Обставини, що підлягають з’ясуванню

У процесі розслідування вимагання підлягають з’ясуванню такі обставини:

1. Час учинення вимагання: а) коли конкретно вперше була пред’явлена вимога вимагачами; б) скільки разів висувалися вимоги і на який предмет (той самий або різні) вони були спрямовані; в) який термін передачі предмета вимагання; г) коли потерпілий передав вимагачам необхідне або учинив майнові дії в їхню користь; r) чи супроводжувалися вимоги вимагачів погрозами на адресу потерпілого та коли вони були висловлені; д) коли саме вимагачі здійснили реалізацію своїх погроз; е) якщо вимагачі зробили потерпілому яку-небудь послугу (поміч або підтримку), то коли саме і скільки разів; є) коли відбулася домовленість між співучасниками або лідерами злочинних груп про спільну діяльність по здійсненню вимагання; ж) коли відбулося затримання вимагачів.

2. Місце здійснення вимагання: а) в якому місці потерпілому були пред’явлені вимоги; б) якщо потерпілий виконав вимоги злочинців, то де саме передав їм предмет вимагання; в) у випадку відмови потерпілого від виконання вимог вимагачів: де були вчинені насильницькі дії по відношенню до нього або його рідних та близьких, де знаходилося знищене чи пошкоджене майно, де утримувалися заручники; г) де були затримані вимагачі.

3. Спосіб учинення вимагання: а) яким чином вимагачі пред’явили вимоги потерпілому – зателефонувавши, письмово чи при особистому контакті; б) які конкретно вимоги пред’явили вимагачі ¾ сплата готівкою; передача конкретних речей, цінностей; перерахування коштів на банківські рахунки членів злочинної групи; сплата грошей фірмі, на яку вказали вимагачі за поставку товару, якого не існує або за поставку товару за завищеними цінами чи за рахунок погашення фіктивного боргу; купівля товару у потерпілого за заниженими цінами; фіктивне працевлаштування підставних осіб у фірму потерпілого з метою виплати їм високої заробітної платні; інвестування потерпілим коштів у підприємства, що контролюються вимагачами, на невигідних для нього умовах; здача у оренду приміщення на пільгових умовах або передача його у користування вимагачів безоплатно; отримання частки прибутку; входження до складу засновників товариства тощо; в) який характер погроз із боку вимагачів ¾ убивство потерпілого, його родичів, близьких, нанесення їм тілесних ушкоджень, згвалтування; знищення майна, захоплення заручників, здійснення перешкод у підприємницькій та іншій діяльності; розголошення ганебних відомостей (яких саме, тих, що стосуються честі та гідності потерпілого або його родичів, їх об’єктивність, а також джерело походження і шлях можливої передачі вимагачам); г) зміст обіцянок вимагачів у випадку задоволення потерпілим їхніх вимог ¾ допомога у охороні від інших вимагачів; сприяння у поставці товару, сировини, в тому числі контрабандного, та його охороні на шляху проходження; допомога в збуті готової продукції, в здачі в оренду приміщення, необхідного потерпілому, у зниженні податків, в забезпечені невтручання в діяльність потерпілого з боку представників влади, податкової служби, у захисті від конкурентів тощо; r) які конкретно погрози здійснили вимагачі ¾ побиття жертви, розголошення ганебних для потерпілих і їхніх близьких відомостей, спалення дачі, будинку або торгового об’єкта, вибух автомобіля, знищенням товару тощо; д) з ким конкретно з представників влади, правоохоронних органів, податкових служб мали корумпований зв’язок вимагачі та у чому він виявлявся; е) конкретні дії кожного з учасників злочину та його роль у реалізації злочинного наміру ¾ хто був організатором даного злочину; хто був навідником, яким чином від здобув інформацію про фінансовий стан потерпілого (був з ним знайомий, спеціально укорінений в організацію, де працював потерпілий або працюючи там, пізніше став членом групи, здобув ці відомості випадково); є) хто конкретно займався розробкою плану вчинення злочину; яку роль виконував кожний з учасників групи відповідно до плану і хто розподіляв ці ролі; які конкретно дії виконував кожний учасник групи в процесі вчинення вимагання (вів переговори з потерпілим; стежив за поведінкою потерпілого; одержував від потерпілого предмет вимагання; здійснив висловлені на адресу потерпілого погрози після його відмови виконати вимоги злочинців; здійснював приховання, а потім і реалізацію речей і цінностей, отриманих шляхом вимагання; забезпечував виконавців транспортом, зброєю, форменим обмундируванням співробітників міліції, необхідними документами, технічними засобами; захоплював заручників, викрадав і позбавляв волі потерпілого та здійснював його охорону; впливав на співробітників правоохоронних органів у випадку арешту членів групи, забезпечував зв’язок з ними, у тому числі зі слідчого ізолятора й ін.); ж) яка конкретно зброя була використана в ході здійснення вимагання ¾ вогнепальна, холодна або вибуховий пристрій; кому з членів групи вона належала і хто, де, коли її застосовував, які наслідки її застосування; чи мали власники зброї право на її носіння, збереження; яким чином зброя потрапила до членів злочинної групи (куплено легально, у незнайомих осіб, узята в родичів або знайомих, здобута злочинним шляхом); з) за допомогою яких знарядь здійснювався фізичний вплив на потерпілого (катування) ¾ праски, паяльники, лампи, спеціальні інструменти; и) який транспортний засіб використовували вимагачі ¾ марка, колір, державний номерний знак, номер двигуна, кузова, дата випуску; з якою метою (для ведення переговорів з потерпілим, для транспортування предметів вимагання, для переміщення заручників); кому належав даний транспортний засіб (водію, родичам або знайомим чи керування здійснювалося на підставі доручення, здобутого злочинним шляхом).

