Установлению по делам о вымогательстве

 

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу, значительно шире круга обстоятельств, подлежащих доказыванию. Это объясняется тем, что кроме тех, которые определенны уголовно-процессуальным законом и нормой уголовного закона, по которой квалифицируются преступные деяния, в процессе расследования преступлений возникает необходимость установления ряда дополнительных обстоятельств, связанных со спецификой данного вида преступлений.

Применительно к расследованию вымогательства к числу обстоятельств, подлежащих установлению можно отнести следующие.

1. Время совершения вымогательства, как уже отмечалось, важно установить для того, чтобы иметь возможность отграничить вымогательство от разбоя и грабежа (при вымогательстве преступник требует имущество, право на него или же совершение действий имущественного характера не немедленно, а в будущем; при разбое или грабеже имуществом завладевают в момент нападения). В процессе расследования необходимо установить квалифицирующий признак – неоднократность (повторность), отграничить организованную преступную группу, которая может совершить и однократное вымогательство, от преступной организации, которая создается для совершения нескольких тяжких преступлений, по существу для занятия преступной деятельностью. В связи с этим необходимо выяснить:

- когда конкретно вымогателями впервые были предъявлены требования;

- какой срок был назначен для передачи требуемого имущества;

- если потерпевший выполнил требование вымогателей, то когда передал им требуемое имущество или совершил действия имущественного характера в пользу вымогателей;

- в случае предъявления вымогателями своих требований неоднократно, следует уточнить, когда именно, сколько раз это происходило, причем, были ли требования направлены на завладение одним и тем же или разным имуществом;

- когда именно вымогатели осуществили свои угрозы, если это имело место;

- если вымогатели оказали потерпевшему какую-либо помощь или поддержку, то когда именно и сколько раз;

- когда лидеры преступных групп договорились о совместной преступной деятельности;

- когда были задержаны вымогатели.

2. Место совершения преступления:

- в каком месте потерпевшему были предъявлены требования вымогателей, в том числе неоднократные;

- если потерпевший выполнил требование вымогателей, то где передал им требуемое имущество;

- при отказе потерпевшего от требований вымогателей, в каком месте в отношении него, его родных и близких, были совершены насильственные действия, где находилось уничтоженное или поврежденное имущество;

- где были задержаны вымогатели.

3. Способ совершения преступления:

- каким образом вымогатели предъявили требования потерпевшему – по телефону, письменно или при личном контакте;

- какие конкретно требования предъявили вымогатели:

а) выплата наличных денег;

б) передача конкретных вещей, ценностей;

в) перечисление денег потерпевшим на банковские счета членов преступной группы;

г) уплата денег указанной преступниками организации за поставку несуществующего товара или погашение фиктивного долга, за поставку товара по завышенной цене;

д) покупка товара у потерпевшего по заниженной цене или получение его даром;

е) фиктивное устройство на работу в организацию потерпевшего с выплатой высокой зарплаты;

ж) вложение денег потерпевшего в контролируемое вымогателями предприятие на невыгодных условиях;

з) сдача в аренду помещения на льготных условиях или передача его в пользование вымогателей безвозмездно;

и) получение доли в прибыли и пр.

4. Предметом вымогательства могут служить не только вещи или деньги, но и право на имущество, закрепленное в определенных документах. В частности:

- выдача генеральной доверенности на право управления автомобилем потерпевшего;

- передача ценных бумаг (векселей, сертификатов, акций, депозитных счетов и пр.) с передаточной записью в пользу вымогателей;

- выдача расписки об отказе от права на имущество (завещанное потерпевшему имущество, причитающееся ему нотариально заверенным долговым обязательством и пр.);

- передача вымогателям права на арендованное потерпевшим помещение и пр.

5. Угрозы в случае невыполнения требований вымогателей:

- убийство потерпевшего, его родственников, близких, нанесение им телесных повреждений, изнасилование;

- уничтожение имущества, захват заложников, создание препятствий в коммерческой или иной деятельности;

- разглашение позорящих сведений. При этом следует уточнить содержание этих сведений, были ли они правдивы или носили клеветнический характер, либо характер позорящих потерпевшего или его близких. Каким образом эти сведения попали к вымогателям.

