Деятельность следователя на первоначальном этапе

Расследования вымогательства. Особенности возбуждения

Уголовного дела по факту вымогательства

Практическое занятие: 2 часа

 

Метод проведения: коллоквиум с использованием элементов тренинга, ролевая и деловая игры.

Цель занятия: формирование умения и навыков организации деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления о вымогательстве, исследования и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности по факту вымогательства, принятия правильного процессуального решения, планирования следственных действий и оперативно-розыск­ных мероприятий на первоначальном этапе расследования вымогательства.

 

В процессе подготовки к практическому занятию необходимо уяснить следующие вопросы:

1. Организация допроса лица, заявившего о вымогательстве, вопросы, подлежащие выяснению.

2. Процессуальный порядок допроса лица, заявившего о вымогательстве.

3. Использование технико-криминалистических средств в процессе допроса лица, заявившего о вымогательстве.

4. Основания и порядок прослушивания телефонных переговоров в ходе расследования уголовного дела. Процессуальный порядок оформления результатов прослушивания.

5. Процессуальный порядок обеспечения прав и безопасности потерпевшего и свидетелей в процессе расследования уголовного дела.

6. Виды тактических операций, осуществляемых при расследовании вымогательств.

7. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений и иных служб органов внутренних дел при подготовке тактических операций по уголовным делам о вымогательстве.

8. Цели, содержание и планирование тактической операции «Задержание вымогателей с поличным».

9. Производство тактической операции по задержанию вымогателей с поличным и процессуальный порядок ее оформления.

 

 

Практическое задание 1

1. На основе имеющейся информации разработайте план допроса Светличного И.Н. с применением звукозаписи.

2. Основываясь на содержании вводной 1, организуйте ролевую игру, в процессе которой произведите допрос Светличного И.Н.

3. С участием преподавателя обсудите процессуальный порядок признания Светличного И.Н. потерпевшим и составьте соответствующее постановление.

4. Ознакомившись с информацией, содержащейся во вводной 2, подготовьте постановление о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Светличного И.Н.

 

 

Вводная 2

15 июня по окончании допроса Светличного И.Н. следователь Громов В.С. принял от него устное заявление с просьбой установить прослушивание его домашнего телефона номер 25-14-21 (ул. Вавилова,7) и служебного – 32-06-08 (ул. Лермонтова,18).

 

 

Практическое задание 2

1. С учетом информации, содержащейся во вводной 3, разработайте план тактической операции «Задержание вымогателей с поличным».

 

Вводная 3

Исполняя поручения следователя об установлении вымогателей, оперуполномоченные УБОП установили следующие данные на предполагаемых преступников.

Гвоздев Андрей Григорьевич, возраст - 30 лет, уроженец г. Луганска, русский, женат, имеет семилетнего сына, не работает, проживает в г. Луганске по адресу: кв-л Комарова, 3, кв. № 1, ранее судим Артемовским районным судом г. Луганска к пяти годам лишения свободы за совершение разбоя в возрасте 22 лет, освобожден по отбытии наказания из ИТК-5 г. Петровское Луганской обл.

Воронин Степан Андреевич, возраст - 24 года, уроженец г. Луганска, русский, холост, студент 4 курса Луганского государственного педагогического университета имени Т.Г. Шев­ченко, проживает в г. Луганске по ул. Тепловозной, 8, ранее не судим.

Крылов Дмитрий Константинович, возраст – 24 года, уроженец г. Луганска, русский, холост, студент 4 курса Восточно-украинского государственного университета имени В.Даля, проживает по ул. Ватутина, 24, кв.7 в г. Луганске, ранее не судим.

По информационному банку данных УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области установлен Мурлыкин Юрий Петрович, владелец автомобиля «Нива» госномер ВВ 1734 АК, проживающий по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 7, кв. 23.

16 июня Светличный И.Н. сообщил следователю о том, что в процессе телефонного разговора вымогатели потребовали, чтобы 20 июня он передал им 30 тыс. гривен, назначив место и время встречи - 18 часов, у входа в ресторан «Перник», расположенный по ул. Оборонной, 6 в г. Луганске. Светличный также сообщил, что требуемую сумму он сможет получить в центральной кассе сбербанка. Следователь рекомендовал Светличному И.Н. получить вышеуказанную сумму 50-грив­невыми купюрами и прибыть к нему к 12 часам.

В тот же день из оперативно-технического отдела ГУМВД Украины в Луганской области, осуществлявшего прослушиванием телефонных переговоров потерпевшего Светличного, поступило сообщение о перехваченном разговоре. Неизвестный, позвонивший на номер 25-14-21 из телефона-автомата № 27, находящегося у дома 25 по ул. Советской, потребовал принести деньги к центральному входу ресторана «Перник» 20 июня в 18 часов.