4. Предмет вимагання: а) кошти, дорогоцінності, речі і предмети; б) право на майно закріплене у відповідних документах (видача генерального доручення на право керування автомашиною потерпілого; передача цінних паперів (векселів, сертифікатів, акцій, депозитних рахунків та ін.) із передатним записом на користь вимагачів; видача розписки про відмову від права на майно; передача вимагачам права на орендоване потерпілим приміщення; в) різноманітні документи ¾ ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій, акти щодо відведення земель та оцінки вартості приватизованих об’єктів тощо.

5. Особу вимагача: а) стать, вік, місце роботи або навчання, якщо не працював і не навчався, то чому, протягом якого часу і на які кошти існував; б) судимість, за якими конкретно статтями КК України, чи не погашена судимість, чи не знята вона актом амністії, помилування; в) місце проживання ¾ був постійним жителем місцевості, де вчинено вимагання, або «заїжджим гастролером»; г) як характеризувався вимагач за місцем проживання і роботи; r) мотив учинення злочину.

Якщо вимагання вчинене організованою злочинною групою, то додатково варто з’ясувати такі обставини: а) як давно функціонує ця злочинна група; б) хто був ініціатором її створення, а надалі став її лідером; в) який процес формування групи (добровільний вступ або залучення до злочинної групи); г) принцип розподілу обов’язків серед учасників злочинної групи; r) рольова участь і злочинна активність кожного з членів групи (хто виявляв ініціативу, брав участь у більшості злочинних акцій, разом з організатором розробляв план учинення вимагання; хто був другорядним членом групи («навідник», надавав транспортні засоби, квартиру для злочинних сходок і утримання заручників тощо); д) які взаємовідносини були між учасниками групи (симпатії, антипатії), хто кому підпорядковувався; е) чи існувала в групі система заохочень і покарань, у чому вона полягала; є) чи є дана група самостійною, чи входить в інше, більш потужне злочинне співтовариство; ж) які інші злочини, крім вимагання, вчинені даною злочинною групою або окремими її членами; з) чи розроблявся в групі план поведінки її учасників на слідстві у випадку їхнього затримки, у чому він полягав, хто його розробляв; и) чи займалася дана злочинна група комерційною діяльністю, якою саме, у якій організаційно-правовій формі, які рахунки та в яких банках були відкриті, яким майном легально володіли, з якими суб’єктами підприємницької діяльності мали фінансові стосунки.

6. Особа потерпілого: а) соціально-психологічний портрет (стать, вік, службовий та матеріальний стан тощо); б) характер взаємовідносин з вимагачами ¾ знайомий; раніше мав з вимагачами чи особами, які діють від їх імені, ділові контакти; познайомився у зв’язку з даним злочином; чи піддавався раніше вимаганню з боку даних суб’єктів, якщо піддавався, то коли, скільки разів, які погрози висловлювалися на випадок незадоволення їхніх вимог, що передавав як предмет вимагання, де, кому і як пояснив цей факт; які обіцянки давали вимагачі натомість задоволення їхніх вимог, що одержав потерпілий, задовольнивши вимоги вимагачів; кого з членів злочинної групи прийняв на роботу до своєї організації, на яку посаду та з яким окладом; чому розцінював погрози, висловлені вимагачами, як реальні; в) чи вживав потерпілий контрзаходів проти вимагачів та подавав заяви до правоохоронних органів про факт вимагання (звертався за допомогою у приватні охоронні структури, до друзів, знайомих, до інших злочинних угруповань, наскільки ефективна була ця допомога); чи намагався самостійно звільнити заручників, з яким результатом, яким чином дізнався про місце їхнього перебування, кого залучав для цієї цілі; г) які тілесні ушкодження були завдані потерпілому, ступінь їх тяжкості; ґ) яке конкретно майно потерпілого пошкоджене вимагачами, який розмір матеріального збитку, які інші негативні наслідки настали для потерпілого в результаті злочинних дій (припинення роботи його фірми, банкрутство тощо); д) чи мали вимагачі які-небудь відомості про потерпілого або його близьких, котрі вони погрожували оприлюднити як ганебні, наклепницькі, проте потерпілий намагався зберегти їх у таємниці; ж) чи мали місце контакти потерпілого зі спільниками затриманих вимагачів, коли, з ким конкретно і якою метою (по телефону, письмово, особиста зустріч), про що йшла мова.