Введение процедуры внешнего управления

1. Получение определения Арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего управляющего.

Внешний управляющий утверждается арбитражным судом одновременно с введением внешнего управления… (п.1 ст.96 ФЗоБ)

2. Дополнительное страхование арбитражным управляющим ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (от суммы балансовой стоимости активов должника) (Ст.24.1 ФЗоБ)

В течение 10 дней с даты утверждения АС

3. Привлечение управляющим лиц для обеспечения своих полномочий.

(п.1 ст. 20.3 ФЗоБ)

4. Обращение к собственникам имущества и к органам управления должника с информацией о последствиях введения процедуры внешнего управления (ст.94 ФЗоБ)

Издание внешним управляющим приказа об увольнениируководителя должника или предложить руководителю должника переход другую работу

Проведение собрания работников должника с целью информирования о введении внешнего управления

5. Передача бухгалтерской и иной документации, печати и штампов, материальных и иных ценностей от органов управления должника по актам приема – передачи (в течениии 3 дней с даты утверждения ВнУ).

Принятие мер ( обращение в прокуратуру) в случаи уклонения органами управления должника от передачи внешнему управляющему материальных и иных ценностей должника или сокрытия документации должника.

Уведомление банков, главного судебного пристава, других уполномоченных органов о последствиях введения внешнего управления и снятии ранее принятых мер по обеспечению требований кредиторов

Открытие специального счетадля проведения внешнего управления и расчетов с кредиторами.

18. Деятельность внешнего управляющего по установления требований кредиторов и ведению реестра требований кредиторов?

19. Деятельность внешнего управляющего по разработке плана внешнего управления. Основные и дополнительные требования к плану внешнего управления. Организация проведения и решения принимаемые собранием кредиторов при утверждении плана внешнего управления?

Разработка и содержание плана внешнего управления

Разработка плана внешнего управления (ПВУ) и представление на утверждение собранию кредиторов (ст. 106 - 108 ФЗоБ)

Срок разработки ПВУ – 1 мес. с даты утверждения внешнего управляющего.

Срок созыва собрания кредиторов по рассмотрению ПВУ – 2 мес. с той же даты.

План внешнего управления является основным документом, на основании которого ВнУ осуществляет мероприятия по восстановлению платежеспособности должника и сохранению в оптимальном состоянии его имущества с одновременным ведением хозяйственной деятельности.

В плане внешнего управления должны предусматриваться положения, касающиеся:

- конкретных мер по восстановлению платежеспособности должника,

- условия и порядок их реализации,

- разграничение компетенций между собранием кредиторов и комитетом кредиторов в части утверждения сделок должника;

- расходы на их реализацию,

- срок восстановления платежеспособности должника (до 2-х лет),

- обоснование возможности восстановления платежеспособности должника в установленный срок;

- по всем своим параметрам ПВУ должен отвечать требованиям федеральных законов.

Основные принципы формирования плана внешнего управления

План разрабатывается ВнУ, утвержденным АС для реализации процедуры ВУ в отношении должника, в соответствии с п. 2 ст. 99 и п. 1 ст. 106 ФЗоБ.

Содержание ПВУ должно удовлетворять требованиям, установленным ст. 106, а также ст. 93- 95, 99, 100,104, 107-116,120-122, 146, 171, 175,178, 195 и 200 ФЗоБ

ПВУ, подготовленный ВнУ должен:

- быть реалистичным и основываться на бухгалтерских, статистических и налоговых отчетах должника, материалах аудиторских проверок, отчетах по финансовому анализу, отчетах оценщиков и иных документах;

- содержать мнения и выводы ВнУ, основанные на расчетах и фактах, выверенных ВнУ;

- прогнозировать сроки удовлетворения требований кредиторов каждой очереди;

- четко показывать, насколько лучше для кредиторов каждой очереди будут удовлетворены требования в рамках реализации ПВУ, чем в случае КП должника;

- идентифицировать риски, которые могут возникнуть при реализации ПВУ и расчетах с кредиторами, в результате которых ПВУ может не быть реализован;

- подробно представлять все условия, включая ограничения по срокам в отношении реализации ПВУ, а также последствия любого их невыполнения;

- содержать подробности в отношении возможных судебных действий, которые, по мнению ВнУ, можно будет предпринять для того, чтобы возвратить имущество, включая расторжение и недействительность предбанкротных сделок;

- содержать всю существенную информацию, которая необходима кредиторам для вынесения взвешенного решения в отношении того, должны ли они поддерживать меры, необходимые для восстановления платежеспособности должника в соответствии с ПВУ;

Дополнительные требования к ПВУ

а) Возможность совершения сделок, без согласия собрания (комитета) кредиторов (п. 4 ст. 101 ФЗоБ).

