ІІІ. Заключний етап розслідування

У плані відбиваються такі обов'язкові дії, як ознайомлення з усіма матеріалами справи обвинувачуваного і його захисника, потерпілого, цивільного позивача, відповідача або їхніх представників.

Потрібно також враховувати можливість різних заяв, повідомлень, клопотань з боку зазначених осіб, а також виділити час для укладання обвинувачувального висновку.

1. Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційних матеріалах і по оперативно-розшуковим даним.(самостійна робота)

Якщо спробувати розчленувати діяльність слідчого по плануванню розслідування, то в ній чітко проглядається ряд елементів.

До числа таких елементів відноситься:

1. Вивчення наявних фактичних даних;

2. Висування версій;

3. Визначення кола слідчих дій і організаційних заходів, які потрібно провести, за визначений термін і послідовності їхнього проведення, а також виконавців;

4. Корегування плану в ході розслідування.

Фактичну основу планування складають матеріали справи, зібрані до моменту планування:

1. Це відомості про подію злочину, які отримані в ході початкових, невідкладних, слідчих дій і оперативно-розшукових заходів

2. На основі цього висуваються версії

3. Визначаються слідчі дії

4. Визначаються організаційні заходи, які потрібно провести

5. Тактика проведення заходів

6. Терміта проведення

7. Реалізуються всі інші елементи планування.

Основним документом планування є план розслідування по кримінальній справі, що у процесі проведення слідства й одержання інформації уточнюється, доповнюється, корегується.

План розслідування до кримінальної справи не прилучається: зазвичай він зберігається в наглядовому провадженні або окремо. Робоча програма на різних етапах розслідування змінюється. Так, у початковій стадії, при відсутності достатніх даних про злочинця, може бути застосоване суцільне прочісування місцевості, використання радіо, телебачення, допомоги громадськості. Іноді застосовується вибірковий пошук.

Після того, як комплекс невідкладних дій проведений, слідчий осмислює зібраний матеріал і складає розгорнутий план розслідування.

Така схема планування розслідування при порушенні кримінальних справ по офіційних матеріалах - коли про події, що мають ознаки злочину, стає відомо із заяв і повідомлень громадян.

Інша картина спостерігається при порушенні справ по оперативно-пошуковим даним.

На основі наявних даних, слідчий може побудувати як загальні, так і часткові конкретні версії і розробити розгорнутий план розслідування.

Тому, якщо справа порушується на підставі наявних оперативно-розшукових матеріалів, слідчий звичайно планує роботу щодо цієї справи ще до її порушення, як тільки прийняте остаточне рішення, що справа буде порушена.

Наявність необхідної інформації дає можливість заздалегідь скласти план реалізації наявних оперативно-розшукових матеріалів, що одночасно буде і планом початкових слідчих дій. При цьому слідчий може вибрати тактично найбільш зручний момент для порушення кримінальної справи.

При укладанні плану, якщо справа порушується на підставі оперативно-розшукових матеріалів, найактивнішу участь приймає оперативний працівник.

2.Техніка планування розслідування

(до самостійної роботи)

Плани розслідування по кримінальних справах можуть складатися в різних формах. Найбільш розповсюджена форма — по версіях.

При цьому в плані відображаються:

1. Слідчі версії

2. Слідчі дії.

3. Інші заходи щодо перевірки кожної з намічених версій

4. Терміни виконання кожної слідчої дії або іншого заходу

5. Виконавці.

Іноді вводиться також спеціальна графа для оцінок про виконання або інших приміток.

Графічно план виглядає так:

План розслідування по кримінальній справі № ______за обвинуваченням

по ст. КК України
Слідчої версії	Слідчі дії й інші заходи що підлягають проведенню (по кожній версії)	Терміни проведення	Виконавці	Позначка про виконання

 

На початку плану (відразу під заголовком) доцільно також вказувати календарні терміни найважливіших процесуальних вирішень у справі (дати порушення справи, взяття під варту підозрюваних, обвинувачуваних, пред'явлення обвинувачення, закінчення розслідування).

