Рабочая учебная программа курса

Л.В. Черечукина

Расследование вымогательств

Луганск

РИО ЛГУВД

им. Э.О. Дидоренко

УДК

ББК

Ч-??

 

Рекомендовано

ученым советом Луганского государственного университета внутренних дел

имени Э.А. Дидоренко (протокол № ___ от ____________ 20__ года)

 

Автор: Л.В. Черечукина, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины, заведующая кафедры организации расследования преступлений Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

 

Рецензенты:

Черечукина Л.В.

Ч-?? Расследование вымогательств: Учебное пособие / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Ди­доренко. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2010. – 136 с.

 

Аннотация.

УДК

ББК

	© Черечукина Л.В., 2010
© Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, 2010

Содержание

Введение............................................................................................................ 5

Учебная программа курса

«Организация расследования

отдельных видов преступлений»......................................................... 8

Рабочая учебная программа курса

«Организация расследования

отдельных видов преступлений»...................................................... 11

Тематический план................................................................................... 37

Раздел 1. Краткая характеристика вымогательств.................... 39

1.1. Понятие, признаки вымогательства...................................... 39

1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению

по делам о вымогательствах.............................................................. 47

Раздел 2. Особенности возбуждения уголовного дела

По факту вымогательства и организации

раскрытия преступления...................................................................... 59

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела

по факту вымогательства................................................................... 59

2.2. Специфика организации раскрытия вымогательства,

совершенного организованной преступной группой............ 63

Раздел 3. Особенности проведения отдельных

следственных действий по делам о вымогательстве............... 80

3.1. Осмотр места происшествия и предметов,

обнаруженных и изъятых на месте

совершения преступления................................................................ 80

3.2. Особенности производства обыска........................................ 91

3.3. Допрос подозреваемого (обвиняемого)................................ 95

3.4. Особенности допроса потерпевшего

по делам о вымогательстве.............................................................. 100

3.5. Особенности допроса свидетелей

по делам о вымогательстве.............................................................. 104

3.6. Особенности предъявления

для опознания подозреваемого (обвиняемого......................... 111

3.7. Назначение некоторых видов экспертиз........................... 117

Приложение................................................................................................ 125

Литература................................................................................................... 132

 

Введение

Среди основных задач учебных заведений МВД Украины центральное место занимает оптимизация подготовки высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел и других правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений. Этим обусловлена необходимость углубления знаний, полученных курсантами, студентами, слушателями при изучении уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, ОРД и других основных юридических дисциплин, предусмотренных учебным планом вуза, путем введения в учебный процесс специальных курсов практической направленности, позволяющих наряду с уяснением теоретических вопросов научиться применять полученные знания в правоприменительной практике и приобрести профессиональные навыки расследования преступлений.

Специальный курс «Организация расследования отдельных видов преступлений», разработанный кафедрой организации расследования преступлений Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А.Дидоренко, является одной из дисциплин, которые составляют фундамент профессиональной подготовки следователей. Изучение курса нацелено на получение глубоких теоретических знаний и приобретение практических навыков организации и производства расследования особо тяжких преступлений общеуголовной направленности.

Учебное пособие подготовлено для методического обеспечения первого содержательного модуля, в рамках которого рассматриваются особенности расследования вымогательств. При его подготовке широко использовались работы отечественных и зарубежных ученых. Усвоение предлагаемого материала позволит выпускникам вуза в будущем правильно организовывать работу, направленную на раскрытие и расследование указанных преступлений.

Учебное пособие «Расследование вымогательств» структурировано в соответствии с учебной программой курса и состоит из трех разделов.

В первом разделе дается краткая характеристика вымогательства. Особое внимание уделяется анализу обстоятельств совершения таких преступлений одним лицом, а также по предварительному сговору группой лиц. Делается акцент на том, что совершение вымогательства организованными преступными группами и преступными организациями относится к разновидности организованной преступности. Детализируются обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

Во втором разделе речь идет об особенностях проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по факту вымогательства, о трудностях, с которыми сталкиваются практические работники при решении этого вопроса, путях их разрешения. Даются рекомендации об организации раскрытия таких преступлений. В частности, конкретизируется круг мероприятий, своевременное проведение которых позволит оперативно выйти на преступную группу, занимающуюся вымогательствами, предотвратить утечку информации. В центре внимания находится вопрос, касающийся организации и проведения тактической операции по задержанию вымогателей с поличным.

