Оформлення і використання результатів оперативного огляду

Відомості, що отримані в результаті оперативного огляду, оформляються відповідним документом. Його форма залежить від виду огляду, суб'єктів, галузей знань, спеціалісти яких залучались до огляду. Це обумовлено, перш за все тим, що в різних організаціях, закладах, установах встановлені різні види і форма документів, які відрізняються своїми реквізитами. В підсумкових документах відображаються сукупні відомості, які характеризують те чи інше порушення, відмічаються дані, що становлять оперативний інтерес.

У випадках, коли оперативний працівник провів огляд без залучення спеціалістів наслідки огляду оформляються рапортом, який доповідається керівникам підрозділу податкової міліції чи оперативного підрозділу і в майбутньому може бути судовим доказом.

Правова природа рапорту оперативного працівника податкової міліції витікає з вимог процесуального законодавства про те, що органи податкової міліції зобов'язані приймати необхідні оперативно-розшукові заходи для виявлення злочинів та осіб, які їх вчинили. За допомогою рапортів оперативних працівників в кримінальне судочинство вводяться фотокопії підроблених чи знищених документів, чорнові записи, листування розроблюємих, супроводжувальні документи, якими маскуються злочини тощо.

В рапорті вказуються відомості про спосіб фіксації фактичного положення об'єктів, предметів, вказується місце, де проводився огляд, якими хімічними чи іншими речовинами помічені предмети, документи.

У випадках, коли за змістом рапорту можна здогадатись про негласний огляд об'єктів, предметів, документів, інформація в кримінальний процес вводиться лише за допомогою оперативної комбінації.

Якщо виникла потреба приєднати до кримінальної справи документ, який складався під час огляду від імені якоїсь організації, слідчий офіційно витребує його і приєднує до справи. В таких випадках учасники огляду можуть бути, допитані відповідно до норм КПК України.

Результати негласного огляду оформляються довідкою, а проведеного негласним співробітником, агентом - агентурним повідомленням.

У загальному вигляді наслідки оперативного огляду любого виду використовуються:

- в профілактиці правопорушень і злочинності (виявлення умов, що сприяють злочинам, та осіб, схильних до правопорушень, припинення злочинів на стадії замаху тощо);

- в кримінальному судочинстві (для виявлення латентних злочинів, підстав для порушення кримінальної справи; виявлення свідків та очевидців, предметів, документів, які можуть бути речовими доказами, підстав для виїмки, обшуку тощо).

 

 

18 Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:

1) як приводи та підстави для початку досудового розслідування;

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні;

3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли;

4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей;

5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів;

6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

 

Характеристика методів

Оперативним підрозділам податкової міліції для вирішення поставлених завдань попередження та розкриття злочинів у сфері оподаткування потрібна оптимальна інформація, яка б дозволяла орієнтуватися у ситуації, чітко планувати свої дії, відслідковувати результативність акцій, що проводяться, ухилятися від несподіванок.

Необхідна інформація може бути відкритою (більш чи менш доступною), напівзакритою (не засекреченою, але контрольованою тими особами, кого вона стосується), секретною (ключевою у визначних ситуаціях із різноманітних міркувань). Тому оперативні працівники повинні вияснити конкретно що він хоче взнати, де і в якому вигляді може бути потрібна інформація, хто про неї знає чи може здобути, як і в якому вигляді її можна здобути.

Головними носіями (джерелами) необхідної інформації являються:

- люди, які володіють чи можуть володіти необхідною інформацією;

- документи;

- засоби безпровідного та провідного зв’язку;

- електронні системи обробки інформації;

- різноманітні відсліджуючі фактори (поведінка, розмови, результати дій тощо).

Визначивши яке джерело інформації наадасть необхідну інформацію, оперативний працівник ПМ повинен визначити його наявні та потенційні можливості, припустимі межі використання та ступінь надійності.

Для здобуття оперативно значимої інформації працівники оперативних підрозділів ПМ ДПС України повинні володіти професійним знанням методів ОРД та вмінням їх застосовувати в процесі вирішення поставлених завдань. Слово “метод” – походить від грецького слова і означає шлях дослідження, спосіб виконання. Спосіб досягнення цілі, вирішення обумовленої задачи. Методи ОРД наопрацьовані науковцями та практичними працівниками правоохоронних органів. Вони концентрують у собі найбільш доцільні прийоми, способи отримання оперативно значимої інформації, а також використання її для попередження, припинення та розкриття злочинів, розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду. За роки існування оперативних підрозділів ПМ ДПС України нормативними актами Голови ДПА, що регламентують організацію та проведення ОРД в органах ПМ основні методи ОРД визначалися по різному. Так, першим наказом ДПА України від 16 червня 1998 року основними методами визнавалися такі методи:

1. Опитування громадян.

