Расследование преступлений в сфере наркобизнеса

Криминалистическая характеристика преступления

Незаконный спрос на наркотические средства и психотропные ве­щества, рост их незаконного производства и оборота являются гло­бальной проблемой современности и представляют серьезную угрозу для социально-экономической и политической систем и стабильности, национальной безопасности и суверенитета всех государств¹, угрожая здоровью и благосостоянию миллионов людей, в частности молодежи.

В нашей стране, особенно в последние годы, организованная пре­ступная деятельность в сфере наркобизнеса расширяется угрожающи­ми темпами, что позволяет сделать вывод о том, что мы столкнулись с пандемией² не только за рубежом, но и у нас в России.

Высокая рентабельность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными группировка­ми, создающими по существу «индустрию» изготовления и распро­странения наркотиков. При операциях с наркотиками прибыль состав­ляет от 300 до 2 000%.

В качестве наркотиков в России широкое распространение получи­ли маковая соломка, опий-сырец, опийный раствор, марихуана, эфед­рин, гашиш, ЛСД, метадон, героин, кокаин, «экстази». Особую опас­ность создает появление новых синтетических наркотиков.

Наркобизнес является серьезным криминогенным фактором, спо­собствующим обострению оперативной обстановки в стране. В некото­рых регионах преступниками-наркоманами совершается 70—80% ко­рыстных и корыстно-насильственных преступлений с целью получе­ния средств для приобретения наркотиков. Одной из основных причин распространения наркобизнеса является нарастающая экспансия нар­косредств из-за рубежа, особенно из стран «ближнего» зарубежья

¹ См.: Международные действия по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным производством и оборотом // Резолюция ООН. А/49/168 от 24.02.95. С. 1.

² Пандемия (гр. pandemia— весь народ)—распространение какой-либо инфекционной болезни на целые страны и материки, более широкое, чем при эпидемии // Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 438.

(Средняя Азия, Закавказье, Казахстан, Украина). Значительно повы­сился интерес к России со стороны наркообъединений государств Ла­тинской Америки, регионов «Золотого полумесяца» и «Золотого тре­угольника», не только как к стране транзита наркотиков, но и потен­циально крупного рынка сбыта.

Обобщение информации о наркобизнесе позволяет выделить сле­дующие наиболее важные, существенные и типичные видовые (груп­повые) присущие ему черты:

1. Латентность наркобизнеса. В ходе анализа дел оперативного учета, результатов изучения данной проблемы и прини­маемых мер по сокращению спроса на наркотики, нами определено, что наркобизнес имеет высокий уровень латентности (свыше 90%).

2. Сочетание отдельных видов общеуголов­ных и экономических преступлений на раз­личных уровнях. Анализ практики органов внутренних дел по­зволяет достаточно четко определить, что в наркобизнесе наиболее крупные организованные преступные структуры возникают и стабиль­но функционируют именно на стыке указанных направлений организо­ванной преступной деятельности.

3. Отмывание незаконных доходов. Говоря о свя­зи наркобизнеса с экономической преступностью, следует назвать тре­тью групповую и также существенную черту, типичную для структуры наркобизнеса. Это наличие важнейшей подсистемы, направленной на легализацию (отмывание) огромных доходов, полученных незаконным путем. Эта подсистема характерна для всей преступной деятельности криминального сообщества в сфере наркобизнеса. Но иногда, при со­вершении особо крупной преступной операции, приносящей огромную прибыль лидерам мафиозных объединений, когда «отмывание» гряз­ных денег реализуется сразу после их получения, этот процесс может быть включен в структуру и отдельного преступления. Деньги, полу­ченные преступным путем, после отмывания вкладываются в легаль­ный бизнес, например путем инвестирования в совместные или иные предприятия.

4. Связь с групповой и профессиональной преступностью.

По официальным статистическим данным, в общем массиве пре­ступлений, совершаемых организованными группами, общественно опасные деяния, связанные с наркотиками, составляют в России всего около 3%. В то же время в числе последних до 50% преступлений свя­зано со сбытом наркотиков. Однако анализ оперативной информации свидетельствует, что эти данные не отражают реальной картины и фактический «удельный вес» групповых преступлений составляет око­ло 80%.