В процессе расследования необходимо установить, однократно или многократно высказывались эти угрозы, обещали ли вымогатели оказывать свое содействие в случае удовлетворения их требований. Например, помощь в охране от других вымогателей, в поставке товаров, сырья и его охране по пути следования, в сбыте готовой продукции (товаров), аренде помещения, необходимого потерпевшему, в оформлении какой-либо документации, снижении налогов, в невмешательстве в деятельность потерпевшего со стороны представителей власти – банков, налоговой службы, в защите от конкурентов и пр.

6. Наличие у вымогателей возможностей в части снижения налогов на потерпевшего, невмешательства в его деятельность со стороны органов власти, банков, налоговой службы, защиты от конкурентов. Соответствовали ли упомянутые обещания действительности или являлись блефом.

7. Если вышеперечисленные обещания имели реальную почву, следует выяснить, с кем конкретно имели коррумпированную связь вымогатели, в чем она выражалась, какие конкретно угрозы осуществили.

8. В случае если вымогательство сопровождалось совершением другого преступления – захватом заложников, похищением человека или лишением его свободы, то выяснению подлежат следующие обстоятельства:

- кто, когда, где был захвачен в качестве заложника, похищен, лишен свободы;

- сколько человек участвовало в захвате заложников, похищении, лишении свободы потерпевшего, кто что делал, какие угрозы произносил и пр.;

- применялось ли при захвате заложника, похищении, лишении свободы оружие, к какому виду оно относится, использовались ли средства маскировки внешности, форменное обмундирование и удостоверения сотрудников милиции;

- марка, цвет, госномер автомашины, на которой похитители перевозили заложника или похищенного к месту его содержания. Кто сидел за рулем, каким образом потерпевшего лишили возможности наблюдать путь следования;

- место пребывания заложника или похищенного, условия их содержания. Кто предоставил это место, знало ли это лицо о том, что в предоставленном помещении содержится именно заложник или похищенное лицо;

- по каким телефонам заложник или похищенный вел переговоры о выкупе. Если заложника или похищенного вывозили для ведения переговоров к телефону-автомату, то кто, на какой автомашине, в какое время;

- кто осуществлял охрану заложника, похищенного или лишенного свободы лица, имелось ли у охранников оружие, принимали ли они в процессе охраны наркотики, каким способом (курение, инъекции, втягивание носом, прием таблеток);

- какие требования выдвигались вымогателями в обмен на освобождение заложника, похищенного или лишенного свободы лица; к кому эти требования были обращены;

- подвергался ли заложник, похищенное или лишенное свободы лицо избиению, психилогическому давлению, истязанию, пыткам, каковы результаты;

- высказывались ли угрозы в их адрес, какие, кем;

- если заложник, похищенный, или лишенное свободы лицо подвергалось пыткам, то с помощью каких орудий (утюгов, паяльников, инструментов, ламп и пр.);

- предпринимали ли заложник, похищенный или лишенное свободы лицо попытки освободиться самостоятельно или каким-то образом сообщить о месте своего пребывания, к чему привели эти попытки;

- каковы обстоятельства освобождения заложника, похищенного, лишенного свободы лица.

Если при захвате заложников, похищении, лишении свободы потерпевшего, нанесении телесных повреждений ему и его близким было использовано оружие, то следует установить:

- какое конкретно оружие было использовано, являлось ли оно холодным, огнестрельным или взрывного типа; кому из членов группы это оружие принадлежало; кто, где, когда его применял, каковы последствия его применения; имели ли владельцы оружия право на его ношение, хранение;

- каким образом оружие попало к членам группы (куплено легально, у незнакомых лиц; взято у родственников, знакомых; добыто преступным путем, путем разбойного нападения на законных владельцев, кражи из мест хранилища; куплено у лиц, занимающихся нелегальной торговлей оружием; куплено у конкретных гражданских лиц или военнослужащих, имеющих отношение к использованию или хранению оружия; иной способ приобретения);

- использовалось ли находившееся в группе оружие при совершении других преступлений?

