Тема № 23. Розслідування злочинів проти власності

1. Криміналістична характеристика зазіхань на майно шляхом крадіжок, грабежів і розбоїв.

2. Особливості розслідування крадіжок.

3. Особливості розслідування грабежів і розбоїв.

4. Особливості розслідування шахрайства.

5. Особливості розслідування вимагання.

 

1. Базовими елементами криміналістичної характеристики зазіхань на майно шляхом крадіжок, грабежів і розбоїв є: предмет злочинного посягання, слідова картина, місце, час, обстановка, спосіб вчинення злочину, особа злочинця, особа потерпілого.

2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні крадіжок:

o де і коли вчинено крадіжку;

o яке майно стало предметом злочинного посягання (індивідуальні ознаки, вартість, стан, кому належить майно);

o хто вчинив крадіжку, особа злочинця (вік, рід занять, мотиви злочинної поведінки, попередня злочинна діяльність);

o чи мала місце співучасть у вчиненні злочину, її форма, яким був розподіл ролей між співучасниками;

o яким способом вчинено крадіжку;

o хто є потерпілим (рід занять, спосіб життя), чи мала місце віктимна поведінка;

o які обставини сприяли вчиненню крадіжки.

При розслідуванні злочинів даної категорії огляд місця події зазвичай проводиться до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Об’єктами огляду можуть бути: приміщення, ділянки місцевості, транспортні засоби, шафи, столи, сейфи, документи. Разом із цим, необхідним є проведення допитів потерпілого, свідків. Допит підозрюваного проводиться після затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання. Під час розслідування крадіжок може виникнути необхідність у призначенні та проведенні таких експертиз, як дактилоскопічна, трасологічна, товарознавча, біологічна, хімічна тощо.

3. Характер первинних слідчих при розслідуванні грабежів та розбоїв багато в чому залежить від того, чи затримана підозрювана особа або тільки є інформація про факт вчинення злочину. Якщо є тільки дані про факт вчинення злочину, то розслідування зазвичай починається з допиту потерпілого, огляду місця події, огляду одягу і освідування потерпілого, призначення судово-медичної експертизи щодо нього, допиту свідків-очевидців.

Під час допиту в потерпілого з’ясовується, як він опинився на місці злочину, скільки було злочинців, як вони називали один одного, їхні індивідуальні прикмети (зовнішність, ріст, хода, одяг та ін.).

Завданнями огляду місця події є виявлення слідів злочину (слідів рук, ніг, запахових слідів, слідів застосування вогнепальної зброї тощо). Крім того, при огляді місця події слід звернути увагу на сліди, які можуть свідчити про інсценування. Це: надмірний безлад на місці події, неприродний вигляд і розташування слідів злочину тощо.

Окрім судово-медичної експертизи, можуть бути призначені трасологічна, балістична, біологічна та інші види судових експертиз.

4. Під час розслідування шахрайства повинні бути встановлені такі обставини: чи мало місце шахрайство; предмет шахрайства; місце, час, умови вчинення злочину; спосіб шахрайства, дані про особу потерпілого та злочинця, інші обставини, що сприяли вчиненню шахрайства.

Судовій практиці відомі численні способи заволодіння чужим майном шляхом обману. Досить часто злочинці використовують підроблені документи. Розслідування шахрайства, як правило, починається з допиту потерпілого. Під час допиту з’ясовується, коли і за яких обставин було вчинено обман або зловживання довірою, яким способом, чи був він знайомий зі злочинцем, яке майно, предмети, документи передані шахраю, їхні індивідуальні ознаки, у якому напрямку і за яких обставин злочинці зникли з місця вчинення злочину.

Огляд місця події доцільно проводити в тих випадках, коли є можливість виявити сліди злочину.

Після затримання підозрюваного проводиться його особистий обшук та обшук за місцем проживання (місцем роботи). Допит підозрюваного проводиться негайно. З інших слідчих дій у справах про шахрайство найбільш часто проводяться пред’явлення для впізнання, очні ставки, призначаються судові експертизи.

5. При розслідуванні вимагань підлягають встановленню такі обставини: чи мало місце вимагання; предмет вимагання; місце, час вчинення злочину; спосіб вимагання; дані про потерпілого (місце роботи, посада, матеріальний стан); хто вчинив вимагання; які причини та умови сприяли вчиненню злочину.