5. Высокий уровень организованности кри­минальных формирований и их четкая функ­циональная дифференциация (организаторы, расхити­тели, сбытчики, скупщики, перевозчики наркотиков и др.). Эта особен­ность подчеркивает повышенную общественную опасность и слож­ность рассматриваемых преступлений, которые тщательно замаскиро­ваны.

Наркобизнесу, больше чем другим направлениям организованной преступной деятельности, свойственны следующие признаки:

а) иерархическая и многозвеньевая структура криминальных фор­мирований, включая строгое подчинение групповой дисциплине и*ука-заниям организатора;

б) организационная стабильность наркообъединения;

в) заблаговременная подготовка, планирование и квалифицирован­ное совершение преступлений;

г) функциональная дифференциация членов преступного объедине­ния (распределение ролей между ними, в том числе при подборе и вербовке соучастников);

д) наличие трудновскрываемых, но прочных связей, базирующихся на строгой самоорганизации, высоком уровне конспирации;

е) продуманная подготовка средств реализации и сбыта наркоти­ков;

ж) устойчивая направленность на создание коррумпированных свя­зей в правоохранительных органах;

з) четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;

и) монополизация устремлений на поставленные цели;

к) острая конкуренция и соперничество, существующие между от­дельными формированиями наркомафии наряду с преступными кон­тактами и взаимодействием, нередко принимающие формы вооружен­ных столкновений и физического уничтожения из-за раздела и переде­ла рынков сбыта. Ожесточенная междоусобица приводит к возникно­вению наиболее мощных наркосиндикатов.

6. Транснациональность. Наркобизнес функционирует в разных регионах и государствах и становится с каждым годом все более транснациональным, оказывая негативное влияние на многие сферы нашей жизни. Отмечается расширение географии международ­ных связей наркомафии и ее все более изощренная деятельность.

Таким образом, наркобизнес — это особый вид разнообразной, эко­номически мотивированной, изощренной, широко разветвленной про­тивозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного наркообъединения с международными контактами, занимающегося по-

19-65

ставками наркотиков на основе разделения труда (изготовление, хище­ние, сбыт, контрабанда и т.д.) в целях систематического получения не облагаемых налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной жизни.

С позиции криминалистической характеристики внутри группы преступлений в сфере оборота наркотиков, в зависимости от характера организованных преступных действий, можно выделить преступления в сфере наркобизнеса:

— незаконное приобретение, изготовление и хранение в целях сбы­та, перевозка, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 ч. 4 УК);

— хищение либо вымогательство наркотических средств или пси­хотропных веществ (ст.229 ч. 3 УК);

— незаконное культивирование запрещенных к возделыванию рас­тений, содержащих наркотические вещества (ст.231 ч. 2 УК);

- организация либо содержание притонов для потребления нарко­тических средств или психотропных веществ (ст.232 ч. 2 УК);

— незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст.234 ч. 3 УК);

— контрабанда наркотических средств (ст. 188 ч. 4 УК);

— легализация (отмывание) денежных средств или иного имущест­ва, приобретенного незаконным путем (ст. 174 ч. 3 УК).

Подавляющее большинство (94,1%) исследуемых преступлений со­вершалось с предварительной подготовкой. Действия по подготовке преступления включали: выбор места и способа совершения преступ­ления (20,6%); подбор средств для изготовления наркотиков (22,1%); подбор места для хранения наркотиков (17,5%); выбор объекта для их сбыта (23,8%); разработку плана совершения преступления (2,5%); подбор соучастников и распределение ролей (13,5%). Действия по не­посредственному совершению преступлений как центральной подсис­темы дифференцируются на несколько разноплановых способов, обра­зующих самостоятельные составы преступлений: контрабанда, неза­конное изготовление, приобретение (в том числе путем хищения, краж), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркосредств. Особенно­стью наркобизнеса является то, что некоторая преступная деятель­ность (например, незаконное изготовление, контрабанда и приобрете­ние) может быть как самостоятельной, так и параллельной, связанной воедино подсистемой.

Действия по непосредственному изготовлению наркосредств обу­словлены особенностями вида наркотика. Здесь можно выделить такие четыре группы:

1) незаконное изготовление наркотиков путем извлечения из меди­цинских препаратов;

2) изготовление наркотиков из незаконно выращенных наркосодер­жащих культур;

3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и коноп­ли;

4) изготовление синтетических наркосредств химическим путем. Структурной подсистемой способа совершения преступлений в

сфере наркобизнеса являются действия по сокрытию преступления и его следов, которые осуществлялись в 91,5% случаев.

