О возбуждении ходатайства о даче разрешения

На прослушивание телефонных переговоров

 

14 ноября 200_ г. г. Луганск

 

 

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Луганской области, рассмотрев материалы проверки № 784 от 10 ноября 200_ г.,

 

 

УСТАНОВИЛ:

 

10 ноября 200_ г. в управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Луганской области поступило заявление от гр-на Мирошниченко С.В. о совершении в отношении него неизвестными лицами вымогательства денег в сумме 5 тысяч долларов США за обеспечение невмешательства в дела его фирмы сотрудников налоговых органов.

14 ноября 200_г. Мирошниченко С.В. вновь обратился в УБОП с просьбой установить прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с его домашнего телефона 95-14-91, установленного по адресу: г. N…, ул. Пролетарская, 10, кв. 32. Свою просьбу он мотивировал тем, что около 24 часов 13 ноября неизвестный позвонил ему по указанному номеру и потребовал в течение недели принять решение о ежемесячных выплатах в сумме 5 тысяч долларов США, обещая в случае отклонения предъявленных требований убить его жену и ребенка.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что неизвестными лицами совершено тяжкое преступление, в целях пресечения их дальнейшей преступной деятельности, обеспечения ее документирования, на основании ст. 187 УПК Украины,

 

 

ПОСТАНОВИЛ:

 

1. Возбудить ходатайство перед председателем апелляционного суда Луганской области о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с телефона 95-14-91, установленного по адресу: г. Луганск, улица Пролетарская, 10, кв. 32, сроком на 30 суток.

 

Начальник управления

по борьбе с организованной

преступностью ГУМВД Украины

в Луганской области

полковник милиции И.И. Петров

 

Образец 3

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возбуждении уголовного дела

 

 

15 ноября 200_ г. г. Луганск

 

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Луганской области Терещенко П.Р., рассмотрев материалы проверки № 784 от 10 ноября 200_ г. по заявлению Мирошниченко С.В.,

 

 

УСТАНОВИЛ:

 

10 ноября 200_ г. трое неустановленных преступников путем свободного доступа проникли в кабинет директора фирмы «Алекс», расположенной в г. Луганске по адресу: ул. Железнодорожная, 18, принадлежащей гр-ну Мирошниченко С.В., где потребовали ежемесячной выплаты им 5000 долларов США, обещая обеспечить невмешательство в работу фирмы сотрудников налоговых структур. В случае невыполнения их требований неизвестные угрожали убить жену и ребенка Мирошниченко С.М.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что в действиях неустановленных преступников усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины, руководствуясь ст.ст. 94 ч. 1 п. 5; 97 ч. 2 п. 1; 98 ч. 1, ч. 4 п. 2; 113; 130 УПК Украины,

 

 

ПОСТАНОВИЛ:

 

1. Возбудить уголовное дело по факту вымогательства чужого имущества по ст. 189 ч. 2 УК Украины.

2. Уголовное дело принять к своему производству.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Луганской области.

 

 

Старший следователь

СУ ГУМВД Украины

в Луганской области

подполковник милиции П.Р. Терещенко

 

Образец 4

ПРОТОКОЛ

Осмотра материалов звукозаписи

 

17 ноября 200_ г. г. Луганск

 

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Луганской обл. подполковник милиции Терещенко П.Р., с участием эксперта-криминалиста НКЦСЭ УМВД Украины в Луганской области майора милиции Маслова А.Б. и в присутствии понятых:

1. Краснопольского Андрея Сергеевича, прож. в г. Луганске по ул. Черепахина, дом 8 кв. 14;

2. Сыромятникова Дмитрия Гавриловича, прож. в г. Луганске по ул. Сазонова, 132;

с соблюдением требований ст.ст. 127, 190, 191, 195 УПК Украины в кабинете следователя произвел осмотр материалов звукозаписи, полученных из УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл. 16 ноября 200_ г., о чем составил настоящий протокол.

Осмотр начат в 10 час.

Окончен в 11 час. 20 мин.

Перед началом осмотра всем вышеперечисленным лицам разъяснено их право, присутствовать при всех действиях следователя, удостоверять своими подписями соответствие записей в протоколе выполненным действиям, а также делать замечания по поводу этих действий, которые подлежат обязательному занесению в протокол.

