Первоначальный этап расследования

Общие положения

Производство первоначальных следственных дей­ствий и соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по рас­сматриваемой категории преступлений начинается после получения сообщений о совершении криминальной акции, обнаружения трупов, сигналов из медицинских учреждений о поступлении к ним раненых и значительно реже отравленных ядами людей. Крайне редко, к сожале­нию, поводами к возбуждению уголовных дел являются оперативные данные о подготовке «заказных» убийств.

Эффективность первоначальных следственных действий и опера­тивно-розыскных мероприятий во многом обусловлена системным ха­рактером их проведения путем производства тактических операций, осуществляемых следственно-оперативной группой (СОГ).

В состав следственно-оперативной группы должны входить:

1) следователь прокуратуры;

2) оперативные работники уголовного розыска и регионального уп­равления по борьбе с организованной преступностью;

3) участковый инспектор, обслуживающий район, в котором про­изошло расследуемое событие;

4) эксперт-криминалист, выполняющий функции специалиста;

5) судебно-медицинский эксперт;

6) инспектор-кинолог.

Следственно-оперативной группе, как правило, придаются подраз­деление силовой поддержки и работники милиции для охраны места происшествия.

Состав и структура тактической операции зависят от конкретной следственной ситуации, сложившейся по делу к началу осмотра места происшествия. В наиболее типичную тактическую операцию входят следующие структурные элементы:

1. Осмотр места происшествия. Это следственное действие прово­дят следователь прокуратуры с участием эксперта-криминалиста. При сложных объектах осмотра в производстве этого процессуального дей­ствия могут участвовать несколько следователей и экспертов-кримина­листов. В этом случае один из следователей (обычно это проку­рор-криминалист) принимает на себя руководство расследованием.

2. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; производит следователь с участием судебно-медицинского эксперта. В случае не­обходимости приглашается и другой специалист.

3. Назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и в зависи­мости от ситуации некоторых иных экспертиз, связанных с исследова­нием трупа.

4. Преследование преступников по «горячим» следам — с по­мощью служебно-розыскной собаки, по имеющимся приметам и на­правлению, указанному очевидцами. Это важное поисковое мероприя­тие выполняют инспектор-кинолог, оперативные работники, сотрудни­ки подразделения силовой поддержки.

5. Обследование («прочесывание») окружающей место происшест­вия территории осуществляется оперативными работниками. По дан­ным автора, не менее чем по 10% осмотров мест происшествий, за границами этого следственного действия были обнаружены важные ве­щественные доказательства. В проведении этого поискового мероприя-

тия участвуют оперативные работники. В случае обнаружения объек­тов, возможно имеющих значение для дела, границы следственного ос­мотра расширяются, к участию в нем следователь может привлечь лю­бых специалистов.

6. Перекрытие возможных путей отхода (бегства) преступников. К участию в производстве этого поисково-заградительного мероприятия привлекается личный состав соседних с местом происшествия отделов МВД, а также при необходимости силы из других правоохранитель­ных органов и структур.

7. Подворно-поквартирный обход и проведение разведывательных опросов с целью установления очевидцев и получения информации о подозреваемых. Это поисковое мероприятие проводится участковым уполномоченным и оперативными работниками.

Еще раз подчеркнем, что это лишь наиболее типовой набор струк­турных элементов распространенной тактической операции. Нередко в состав тактической операции входят проверка подучетного континген­та и допросы некоторых наиболее важных очевидцев, а при наиболее благоприятном развитии ситуации — задержание подозреваемых, их допрос, производство освидетельствования, осмотр одежды и обысков.

Если преступники использовали при совершении преступления ав­тотранспорт, то после установления его примет розыск автотранспорта осуществляется весьма активно и целеустремленно, с привлечением сотрудников ГИБДД, патрульно-дорожной и патрульно-постовой служб. Это поисковое мероприятие в зависимости от времени поступ­ления информации о транспортных средствах также может входить в состав рассматриваемой тактической операции. Несомненно, что во всех случаях расширения тактической операции требуется соответст­вующее увеличение состава следственно-оперативной группы и вре­менно приданных ей сил.