Основными местами сокрытия наркотиков, используемых перевоз­чиками в России, являются: транспортные средства — 38,3%, багаж — 33,9%, тело — 10,7%, личные вещи — 10,0%, почтовые отправки — 3,8%, ручная кладь — 3,3%. Для транспортировки наркотических ве­ществ наркодельцами используются практически все виды транспорта: железнодорожный — 66,2%, воздушный — 18,4%, автомобильный -5,5%, почта — 3,8%, морской -- 1,6%, другие виды — 4,5%.

Анализ состояния наркобизнеса в России свидетельствует о про­должении интенсивного формирования преступных сообществ, харак­теризующихся сложной иерархической структурой и механизмом управления, относительно большой численностью (60—80 человек), стремящейся к самозащите.

Контрмеры, применяемые преступными организациями, можно классифицировать на две группы: 1) меры, направленные на защиту непосредственно в сфере собственной деятельности; 2) меры, направ­ленные на перманентное изучение работы правоохранительных и госу­дарственных органов.

В настоящее время в России идет процесс формирования наркома­фии как многопрофильной структурно-функциональной разновидности организованной преступности, включающей организацию производст­ва, переработки, транспортировки и распространения наркотиков в об­щенациональных и международных масштабах.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех групп, в которые входят следующие лица, занимающиеся наркобизнесом.

Первая группа — верхний эшелон, который планирует опе­рации и отмывает полученные за наркотики деньги: 1) наркобарон — делец-организатор наркобизнеса; 2) лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества; 3) лица, обеспечивающие безопас­ность наркообъединения.

Эта категория представляет особую общественную опасность, так как их деятельность практически остается за рамками существующей уголовной политики.

Вторая группа -- контрабандисты, заготовители, расхити­тели, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

Третья группа -- перевозчики, группы охраны, розничные торговцы, содержатели притонов.

К наркообъединению могут примыкать различные преступные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредственное отно­шение к наркоманам и потребителям наркотиков.

Конечно, приведенная схема носит условный характер и может ви­доизменяться в зависимости от: 1) предмета незаконной деятельности; 2) региональных особенностей; 3) особенностей группового субъекта.

2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования

Уголовные дела о преступлениях в сфере нарко­бизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыск­ной деятельности (более 90%). Это связано с обстоятельствами, суще­ственно затрудняющими выявление и расследование данных преступ­лений и обусловливающими широкое использование оперативно-розы­скных мер при подготовке и проведении первоначальных действий:

а) отсутствие важнейшего источника информации в лице потерпев­шего от преступления (лица, приобретающие и потребляющие нарко­тики, в органы милиции не обращаются);

б) глубокая конспиративность действий преступников и каналов поступления наркотиков и их сбыта;

в) разграничение ролей, использование тайников, паролей, наем ох­раны, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

д) сложность выбора момента, места и способа реализации опера­тивных данных;

е) необходимость работы по выявлению всех хорошо законспири­рованных звеньев преступной цепи, имеющей ярко выраженный орга­низованный и межрегиональный (международный) характер.

По основной массе подобных дел возникают сложные (неблаго­приятные для раскрытия) криминалистические ситуации. Лишь в еди­ничных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования сам факт преступления и лицо, его совершив­шее, достаточно очевидны. Такие ситуации наблюдаются при задержа­нии лиц, у которых изъяты наркотики: при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др.

В рассматриваемых ситуациях имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков и в отдельных случаях — о лице, совершившем эти деяния. Однако, как правило, в таких ситуациях по­являются новые эпизоды преступных действий и новые лица, причаст­ные к ним.

