Преступной группой, на первоначальном этапе

 

Деятельность следователя по изобличению лиц, подозреваемых в совершении вымогательства, на первоначальном этапе расследования. Особенности проведения отдельных следст­венных действий.

Осмотр места происшествия. Осмотр места предъявления вымогателями своих требований. Осмотр места задержания вымогателей с поличным. Осмотр места содержания заложника или похищенного лица. Осмотр обнаруженных и изъятых предметов. Особенности осмотра диктофона и магнитной пленки с записью переговоров потерпевшего с вымогателями. Осмотр ору­жия, обнаруженного на месте происшествия. Осмотр веществ, предположительно относящихся к наркотическим средствам.

Особенности производства обыска. Обстоятельства, которые следует учитывать при подготовке к обыску.

Организация производства допроса подозреваемого в вымогательстве. Применение в процессе допроса аудио и видеозаписи. Круг вопросов, которые следует выяснять в процессе допроса подозреваемых в вымогательстве.

Особенности допроса потерпевшего по делам о вымогательстве. Допрос свидетелей по делам о вымогательстве. Особенности допроса очевидцев вымогательства. Допрос родственников, знакомых, друзей потерпевшего и обвиняемого. Допрос сослуживцев потерпевшего. Допрос лиц, которым известен образ жизни обвиняемого. Допрос работников милиции.

Особенности предъявления для опознания подозреваемого (обвиняемого). Опознание через узкое отверстие. Опознание с помощью видеотехники. Проведение опознания с изменением или маскировкой внешности. Опознание по голосу.

Организация назначения некоторых видов судебных экспертиз при расследовании вымогательства. Виды назначаемых по делу экспертиз. Фоноскопическая экспертиза. Объекты фоноско­пического исследования. Возможности технического исследования магнитных фонограмм. Задачи, решаемые в процессе экспертного исследования фонограмм по признакам устной речи. Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение экспертов. Видеофоноскопическая экспертиза. Объекты видеофоно­­ско­пического исследования. Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение экспертов. Судебно-одорологичес­кая экспертиза. Задачи, решаемые одорологической экспертизой. Особенности изъятия запахового следа. Особенности отобрания образцов для сравнительного исследования. Вопросы, которые мо­гут быть поставлены на разрешение одорологической экспертизы. Особенности оценки результатов одорологической экспертизы.

Особенности организации предъявления обвинения. Деятельность следователя, направленная на окончание расследования уголовного дела по факту вымогательства. Составление обвинительного заключения.

Основные понятия: осмотр места происшествия; обыск; допрос подозреваемого, допрос потерпевшего; предъявление для опознания; фоноскопическая экспертиза; видеофоноскопическая экспертиза; одорологическая экспертиза.

Рабочая учебная программа

Курса «Организация расследования

Отдельных видов преступлений»

Содержательный модуль 1

Тема 1

Организация и производство расследования

Вымогательства, совершенного организованной преступной группой

 

Организация деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления о вымогательстве. Особенности

Возбуждения уголовного дела по факту вымогательства

Семинарское занятие - 2 часа

 

Метод проведения: дискуссия, коллоквиум с использованием элементов тренинга, деловая игра.

Цель занятия: уяснение особенностей организации и производства расследования вымогательства, развитие у будущих следователей организаторских способностей, необходимых для успешного руководства действиями сотрудников оперативных и иных служб органов внутренних дел, участвующих в раскрытии и расследовании вымогательства.

 

В процессе подготовки к семинарскому занятию необходимо уяснить следующие вопросы:

1. Понятие, признаки вымогательства.

2. Особенности квалификации вымогательства.

3. Порядок ознакомления следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности по факту вымогательства.

4. Содержание сведений, подлежащих выяснению следователем у лица, заявившего о вымогательстве.

 

 

Семинарское занятие

Вопросы для обсуждения:

1. Место вымогательства среди преступлений против собственности.

2. Особенности квалификации вымогательства, совершенного организованной преступной группой.

3. Организация деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления о вымогательстве.

4. Особенности и порядок возбуждения уголовного дела по факту вымогательства.

5. Порядок заполнения статистических карточек на выявленное преступление.

 

 

Темы рефератов:

1. Организация раскрытия и расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой, при реализации данных оперативной проверки.

2. Общие вопросы организации раскрытия и расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой, на первоначальном этапе производства по уголовному делу.

 

 

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте понятие вымогательства, перечислите его признаки.

2. Охарактеризуйте вымогательство, совершенное одним ли­цом, по предварительному сговору группой лиц, организован­ными преступными группами и преступными организациями.

3. В чем заключаются особенности квалификации вымогательства, совершенного организованной преступной группой.

4. Какие обстоятельства, подлежат установлению по делам о вымогательстве.

 

 

Практическое задание

Ознакомившись с вводной 1, выполните следующие действия:

- составьте протокол устного заявления Светличного И.Н.;

- сделайте вывод о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела по факту вымогательства. При наличии оснований примите решение о возбуждении уголовного де дела, в черновом варианте составьте постановление.