Особенности выдвижения версий и планирования расследования Несмотря на публичный, откровенно демонстра­тивный характер подавляющего большинства «заказных» убийств, их расследование происходит в проблемных ситуациях или по термино­логии статистической службы МВД — «в условиях неочевидности». В связи с этим особое значение имеет установление признаков, позволя­ющих построить типовую версию о совершении убийства наемными лицами. К этим признакам прежде всего относятся:

- демонстративный характер самого события убийства;

- дерзость действий убийц, как бы подчеркивающих свою силу и вседозволенность;

— место совершения преступления — подъезд, лестничная площад­ка дома, автостоянка или само транспортное средство и т.п.;

— время нападения — отправление или возвращение с работы и т.п.;

- данные о выслеживании потерпевшего;

- применение автоматического и полуавтоматического оружия, специальных патронов, прицелов и глушителей, взрывных устройств и других эффективных средств поражения;

- оставление орудий преступления на месте нападения или вблизи него;

- использование средств транспорта для прибытия к месту совер­шения преступления и бегства после выполнения «заказа»;

- совершение контрольного выстрела в голову или последнего удара в сердце;

- отсутствие признаков разбойного нападения или иных корыст­но-насильственных посягательств;

- уничтожение очевидцев (телохранителей, водителей, родствен­ников, случайных прохожих и т.д.);

— достаточно высокое положение жертвы в обществе или в крими­нальной среде;

- маскировка внешности исполнителей и средств транспорта, ис­пользование угнанных автомобилей, уничтожение номеров и марки­ровки на оружии и т.п.;

- плановый характер, наличие подготовки «заказного» убийства. Указанные в приведенном перечне, а также некоторые иные при­знаки убедительно свидетельствуют о совершении убийства наемными лицами и обусловливают немедленное проведение комплекса следст­венных действий, оперативно-розыскных, поисковых и заградительных мер, в рамках типовой тактической операции, приведенной ранее. В зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в начале расследо­вания, перечень этих действий и мероприятий может быть расширен, сужен или изменен, но следственное, оперативно-розыскное содержа­ние и направленность этой тактической операции, так же как и ее ос­новное поисковое звено, остаются неизменными.

Построение наиболее широкой, поистине стратегической, типовой версии о совершении убийства наемными лицами позволяет опреде­лить основные направления раскрытия преступления. Однако сложная структура криминальной цепи обусловлена необходимостью дополне­ния приведенного ранее эвристического (поискового) правила: «от по­терпевшего к преступнику» следующей криминалистической форму­лой: «от потерпевшего к заказчику, а от него — к посреднику, а за­тем — к исполнителю убийства». Тем самым, острота проблемной си­туации, с одной стороны (количественной), возрастает, поскольку по­являются неизвестные звенья, которые также надо устанавливать и до­казывать, а с другой — возникают дополнительные возможности эф-

фективного использования новых направлений в раскрытии наемньк убийств, которые в зависимости от информационно-тактического по­тенциала могут иметь одну из следующих поисковых структур:

- «от потерпевшего (место и событие убийства, данные о жертве, иная исходная информация) — к исполнителям, от убийц — к посред­нику, а от него — к заказчику»;

- «от потерпевшего (место и событие убийства, данные о жертве, иная исходная информация) — к исполнителю, а от него одновремен­но — к посреднику и к заказчику» (в случае, если исполнителю изве­стен не только посредник, но и заказчик).

Если информация, собранная сразу же после убийства потерпевше­го, позволяет одновременно выявить всех участников преступления (редкая ситуация), то структура процесса расследования приобретает следующую направленность:

- «от потерпевшего (событие и место преступления, данные о жертве, иная исходная информация) — одновременно к исполнителе» посреднику и заказчику».

Если возникает оптимальная, но, к сожалению, очень редкая ситуа­ция, когда надежные оперативные данные о готовящемся «заказном» убийстве поступают до совершения преступления, то в зависимости от содержания и объема негласной информации действия и мероприятия по пресечению планируемого преступления могут осуществляться ка^к параллельно (одновременно) по всем трем направлениям: исполнитель, посредник, заказчик, так и последовательно в зависимости от характе­ра сведений, определяющих тактико-методическую очередность дея­тельности по предотвращению опасной криминальной акции.

Если преступная цепочка состоит из заказчика и исполнителя, то из всех ранее рассмотренных структурных схем, отражающих поиско­вые варианты возможных направлений расследования, исключается посредник.

Следует также отметить, что в подготовке «заказных» убийств не­редко принимает активное участие организатор преступления, отвеча­ющий за разработку плана криминальной акции, подыскивание средств его реализации, действий по сокрытию следов, а в случае не­обходимости и за уничтожение исполнителей.

Успешное раскрытие наемных убийств невозможно без выдвиже­ния и проверки типовых версий. Наиболее характерные из них следу­ющие:

А. Убит руководитель (один из руководителей) государственного коммерческого или совместного предприятий, банка, иного финансо­вого учреждения, акционерного общества.

1. Заказчиком убийства может быть руководитель другого предпрЯ-ятия, учреждения, общества, банка, другой организации, находящийся с потерпевшим в сложных отношениях конкуренции или сотрудниче­ства, а также ответственный сотрудник того же предприятия.