Простая ситуация перерастает в сложную, например, в случаях по­ступления новой вероятностной и неполной информации о ранее неиз­вестных эпизодах замаскированной преступной деятельности крими­нальной группы с межрегиональными связями, а также при установле­нии источников приобретения наркотика. Отсюда возникают новые за­дачи у органов расследования, что в условиях недостатка достоверной информации создает разнообразные существенные трудности по делу, ведущие к возникновению сложных ситуаций.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные ситуации (19,4%), характеризующиеся отсутствием или неполнотой фактических данных о каких-то существенных чертах события или о лице, совер­шившем преступление, и комплексные (смешанные) ситуации (80,6%). Для сложных ситуаций при расследовании дел рассматриваемой кате­гории характерно следующее: если проблемные ситуации носят само­стоятельный характер, то конфликтные, как правило, встречаются в сочетании с проблемными, и лишь в редких случаях (около 4%) встре­чались при отсутствии ситуаций проблемных, в условиях полной дока­занности вменяемых преступникам эпизодов противоправной деятель­ности.

Наиболее часто (по изучаемым уголовным делам) встречались сложные проблемные ситуации, характеризующиеся существенной не­полнотой сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии каких-либо сведений о подозреваемом. Сложность таких си­туаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится решать ряд проблем, связанных с острым недостатком информации.

Встречаются проблемные ситуации, когда о преступнике нет ника­ких сведений (например, по кражам наркотиков). В данной ситуации сложность заключается не в выявлении преступления, а в его полном раскрытии. Здесь связь между событием преступления, лицом, прича­стным к его совершению, последствиям и местом происшествия носит неочевидный характер. Их раскрытие немыслимо без тесного взаимо­действия всех служб и использования имеющихся сил, средств и мето­дов с самого начала расследования.

Возникают проблемные ситуации, имеющие существенную непол­ноту сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий. Данная проблема возникает при хищениях наркосредств с химфарм-предприятий, медицинских учреждений организованной группой, с ис-

пользованием служебного положения. Здесь обычно известны круг лиц и перечень возможных источников информации. В таких случаях уго­ловные дела возбуждаются по оперативным материалам. Поэтому сле­дователь и органы дознания еще до возбуждения уголовного дела ко­ординируют следственные действия и оперативно-розыскные меры (изучение материалов, совместное планирование и т.п.).

Проблемность ситуации обусловлена недостатком информации о личности преступника и других обстоятельствах, неоднозначностью выводов. План раскрытия зависит от содержания и числа версий, на­правленности и особенностей их проверки. Здесь весьма эффективен алгоритмический способ расследования. Алгоритм совместных дейст­вий следователя и органа дознания, на наш взгляд, должен выглядеть следующим образом:

1) задержание подозреваемого(ых);

2) освидетельствование субъекта(ов) преступления;

3) допрос подозреваемых;

4) обыск по месту жительства и работы подозреваемых (их соуча­стников) или в любом другом месте возможного хранения нарко­средств, сырья, приспособлений для хранения, транспортировки нарко­тиков и документов, подтверждающих их преступную деятельность;

5) осмотр изъятых предметов и документов;

6) допрос свидетелей;

7) назначение и проведение судебных экспертиз;

8) изучение и использование экспертных заключений в допросе об­виняемого.

В условиях данной ситуации важное значение имеет личное озна­комление следователей и работников дознания с технологическим про­цессом производства наркосредств, различными документами, знание способов хищения наркосредств, помощь специалистов, экспертов.

Комплексные (смешанные) ситуации возникают обычно в тех слу­чаях, когда проблемность по уголовному делу, обусловленная недос­татком информации в отношении виновности подозреваемого (обви­няемого), сочетается с активным противодействием следствию (напри­мер, при задержании с поличным при сбыте наркотиков). Интеграция проблемных и конфликтных трудностей и приводит (в различных со­четаниях и соотношениях) к возникновению комплексных (смешан­ных) ситуаций.

Уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются в основном по оперативно-розыскным материалам, по делам оперативного учета, при проведении оперативно-розыскных операций и комбинаций, пре­дусмотренных ст.6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Здесь, как правило, некоторые субъекты преступления

известны, но отсутствуют полнота сведений о них, их сообщниках, данные о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах. Предмет преступной деятельности (наркоти­ки) также точно не установлен, так как нет заключения экспертизы. В момент сбыта задерживается обычно лицо, приобретающее наркотики, а в ряде случаев устанавливаются и очевидцы состоявшейся сделки. Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан по-дозреваемый(ые), у которого(ых) изъяты наркотики, однако с самого начала расследования создается обстановка неопределенности, неясно­сти его (их) намерений и планов. Отмечается противодействие со сто­роны задержанного(ых) в установлении истины, в связи с чем возника­ют дополнительные трудности. Происходит столкновение противопо­ложных интересов сторон, поэтому могут возникнуть конфликты при обыске, осмотре, допросе. Главную сложность комплексной ситуации составляет сочетание проблемности и конфликтности.