Участники осмотра в соответствии со ст. 121 УПК Украины предупреждены об уголовной ответственности по ст. 387 УК Украины за разглашение данных досудебного следствия и дознания.

__________________А.Б. Маслов

__________________А.С. Краснопольский

__________________Д.Г. Сыромятников

Осмотром установлено следующее:

Объектом осмотра явилась компакт-кассета, оклеенная двумя перекрещивающимися полосами белой бумаги, на которой пастой черного цвета поставлены росписи и фамилии – Кандауров Ф.М., Соломатин А.С.

По обеим сторонам кассеты наклеены этикетки белого цвета с фабричными надписями (указать содержание надписей). Корпус кассеты черного цвета, неразборный. Следов вскрытия не обнаружено. На торцевой стороне кассеты предохранительные упоры карманов кассеты повреждений не имеют.

Для прослушивания диктофонной записи использовался (указать вид воспроизводящего устройства).

Прослушивание содержания представленной компакт-кассеты на первой стороне показало следующее.

Первая фонограмма начинается словами: «16 ноября 200_ г., 11 час. 05 мин. Привет, Стас. Это твои друзья». Заканчивается словами: «Не мельтеши. Мы сами свяжемся с тобой. 11 час. 07 мин.». Продолжительность записи 1 мин. 49 сек.

Вторая фонограмма начинается словами: «16 ноября 200_ г. 20 час.47 мин. Что ты решил, Стас?» и заканчивается словами: «Хорошо. По рукам. Завтра в 8.30 возле машика. 20 час. 55 мин.». Продолжительность записи 7 мин.38 сек.

После прослушивания компакт-кассета была помещена в конверт, опечатана печатью СУ ГУМВД Украины в Луганской обл. № 7 и удостоверена подписями понятых.

Заявлений, замечаний в связи с произведенным осмотром не поступило.

Протокол вслух прочитан следователем, записан правильно.

Понятые:

1.___________А.С. Краснопольский

2.___________Д.Г. Сыромятников

 

Специалист-криминалист __________________ А.Б. Маслов

 

Следователь СУ ГУМВД Украины

в Луганской области

подполковник милиции П.Р. Терещенко

Литература

 

Учебная литература

1. Курс криминалистики: в 3-х т.: [ учебник ]. Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. Коршуновой О.Н., Степанова А.А.; Асоц.юрид.ц. – СПб.: Юрид.ц.Пресс, 2004. – 573 с.

2. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учеб. пособие / Моск. ун-т МВД РФ.- М.: Книж. мир, 2004. – 334 с.

3. Гаврилин Ю.В. (Гаврилин, Ю.В.(автор книги)) Методика расследования вымогательства // Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 2004.

4. Гаврилин Ю.В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций: учеб. пособие / Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурухнов. – М.: Книж. мир, 2004. – 468 с.

5. Салтевський М.В. Криміналістика: підручник: у 2-х ч. Ч. 1 / МОН України. – Х.: Консум, Основа, 1999. – 416 с.

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підруч­ник/ МВС України, НАВСУ. – К.: Кондор, 2004. – 592 с.

7. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов. – М.: НОРМА - ИНФРА=М, 2000. – 384 с.

 

 

Дополнительная литература

1. Организация и тактика борьбы с квалифицированным вымога­тельством. – М., 1995.

2. Расследование преступлений повышенной общественной опасности: Пособие для следователя / Науч. исслед. инстит. проблем укрепл. закон-ти и прав-ка при Ген. про. РФ. – Под научной редакцией Н.А. Селиванова и А.И. ркина. – М.: изд. Лига-разум, 1999. – 505 с.

3. Руководство для следователей. – М., 1988 г.

4. Вафин Р.Р. Криминалистическая характеристика вымогательств и её использование в расследовании преступлений: дис. канд. юр. наук, Волгоград, 1992.

5. Ващекин Н.П. Безопасность предпринимательской деятельности: Учеб. пособие/ Н.П. Ващекин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул; Моск. гос. ун-т коммерции; НИИ устойчивого разв.и безопасности. – 2-е изд., доп.и перераб. – М.: Экономика, 2002. – 336 с.

6. Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве // Советская юстиция, 1993. – № 1.

7. Викторов Ю.Д. О совершенствовании методики расследования вымогательств// Современные проблемы расследования и профилактики преступлений. – Волгоград, 2001. – С.109 – 117.