 

 

Практическое задание 3

1. Основываясь на информации, содержащейся во вводной 4, составьте протокол осмотра денег, предназначенных для передачи вымогателям, и соответствующее приложение в виде реестра осмотренных и пересчитанных денег.

 

Вводная 4

Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Луганской области приняты следующие решения:

- 20 июня организовать и провести тактическую операцию «Задержание вымогателей с поличным»;

- создать следственно-оперативную группу для задержания вымогателей;

- составить план следственных действий и оперативно-ро­зыскных мероприятий.

20 июня в 12 часов к следователю прибыл потерпевший Светличный И.Н. с дипломатом коричневого цвета в руке. Светличный И.Н. сообщил, что в дипломате находятся 6 пачек 50-гривневых купюр Национального банка Украины, по 100 купюр в каждой, на общую сумму 30 тыс. гривен. Деньги он получил в центральном отделении сбербанка. Следователь осмотрел деньги, составил протокол их осмотра и приложение к нему в виде реестра осмотренных и пересчитанных пачек денег. В процессе производства названного следственного действия Светличный И.Н. сообщил, что к 18 часам он должен подойти к центральному входу в ресторан «Перник» и передать 30 тыс. гривен Гвоздеву, Воронину и Диме.

Информация для подготовки протокола осмотра денег и приложения к нему:

В 6 пачках денег (каждая в банковской упаковке) при пересчете оказалось:

- в первой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен каждая, серии АА с номера 2165574 по 2165673;

- во второй пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен каждая, серии БР с номера 3134681 по 3134780;

- в третьей пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен каждая серии АК с номера 5648374 по 5648473;

- в четвертой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен серии ТЦ с номера 7219473 по 7219572;

- в пятой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен серии ЕН с номера 3726184 по 3726283;

в шестой пачке – 100 купюр достоинством 50 гривен серии ВД с номера 7739362 по 7739461.

На банковской ленте, которой упакована каждая пачка, читается текст, выполненный типографским способом: «Банкноты Национального банка Украины, 5000 гривен, 100 листов, по 50 гривен, выпуска 2006 года. БЕЗ ГАРАНТИИ. При получении пересчитывать!» В графе «Наименование учреждения банка и номер МФО учреждения Национального банка Украины» читается оттиск штампа, выполненного красителем фиолетового цвета «ЦО сбербанка № 7506»; в графе дата – имеется оттиск штампа, выполненного красителем красного цвета «20 июня»; в графе «Кассир» имеется оттиск штампа фиолетового цвета «Малявина В.Н.». Имеется подпись кассира, состоящая из нечитаемых элементов синего цвета.

Химическим средством «Люминофор» помечены банковская лента, первая и последняя 50-гривневые купюры каждой пачки денег.

 

 

Практическое задание 4

1. Ознакомившись с вводной 5, обсудите порядок и процессуальное оформление оснащения потерпевшего специальными техническими средствами с целью фиксации хода и результатов передачи денег вымогателям.

 

Вводная 5

По окончании осмотра денег следователь направил Светличного И.Н. к члену следственно-оперативной группы старшему оперуполномоченному по особо-важным делам УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл. майору милиции Кравченко О.К., который разъяснил потерпевшему правила и варианты возможного поведения при встрече с вымогателями.

 

 

Практическое задание 5

1. На основе анализа информации, содержащейся во вводной 6, дополните план тактической операции по задержанию вымогателей с поличным.

 

Вводная 6

Старший оперуполномоченный по особо-важным делам УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл. Кравченко О.К. в присутствии понятых вручил Светличному И.Н. портативный диктофон «Samsung» с чистой аудиокассетой для записи его разговора с вымогателями при передаче денег, разъяснил правила пользования диктофоном и составил протокол вручения потерпевшему технических средств.

 

 

Практическое задание 6

1. Ознакомившись с вводной 7, разработайте план проверки показаний потерпевшего на месте и наблюдение за его встречей с вымогателями. С учетом вводной 8, составьте протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события.

2. С участием преподавателя обсудите особенности производства задержания, личного обыска и освидетельствования лиц, подозреваемых в вымогательстве, а также осмотра принадлежащих им транспортных средств.

3. Дополните план расследования по уголовному делу.

4. Проанализируйте вводные 4 и 8. На основе имеющихся данных составьте протокол осмотра денег, изъятых у Воронина С.А.

 

Вводная 7

20 июня в 16 часов следователь в присутствии понятых, специалиста (эксперта-криминалиста), потерпевшего Светлич­ного И.Н. объявил о производстве следственного действия – воспроизведения обстоятельств и обстановки события (проверки показаний потерпевшего Светличного И.Н. на месте и наблюдения за его встречей с вымогателями).