В комбинированной проблемно-конфликтной ситуации (например, при задержании за незаконное изготовление или сбыт наркотиков) предлагается следующий алгоритм действий следователя и оператив­ных работников:

1) осмотр места задержания;

2) личный обыск задержанного(ых) и осмотр находящихся у него (них) предметов и вещей;

3) обыск по месту возможного хранения, изготовления наркотиков;

4) осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспо­соблений для изготовления и потребления наркосредств;

5) освидетельствование и допрос подозреваемого(ых). Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее. Разумеется,

предложенный алгоритм носит достаточно гибкий характер и может быть скорректирован в зависимости от изменения конкретной ситуа­ции.

При задержании с поличным, когда наркотики находятся у пре­ступника, необходимо использовать это обстоятельство для своевре­менного получения процессуального доказательства. При этом взаимо­действие следователя и оперативных работников начинается с момента установления причастности конкретного лица (в том числе наркомана) к совершенному преступлению (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжается до окончания предварительного расследо­вания.

Важную роль играет использование оперативно-розыскных мер для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни по­дозреваемых в целях установления источников и мест сокрытия нар­косредств; для проверки наличия у лица, выявленного в ходе следст-

вия, предметов и документов, могущих являться доказательством по делу, в целях выяснения иных обстоятельств, которые трудно прове­рить следственным путем. При выявлении в ходе следствия ранее не­известных соучастников преступления и новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых также возникает необходимость дальней­шего осуществления оперативно-розыскных мер. В этих случаях взаи­модействие осуществляется в форме выполнения органом дознания по­ручений следователя о производстве оперативно-розыскных мер для выяснения возникших вопросов.

Как свидетельствует анализ уголовных дел, связанных с наркобиз­несом, типичными недостатками расследова­ния, особенно на первоначальном этапе, явля­ются:

1) осуществление задержаний подозреваемых, обысков, допросов и других следственных действий оперативными работниками без уча­стия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех путей и способов получения доказательств;

2) необоснованное подчинение следственных действий одной цели — изъятию наркосредств без принятия соответствующих мер к дока­зыванию факта их принадлежности подозреваемым и к получению та­ких доказательств из других источников;

3) неумелое процессуальное закрепление данных, полученных при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мер.

Разновидностью сложных ситуаций являются и организационно-не­упорядоченные ситуации. Чаще всего они возникают в ходе противо­действия расследованию или наряду с трудностями проблемного ха­рактера. Их возникновение порой связано не только с некомпетентны­ми действиями следователя или недостатком времени на расследова­ние преступления, но и с неправильными действиями со стороны ру­ководителей.

В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут воз­никать: 1) при доступе к уголовному делу адвоката; 2) при ознакомле­нии с делом обвиняемого; 3) в ходе проведения следственных дейст­вий (например, при очной ставке, допросе).

Специфика дел в сфере наркобизнеса приводит иногда к возникно­вению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркобизнесе, обусловливают необходимость проведения оперативно-розыскных и следственных действий, типич­ных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий являются основным методом разре­шения проблемных и комплексных ситуаций и определяют не только направление расследования, но и делают его целеустремленным, во многом обеспечивающим быстрое и полное раскрытие преступления.

Для того чтобы работники правоохранительных органов могли сде­лать логически правильные выводы, выдвигаемые версии должны быть фактически обоснованными, обязательно реально проверяемыми и четко сформулированными.

Анализ уголовных дел, связанных с наркобизнесом, показывает, что первичную информацию о событии преступления и обстоятельст­вах его совершения сотрудники правоохранительных органов получа­ют в основном при задержании и обыске подозреваемого по месту жи­тельства и работы.

Первоначально собранный доказательственный материал (протокол задержания с поличным, результаты обыска) указывает только на факт обнаружения наркотика у конкретного лица (лиц). Поэтому необходи­мо при выдвижении версий шире использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах встречи, маршрутах передвижения, способах и средствах совер­шения преступления (например, при хищении, сбыте, транспортиров­ке, контрабанде и др.).