Раздел 3 содержит информацию об особенностях проведения отдельных следственных действий при расследовании вымогательств. Подчеркивается, что предметом осмотра места происшествия может стать место предъявления вымогателями своих требований, место задержания вымогателей с поличным, место содержания заложника или похищенного лица, в случае если захват заложников либо похищение человека сопутствовали вымогательству. Конкретизируются особенности осмотра предметов, обнаруженных и изъятых в процессе осмотра места происшествия. Рассматриваются обстоятельства, которые следует учитывать при подготовке к обыску. Не оставлены вне поля зрения особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) в вымогательстве, потерпевшего и свидетелей. Наряду с этим детализируются особенности предъявления для опознания подозреваемого (обвиняемого): через узкое отверстие, с помощью видеотехники, с изменением или маскировкой внешности, по голосу. В части организации назначения некоторых видов судебных экспертиз при расследовании вымогательства, перечисляются виды назначаемых по делу экспертиз. Особое внимание уделяется фоноскопической и видеофоноскопической экспертизам: объектам исследования, возможностям технического исследования магнитных фонограмм, задачам, решаемым в процессе экспертного исследования фонограмм по признакам устной речи, вопросам, которые могут быть поставлены на разрешение экспертов. Рассматриваются особенности организации назначения судебно-одорологической экспертизы: изъятие запахового следа, задачи, решаемые одорологической экспертизой, порядок отобрания экспериментальных образцов для сравнительного исследования, вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение одорологической экспертизы, особенности оценки ее результатов.

 

Учебная программа

Курса «Организация расследования

Отдельных видов преступлений»

Содержательный модуль 1

Расследование вымогательств

Раздел 1

Раздел 2

Особенности возбуждения уголовного дела

По факту вымогательства и организации

Раскрытия преступления

Организация деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления (сообщения) о вымогательстве в различных следственных ситуациях. Особенности возбуждения уголовного дела по факту вымогательства. Специфика организации раскрытия вымогательства, совершенного организованной преступной группой. Особенности организации и проведения тактической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении вымогательства, с поличным.

Основные понятия: возбуждение уголовного дела; специфика раскрытия вымогательства; тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным.

 

 

Раздел 3

Организация и производство расследования

Рабочая учебная программа

Содержательный модуль 1

Тема 1

Семинарское занятие

Вопросы для обсуждения:

1. Место вымогательства среди преступлений против собственности.

2. Особенности квалификации вымогательства, совершенного организованной преступной группой.

3. Организация деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления о вымогательстве.

4. Особенности и порядок возбуждения уголовного дела по факту вымогательства.

5. Порядок заполнения статистических карточек на выявленное преступление.

 

 

Темы рефератов:

1. Организация раскрытия и расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой, при реализации данных оперативной проверки.

2. Общие вопросы организации раскрытия и расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой, на первоначальном этапе производства по уголовному делу.

 

 

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте понятие вымогательства, перечислите его признаки.

2. Охарактеризуйте вымогательство, совершенное одним ли­цом, по предварительному сговору группой лиц, организован­ными преступными группами и преступными организациями.

3. В чем заключаются особенности квалификации вымогательства, совершенного организованной преступной группой.

4. Какие обстоятельства, подлежат установлению по делам о вымогательстве.

 

 

Практическое задание

Ознакомившись с вводной 1, выполните следующие действия:

- составьте протокол устного заявления Светличного И.Н.;

- сделайте вывод о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела по факту вымогательства. При наличии оснований примите решение о возбуждении уголовного де дела, в черновом варианте составьте постановление.

- с участием преподавателя обсудите порядок заполнения статистической карточки на выявленное преступление.