2. Особистий пошук.

3. Контрольна закупка.

4. Спостереження.

5. Обстеження приміщень – гласний або негласний огляд.

6. Зняття інформації із каналів зв’язку.

7. Оперативне проникнення.

8. Контрольована поставка.

9. Оперативний експеримент.

Новий наказ Голови ДПА України від 10.06.03 року № 282/003 “Про організацію та проведення ОРД ПМ України” основними методами ОРД ПМ визначає:

1. Негласний слуховий контроль переговорів у приміщеннях, транспортних засобах, на земельних ділянках та в інших місцях з використанням технічних засобів.

2. Негласний слуховий контроль телефонних переговорів та зняття інформації з технічних каналів зв’язку, що здійснюється за певною особою.

3. Негласне проникнення в приміщення, транспортні засоби та інші місця.

4. Негласний контроль поштових відправлень.

Контрольна та оперативна закупівля та постачання товарів, предметів та речовин

 

 

20,21,22

 

Оперативним підрозділам податкової міліції для вирішення поставлених завдань попередження та розкриття злочинів у сфері оподаткування потрібна оптимальна інформація, яка б дозволяла орієнтуватися у ситуації, чітко планувати свої дії, відслідковувати результативність акцій, що проводяться, ухилятися від несподіванок.

Необхідна інформація може бути відкритою (більш чи менш доступною), напівзакритою (не засекреченою, але контрольованою тими особами, кого вона стосується), секретною (ключовою у визначних ситуаціях із різноманітних міркувань). Тому оперативні працівники повинні вияснити конкретно що він хоче взнати, де і в якому вигляді може бути потрібна інформація, хто про неї знає чи може здобути, як і в якому вигляді її можна здобути.

Головними носіями (джерелами) необхідної інформації являються:

люди, які володіють чи можуть володіти необхідною інформацією;

документи;

засоби безпровідного та провідного зв'язку;

електронні системи обробки інформації;

різноманітні відсліджуючі фактори (поведінка, розмови, результати дій тощо).

Визначивши яке джерело інформації надасть необхідну інформацію, оперативний працівник ПМ повинен визначити його наявні та потенційні можливості, припустимі межі використання та ступінь надійності.

Для здобуття оперативно значимої інформації працівники оперативних підрозділів ПМ ДПС України повинні володіти професійним знанням методів ОРД та вмінням їх застосовувати в процесі вирішення поставлених завдань. Слово "метод" - походить від грецького слова і означає шлях дослідження, спосіб виконання. Спосіб досягнення цілі, вирішення обумовленої задачі. Методи ОРД напрацьовані науковцями та практичними працівниками правоохоронних органів. Вони концентрують у собі найбільш

доцільні прийоми, способи отримання оперативно значимої інформації, а також використання її для попередження, припинення та розбиття злочинів, розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду. За роки існування оперативних підрозділів ПМ ДПС України нормативними актами Голови ДПА, що регламентують організацію та проведення ОРД в органах ПМ основні методи ОРД визначалися по різному. Так, першим наказом ДПА України від 16 червня 1998 року основними методами визнавалися такі методи:

1. Опитування громадян.

2. Особистий пошук.

3. Контрольна закупка.
4.Спостереження.

5. Обстеження приміщень - гласний або негласний огляд. 6.Зняття інформації із каналів зв'язку.

7. Оперативне проникнення.

8. Контрольована поставка.

9. Оперативний експеримент.

Новий наказ Голови ДПА України від 10.06.03 року № 282/003 "Про організацію та проведення ОРД ПМ України" основними методами ОРД ПМ визначає:

1. Негласний слуховий контроль переговорів у приміщеннях,
транспортних засобах, на земельних ділянках та в інших місцях з
використанням технічних засобів.

2. Негласний слуховий контроль телефонних переговорів та зняття
інформації з технічних каналів зв'язку, що здійснюється за певною
особою.

3. Негласне проникнення в приміщення, транспортні засоби та інші місця.

4. Негласний контроль поштових відправлень.

5. Контрольна та оперативна закупівля та постачання товарів, предметів
та речовин.

6. Негласний візуальний контроль у приміщеннях та в інших місцях з
використанням технічних засобів.

7. Зовнішнє спостереження.

8. Негласне проникнення в злочинну групу.

В процесі вивчення даного розділу курсу ОРД ми розглянемо передбачені даним наказом методи, а також інші методи, які напрацьовані теорією та практикою ОРД.