8. Винокурова Н.С. Актуальные проблемы уголовно-правовой характеристики вымогательства // Российский следователь. – 2005. – С. 21 – 25.

9. Винокурова Н.С. Современные проблемы типологии вымогательства // Российский следователь. – 2004. – С. 30 – 33.

10. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учеб. пособие/ Моск.ун-т МВД РФ. – М.: Книж. мир, 2004. – 334 с.

11. Гавриляк Е.В. Проблемы организации и проведения отдельных тактических операций при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами // Виявлення, фіксація та використання доказів у процесі досудового слідства. – Луганськ, 2005. – С. 46 – 52.

12. Грунин О.А. Экономическая безопасность организации: Учеб. пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

13. Дергач Л. Криміналістична характеристика вимагань, вчинених організованими злочинними групами // Юридична Україна. – 2007. – С. 83 – 85.

14. Дудоров О.О. Злочини у сфері підприємництва: [ навч. посібник ]/ О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк; за ред. Хавронюка М.І. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

15. Дьоменко С. Кримінологічна характеристика вимагання. Аналіз даних про особистість злочинця // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – С. 25 – 28.

16. Дьоменко С.В. Вдосконалення кримінальної відповідальності за вимагання (ст. 189 КК)// Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 24 – 26.

17. Задорный А.В. Способы совершения вымогательства в сети Интернет// Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення. – Донецьк, 2008. – С. 47 – 49.

18. Киндиров К.А. Проблемы объекта вымогательства на современном этапе// Проблеми вдосконалення законодавства та практика його застосування з урахуванням прогнозу злочинності. – Луганськ, 1999. – С. 104 – 109.

19. Колесникова Т.В. Способы совершения вымогательства организованными преступными группами // Інформаційний бюлетень / Міжвідомчого науково-дослідного центру (МНДЦ) Координайційного Комітету по боротьбі з корупцієй і організованою злочинністю при Президентові України. – К., 2003. – С. 53 – 56.

20. Колесникова Т.В. Тактика задержания вымогателей // Следователь. – 2005. – С. 30 – 33.

21. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: учеб.-практ. пособие. – 2-е изд., доп.и перераб. – М.: ООО "Антэя", 2000. – 288 с.

22. Ледащев С.В. К вопросу о личности преступника и потерпевшего по делам о вымогательстве // Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел. – Тюмень, 1994.

23. Мельник О.В. Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2004. – С. 20 – 24.

24. Мельничок В.М. Криміналістична характеристика простого вимагання // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1999. – Вип. 55: правознавство. – 225 с.

25. Первухина Л.Ф. Специфика способов совершения вымогательств и его организованных форм // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рынку. – Барнаул, 1991.

26. Рыжаков А.Б. Расследование вымогательств. – М.: Филинъ, 1997. – 336 с.

27. Рыжкова И.Д. Проблемы определения понятия «шантаж» // Закон и право. – 2007. – С. 78 – 81.

28. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-пра­вовой и криминологический анализ / СПб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права; О-во "Знание" СПб. и Ленингр. обл.; под ред. Милюкова С.Ф.]. – СПб.: СПб.: ИВЭСЭП, 2000. – 239 с.

29. Семикіна Л.О. Щодо визначення поняття "вимагання"// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 230 – 236.

30. Ступина С.А. Определение психического насилия при квалификации вымогательства // Уголовное право и современность.- Красноярск, 2005. – С. 132 – 140.

31. Черечукіна Л.В. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти / Право України, 2003. – № 10. – С. 75 – 77.

32. Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матерілами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): дис.... канд.юрид.наук (12.00.09)/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України; наук. кер. Лисиченко В.К. – Луганськ, 2003. – 246 с.

33. Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання: (за матер. кримін. справ про вимагання, вчинені орг. групами, злочинними організаціями). – Спеціал. 12.00.09 – кримінал. процес та криміналістика; судова експертиза: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / НАВС України. – К., 2003.

34. Юзікова Н.С. Ефективність кримінально-правових заходів боротьби з вимаганням. – 2002. – Ч. 1// Нове кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та завдання юридичної підготовки кадрів ОВС України: Спец. вип. у 2-х ч. – Луганськ, 2002. – С. 79 – 83.

 

 

 

Наукове видання