 

Вводная 1

13 июня Светличный Игорь Николаевич, директор частного предприятия «Элит-форте», расположенного в г. Луганске по ул. Лер­монтова, 18, обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Луганской области с заявлением о защите от вымогателей.

Светличный И.Н. сообщил следующее. С января по июнь он подвергался систематическим преследованиям со стороны бывших сотрудников частной охранной фирмы «Гротекс» Гвоздева Андрея, Воронина Степана а также их знакомого по имени Дима. В январе они дважды приходили в его офис, встречали возле дома (г. Луганск, ул. Вавилова, 7) и, угрожая физической расправой над ним и членами его семьи, требовали ежемесячно передавать им по 40% получаемой прибыли, гарантируя покровительство, безопасность и защиту. Отказавшись от услуг вышеперечисленных лиц, он категорически отверг их незаконные требования.

19 января в 17 часов Светличный И.Н. вышел из офиса и подошел к своему автомобилю «Audi» госномер ВВ 3576 АО, чтобы поехать домой. Однако к нему подошли Гвоздев, Воронин и Дима, которые, угрожая применением насилия, потребовали отвезти их в лесопосадку, расположенную в районе города Счастье. Он вынужден был подчиниться их требованиям, поскольку опасался за свою жизнь. В лесопосадке они, продолжая угрожать расправой, потребовали уплатить им 5 тыс. гривен. Гвоздев при этом держал в руке нож и обещал отрезать ухо в случае, если он не подчинится их требованиям. Затем Гвоздев обхватил Светличного И.Н. левой рукой за шею и приставил нож, находившийся в правой руке, к его уху. Воронин и Дима оттащили Гвоздева от него и попросили не спешить выполнять угрозу, мотивируя это тем, что Светличный умный человек и согласится отдать им требуемую сумму. Опасаясь осуществления угроз, сознавая их реальность, он согласился отдать деньги в установленный вымогателями срок.

1 февраля Гвоздев, Воронин и Дима, будучи в нетрезвом состоянии, ворвались в дом Светличного И.Н., где он находился с женой Натальей Григорьевной и десятилетним сыном Максимом. Угрожая физической расправой, они потребовали 5 тыс. гривен. Светличный И.Н., опасаясь за жизнь жены и ребенка, передал вымогателям 2 тыс. гривен. Деньги взял Дима.

5 февраля в 15 часов по требованию вымогателей он прибыл к зданию Луганского цирка, где обратил внимание на автомашину «Нива» госномер ВВ 1734 АК. Водитель автомашины подозвал его. В салоне он увидел Гвоздева, Воронина и Диму. Гвоздев, демонстрируя нож, потребовал передать им оставшиеся 3 тыс. гривен. Вместе с ними он приехал в офис своего предприятия и в кабинете передал 3 тыс. гривен Воронину. В тот же день он рассказал своему заместителю Усову Михаилу Леонидовичу и жене о том, что произошло.

В конце мая Гвоздеву, Воронину и Диме стало известно о том, что Светличный И.Н. реализовал большую партию товара на 75 тыс. гривен. Они потребовали 30 тыс. гривен, угрожая физической расправой в случае отклонения их требований. Он объяснил, что не располагает такой суммой, поскольку большую часть денег от реализации товара уплатил в виде налогов, а оставшиеся деньги находятся в обороте. Не обращая внимания на его объяснения, вымогатели установили срок до 30 апреля для передачи им денег в сумме 30 тыс. гривен.

12 июня около 18 часов Светличный И.Н. на личном автомобиле подъехал к своему дому, где увидел Гвоздева, Воронина и Диму. Выяснив, что тот не смог собрать требуемую сумму, указанные лица, угрожая физической расправой, установили недельный срок для передачи им 30 тыс. гривен, после чего забрали у него ключи от машины, технический паспорт на автомобиль и заявили, что забирают машину, которую пообещали вернуть только после передачи денег. Затем на его машине вымогатели уехали. О случившемся факте он рассказал жене и своим родителям.

На следующий день Светличный И.Н. решил обратиться в Управление по борьбе с организованной преступностью, так как осознал реальность и опасность угроз со стороны Гвоздева, Воронина и Димы.