Форма плану за основу побудови якого беруться версії, може бути й інша. Нерідко план, після позначення заголовка і календарних термінів розслідування виглядає наступним шляхом:

Перша слідча версія _________________

Питання які підлягають з'ясуванню:

1.______________________

2.______________________

Слідчі дії й інші заходи, які підлягають проведенню:

1._____ час проведення___________ виконавець______________

2._____ час проведення___________ виконавець_______________

Друга слідча версія: ____________ і т.д.

При розслідуванні багатоепізодних справ форма плану трохи ускладнюється. У таких випадках в плані спочатку вказуються загальні версії, а надалі він будується по окремих епізодах розслідуваного злочину.

У цій частині план може бути приблизно таким:

Короткий зміст епізоду

Питання які підлягають з'ясуванню

Слідчі дії й інші заходи

Терміни проведення

Виконавці

Позначка про виконання

Ще один різновид плану - по особистостях або особах (підозрюваних або обвинувачуваних). Структурно такий план аналогічний попередньому, але в першій графі замість зміст епізодів указуються прізвища обвинувачуваних або підозрюваних.

У плані окремої слідчої дії відображаються:

1. Мета слідчої дії; питання підлягаючі з'ясуванню;

2. Точний час проведення;

3. Коло осіб, що будуть допомагати слідчому в проведенні слідчої дії, розподіл обов'язків між ними;

4. Технічні засоби, що будуть застосовуватись при проведенні слідчої дії для фіксації його ходу і результатів (слідча валіза, магнітофон, відеокамера);

5. Тактика проведення слідчої дії;

6. Тактика його фіксації;

7. Несекретні оперативно-розшукові засоби, необхідні для успішного проведення даної слідчої дії.

При розслідуванні складних, багатоепізодних злочинів, крім планів, застосовується допоміжна документація:

1. Схеми злочинних зв'язків обвинувачуваних

2. „Особові рахунки" на кожного обвинувачуваного (картки).

В особових рахунках вказується:

1. Формулювання обвинувачення;

2. Докази, що підтверджують обвинувачення;

3. Доводи обвинуваченого на свій захист;

4. Результати перевірки тверджень обвинувачуваного;

5. Дані які характеризують особистість обвинувачуваного;

6. Питання які потрібно з'ясувати;

7. Оцінки про дати обрання запобіжного заходу.

Пред'явлення обвинувачення у відношенні до даної особи.

Ці дані, зібрані в одному місці та в легко доступному для огляду вигляді, допомагають правильно організувати розслідування, вирішити питання про повноту розслідування, полегшують складання обвинувачувального висновку.

Література

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. –Криминалистика/ под редакцией Р.С.Белкина. - М., 1999.

2. Антипов В.П. Планирование следствия в проблемных ситуациях. - М., 1983.

3. Антипов В.П. Системы версий, типичных при планировании следствия по отдельным категориям уголовных дел. - М., 1981.

4. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М.,"Юрид.лит.", 1978. 104 с

5. Бандура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистическая версия гносеологический, логический и психологический аспекты. - К., 1991.

6. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. Учебное пособие. – М., 1972.

7. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. - Волгоград, 1976.

8. Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М., 1976.

9. Ларин А.М.Расследование по уголовному делу: Планирование, организация. - М., 1970.

10. Логіко-математичні і кібернетичні методи в криміналістиці.-К.:УМКУ,1988-104с.

11. Лузгин И.М. Планирование расследования. Лекция.- М.: ВШ МООП РСФСР, 1962.

12. Пещак Я. Следственные версии.- М.: Прогресс, 1976.

 

 

Тема №16 „Слідча ситуація і тактичне рішення”

План

1. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

2. Фактори впливу на формування слідчої ситуації.

3. Вирішення слідчої ситуації завдяки тактичному рішенню, тактичній комбінації та тактичній операції.

Самостійна робота

1. Тактичний ризик у діяльності слідчого.

2. Слідчі ситуації по справам про податкові злочини.