Слідчому огляду по даній категорії злочинів підлягають: місце пред’явлення вимагачами своїх вимог потерпілому, місце передачі матеріальних цінностей, місце утримання викраденої особи, місце перебування співучасників злочину, які спостерігали за передачею предмета вимагання.

У потерпілого під час допиту з’ясовується: чи відомі йому вимагачі; чи вперше були пред’явлені незаконні вимоги; у якій формі пред’явлені вимоги; що саме вимагали (гроші, майно, право на майно); чи виконував потерпілий раніше вимоги вимагачів; чи звертався потерпілий за захистом від вимагачів (якщо так, то до кого; яким був результат; якщо не звертався, то чому); у чому полягає суть погроз; чи застосовувалося до потерпілого (його родичів) насильство; якщо так, то яке; скільки було вимагачів, особливості їх зовнішнього вигляду; чи мали вони зброю; якщо так, то яку; чи користувалися транспортним засобом; якщо так, то яким (марка, модель, номерний знак); які індивідуальні ознаки цінностей, що були передані злочинцям.

Як свідки в справах про вимагання допитуються: члени родини потерпілого, друзі, колеги, особи, з якими потерпілий перебував в інтимних стосунках; особи, які позичили потерпілому гроші, родичі, друзі, знайомі підозрюваних (обвинувачених) та ін.

При розслідуванні даного злочину можуть призначатися такі експертизи: судово-медична, судово-балістична, техніко-криміналістична експертиза документів, судово-почеркознавча, судово-товарознавча, судово-бухгалтерська та ін.

Основні терміни та поняття: розкрадання, крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, вимагання.

Питання для самоконтролю:

1. Вкажіть обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні крадіжок.

2. Вкажіть обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні грабежів і розбійних нападів.

3. Назвіть відомі Вам види крадіжок.

4. Вкажіть відомі Вам способи крадіжок.

5. Вкажіть основні слідчі ситуації при розслідуванні крадіжок.

6. Які обставини дають підстави слідчому висунути версії про інсценування?

7. Назвіть найважливіші початкові слідчі дії при розслідуванні крадіжок.

8. Які початкові слідчі дії необхідно провести слідчому при розслідуванні грабежів та розбійних нападів?

9. Що повинен зробити слідчий при першому допиті потерпілих від крадіжки?

10. Особливості допиту потерпілих від грабежів та розбійних нападів.

11. Про що повинен пам’ятати слідчий при допиті потерпілих від розбійних нападів?

12. Чи відрізняється допит потерпілого в справах про крадіжку від допиту потерпілого в справах про грабіж чи розбійний напад?

13. Що потрібно з’ясувати в потерпілих для скорішого розшуку викраденого майна?

14. Що необхідно зробити для розшуку викраденого майна?

15. Назвіть першочергові слідчі дії при розслідуванні грабежів та розбійних нападів.

16. Які види експертиз проводяться при розслідуванні грабежів та розбійних нападів?

Тематика рефератів:

1. Розслідування квартирних крадіжок.

2. Особливості огляду місця події і застосування науково-технічних засобів при розслідуванні крадіжок.

3. Поєднання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів при розслідуванні крадіжок та розбійних нападів.

 

Складання плану розслідування щодо фабули, яку пропонує викладач. Робота здається викладачу для перевірки.

Слідчі фабули:

Фабула 1. 11.05.2012 р. до ОВС надійшла письмова заява бухгалтера магазину № 2 Самсонової М.П., що в магазині № 2 розкрадаються державні кошти шляхом вилучення грошової виручки. У розкраданні беруть участь директор магазину Сірко Є.Е., завідувач промтоварного відділу Рибацький С.Ю. та завідувач продвідділу Барн В.Т., а також касир Фока Н.В.

У заяві вказано, що бухгалтер Самсонова М.П. встановила вилучення 50 грн. (8 травня 2012 р.) з каси, коли порівнювала записи касового журналу з даними контрольно-касової стрічки.

Крім того, Самсонова М.П. повідомила про скарги покупців на завищення цін, а також про те, що в працівників магазину є якісь зв’язки з робітниками фабрики «Марічка», звідки привозять у магазин трикотаж та інші вироби.

Оперативні співробітники провели перевірку вказаних фактів.

