Директор по управлению качеством С. С. Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма Листа регистрации изменений (рекомендуемая)

и пример оформления

 

Номер измене- ния	Номера листов	Всего листов в доку-менте	Распоряди-тельный документ о введении в действие изменения и дата	Фамилия и подпись разработчика изменения и дата	Отметка о внесении изменения в документ, в т. ч. в копии документа, выведенные на бумажный носитель из электронного архива (фамилия ответственного, подпись, дата)
Заме-ненных	Новых	Отме-ненных
	1-10, 12-15		-		Расп. от 22.11.05. № 3139	Иванов 22.11.05.
	1,8	-	-		Расп. №1189 от 27.04.06.	Ванин 27.04.06.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма Титульного листа документа на процесс

и пример оформления

ПРЕДПРИЯТИЕ
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор   п/п___________ В.Х. Иванов «29» июня 2007г.     СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТ на ПРОЦЕСС «Управление ….» ДП-ПУ-1 …. -01     Введен в действие Приказом от 29.06..2007г. №239 с 01.09.2007г.
Разработал Эксперт ________ Дата: 22.06.2007.	Руководитель процесса: Начальник ______________ Дата: 22.06.2007.	Согласовано с ОМК:   _________ Дата: 22.06.2007.	Владелец процесса Директор __________ Дата: 28.06.2007.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Блок – схема (алгоритм) процесса

(пример оформления)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Форма Матрицы ответственности процесса (рекомендуемая

и пример заполнения)

Номер п/п	Объект/процедура/действие	О	И	С
	Все процессы организации	Вл процессов	Р процессов
	Отчеты о результатах функционирования процессов (по форме МИК-ЦМКС 4.2-02)	Вл процессов	Р процессов
	Планы реструктуризации	ГД	ДР	Р ПДР
	Инвестиционные проекты	ГД	ФД	Р ПДР

 

Сокращения в матрице: Вл - владелец, Р – руководитель, ГД – генеральный директор, ДР – директор по развитию, ФД – финансовый директор, ПДР – подразделение, О – ответственный (должностное лицо) за выполнение соответствующего действия, И – исполнитель (то лицо, которое непосредственно выполняет действие), С – соисполнитель (если он имеется).

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Форма Сведений о входах и выходах процесса, его ресурсах и ограничениях и пример заполнения

 

 

Объект	Событие, подтверждающее возможность начала (окончания) процесса. Требования к объекту	Документ, устанавливающий требования к объекту	Временной норматив	Подразделение или должностное лицо, ответственное за объект процесса (поставщик / потребитель)
Входы процесса: - Отчеты о результатах функционирования процессов; - Планы реструктуризации;   - Инвестиционные проекты; - Продуктовая стратегия;     - Отчет об удовлетворенности потребителей;     - Отчет о внешнем аудите	Получение отчета от владельцев процессов   Приказ ГД о реструктуризации Наличие инвестиционных проектов Наличие утвержденной (актуализированной) продуктовой стратегии Получение отчета   Получение отчета	МИК-ЦМКС 4.2-02     ДП-ПУ-1 5.2-02   ДП-ПУ-1 5.2-01   По форме Органа по сертификации	Ежемесячно   На начало года На начало года   По дате утверждения До 5 февраля года, следующего за отчетным По плану аудита	Владельцы процессов   ДР   ФД   ДР   ОМ   Орган по сертификации
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (окончание)
Объект	Событие, подтверждающее возможность начала (окончания) процесса. Требования к объекту	Документ, устанавливающий требования к объекту	Временной норматив	Подразделение или должностное лицо, ответственное за объект процесса (поставщик / потребитель)
Ресурсы
Персонал	Наличие персонала в соответствии со штатным расписанием	Штатное расписание	В соответств. со штатным расписанием	Директор по персоналу
Ограничения: - Внешние: Стандарты: ГОСТ Р ИСО 9000 ГОСТ Р ИСО 9001 ГОСТ Р ИСО 9004	Наличие актуализированных ГОСТ	Государственная система стандартизации	В соответств с рас порядит документом	Бст
- Внутренние: Документы на процесс, инструкции по качеству и СТО	Наличие актуализированных ДП, МИК, РИ и СТО в соответствии с перечнями ДП, МИК, РИ и СТО	МИК-ЦМКС 4.2-02 МИК-ЦМКС 4.2-04 СТО 37.165.001.6 СТО 37.165.001.20	По распорядительным документам о введении в действие	ЦМКС