В процессе проверки его заявления сотрудники УБОП получили оперативную информацию, подтверждающую факты вымогательства денег.

15 июня руководством УБОП принято решение о передаче материалов, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности, начальнику следственного отдела, который, ознакомившись с ними, поручил старшему следователю по особо важным делам майору милиции Громову В.С. решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства и проведении расследования.

Изучив поступившие материалы доследственной проверки, следователь Громов В.С. пригласил к себе на 16 июня Светличного И.Н. для дачи объяснений.

В процессе самоподготовки в чистовом варианте подготовьте следующие документы:

- план действий следователя с учетом информации, содержащейся во вводной № 1;

- протокол устного заявления;

- постановление о возбуждении уголовного дела;

- статистическую карточку формы № 1.

Вводная 2

15 июня по окончании допроса Светличного И.Н. следователь Громов В.С. принял от него устное заявление с просьбой установить прослушивание его домашнего телефона номер 25-14-21 (ул. Вавилова,7) и служебного – 32-06-08 (ул. Лермонтова,18).

 

 

Практическое задание 2

1. С учетом информации, содержащейся во вводной 3, разработайте план тактической операции «Задержание вымогателей с поличным».

 

Вводная 3

Исполняя поручения следователя об установлении вымогателей, оперуполномоченные УБОП установили следующие данные на предполагаемых преступников.

Гвоздев Андрей Григорьевич, возраст - 30 лет, уроженец г. Луганска, русский, женат, имеет семилетнего сына, не работает, проживает в г. Луганске по адресу: кв-л Комарова, 3, кв. № 1, ранее судим Артемовским районным судом г. Луганска к пяти годам лишения свободы за совершение разбоя в возрасте 22 лет, освобожден по отбытии наказания из ИТК-5 г. Петровское Луганской обл.

Воронин Степан Андреевич, возраст - 24 года, уроженец г. Луганска, русский, холост, студент 4 курса Луганского государственного педагогического университета имени Т.Г. Шев­ченко, проживает в г. Луганске по ул. Тепловозной, 8, ранее не судим.

Крылов Дмитрий Константинович, возраст – 24 года, уроженец г. Луганска, русский, холост, студент 4 курса Восточно-украинского государственного университета имени В.Даля, проживает по ул. Ватутина, 24, кв.7 в г. Луганске, ранее не судим.

По информационному банку данных УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области установлен Мурлыкин Юрий Петрович, владелец автомобиля «Нива» госномер ВВ 1734 АК, проживающий по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 7, кв. 23.

16 июня Светличный И.Н. сообщил следователю о том, что в процессе телефонного разговора вымогатели потребовали, чтобы 20 июня он передал им 30 тыс. гривен, назначив место и время встречи - 18 часов, у входа в ресторан «Перник», расположенный по ул. Оборонной, 6 в г. Луганске. Светличный также сообщил, что требуемую сумму он сможет получить в центральной кассе сбербанка. Следователь рекомендовал Светличному И.Н. получить вышеуказанную сумму 50-грив­невыми купюрами и прибыть к нему к 12 часам.

В тот же день из оперативно-технического отдела ГУМВД Украины в Луганской области, осуществлявшего прослушиванием телефонных переговоров потерпевшего Светличного, поступило сообщение о перехваченном разговоре. Неизвестный, позвонивший на номер 25-14-21 из телефона-автомата № 27, находящегося у дома 25 по ул. Советской, потребовал принести деньги к центральному входу ресторана «Перник» 20 июня в 18 часов.

 

 

Практическое задание 3

1. Основываясь на информации, содержащейся во вводной 4, составьте протокол осмотра денег, предназначенных для передачи вымогателям, и соответствующее приложение в виде реестра осмотренных и пересчитанных денег.

 

Вводная 4

Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Луганской области приняты следующие решения:

- 20 июня организовать и провести тактическую операцию «Задержание вымогателей с поличным»;

- создать следственно-оперативную группу для задержания вымогателей;

- составить план следственных действий и оперативно-ро­зыскных мероприятий.