₄15

Непосредственные мотивы убийства:

- месть за невозвращение или несвоевременное возвращение дол­га, кредита;

- уклонение от возвращения долга, кредита;

- устранение конкурента в сфере производственной торговой, фи­нансовой или иной деятельности;

- уклонение от выполнения договорных обязательств;

- возникновение трений или соперничества между партнерами;

- стремление занять более высокий пост в организации;

- острые конфликты в связи с выявлением неблаговидных фактов в ходе ревизионно-проверочной деятельности;

- месть за сообщение в правоохранительные органы о хищениях, злоупотреблениях и других порочащих фактах;

- неприязненные отношения, возникшие в связи со служебной де­ятельностью, которые могут негативно повлиять на карьеру и должно­стное положение.

2. Заказчиком убийства может быть лидер криминального форми­рования.

Непосредственные мотивы преступления:

- месть за отказ от предоставления криминальной «крыши» (ох­ранный рэкет);

- прямое неподчинение требованиям преступных группировок вы­плачивать криминальную дань;

- месть за сообщение в правоохранительные органы о фактах рэ­кета, угроз, насилия;

- месть за отказ принять на высокооплачиваемые должности чле­нов преступных группировок;

- месть за отказ предоставить льготные кредиты. При этом пре­следуется и дополнительная цель — создание обстановки криминаль­ного террора, позволяющего преступникам диктовать свои условия ру­ководителям других организаций (фирм, предприятий).

Б. Убит лидер криминального формирования, «вор в законе». 1. Заказчиком убийства может быть лидер соперничающего крими­нального формирования.

Непосредственные мотивы преступления:

- борьба за раздел или передел сфер криминального влияния на определенной территории или в отрасли, конкретном предприятии (ор­ганизации);

- криминальные разборки из-за убийства лидера или активных членов своей преступной группирор'<и;

- месть за сообщение в правоохранительные органы данных о пре­ступной деятельности, конкурирующей криминальной группировки;

- острый конфликт из-за финансовых претензий друг к другу.

2. Заказчиком убийства может быть один из членов ближайшего окружения потерпевшего.

Непосредственные мотивы преступления:

- устранение препятствия для занятия лидирующего положения в криминальном формировании;

- месть за его отстранение от руководящего поста в преступной группировке;

— месть за информацию, переданную в правоохранительные органы;

- неприязненные отношения в связи с «неправильным» разделом преступных доходов.

3. Заказчиком убийства может быть один из руководителей пред­приятий, организаций и фирм, находящихся в «деловых» отношениях с криминальным формированием, возглавляемым потерпевшим.

Непосредственные мотивы убийства:

- устранение вымогателя, шантажиста;

- предупреждение возможных насильственных действий по отно­шению к самому заказчику, членам его семьи или ближайшим сотруд­никам;

- месть за совершенные преступные действия по отношению к са­мому заказчику, членам его семьи или ближайшим сотрудникам;

- невозвращение крупного долга.

В. Убит член преступной группировки.

1. Заказчиком убийства может быть лидер преступной группиров­ки, в состав которой входил убитый.

Непосредственные мотивы преступления:

- месть за возможный выход из группировки или за переход в другое криминальное формирование;

- месть за растрату денежных средств из криминального «обща-ка» (коллективная касса);

- связь с правоохранительными органами;

- ликвидация «засветившегося» исполнителя, совершившего «за­казное» убийство или иное тяжкое преступление;

- устранение возможного соперника, стремящегося занять лидиру­ющее положение в преступной иерархии;

- ликвидация за невыполнение важного приказа руководителя преступной группировки или срыв криминальной акции.

2. Заказчиком убийства может быть лидер соперничающей пре­ступной группировки.

Непосредственные мотивы преступления:

- месть за убийство или насилие в отношении членов возглавляе­мой им группировки;

- предотвращение передачи информации в правоохранительные органы о преступной деятельности возглавляемого им криминального формирования;

1445 417

- предотвращение планируемой акции против членов возглавляе­мой им группировки;

- в целях устранения лидеров и членов противостоящей крими­нальной группировки.

Г. Убит руководитель или сотрудник правоохранительных орга­нов.

Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирова­ния.

Непосредственные мотивы убийства:

- попытка запугать сотрудников правоохранительных органов, ве­дущих активную борьбу с организованной преступностью;

попытка предотвратить оперативно-розыскную деятельность конкретного сотрудника органов дознания;

- попытка предотвратить расследование уголовного дела в отно­шении членов конкретного криминального формирования;

- предотвращение мер, направленных на пресечение незаконной деятельности (лишение лицензии, выявление фактов неуплаты нало­гов, ухода от уплаты таможенных платежей и т.д.).

Д. Убит руководитель или активный член политической партии, общественного движения, кандидат на выборную должность.

1. Заказчиком убийства может быть член руководства экстремист­ской партии, движения, претендент на выборную должность.