Анализ полученных данных позволяет прийти к реальным предпо­ложениям о событии и формированию на их основе версий, при по­строении которых большое значение имеет опыт расследования дан­ной категории дел. Эти версии используются в целях объяснения со­бытий при минимальных исходных данных, что необходимо для выбо­ра направления в начале расследования. При этом надо учитывать, что в зависимости от следственных ситуаций сведения о происшедшем со­бытии в большинстве случаев допускают несколько типичных вероят­ных объяснений, поэтому собирание новых данных в начале расследо­вания, в том числе и из оперативных источников, приобретает решаю­щую роль.

Применительно к хищениям наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек наиболее часто версии выдвигаются по следующим вопросам и обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ, время и система совершения хищений; ко­личество похищенных наркотиков и место их укрытия; каналы и пути сбыта наркотиков; наличие преступных формирований при хищении; обстоятельства, способствовавшие хищению; цель хищения.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркоти­ков, версии могут выдвигаться: об источнике, каналах и системе сбыта наркотиков, его перевозке (контрабанде); о личности сбытчиков; о свя­зях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа); об условиях, способствовавших хищению, и т.д.

В комплексной ситуации, где лицо, как правило, известно, но на той или иной стадии характер события полностью не ясен, факты неза­конного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументирова­ны не полностью, может выдвигаться группа наиболее типичных об­щих версий. Рассмотрим те из них, необходимость выдвижения кото­рых подтверждается практикой и предложенной нами схемой органи­зованной преступной группы.

1. При задержании в момент перевозки (транспортировке) наркоти­ков:

а) задержанный - - член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (систематическому расхищению, заготовле­нию, скупке и сбыту);

б) задержанный -- перевозчик, выполняющий отдельные задания по указанию организатора, посредника, скупщика или другого лица, члена преступной группы.

2. При задержании в момент обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) задержанный приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) задержанный — член преступной группы, является перекупщи­ком, производителем, заготовителем, расхитителем, посредником — распространяет и хранит наркотики.

3. При задержании в момент сбыта наркотиков:

а) продавец — расхититель, изготовитель наркотика; скупщик нар­котика в местах его произрастания, изготовления (расхищения) или у оптового сбытчика; посредник в преступной группе по сбыту наркоти­ка; сбытчик наркотика оптом для дальнейшей реализации; имеет со­участника в лице скупщика и перевозчика для доставки товара;

б) покупатель - - скупщик наркотика оптом и сбывающий его в притонах и других местах большими или маленькими партиями; со­держатель притона для потребления наркотика;

в) продавец и покупатель — члены одной или разных преступных групп, совершающие сделки систематически; находятся в родствен­ных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знают, действуют через посредника.

Если задержанию подозреваемого и обнаружению у него наркоти­ков предшествовало проведение оперативно-розыскных мер и лич­ность установлена, то, как правило, известны и другие обстоятельства совершения им преступных действий. Это способствует выдвижению наиболее вероятных версий.

В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков построение версий усложняется, так как исходной точкой расследования является обнаружение наркотика. Например, при изъятии у задержанного опия-сырца, который заготав­ливается в определенных регионах и в лечебных учреждениях отсутст­вует, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобрете­ния: сырье похищено в ходе переработки на химфармзаводе (тем бо­лее, если оно обнаружено у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; скуплено похищенное или собранное сырье перевозится от скупщика к сбытчику; переправляется контрабандным путем.

Если изъят наркотик у лиц, прибывших из других регионов страны в место его переработки или изготовления, то возникает версия о скупке. При обнаружении гашиша выдвигаются версии о его приобре­тении у изготовителя из собранной им лично или его сообщником ди­корастущей конопли. При изъятии наркосредств, которые в нашей стране не произрастают, выдвигаются версии о контрабанде или тран­зите в другие государства.

В случае изъятия лекарственных наркопрепаратов следует учиты­вать их формы (таблетки, порошки, растворы), которые могут указы­вать на их хищение с химфармпредприятий или из медицинских учре­ждений. Выдвигаются также версии о краже, грабеже, разбойном напа­дении, вымогательстве, мошенничестве у частных лиц или в результа­те совершения других преступлений.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты, то выдвигается версия о том, что подозреваемый связан с медицинскими работниками.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотиче­ских средств выдвигаются версии с учетом последствий их нарушения: причиной нарушения является слабый контроль руководства за дея­тельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инст­рукций, умышленное их нарушение с целью создания излишков для последующего хищения. При планировании расследования следует вы­двигать версии о причинах и условиях, способствовавших незаконным операциям с наркотиками.