20 июня в 12 часов к следователю прибыл потерпевший Светличный И.Н. с дипломатом коричневого цвета в руке. Светличный И.Н. сообщил, что в дипломате находятся 6 пачек 50-гривневых купюр Национального банка Украины, по 100 купюр в каждой, на общую сумму 30 тыс. гривен. Деньги он получил в центральном отделении сбербанка. Следователь осмотрел деньги, составил протокол их осмотра и приложение к нему в виде реестра осмотренных и пересчитанных пачек денег. В процессе производства названного следственного действия Светличный И.Н. сообщил, что к 18 часам он должен подойти к центральному входу в ресторан «Перник» и передать 30 тыс. гривен Гвоздеву, Воронину и Диме.

Информация для подготовки протокола осмотра денег и приложения к нему:

В 6 пачках денег (каждая в банковской упаковке) при пересчете оказалось:

- в первой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен каждая, серии АА с номера 2165574 по 2165673;

- во второй пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен каждая, серии БР с номера 3134681 по 3134780;

- в третьей пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен каждая серии АК с номера 5648374 по 5648473;

- в четвертой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен серии ТЦ с номера 7219473 по 7219572;

- в пятой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен серии ЕН с номера 3726184 по 3726283;

в шестой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен серии ВД с номера 7739362 по 7739461.

На банковской ленте, которой упакована каждая пачка, читается текст, выполненный типографским способом: «Банкноты Национального банка Украины, 5000 гривен, 100 листов, по 50 гривен, выпуска 2006 года. БЕЗ ГАРАНТИИ. При получении пересчитывать!» В графе «Наименование учреждения банка и номер МФО учреждения Национального банка Украины» читается оттиск штампа, выполненного красителем фиолетового цвета «ЦО сбербанка № 7506»; в графе дата – имеется оттиск штампа, выполненного красителем красного цвета «20 июня»; в графе «Кассир» имеется оттиск штампа фиолетового цвета «Малявина В.Н.». Имеется подпись кассира, состоящая из нечитаемых элементов синего цвета.

Химическим средством «Люминофор» помечены банковская лента, первая и последняя 50-гривневые купюры каждой пачки денег.

 

 

Практическое задание 4

1. Ознакомившись с вводной 5, обсудите порядок и процессуальное оформление оснащения потерпевшего специальными техническими средствами с целью фиксации хода и результатов передачи денег вымогателям.

 

Вводная 5

По окончании осмотра денег следователь направил Светличного И.Н. к члену следственно-оперативной группы старшему оперуполномоченному по особо-важным делам УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл. майору милиции Кравченко О.К., который разъяснил потерпевшему правила и варианты возможного поведения при встрече с вымогателями.

 

 

Практическое задание 5

1. На основе анализа информации, содержащейся во вводной 6, дополните план тактической операции по задержанию вымогателей с поличным.

 

Вводная 6

Старший оперуполномоченный по особо-важным делам УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл. Кравченко О.К. в присутствии понятых вручил Светличному И.Н. портативный диктофон «Samsung» с чистой аудиокассетой для записи его разговора с вымогателями при передаче денег, разъяснил правила пользования диктофоном и составил протокол вручения потерпевшему технических средств.

 

 

Практическое задание 6

1. Ознакомившись с вводной 7, разработайте план проверки показаний потерпевшего на месте и наблюдение за его встречей с вымогателями. С учетом вводной 8, составьте протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события.

2. С участием преподавателя обсудите особенности производства задержания, личного обыска и освидетельствования лиц, подозреваемых в вымогательстве, а также осмотра принадлежащих им транспортных средств.

3. Дополните план расследования по уголовному делу.

4. Проанализируйте вводные 4 и 8. На основе имеющихся данных составьте протокол осмотра денег, изъятых у Воронина С.А.

 

Вводная 7

20 июня в 16 часов следователь в присутствии понятых, специалиста (эксперта-криминалиста), потерпевшего Светлич­ного И.Н. объявил о производстве следственного действия – воспроизведения обстоятельств и обстановки события (проверки показаний потерпевшего Светличного И.Н. на месте и наблюдения за его встречей с вымогателями).

