ТОП 10:

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем



 

 

1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств либо иного имущества или владения ими, прав на такие денежные средства либо имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

 

Примечание:

 

1. Общественно опасным противоправным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) доходов, в соответствии с настоящей статьей является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и более лет (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207 и 212 Уголовного кодекса Украины) или которое признается преступлением по уголовному закону другого государства и за такое же деяние предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Украины и вследствие совершения которого незаконно получены доходы.

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были денежные средства либо иное имущество на сумму, которая превышает шесть тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были денежные средства либо иное имущество на сумму, которая превышает восемнадцать тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

 

Анекдот

 

1. В кабинете следователя идет допрос:

– Рабинович, мы знаем, что у вас дача.

– А что в этом плохого?

– Но у вас и машина есть.

– Ну и что?

– А пятикомнатная шикарно обставленная квартира?

– Разве это плохо?

– Но у вас оклад всего семьсот гривен!

– Так разве это хорошо?

2. Петров был слаб в арифметических вычислениях. И он списал у Ивановой. Парадокс заключается в том, что Иванова получила три, а Петров пять. Если учесть, что речь идет о годовом бухгалтерском отчете крупной фирмы, то сроки вполне приемлемы.

 

Статья 209‑1. Умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

 

1. Повторное умышленное непредставление информации о финансовых операциях или повторное умышленное представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, – наказывается штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Незаконное разглашение в каком‑либо виде информации, представляемой специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, – наказывается штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Анекдот

 

1. – Куда в наше время надежнее всего вкладывать деньги?

– Вкладывайте во взятки, не ошибетесь.

2. – Какие деньги приносят только чистую прибыль?

– Грязные.

 

Статья 210. Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины

 

1. Использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению или в объемах, превышающих утвержденные пределы расходов, а равно несоблюдение требований о пропорциональном сокращении расходов бюджета или пропорциональном финансировании расходов бюджетов всех уровней, как это установлено действующим бюджетным законодательством, если предметом этих деяний были бюджетные средства в крупных размерах, – наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

2. Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Примечание:

 

1. К бюджетным средствам относятся средства, включаемые в бюджеты всех уровней независимо от источника их формирования.

2. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

3. Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

 

Анекдот

 

1. Как сообщил пресс‑секретарь президента, несмотря на значительные хищения бюджетных средств, ВВП наконец‑то подрос.

2. – Из‑за чего время от времени появляются очереди?

– Из‑за очередной глупости правительства.

 

Статья 211. Издание нормативно‑правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку

 

1. Издание должностным лицом нормативно‑правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, если предметом таких действий были бюджетные средства в крупных размерах, – наказывается штрафом от ста до четырехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Анекдот

 

Если утром твой семейный бюджет оказался равен государственному, то одно из двух – либо ты проснулся президентом, либо всё растащили, не дожидаясь этого.

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.233.78 (0.005 с.)