Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти как нормативная основа уголовно-процессуальной деятельности следователя

Из числа нормативных актов, подлежащих применению на стадии возбуждения уголовного дела, особый интерес представляетУказание Генеральной прокуратуры РФ от 24.09.1998 №83/36 и МВД РФ от 20 ноября 1998 года №1/19934 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести» (Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. М., 1999; Справочная правовая система «Гарант»).

В этом указании определены следующие признаки, дающие основание полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления:

 отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища;

 отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве;

 наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников.

 наличие длительных или острых конфликтов в семье;

 безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица;

 наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчезновением;

 наличие в жилище, салоне автомашины, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления;

 наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления;

 несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление;

 внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) пропавший или помещения, из которого он исчез;

 поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление собственности, имущества пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом и т.п.);

 исчезновение с автотранспортом;

 исчезновение, связанное с отторжением собственности (в том числе недвижимой), обменом жилой площади;

 исчезновение несовершеннолетних, а также женщин, при следовании по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время. Безвестное отсутствие беременной женщины;

 исчезновение сотрудников правоохранительных органов.

В указании сформулировано положение, согласно которому приведенный перечень не является исчерпывающим, он может пополняться другими факторами в процессе практической деятельности или с учетом местных условий. Для обоснованного выдвижения версий необходимо в обязательном порядке учитывать совокупность признаков, логически связанных между собой. При оценке обстоятельств исчезновения следует исходить из презумпции, что лицо стало жертвой преступления, поскольку первоначальные оперативно-розыскные мероприятия свидетельствуют об отсутствии сведений о его местонахождении.

Примечательно следующее предписание, сформулированное в приведенном указании: «Отсутствие свыше 15 дней сведений о судьбе или местонахождении пропавшего лица и наличие одного из вышеперечисленных признаков являются основанием для возбуждения уголовного дела».

В п.5 данного указания закреплено положение, согласно которому решения об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям о безвестном отсутствии граждан должны приниматься только после проведения полной объективной проверки обстоятельств исчезновения и изучения личности разыскиваемого.

8. В процессе расследования уголовных дел, связанных с гибелью неустановленных лиц, принимать исчерпывающие меры к их опознанию. По окончании, прекращении или приостановлении следствия приобщать к материалам уголовного дела справку о следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях по идентификации личности потерпевшего.

9. В случае, когда лицо, совершившее преступление, установлено в процессе первоначальных следственных и оперативных действий, до заведения оперативно-поискового дела (предъявлено обвинение), а потерпевший не опознан,  заводится дело по установлению личности. Если по данному факту было ранее заведено оперативно-поисковое дело, то при аналогичных обстоятельствах, одновременно с его прекращением, заводится дело по установлению личности трупа.

10. В случаях, когда в процессе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного отсутствия лица, получены убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что пропавший без вести не стал жертвой преступления, уголовное дело подлежит прекращению по п.1ст.5 УПК РСФСР. В этом случае (при наличии необходимых оснований для дальнейшего осуществления розыска) оперативно-поисковое дело прекращается и заводится розыскное дело. В ИЦ МВД, ГУВД, УВД направляется копия постановления о прекращении ОПД с указанием номера розыскного дела.

Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации, М., 1999.

особое значение имеют указания Генеральной прокуратуры РФ, в которых конкретизируются основания для возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24.09.1998 №83/36 и МВД РФ от 20.11.1998. №1/19934 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести») и разграничивается компетенция органов предварительного следствия на возбуждение уголовного дел по признакам хищения грузов на железнодорожном транспорте.

Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МПС РФ от 03.04.1995 г. №№ 19/23, 1/609, 103 «О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрения заявлений и сообщений о хищениях грузов»

…В целях повышения эффективности борьбы с хищениями грузов на железнодорожном транспорте, координации усилий работников органов внутренних дел, прокуратуры и транспорта в предупреждении, выявлении и расследовании фактов преступных посягательств на грузы,  предлагаем:

1. Начальникам железных дорог, отделений железных дорог, железнодорожных станций, руководителям предприятий железнодорожного транспорта:

1.3. По каждому случаю выявления недостачи груза в трехдневный срок проводить служебное расследование и при установлении данных, исключающих возможность ее образования вследствие неумышленного недогруза, утраты, порчи, повреждения и естественной убыли, немедленно направлять в правоохранительные органы собранные материалы: заключение служебного расследования с указанием причины образования несохранности; справки стоимости (либо ориентировочной стоимости) недостающего груза; схемы размещения контейнеров; выписки из графика исполненного движения; списки лиц, принимавших участие в обработке груза; объяснения лиц, обнаруживших признаки хищения и производящих выгрузку (выдачу) товарно-материальных ценностей; копии коммерческого акта, акта о техническом состоянии вагона (контейнера), вагонного листа, железнодорожной накладной, натурного листа, дорожной ведомости, оперативных донесений, попутных актов общей формы и коммерческих актов; другие документы, имеющие сведения, относящиеся к способу транспортировки и обработки груза.

1.5. В случае обнаружения хищений грузов на складах, эстакадах, открытых площадках станций, причалах и пристанях, паромных переправах, в подвижном составе, пакгаузах, пунктах перегрузки, находящихся на объектах железнодорожного транспорта, материалы направлять в органы внутренних дел на транспорте.

1.6. При обнаружении хищения грузов из подвижного состава, находящегося на подъездных путях предприятий и организаций, в том числе промышленного железнодорожного транспорта, а также из контейнеров, находящихся за пределами объектов железнодорожного транспорта, если в момент передачи претензий к коммерческому состоянию предъявлено не было, материалы направлять в территориальные органы внутренних дел.

2.1. Сообщения и заявления о хищениях грузов рассматривать и разрешать органам внутренних дел, на участках оперативного обслуживания которых обнаружено хищение.

Местом обнаружения хищения груза считать место перегруза или выгрузки, где установлена реальная недостача товарно-материальных ценностей.

2.2. По материалам о хищениях грузов, указанных в п.1.5, проверка проводится и решение принимается территориальными органами внутренних дел на транспорте.

2.3. По материалам о хищениях грузов, указанных в п.1.6, проверка проводится и решение принимается территориальными органами внутренних дел.

2.4. Уголовные дела могут возбуждаться по месту обнаружения признаков хищения, если они зафиксированы в акте общей формы (протоколе осмотра места происшествия) с указанием конкретно недостающего груза.

При обнаружении повторного хищения груза из одного и того же перевозочного средства по месту выявления каждого факта возбуждать отдельное уголовное дело, о чем незамедлительно уведомлять органы внутренних дел, оперативно обслуживающие станции составления попутного коммерческого акта, а также назначения груза. При необходимости решать вопрос в соответствии со ст.26 УПК РСФСР.

2.6. В случае поступления информации об обнаружении признаков хищений грузов на стыковых железнодорожных станциях в момент приема поездов с соседних железных дорог (отдельных дорог) Российской Федерации органам внутренних дел на транспорте незамедлительно принимать меры по их документированию и проверке наличия факта преступления.

При наличии признаков преступления возбуждать уголовные дела и после выполнения первоначальных следственных действий, установлений обстоятельств, исключающих хищение груза в момент его приема, незамедлительно направлять их для дальнейшего расследования в орган внутренних дел на транспорте, с участка оперативного обслуживания которого прибыл поезд.