б) Разграничение компетенции между собранием кредиторов и комитетом кредиторов в части утверждения сделок должника (например, крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется заинтересованность (п. 1 ст. 101 ФЗоБ), сделки, влекущие новые денежные обязательства должника, в случае превышения установленного п. 1 ст. 104 ФЗоБ лимита и не предусмотренные планом внешнего управления. (Рост более, чем на 20%)

в) Соответствовать требованиям, установленным федеральными законами (п. 2 ст. 106 ФЗоБ).

г) План внешнего управления должен содержать порядок, в котором внешний управляющий отчитывается перед кредиторами о ходе внешнего управления и выполнении плана внешнего управления (п. 3 ст. 106 ФЗоБ).

Утверждение плана внешнего управления

Подготовка к проведению собрания кредиторов (СК) для рассмотрения и утверждения плана внешнего управления (не позднее 2 месяцев с даты утверждения внешнего управляющего)

1) представление кредиторам плана внешнего управления для ознакомления

не менее чем за 14 дней до даты проведения собрания кредиторов

2) уведомление о дате проведения собрания всех выявленных кредиторов должника, представителя работников должника и собственника имущества должника

По почте - не позднее 14 дней до даты проведения собрания, иным способом - не менее чем за 5 дней до даты проведения собрания.

Если количество кредиторов превышает 500 - публикация в средствах массовой информации (ст.28) – газета, ЕФРСБ

Проведение собрания кредиторов по утверждению плана внешнего управления

Собрание кредиторов имеет право принять одно из решений: Ст. 107 п.3 ФЗоБ:

1) об утверждении плана внешнего управления и ВнУ приступает к исполнению ПВУ;

2) об отклонении плана внешнего управления:

- с обращением в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

- с решением о разработке нового плана. Указанное решение должно предусматривать срок созыва следующего собрания кредиторов для рассмотрения нового ПВУ, при этом срок созыва собрания кредиторов не может превышать 2 месяца с даты принятия данного решения

- с освобождением внешнего управляющего и одновременным выбором кандидатуры ВнУ (указываются ФИО арбитражного управляющего, наименова -ние и адрес СРО, членом которой он явля-ется) или СРО, из числа членов которой должен быть утвержден ВнУ, и утверждени-ем дополнительных требований к кандидатуре внешнего управляющего.

Обеспечение контроля и более 50% голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов для утверждения плана внешнего управления;

согласование с подконтрольными и лояльными кредиторами.

Направление в арбитражный суд протокола собрания кредиторов по итогам рассмотрения ПВУ

не позднее 5-ти дней с даты проведения собрания кредиторов

Проведение собраний кредиторов и собраний комитетов кредиторов созываемых в период внешнего управления в порядке реализации мероприятий плана внешнего управления. Ст. 101 (согласование сделок)

в течение процедуры внешнего управления

Реализация плана внешнего управления (Ст. 109-115)

не более двух лет

 

20. Меры по восстановлению платежеспособности: содержание, подход к их выбору?

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по восстановлению платежеспособности должника:

· перепрофилирование производства;

· закрытие нерентабельных производств;

· взыскание дебиторской задолженности;

· продажа части имущества должника;

· уступка прав требования должника;

· исполнение обязательств должника собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами;

· увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц;

· размещение дополнительных обыкновенных акций должника;

· продажа предприятия должника;

· замещение активов должника;

· иные меры по восстановлению платежеспособности должника.

 

21. Деятельность внешнего управляющего по реализации меры по восстановлению платежеспособности – продажа предприятия должника. Какие виды торгов существуют и их основное содержание?

Продажа предприятия как имущественного комплекса (ст. 109) осуществляется в форме аукциона, если есть имущество, ограниченное к оборотоспособности, то в форме конкурса.

При продаже предприятия отчуждаются все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также права на средства индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги) (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам.

Денежные обязательства и обязательные платежи должника не включаются в состав предприятия, за исключением обязательств должника, которые возникли после принятия заявления о признании должника банкротом и могут быть переданы покупателю предприятия.

Отчуждаются все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также права на средства индивидуализации должника, другие исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам.

Продажа предприятия оформляется договором купли-продажи предприятия, который заключает внешний управляющий с победителем торгов.

Продажа предприятия осуществляется путем проведения открытых торгов, но в случае наличия в составе предприятия имущества, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации к ограниченно оборотоспособному имуществу, то в форме закрытых торгов.

Аукцион: если в отношении этого предприятия покупатель не должен выполнять какие-либо условия проводится путем повышения начальной цены продажи предприятия на "шаг аукциона", который устанавливается организатором торгов в размере от 5 до 10% начальной цены и указывается в сообщении о проведении торгов

Конкурс: если в отношении этого предприятия покупатель должен выполнять условия, установленные решением собрания кредиторов или комитета кредиторов в соответствии с законодательством РФ

Торги по продаже проводятся в электронной форме