Непосредственные мотивы убийства:

- острые политические разногласия, месть за критику;

- борьба за электорат;

- устранение конкурента на выборную должность;

- попытка пресечь разоблачение незаконной деятельности;

- попытка срыва избирательной компании.

2. Заказчиком убийства может быть лидер криминального форми­рования, действующий в интересах конкурирующего кандидата, экс­тремистского движения, партии.

Непосредственные мотивы убийства:

- создание обстановки криминального террора, выгодного экстре­мистам;

- устранение конкурента кандидата на выборную должность, под­держиваемого преступной группировкой;

- обещание льгот, поддержки и режима прикрытия криминальной деятельности со стороны лоббирующих депутатов, руководства экстре­мистского движения, партии.

Е. Убит работник средств массовой информации.

1. Заказчиком убийства может быть лидер преступной группировки.

Непосредственные мотивы убийства:

- опубликование или демонстрация материалов, разоблачающих преступную деятельность криминальной группировки;

- отказ опубликовать компрометирующие материалы в отношении конкретного лица;

- месть за отказ выплачивать денежные средства за предоставле­ние криминальной «крыши»;

- месть за недопущение представителей криминалитета в число учредителей, крупных акционеров, членов руководства органа СМИ (радио, телевидение, печать).

Названные выше ситуации далеко не исчерпывают их возможный перечень и возникновение новых мотивов «заказных» убийств. Однако приведенные ситуации и мотивы являются наиболее распространенны­ми и имеющими важнейшее практическое значение.

Следует отметить, что наиболее перспективные версии выдвигают­ся на основании объединения следственной и оперативно-розыскной информации, в связи с этим данные версии можно назвать следствен­но-оперативными. Основанные на более обширной информационной базе совместно выдвинутые следственно-оперативные версии, несом­ненно, более перспективны и надежны, чем выдвигаемые изолирован­но друг от друга следственные и оперативно-розыскные версии. Огра­ничение содержания фактических баз обеих версий уменьшает вероят­ность и перспективность каждой из них. И, наоборот, соединение раз­розненных фактических данных в рамках одной информационной базы следственно-оперативной версии существенно увеличивает ее надеж­ность.

Что касается особенностей планирования по делам о наемных убийствах, то прежде всего необходимо отметить многоверсионный характер этого процесса. Обязательное выдвижение нескольких версий различной степени вероятности и конкретности обусловили необходи­мость параллельной (одновременной) проверки, хотя бы некоторых из них, исходя из имеющихся сил и средств. Конечно, было бы оптималь­но, если бы все выдвинутые версии можно было бы проверять парал­лельно, и этот способ проверки версий иногда удается реализовать.

Но в других ситуациях руководитель расследования вынужден про­водить первоочередную проверку наиболее конкретных версий, по ко­торым имеются данные о совершении убийства определенными лица­ми (заказчики, посредники, исполнители), а затем, в случаях их непод-верждения, переходить к проверке наиболее вероятных версий, по ко-|рым имеется информация не о конкретных лицах, а о группе подо­зреваемых, например, о том, что заказчиками убийства являются руко­водители двух или трех криминальных формирований. Подобные

групповые версии занимают промежуточное место между типовыми и специфическими версиями и имеют различную степень общности, приближаясь к какому-нибудь из двух названных предельных понятий. В ходе проверки этих групповых версий следователи получают все бо­лее и более конкретные доказательства, которые, в конечном счете, и позволяют или подтвердить одну из них, превратив вероятные знания в достоверный вывод, или опровергнуть их.

В связи с многоверсионным характером расследования «заказных» убийств важная особенность планирования состоит в особой детализа­ции планов проверки версий и повышенной требовательности к тща­тельному выполнению всех намеченных в них пунктов, с тем чтобы исключить «перескакивание» в исследовании одной из них на другую до получения окончательного и достоверного вывода (результата). Анализ практической деятельности органов следствия и дознания по­казывает, что плохая отработка следственных версий, проверка их не до конца является одной из главных- причин низкой раскрываемости наемных убийств. В то же время необходимо учитывать один из ос­новных принципов процесса планирования — принцип динамичности, в соответствии с которым следователи должны быстро реагировать на изменение информационной ситуации по делу.

Следующая особенность планирования заключается в разработке согласованных планов расследования, составляемых и выполняемых совместно следователями и оперативными работниками. Несомненно, что проверка версий разнообразными методами и средствами как про­цессуальными, так и конспиративными (негласными) не только значи­тельно усиливает достоверность результатов, но и расширяет тактиче­ский и доказательственный арсеналы органов следствия и дознания, поскольку возникают новые, неизвестные ранее источники информа­ции, новые каналы ее получения и реальные возможности эффективно­го использования негласных данных в доказывании по уголовным де­лам (ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно­сти»).