2.7. В случае обнаружения по прибытии грузовых поездов с соседних дорог иностранных государств коммерческих браков, указанных в п.1.1. настоящего Указания (отсутствие или неисправность пломб, нестандартные и разным способом наложенные закрутки, раскрученные барашки на люках цистерн, наличие открытого люка, открытой двери, а также иных неисправностей, указанных в Правилах перевозок грузов, образующих доступ к перевозимым товарно-материальным ценностям – С.Ш.) органы внутренних дел на транспорте должны незамедлительно принимать меры по их документированию и проверке наличия факта преступления.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, исключающих возможность хищения на территории России, выносить мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В случае установления в ходе расследования достаточных данных о том, что преступление совершено за пределами территории России, уголовное дело при отсутствии договора с государством, где совершено хищение, подлежит прекращению.

Если с государством, где совершено хищение, имеется договор (соглашение) о правовой помощи и сотрудничестве уголовное дело, материалы проверки или информацию направлять в соответствующий правоохранительный орган данного государства в порядке, предусмотренном договором (соглашением).

2.8. В случае выявления хищения груза, прибывшего в технически исправном вагоне (контейнере) за исправными запорными устройствами и (или) пломбами, а также установления обстоятельств, исключающих хищение в месте выгрузки (перегрузки), уголовное дело передавать по подследственности в орган внутренних дел, оперативно обслуживающих место последнего наложения запорных устройств либо пломб.

2.9. При обнаружении хищения груза из большегрузного контейнера, прибывшего на железнодорожную станцию назначения без пломб либо с поврежденными пломбами на платформе в закантованном состоянии с другим контейнером, а равно других контейнеров, погруженных в контейнеровозе согласно схеме погрузки, исключающей доступ к грузу в пути следования, и установлении обстоятельств, указывающих на невозможность хищения по месту выгрузки материальных ценностей, уголовное дело направлять по подследственности в орган внутренних дел, оперативно обслуживающий место погрузки либо пункт последней сортировки.

Кроме того, на стадии возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальную деятельность следователя ОВД регламентирует Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, которую Вы изучали ранее.

Нормативной основой уголовно-процессуальная деятельность следователя на стадии предварительного расследования, кроме УПК РФ являются:

- Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами. Утверждена Генеральным прокурором СССР, МВД СССР, Министром юстиции СССР, Председателем Верховного Суда СССР, первым заместителем председателя КГБ СССР 18 октября 1989 г. № 34/15, с доп., внес. Генеральной прокуратурой, Верховным судом, Минюстом, МВД, ФСБ РФ соответственно 23.08.1995, 07.09.1995, 31.08.1995, 06.08.1995, 07.09.1995, 31.08.1995, 06.09.1995 и 01.09.1995;

- Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения. Утверждена приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 09.11.1999 № 840/320/388/472/726/530/585;

- Письмо Генеральной прокуратуры РФ «О порядке возвращения законным владельцам похищенных транспортных средств» от 11.05.1995 №15-6-95;

- Телеграмма Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и Центрального банка РФ от 11.03.1993 №169;

- Указание Генеральной прокуратуры РФ от 20.10.1997 №63/36 «Об изъятии и наложении ареста на облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа при проведении предварительного расследования по уголовным делам;

- Инструкция об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения. Утверждена приказом МВД России от 05.05.1993 №213-ДСП. Согласована с Генеральной прокуратурой РФ;

- Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений. Утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 мая 2005 г. №370 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005. №29; Российская газета, №155, 19.07.2005;

- Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской федерации. Утверждена приказом МВД России от 29.06.2005 № 511;

- Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации. Утверждена Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 №347 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003. №5; Российская газета, №14, 25.01.2003;

- Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Утверждено Приказ МВД РФ от 1 июня 1993 г. №261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации (в ред. приказов МВД России от 12.04.1994 №118, от 26.07.1995 №284, от 17.07.1996 №386, от 21.08.1996 №462, от 13.02.1997 №90, от 31.03.1997 №190, от 04.03.2005 №156);

- Инструкция об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел. Утверждена приказом МВД России от 05.05.1993 г.;

- Наставление о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Утверждено приказом МВД России от 11.08.1998 №490 (в ред. приказа МВД РФ от 13.01.2003 №21).