У результаті перевірки були одержані такі дані:

1) між співробітниками магазину Сірком, Рибацьким, Барн існують зв’язки. Сірко часто буває на роботі п’яним, Рибацький і Барн його споюють. Робітники магазину завжди завчасно знають про інвентаризації, які призначаються;

2) у селищі Долинка проживає брат Рибацького, який ніде не працює. Рибацький неодноразово привозив братові якісь пакунки;

3) є дані, що через магазин № 2 здійснювалася реалізація трикотажних виробів, які виробляє фабрика «Марічка». Ці вироби не проходили по документах ані на фабриці, ані в магазині. Цю продукцію Рибацький одержував через Фішкіна Р.В., який працює на фабриці на посаді начальника цеху.

Слідчий вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочав розслідування. Потім він з’ясував у робітників міліції розташування торговельних і підсобних приміщень магазину, цехів і складів фабрики «Марічка», а також розпорядок роботи, місце проживання робітників магазину.

Завдання. Скласти план розслідування.

Фабула 2. Оперативними співробітниками при перевірці пончикової від ресторану «Люкс» були виявлені зміни грошових сум, які не відповідали плановій виручці по продажу пончиків. Контрольне зважування пончиків виявило, що вага кожного з них на 8 г менша від калькуляційної ваги. При огляді апарата, який вимірює вагу пончиків, були виявлені зміни в його конструкції, що призводили до зменшення ваги пончиків.

Оперативно-розшуковим шляхом було встановлено, що завідуюча і продавець пончикової живуть не за своїми фінансовими можливостями.

Завдання. Скласти план розслідування.

Фабула 3. 10 жовтня 2012 р. о 18-00 до РВВС надійшло повідомлення про квартирне пограбування. Оглядом місця події встановлено, що проникнення відбувалося шляхом пошкодження дверей. На дверях виявлені 5 вдавлених слідів від зброї типу «фомка». Обстановка у квартирі не порушена. Виявлено і вилучено більше 10 слідів пальців рук у місцях можливого контакту злодія. За словами заявника, із квартири зникла імпортна техніка, гроші в сумі 10.000 доларів США, заховані в спеціальному місці. Про інші викрадені речі заявник нічого повідомити не міг, сказавши, що це може знати його дружина, яка повернеться з відрядження через 2 дні.

Завдання: висунути версії, скласти план розслідування.

Фабула 4. 5 квітня 2012 р. о 23 год. 20 хв. Єгоров О.В. приїхав до м. Василівка, і далі йому було необхідно доїхати до м. Дніпрорудного. На привокзальному майдані він став шукати машину, водій якої погодився б його довезти. Тут знаходилося всього дві автомашини: чорна «Волга», водій якої – хлопець років 25-ти, одягнений у спортивний костюм, під яким була синя майка, сказав, що чекає на свого «шефа», і «Жигулі» (ВАЗ-2101) білого кольору, водій якої погодився підвезти Єгорова О.В. Підходячи до машини, Єгоров О.В. помітив, що перші дві цифри номера відповідають моделі автомашини. Коли Єгоров О.В. сів у машину, до водія підбіг хлопець віком 25-28 років і попросив його підвезти, на що водій погодився, сказавши, що це по дорозі. Незабаром після виїзду з міста машина зупинилась, і хлопець, який сидів позаду, вийшов і відкрив дверці з боку Єгорова О.В. і, направивши на нього пістолет, запропонував вийти з машини. Водій мовчав. Єгоров О.В., вийшовши з автомашини, наніс удар зв’язкою ключів, які були в кишені його плаща, по руці з пістолетом. Після цього між ними зав’язалася бійка. Незабаром хтось позаду наніс йому удар по голові і він втратив свідомість. Коли Єгоров О.В. прийшов до тями, машини не було.
У ній залишилися його валізи з речами, документи і гроші.

При огляді місця події було виявлено і вилучено: сліди протектора автомашини з характерним дефектом, шматок аркуша із зошита з текстом, виконаним кульковою ручкою фіолетового відтінку: «Одержано шампунь – 23 шт., пудра – 32 шт., лак – 114 шт....», пластмасовий макет пістолета. На аркуші із зошита був виявлений відбиток пальця.

Завдання: Висунути версії. Визначити першочергові слідчі
дії і пошукові заходи.

Тестові завдання: