Злочинів у сфері господарської діяльності

(2 год.)

Мета заняття:

- освітня: перевірити якість засвоєння знань, отриманих під час лекційних занять і самостійної роботи за темою, розвинути навички аналізу відповідних складів злочинів з урахуванням положень постанов Пленуму Верховного Суду України, отримані теоретичні знання закріпити шляхом кваліфікації злочинів під час виконання практичних завдань;

- розвивальна: розвивати вміння курсантів реалізовувати отримані знання в процесі застосування норм кримінального права, виробити навички правильного використання норм та інститутів особливої частини кримінального права;

- виховна: формувати у курсантів поважне ставлення до кримінального закону як важливого засобу захисту прав, свобод і законних інтересів людини, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

 

Опорні поняття: господарська діяльність; підприємницька діяльність; суб'єкт господарської діяльності; суб'єкт підприємницької діяльності; громадянин; громадянин-підприємець; засновник; власник; "службова особа" суб'єкта господарської або підприємницької діяльності; національна валюта України; іноземна валюта; державні цінні папери; білети державної лотереї; документи на переказ грошових коштів; платіжна картка; інші засоби доступу до банківських рахунків; історичні та культурні цінності; валютні рахунки; бюджетні кошти; нормативно-правовий акт; розпорядчий акт; податки; збори; пеня; знаки поштової оплати; маркована продукція; міжнародні купони; посвідчення особи для міжнародного поштового обміну; відбитки маркувальних машин; квитки; інші проїзні документи; марки акцизного збору; контрольні марки; голографічні захисні елементи.

 

План:

1. Поняття та види злочинів у сфері господарської діяльності.

2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України.

3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів.

4. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту чи збут підроблених грошей, державних цінних паперів або білетів державної лотереї?

2. Що являє собою об’єктивна сторона контрабанди?

3. Що таке суб’єктивна сторона незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів?

4. У чому полягає легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом?

5. Які існують способи ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)?

6. Якою є об’єктивна сторона порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг?

7. Якою є об’єктивна сторона протидії законній господарській діяльності?

8. У чому полягають схожість і відмінність фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства?

9. Якою є суб’єктивна сторона незаконних дій у разі банкрутства?

10. Що таке незаконна приватизація державного, комунального майна?

11. Якою є об’єктивна сторона недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання?

 

Основна література:

1. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 12.04.1996 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / Верховний Суд України; За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. – С. 72 – 75.

2. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.04.2003 р. // Право України. – 2003. – № 9. – С. 150 – 154.

3. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 08.10.2004 р. // Законодавство України. – 2005. – № 1. – С. 26 – 35.

4. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 9 – 12.

5. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 03.06.2005 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 10 – 13.

6. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 349 с.

7. Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [Наук. ред. А.А. Музика]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 288 с.

8. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

9. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і доп. / Ю.А. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 712 с.

10. Уголовное право Украины: Особенная часть: Учебник / М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Борисов и др.; Под ред. М.И. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тация. – К.: Юринком Интер, 2003. – 672 с.