 

Вводная 8

После объявления о проведении воспроизведения обстоятельств и обстановки события (проверки показаний потерпевшего Светличного И.Н. на месте), следователь разъяснил участникам следственного действия их права и обязанности, а также порядок его проведения. Наряду с этим следователь назвал место, откуда будет вестись наблюдение за встречей потерпевшего с вымогателями, сообщил сведения об используемых при этом технико-криминалистических, транспортных средствах и средствах связи. Участниками следственного действия были заслушаны краткие объяснения Светличного И.Н. Назначено время его прибытия к месту встречи. В 17 час. 30 мин. Светличный И.Н. убыл из помещения УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл.

В 17 часов 45 минут участники следственного действия на автомобиле «Lanos» госномер ВВ 0056 АО под управлением старшины милиции Прокопенко Б.Г. прибыли во двор областной детской больницы, поднялись на третий этаж в кабинет врача Смирновой Л.В., с которой ранее договорились. Из окна названного кабинета хорошо обозревалась территория, прилегающая к центральному входу в ресторан «Перник», расстояние до которого составляло примерно 100 метров. Для наблюдения участники следственного действия использовали бинокли «БПЦ 12х45» с 12 кратным увеличением. Для фотосъемки специалист подготовил цифровую фотокамеру «Canon Power Shot A450».

В 17 час. 55 мин. на тротуаре улицы Оборонной был замечен Светличный И.Н. с дипломатом в руке, в котором находились деньги. Он подошел к автостоянке, расположенной напротив центрального входа в ресторан «Перник». Согласно предварительной договоренности с участниками следственного действия он повернулся лицом к зданию областной детской больницы, и был сфотографирован.

В 18 час. 03 мин. со стороны универмага «Россия» к указанной автостоянке подъехал автомобиль «OPEL» серебристого цвета госномер ВВ 6994 АI. В салоне автомобиля, на заднем сидении, находились двое мужчин. Заглушив двигатель, водитель автомобиля осмотрелся по сторонам, вышел из машины, подошел к Светличному И.Н. и протянул ему руку. Момент рукопожатия был сфотографирован. Приметы водителя: на вид около 25 лет, высокого роста, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет в брюки защитного цвета с наружными карманами, белую футболку.

В период с 18 час. 05 мин. до 18 час. 10 мин. Светличный И.Н. и водитель указанного автомобиля оживленно разговаривали, к ним присоединился один из пассажиров, которому на вид 28 - 30 лет. Он высокого роста, худощавый, волосы темные, обет в темно-синие джинсы и белую сорочку с короткими рукавами. Момент их общения был сфотографирован.

В 18 час. 10 мин. водитель взял у Светличного И.Н. дипломат, открыл его и осмотрел содержимое. После чего переложил пачки денег в карманы брюк. Этот момент был сфотографирован. Затем он вернул дипломат Светличному И.Н. Водитель и пассажир сели в машину. В этот момент из стремительно подъехавшего со стороны универмага «Россия» автомобиля «Джип» с затемненными стеклами выбежали вооруженные мужчины в камуфляже и масках, которые задержали водителя и обоих пассажиров, сидевших в автомашине «OPEL» госномер ВВ 6994 АI.

В 12 час. 15 мин. участники следственного действия прибыли к месту задержания вышеуказанных лиц. Следователь задал вопросы Светличному И.Н. и задержанным. Потерпевший о передаче денег в сумме 30 тыс. гривен гражданам, задержанным по подозрению в вымогательстве.

Водитель назвался Ворониным Степаном Андреевичем и пояснил, что действительно получил от своего хорошего знакомого Светличного И.Н. деньги в сумме 30 тыс. гривен в счет возврата долга. Один пассажир, одетый в темно-синие джинсы и белую рубашку назвался Гвоздевым Андреем Григорьевичем, а второй – Крыловым Дмитрием Константиновичем. Оба подтвердили объяснение водителя Воронина С.А.