- с участием преподавателя обсудите порядок заполнения статистической карточки на выявленное преступление.

 

Вводная 1

13 июня Светличный Игорь Николаевич, директор частного предприятия «Элит-форте», расположенного в г. Луганске по ул. Лер­монтова, 18, обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Луганской области с заявлением о защите от вымогателей.

Светличный И.Н. сообщил следующее. С января по июнь он подвергался систематическим преследованиям со стороны бывших сотрудников частной охранной фирмы «Гротекс» Гвоздева Андрея, Воронина Степана а также их знакомого по имени Дима. В январе они дважды приходили в его офис, встречали возле дома (г. Луганск, ул. Вавилова, 7) и, угрожая физической расправой над ним и членами его семьи, требовали ежемесячно передавать им по 40% получаемой прибыли, гарантируя покровительство, безопасность и защиту. Отказавшись от услуг вышеперечисленных лиц, он категорически отверг их незаконные требования.

19 января в 17 часов Светличный И.Н. вышел из офиса и подошел к своему автомобилю «Audi» госномер ВВ 3576 АО, чтобы поехать домой. Однако к нему подошли Гвоздев, Воронин и Дима, которые, угрожая применением насилия, потребовали отвезти их в лесопосадку, расположенную в районе города Счастье. Он вынужден был подчиниться их требованиям, поскольку опасался за свою жизнь. В лесопосадке они, продолжая угрожать расправой, потребовали уплатить им 5 тыс. гривен. Гвоздев при этом держал в руке нож и обещал отрезать ухо в случае, если он не подчинится их требованиям. Затем Гвоздев обхватил Светличного И.Н. левой рукой за шею и приставил нож, находившийся в правой руке, к его уху. Воронин и Дима оттащили Гвоздева от него и попросили не спешить выполнять угрозу, мотивируя это тем, что Светличный умный человек и согласится отдать им требуемую сумму. Опасаясь осуществления угроз, сознавая их реальность, он согласился отдать деньги в установленный вымогателями срок.

1 февраля Гвоздев, Воронин и Дима, будучи в нетрезвом состоянии, ворвались в дом Светличного И.Н., где он находился с женой Натальей Григорьевной и десятилетним сыном Максимом. Угрожая физической расправой, они потребовали 5 тыс. гривен. Светличный И.Н., опасаясь за жизнь жены и ребенка, передал вымогателям 2 тыс. гривен. Деньги взял Дима.

5 февраля в 15 часов по требованию вымогателей он прибыл к зданию Луганского цирка, где обратил внимание на автомашину «Нива» госномер ВВ 1734 АК. Водитель автомашины подозвал его. В салоне он увидел Гвоздева, Воронина и Диму. Гвоздев, демонстрируя нож, потребовал передать им оставшиеся 3 тыс. гривен. Вместе с ними он приехал в офис своего предприятия и в кабинете передал 3 тыс. гривен Воронину. В тот же день он рассказал своему заместителю Усову Михаилу Леонидовичу и жене о том, что произошло.

В конце мая Гвоздеву, Воронину и Диме стало известно о том, что Светличный И.Н. реализовал большую партию товара на 75 тыс. гривен. Они потребовали 30 тыс. гривен, угрожая физической расправой в случае отклонения их требований. Он объяснил, что не располагает такой суммой, поскольку большую часть денег от реализации товара уплатил в виде налогов, а оставшиеся деньги находятся в обороте. Не обращая внимания на его объяснения, вымогатели установили срок до 30 апреля для передачи им денег в сумме 30 тыс. гривен.

12 июня около 18 часов Светличный И.Н. на личном автомобиле подъехал к своему дому, где увидел Гвоздева, Воронина и Диму. Выяснив, что тот не смог собрать требуемую сумму, указанные лица, угрожая физической расправой, установили недельный срок для передачи им 30 тыс. гривен, после чего забрали у него ключи от машины, технический паспорт на автомобиль и заявили, что забирают машину, которую пообещали вернуть только после передачи денег. Затем на его машине вымогатели уехали. О случившемся факте он рассказал жене и своим родителям.

На следующий день Светличный И.Н. решил обратиться в Управление по борьбе с организованной преступностью, так как осознал реальность и опасность угроз со стороны Гвоздева, Воронина и Димы.

В процессе проверки его заявления сотрудники УБОП получили оперативную информацию, подтверждающую факты вымогательства денег.

15 июня руководством УБОП принято решение о передаче материалов, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности, начальнику следственного отдела, который, ознакомившись с ними, поручил старшему следователю по особо важным делам майору милиции Громову В.С. решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства и проведении расследования.

Изучив поступившие материалы доследственной проверки, следователь Громов В.С. пригласил к себе на 16 июня Светличного И.Н. для дачи объяснений.

В процессе самоподготовки в чистовом варианте подготовьте следующие документы:

- план действий следователя с учетом информации, содержащейся во вводной № 1;

- протокол устного заявления;

- постановление о возбуждении уголовного дела;

- статистическую карточку формы № 1.