Если для осуществления своих замыслов преступники использовали автотранспорт, установлению подлежат следующие обстоятельства:

- для какой цели использовался автотранспорт (для ведения переговоров с потерпевшим; для захвата заложников, похищения потерпевшего; для транспортировки предметов вымогательства; для прибытия на место получения денег; для иных целей);

- какие автомашины при этом использовались (марка, цвет, госномер, номер двигателя, кузова, дата выпуска);

- кому автомобили принадлежали, являлись ли собственностью водителя или автомашинами управляли по доверенности (без таковой); кто явился доверителем (родственник, хороший знакомый, постороннее лицо); каковы обстоятельства получения доверенности;

- знало ли лицо, выдавшее доверенность, что машина будет использоваться в преступных целях;

- если автомашины были добыты преступным путем, то каким образом преступники обезопасили себя от их розыска (перебили номера двигателя и кузова, перекрасили, изготовили новые документы, изменили детали внешнего вида);

- если принимались меры по маскировке машины, то кто конкретно этим занимался (когда, где, с помощью каких средств, с участием каких должностных лиц);

- каковы обстоятельства, связанные с записью разговоров потерпевшего и вымогателей по телефону, видеозаписью их встреч, фактом передачи требуемого имущества преступникам.

9. Конкретные действия каждого члена группы и его роль в совершенном преступлении:

- кто являлся организатором данного преступления, организовал ли он преступление самостоятельно или действовал по указанию лидера преступной группировки;

- кто явился наводчиком, каким образом он был осведомлен о финансовом состоянии потерпевшего (был с ним знаком, специально внедрен в организацию, в которой работал потерпевший или, работая там, позже вступил в члены группы, получил эти сведения случайно);

- кто конкретно занимался разработкой плана совершения преступления (единолично руководитель, он же с привлечением особо доверенных членов группы или на «сходке»);

- какие обстоятельства совершения вымогательства были предусмотрены в плане;

- какая роль отводилась каждому участнику группы, в соответствии с планом, и кто распределял эти роли;

- изменялся ли план в процессе совершения преступления и если изменялся, то почему;

- какие конкретно действия выполнял каждый участник группы в процессе совершения вымогательства:

а) вел переговоры с потерпевшим;

б) обеспечивал всех исполнителей автотранспортом;

в) захватывал заложника, лишал свободы потерпевшего и осуществлял их охрану;

г) следил за поведением потерпевшего, в том числе осуществлял наблюдение при передаче потерпевшим предметов вымогательства;

д) получал от потерпевшего предметы вымогательства;

е) подыскивал подставных лиц, используемых иногда для этой цели; если таковые были, то кто они, как удалось привлечь их на эту роль;

ж) обеспечивал группу оружием, форменным обмундированием сотрудников милиции, необходимыми документами, научно-техническими средствами;

з) осуществлял высказанные в адрес потерпевшего угрозы после его отказа от выполнения предъявленных требований;

и) реализовывал, прятал полученные путем вымогательства вещи и ценности;

к) воздействовал на работников правоохранительных органов в случае ареста членов группы, обеспечивал связь с ними, в том числе из следственного изолятора;

л) в какой мере конкретные действия участников преступлений соответствовали разработанному ранее плану.

10. Данные, характеризующие вымогателей: пол, возраст, место работы и служебное положение. Если подозреваемый (обвиняемый)не работал и не учился, то почему, какой период времени. Имеет ли судимость, по каким конкретно статьям УК, не погашена ли судимость, не снята ли она актом амнистии, помилования. Где проживал – был ли постоянным жителем местности, на территории которой было совершено преступление, или «заезжим гастролером». Как характеризуется вымогатель по месту работы и жительства.