В условиях проблемной ситуации, когда, например, факт кражи (грабежа, разбоя) наркосредств из медицинского учреждения очевиден, но преступник неизвестен, версии в зависимости от имеющейся ин­формации будут выдвинуты в отношении лиц, ранее судимых за пре­ступления, связанные с наркотиками, в том числе наркоманов. Если на месте кражи обнаружены упаковки от наркотиков, следы их потребле­ния, необходимо учитывать предмет посягательства (опийная группа, гашишная и т.д.), которые по-разному действуют на организм. Остав­ленные на месте преступления следы или вещественные доказательст­ва позволяют выдвинуть наиболее перспективные версии и сделать вывод о профессии или физических недостатках подозреваемого.

Путем анализа события преступления и личности преступника, яв­ляющихся важными элементами предмета доказывания, можно полу­чить информацию и о других обстоятельствах дела.

Прове_рка выдвинутых версий о причастности лица к преступлению осуществляется в зависимости от ситуаций, перечисленных ранее, пу­тем проведения продуманной системы следственных действий.

Важная роль в этом отводится вещественным доказательствам, об­наруженным при задержании, обыске, осмотре. Следует планировать проведение следственных действий и оперативно-розыскных мер для установления каналов поступления и способов его приобретения, вы­явления всех соучастников и основных членов организованной пре­ступной группы, особенно с межрегиональными (международными) связями.

Процесс анализа и планирования — динамичный процесс, завися­щий от непрерывного поступления информации, установления новых обстоятельств, вследствие чего возникают другие версии, дополняется план расследования. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет свои особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевре­менным. Так, допрос задержанного(ых) с наркотиками без проведения обыска по месту жительства или работы может привести к утрате ве­щественных доказательств, так как их могут уничтожить сообщники.

При планировании неотложных следственных действий и оператив­но-розыскных мер должен учитываться план оперативно-розыскных мероприятий органов дознания. Руководящая роль в составлении пла­на должна принадлежать следователю, при этом важно не допускать дублирования в работе каждого из участников расследования преступ­ления.

В согласованных планах определяются направления оперативно-ро­зыскных мер без расшифровки источников оперативной информации. Следователь совместно с оперативным работником формулирует зада­чи и определяет общие условия их решения оперативными средствами. В плане, в частности, должны быть указаны конкретные исполнители тех или иных мероприятий, их помощники; определенные сроки и ме­сто проведения совместных следственных действий и оперативно-ро­зыскных мероприятий и их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других веще­ственных доказательств и следов); порядок действий при доставлении задержанных, их личном обыске, освидетельствовании и допросе; ис­пользование розыскных собак (разработка алгоритма действий).

Следователь и органы дознания должны совместно всесторонне рассматривать и оценивать оперативную информацию, обеспечивать объективную ее проверку, анализ и реализацию в процессе возбужде­ния и расследования дела, нести ответственность за неразглашение ис­точников и способов ее получения.

Поступающие от органов дознания оперативные данные помогают вносить коррективы в план расследования, определять тактику прове­дения наиболее сложных следственных действий. Эти данные позволя­ют ориентироваться в поисках необходимых доказательств, способст­вуют их правильной оценке.

Основная цель планирования расследования состоит в установле­нии методов, способов, места и времени совершения преступных дей­ствий, каналов поступления, сбыта и реализации наркотиков, выясне­нии и установлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере наркобизне­са планирование и решение задач по их раскрытию может быть раз­личным. Так, особенность расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений, химфармпредприятий (ст.229 УК), незаконного их изготовления, приобретения и сбыта (ч.1—4 ст.228 УК) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела опе­ративным работникам примерно известно лицо или лица, причастные к совершению преступления, однако обстоятельства преступления яс­ны далеко не полностью, поэтому наибольшие трудности, как правило, представляют обнаружение или выявление факта преступного события или его признаков.

Выявление данных преступлений возможно в основном только в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мер, проводи­мых оперативными аппаратами. Следователь же, взаимодействуя с ор­ганами дознания, может учитывать оперативные данные при производ­стве следственных действий.