IV. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства стаття 14

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.

Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт послуг, товарів і капіталу;

- надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльності То-вариства;

- представлення інтересів іноземних юридичних і фізичних осіб на території України, а також пред-ставлення інтересів юридичних і фізичних осіб України за її межами;

- спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями, здійснення з ни-ми спільних господарських операцій на території України та за її межами.

Стаття 15

Валютні відрахування до бюджету здійснюються у порядку і розмірах, передбачених чинним законо-давством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються. Товариство на свій розсуд ви-користовує належну йому частку валютної виручки.

Стаття 16

Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зарахову-ється на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності за одержаними Товариством кредитами.

V. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Стаття 17

Органами управління Товариством є:

- Загальні Збори Учасників (далі – Збори), які обирають із свого складу Голову Зборів Товариства;

- Дирекція, очолювана Генеральним директором.

Вищим органом управління є Збори. Збори приймають рішення на своїх засіданнях.

На засіданнях Зборів складаються протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми члена-ми Зборів.

В голосуванні приймають участь тільки Учасники, або їх представники, що діють на підставі доручен-ня. Кожний Учасник має кількість голосів, пропорційну його внеску в Статутний фонд. Рішення Зборів приймаються шляхом відкритого голосування.

Прийняті Зборами рішення є обов'язковими для Товариства. До розгляду Зборів приймаються тільки питання, внесені в затверджений порядок денний.

Стаття 18

До виключної компетенції Зборів відносяться:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх ви-
конання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) зміна розміру Статутного фонду й частки Учасників у ньому;

г) рішення про реорганізацію (ліквідацію) Товариства, призначення ліквідаційної комісії й затверджен-
ня ліквідаційного балансу;

д) рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

е) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
є) обрання членів ревізійної комісії;

ж) затвердження правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства, визначення організа-
ційної структури Товариства;

з) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, представництв, філій;

і) рішення про вступ/вихід до/з спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, кон-

сорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань, затвердження їх статутних документів;

й) виключення Учасників з Товариства і прийняття нових;

ї) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, затвердження звітів і

висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку відшкодування збитків;

к) визначення обсягу, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

л) затвердження порядку денного чергових Зборів і правил процедури;

м) узгодження організаційно-розпорядницьких документів (наказів, розпоряджень) з облікової політики

Товариства.

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», та «й» рішення вважається прийнятим, якщо за нього прого-лосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів.

Стаття 19

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Учасники Зборів, які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Зборів.

У випадках необхідності за ініціативою Учасника, що володіє не менш як 20 відсотками голосів дозво-ляється прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голо-сування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою Зборів Товариства про прийняте рішення.

Голова Зборів Товариства організовує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Стаття 20

Збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товарист-ва, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зок-рема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного фонду.

Збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимага-ти скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується ді-яльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

Про проведення Зборів Товариства Учасники повідомляються рекомендованим листом з повідомлен-ням, де зазначається час і місце проведення Зборів та порядок денний. Повідомлення повинно бути здійснене не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимага-ти розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

Рішення з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів.

При необхідності Збори можуть прийняти рішення з будь-якого іншого питання діяльності Товариства або про передачу частини своїх прав до компетенції Дирекції.

Стаття 21

У Товаристві створюється виконавчий орган: Дирекція на чолі з Генеральним директором.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів. Збори можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Дирекції.

Генеральний директор звітує перед Зборами і організує виконання прийнятих ними рішень. Генераль-ний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом.