В процессе личного обыска на месте задержания обнаружены и изъяты:

- 6 пачек 50-гривневых купюр в банковской упаковке, обнаруженных в карманах брюк Воронина С.А.;

- водительское удостоверение серии АВК номер 185458 на имя Светличного Игоря Николаевича и технический паспорт се­рии ЕН номер 29648 на автомобиль «Audi» госномер ВВ 3576 АО, принадлежащий Светличному И.Н., обнаруженные в кармане Крылова Д.К., который от дачи каких-либо пояснений отказался.

На ладонях рук Воронина С.А., на внутренней поверхности карманов его брюк и поверхностях 6 пачек 50-гривневых купюр, изъятых у него в процессе личного обыска, с помощью прибора УФЛ обнаружено свечение ярко-желтого цвета.

При осмотре автомобиля «OPEL» госномер ВВ 6994 АI под сидением водителя обнаружен пистолет Макарова Серии ЕД номер 04583, 1975 года выпуска, калибра 9 мм, с магазином, снаряженным восемью патронами. На поверхности ствольной коробки обнаружены два следа пальцев рук. Воронин С.А. пояснил, что утром в день задержания нашел пистолет в сквере, расположенном недалеко от его дома, собирался сдать его в милицию.

В 19 часов 30 минут Воронин С.А., Гвоздев А.Г. и Крылов Д.К., задержанные по подозрению в вымогательстве, доставлены в УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл.

 

 

Практическое задание 7

1. С учетом сведений, содержащихся во вводной 9, составьте протокол осмотра аудиокассеты и прослушивания звукозаписи.

 

Вводная 9

В тот же день следователь получил аудиокассету с записью разговора Светличного И.Н. с вымогателями в процессе передачи им денег, в присутствии понятых приступил к ее осмотру и прослушиванию.

 

В процессе самоподготовки в чистовом варианте подготовьте следующие документы:

- план допроса Светличного И.Н.;

- протокол допроса Светличного И.Н. с применением звукозаписи;

- постановление о признании Светличного И.Н. потерпевшим;

- постановление о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Светличного И.Н.;

- поручение органу дознания о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Светличного И.Н.;

- план тактической операции «Задержание вымогателей с поличным»;

- протокол осмотра денег, предназначенных для передачи вымогателям, реестр осмотренных и пересчитанных денег;

- план и протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события (проверки показаний потерпевшего на месте и наблюдения за его встречей с вымогателями);

- протокол задержания Воронина по подозрению в вымогательстве, постановление о производстве его освидетельствования и протокол освидетельствования;

- протокол осмотра денег, изъятых у Воронина;

- протокол осмотра аудиокассеты и прослушивания звукозаписи.

 

 

Вводная 10

При подготовке к допросу подозреваемых (после их задержания, произведенного с соблюдением требований УПК Украины, личного обыска и освидетельствования) следователь проанализировал поступившую в процессе расследования информацию:

- Воронин С.А. проживает совместно с родителями. Отец, Андрей Афанасьевич, пенсионер, инвалид 1 группы, ранее не судим. Мать, Наталья Александровна, работает медсестрой в кардиологическом диспансере. Воронин С.А. занимался боксом, является кандидатом в мастера спорта. В личном пользовании имеет автомобиль «OPEL» госномер ВВ 6994 АI, который приобрел у Онищенко О.П.;

- Гвоздев А.Г. имеет родственников в городе Донецке. Является мастером спорта по боксу;

- Крылов Д.К. проживает совместно с родителями. Отец, Константин Иванович, доцент Луганского аграрного университета. Мать, Прасковья Сергеевна, заведующая кафедрой названного вуза. Спортсмен, занимается восточными единоборствами.

