителя.

Виды контролируемой поставки.

Так, в зависимости от товара (предмета) и его отношения к преступной деятельности различают три вида контроля оборота:

1) товара или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен;
2) предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления;
3) орудий или средств совершения преступления.

С учетом характера контролируемой поставки различают:

• обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают до завершения операции;
• чистые, когда производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, меняя его на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене).

В зависимости от территории проведения различают:

• внутренние поставки (проводят на территории России);
• внешние (осуществляют на территории нескольких государств в порядке, установленном международными договорами);
• транзитные (через территорию России).

Формы проведения.

Контролируемая поставка проводится только негласно.

Способы проведения.

Они различны и могут быть, в частности, реализованы путем контроля над:

• грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах);
• почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки), в том числе на подставной адрес;
• багажом или грузом, перемещаемых в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара;
• курьером, в том числе «живым» контейнером, который перевозит предметы (наркотики и др.) в естественных полостях собственного организма.

Используемые средства.

При проведении этого ОРМ согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать технические и иные средства. Среди различных «иных средств» возможно, частности, в применение: специальных окрашивающих препаратов (см. п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона о милиции). На объектах собственности специальные окрашивающие вещества устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица; наркотических средств и психотропных веществ (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках).

Кроме того, в этом ОРМ используют финансовые средства, которые выделяют в установленном соответствующим актом оперативно-розыскного органа порядке. Место и время (сроки) проведения контролируемой поставки ФЗ об ОРД не ограничены.

Субъект контролируемой поставки сложный (в ее основном составе): основной — 1) исполнитель: оперативник или по его заданию агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД; 2) санкционирующее лицо —руководитель оперативного подразделения; дополнительный — специалист в определенной области знаний.