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Форма Мониторинг контрольных точек процесса (рекомендуемая)

и пример заполнения

 

Что измеряют или наблюдают	Период измерения / наблюдения	Где (место и/или время измерения/наблюдения)	Кто измеряет или наблюдает (должность)
Наличие отчетов о результатах функционирования процессов	Один раз в месяц	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие планов реструктуризации	Один раз в год, 1 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие инвестиционных проектов	Один раз в год, 3 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие продуктовой стратегии бизнеса	Один раз в год, 3 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Получение отчета об удовлетворенности потребителей	Один раз в год, до 5 февраля года, следующего за отчетным	ЦМКС ОППл	Н ЦМКС Н ОППл
Получение отчета о внешнем аудите	По графику проведения контрольных и сертификационных аудитов	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие актуализированных документов системы менеджмента качества (РК, ДП, МИК, РИ, других документов СМК)	В соответствии с ежегодной программой «Качество -» (разделы 6, 7)	ЦМКС	Н ОМК
Уровень достижения целей в области качества	Один раз в полугодие (не позднее 20 июля и 5 февраля)	ЦМКС	Н ОМК

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Форма Показатели и критерии процесса (рекомендуемая)

и пример заполнения

(Процесс «Управление СМК» ДП-ПУ-1 4.1-01)

Утверждаю

Генеральный директор

_______________в.х. Иванов

Г.

Показатели и критерии

На 2010год

N п\п	Вид показателя	Показатель	Квартал	Год	Формула расчета показателей процесса
	(итог 1 пг)
Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость
1.	Показатели достижения целей процесса	Уровень достижения Целей в области качества	-	-	Не менее 50%	0,2	-	-	-	-	Не менее 95%	0,2	Количество целей, достигнутых за отчетный период ---------------------------------------------------Количество целей, достижение которых запланировано в отчетный период -х100%
2.	Результативность процессов СМК	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,1	Суммарная результативность процессов за отчетный квартал ---------------------------------------------------Количество процессов -х100%
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)
N п\п	Вид показателя	Показатель	Квартал	Год	Формула расчета показателей процесса
	(итог 1 пг)
Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость
3.		Уровень актуализированной документации СМК	100%	0,1	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,1	Суммарное количество ДП, МИК актуализированных за отчетный квартал ----------------------------------------------Суммарное количество ДП, МИК подлежащих актуализации в отчетном квартале -х100%
4.		Уровень выполнения графика аудитов	100%	0,1	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,2	100%	0,1	Суммарное количество проведенных аудитов за отчетный квартал --------------------------------------------------суммарное количество запланированных в квартал аудитов -х100%
5.		Комплексный коэффициент качества продукции	0,95-1	0,1	0,95-1	0,1	0,95-1	0,2	0,95-1	0,2	0,95-1	0,1	Расчет в соответствии с стп 37.165.501
6.	Показатели эффективности	Уровень выполнения сметы затрат на качество	Не более 100%	0,1	Не более 100%	0,1	Не более 100%	0,2	Не более 100%	0,2	Не более 100%	0,1	Данные отчета по основным показателям деятельности ЦМКС с начала года (нарастающим итогом)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (окончание)
N п\п	Вид показателя	Показатель	Квартал	Год	Формула расчета показателей процесса
	(итог 1 пг)
Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость	Критерий	Весомость
7.	Показатели удовлетворенности потребителей	Заключение Органа по сертификации по результатам повторного сертификационного аудита СМК	Положительное	0,2	-	-	-	-	-	-	Положительное	0,1	Отчет Органа по «TUV-сертификации» с положительным результатам
8.		Комплексный показатель удовлетворенности потребителей	≥90	0,2	-	-	-	-	-	-	≥90	0,2	Расчет в соответствии с МИК-ЦМКС 5.6-01, приложение В

 

Владелец процесса ______________ И.Н. Петров __ Руководитель процесса ___________ Г.А. Гришин

Подпись Расшифровка подписи дата Подпись Расшифровка подписи дата

Виза:

Финансовый директор___________ И.П. Малова_

Подпись Расшифровка подписи дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 10