Генеральний директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

Стаття 22

Генеральний директор Товариства обирається на посаду Зборами Учасників Товариства. Він звітує за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства перед Зборами. До компетенції Гене-рального директора входять такі питання:

- керівництво поточною діяльністю Товариства;

- прийняття рішень з питань, що не відносяться виключно до компетенції Зборів;

- забезпечення виконання рішень Зборів;

- попередній розгляд всіх питань і пропозицій, що вносяться на засідання Зборів, подання повідом-лень про них, а також самостійне внесення пропозицій з усіх господарських і фінансових питань;

- організація і здійснення всіх операцій і справ відповідно до положень Статуту і рішень Зборів;

- встановлення ділових відносин без доручення від імені Товариства з організаціями, установами, підприємствами, товариствами, кооперативами, підприємцями і приватними особами;

- видання доручень (довіреностей);

- формування адміністрації Товариства;

- накладення дисциплінарних стягнень на співробітників Товариства (крім посадових осіб, призначе-них Зборами), а також дострокове зняття цих стягнень, заохочення співробітників, преміювання згідно з положеннями, затвердженими Зборами;

- відкриття та закриття рахунків у кредитних установах;

- укладення всіх видів угод в інтересах Товариства, які не суперечать чинному законодавству Украї-ни, та цьому Статуту;

- надання вказівок, обов'язкових для працівників Товариства;

- підписання документів Товариства;

- видання в межах своєї компетенції наказів, доручень, прийняття рішень про надання позик тощо;

- ухвалення рішень про створення виробничих служб та відділів у Товаристві, прийом та звільнення працівників;

- розпорядження від імені Товариства його майном;

- розгляд та затвердження штатного розкладу;

- здійснення інших дій для досягнення поставленої мети діяльності Товариства.

VI. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ

Стаття 23

Контроль за діяльністю Генерального директора здійснюється Ревізійною комісією, що призначається Зборами в кількості 3-х осіб. До складу Ревізійної комісії не можуть входити особи, що обіймають кері-вні посади у Товаристві.

За рішенням Зборів до складу Ревізійної комісії можуть входити спеціалісти з незалежних організацій, що займаються обліком і контролем господарсько-фінансової діяльності, в тому числі аудиторських. Відносини з такими організаціями будуються на договірній основі.

Стаття 24

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Статуту Товариства, збереженням майна, чинніс-тю договорів і господарських операцій, надходженням і витратами коштів, за своєчасним і вірним роз-глядом Генеральним директором скарг і заяв, а також за дотриманням інших інтересів Товариства, Учасників, співробітників.

Стаття 25

Перевірка діяльності Генерального директора Товариства здійснюється ревізійною комісією за дору-ченням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вима-гати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати здійснених нею переві-рок вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія щорічно здійснює не менше однієї ревізії господарсько-фінансової діяльності, періо-дично перевіряє господарську діяльність і робить остаточний висновок за річним звітом. Акти ревізії затверджуються Зборами.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за сумлінне виконання покладених на них обов'язків у межах, що визначаються чинним законодавством України.

Стаття 26

Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами. Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників, якщо вини-кла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товари-ства.

VII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Стаття 27

Облік результатів діяльності, бухгалтерська і статистична звітність ведуться Товариством відповідно до норм чинного законодавства України.

Товариство несе відповідальність за достовірність звітних даних та своєчасність їх подання.

Фінансовим вважають рік протягом календарного періоду починаючи з 1 січня по 31 грудня включно. В кінці кожного року складається баланс, що розглядається і затверджується Зборами. Товариство веде необхідну для його діяльності статистику. Товариство несе відповідальність за достовірність установ-леного обліку й звітності.

VII. МАЙНО ТОВАРИСТВА

Стаття 28

Товариство є власником:

- грошових та матеріальних внесків Учасників;

- доходів, одержаних від реалізації товарів (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

- доходів від цінних паперів;

- кредитів банків та інших кредиторів;

- придбаного майна інших підприємств, організацій;

- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;

- майна, переданого йому на баланс іншими підприємствами;

- інших джерел, не заборонених чинними законодавчими актами України.

Стаття 29

Ризик випадкової загибелі (випадкового знищення) або псування майна, що є власністю Товариства або яке було передане йому у користування, несе саме Товариство.

Стаття 30

Конфіскація державою майна, що належить Товариству, не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 31

Збитки, завдані Товариству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

Товариство захищає свої права на власність (володіння) у всіх судових, в тому числі міжнародних су-дових органах, а також в третейському суді.