Вводная 11

20 июня с 20 часов 30 минут до 21 часа 20 минут следователь с участием адвоката Борисова М.И. допросил подозреваемого Воронина С.А. с применением звукозаписи. Воронин С.А. пояснил, что 20 июня в 18 час. на своем автомобиле «OPEL» госномер ВВ 6994 АI он вместе с Гвоздевым А.Г. и Крыловым Д.К. приехал к ресторану «Перник», расположенному по улице Оборонной в г. Луганске, к месту заранее обусловленной встречи со Светличным И.Н., который вернул ему денежный долг в сумме 30 тыс. гривен. 20 марта он одолжил ему названную сумму на 3 месяца. По неизвестной причине Светличный И.Н. его «подставил». Со Светличным И.Н., директором фирмы «Элит-форте», он знаком около трех лет. Обстоятельств знакомства не помнит. Отношения между ними, как он считает, нормальные. Причины его оговора со стороны Светличного И.Н. ему неизвестны. В доме Светличного И.Н. он был один раз. Приходил по его приглашению в гости с Гвоздевым А.Г. и Крыловым Д.К.. Деньги у него не вымогал.

Пистолет Макарова, обнаруженный под сидением его автомобиля, он нашел утром 20 июня во время пробежки в сквере, расположенном недалеко от его дома, хотел сразу сдать его в милицию, но не успел, поскольку был занят личными делами, затем был задержан. Давать какие-либо пояснения по поводу обнаружения у Крылова Д.К. документов на имя Светличного И.Н., Воронин С.А. отказался.

 

 

Практическое задание 2

1. С участием преподавателя обсудите вопросы, касающиеся получения образцов голоса потерпевшего и подозреваемых для назначения судебно-фоноскопической экспертизы.

2. С учетом информации, содержащейся во вводной 12, составьте постановление о назначении судебно-фоноскопи­ческой экспертизы.

 

Вводная 12

22 июня следователь назначил судебно-фоноскопическую экспертизу. На экспертное исследование направлены аудиокассета, содержащая магнитную запись состоявшегося 20 июня разговора Светличного И.Н. с вымогателями при передаче им денег, и другие необходимые материалы.

 

 

Практическое задание 3

1. На основе анализа информации, содержащейся во вводной 13, обсудите вопросы, связанные с порядком назначения судебно-химической экспертизы и использования экспертного заключения в доказывании по уголовному делу о вымогательстве.

 

Вводная 13

21 июня следователь назначил судебно-химическую экспертизу для определения вида и состава светящегося вещества, обнаруженного на ладонях Воронина С.А., в карманах его одежды и поверхностях шести пачек 50-гривневых купюр в банковской упаковке, изъятых у Воронина С.А. при личном обыске (водные 4 и 6).

 

 

Практическое задание 4

1. Основываясь на информации, содержащейся во вводных 14, 15 дополните план расследования по уголовному делу.

 

Вводная 14

21 июня следователь после получения образцов отпечатков пальцев рук подозреваемых Воронина С.А., Гвоздева А.Г. и Крылова Д.К. назначил судебно-дактилоскопическую экспертизу.

В соответствии с заключением эксперта от 24 июня два следа пальцев рук, обнаруженных на ствольной коробке пистолета Макарова, принадлежат Воронину С.А.

21 июня следователь назначил криминалистическую экспертизу огнестрельного оружия и боеприпасов. В соответствии с выводом эксперта, зафиксированном в экспертном заключении от 24 июня, пистолет Макарова, изъятый из автомашины Воронина С.А., является нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а 8 патронов, которые были изъяты из его же машины, являются боеприпасами.

В соответствии с заключением судебно-химической экспертизы от 25 июня, на поверхностях лент банковских упаковок денег, восьми 50-гривневых купюр, изъятых у Воронина С.А., в карманах его одежды, на бинтах со следами продуктов смыва с ладоней его рук, выявлено однородное по виду и составу вещество, являющееся люминесцирующим химическим средством «Люминофор». Названное средство изготавливается в виде порошка и используется только в работе правоохранительных органов. При облучении «Люминофора» потоком ультрафиолетовой части спектра он люминесцирует ярко-желтым цветом.

В заключении судебно-фоноскопической экспертизы от 28 июня содержатся следующие выводы:

1) установлено дословное содержание разговора, записанного на стороне № 1 микрокассеты «Samsung», которое полностью изложено в исследовательской части экспертного заключения;

2) в разговоре, зафиксированном на микрокассете «Samsung», представленной на исследование, как минимум принимало участие три чело