 

Вводная 8

После объявления о проведении воспроизведения обстоятельств и обстановки события (проверки показаний потерпевшего Светличного И.Н. на месте), следователь разъяснил участникам следственного действия их права и обязанности, а также порядок его проведения. Наряду с этим следователь назвал место, откуда будет вестись наблюдение за встречей потерпевшего с вымогателями, сообщил сведения об используемых при этом технико-криминалистических, транспортных средствах и средствах связи. Участниками следственного действия были заслушаны краткие объяснения Светличного И.Н. Назначено время его прибытия к месту встречи. В 17 час. 30 мин. Светличный И.Н. убыл из помещения УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл.

В 17 часов 45 минут участники следственного действия на автомобиле «Lanos» госномер ВВ 0056 АО под управлением старшины милиции Прокопенко Б.Г. прибыли во двор областной детской больницы, поднялись на третий этаж в кабинет врача Смирновой Л.В., с которой ранее договорились. Из окна названного кабинета хорошо обозревалась территория, прилегающая к центральному входу в ресторан «Перник», расстояние до которого составляло примерно 100 метров. Для наблюдения участники следственного действия использовали бинокли «БПЦ 12х45» с 12 кратным увеличением. Для фотосъемки специалист подготовил цифровую фотокамеру «Canon Power Shot A450».

В 17 час. 55 мин. на тротуаре улицы Оборонной был замечен Светличный И.Н. с дипломатом в руке, в котором находились деньги. Он подошел к автостоянке, расположенной напротив центрального входа в ресторан «Перник». Согласно предварительной договоренности с участниками следственного действия он повернулся лицом к зданию областной детской больницы, и был сфотографирован.

В 18 час. 03 мин. со стороны универмага «Россия» к указанной автостоянке подъехал автомобиль «OPEL» серебристого цвета госномер ВВ 6994 АI. В салоне автомобиля, на заднем сидении, находились двое мужчин. Заглушив двигатель, водитель автомобиля осмотрелся по сторонам, вышел из машины, подошел к Светличному И.Н. и протянул ему руку. Момент рукопожатия был сфотографирован. Приметы водителя: на вид около 25 лет, высокого роста, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет в брюки защитного цвета с наружными карманами, белую футболку.

В период с 18 час. 05 мин. до 18 час. 10 мин. Светличный И.Н. и водитель указанного автомобиля оживленно разговаривали, к ним присоединился один из пассажиров, которому на вид 28 - 30 лет. Он высокого роста, худощавый, волосы темные, обет в темно-синие джинсы и белую сорочку с короткими рукавами. Момент их общения был сфотографирован.

В 18 час. 10 мин. водитель взял у Светличного И.Н. дипломат, открыл его и осмотрел содержимое. После чего переложил пачки денег в карманы брюк. Этот момент был сфотографирован. Затем он вернул дипломат Светличному И.Н. Водитель и пассажир сели в машину. В этот момент из стремительно подъехавшего со стороны универмага «Россия» автомобиля «Джип» с затемненными стеклами выбежали вооруженные мужчины в камуфляже и масках, которые задержали водителя и обоих пассажиров, сидевших в автомашине «OPEL» госномер ВВ 6994 АI.

В 12 час. 15 мин. участники следственного действия прибыли к месту задержания вышеуказанных лиц. Следователь задал вопросы Светличному И.Н. и задержанным. Потерпевший о передаче денег в сумме 30 тыс. гривен гражданам, задержанным по подозрению в вымогательстве.

Водитель назвался Ворониным Степаном Андреевичем и пояснил, что действительно получил от своего хорошего знакомого Светличного И.Н. деньги в сумме 30 тыс. гривен в счет возврата долга. Один пассажир, одетый в темно-синие джинсы и белую рубашку назвался Гвоздевым Андреем Григорьевичем, а второй – Крыловым Дмитрием Константиновичем. Оба подтвердили объяснение водителя Воронина С.А.

В процессе личного обыска на месте задержания обнаружены и изъяты:

- 6 пачек 50-гривневых купюр в банковской упаковке, обнаруженных в карманах брюк Воронина С.А.;

- водительское удостоверение серии АВК номер 185458 на имя Светличного Игоря Николаевича и технический паспорт се­рии ЕН номер 29648 на автомобиль «Audi» госномер ВВ 3576 АО, принадлежащий Светличному И.Н., обнаруженные в кармане Крылова Д.К., который от дачи каких-либо пояснений отказался.

На ладонях рук Воронина С.А., на внутренней поверхности карманов его брюк и поверхностях 6 пачек 50-гривневых купюр, изъятых у него в процессе личного обыска, с помощью прибора УФЛ обнаружено свечение ярко-желтого цвета.

При осмотре автомобиля «OPEL» госномер ВВ 6994 АI под сидением водителя обнаружен пистолет Макарова Серии ЕД номер 04583, 1975 года выпуска, калибра 9 мм, с магазином, снаряженным восемью патронами. На поверхности ствольной коробки обнаружены два следа пальцев рук. Воронин С.А. пояснил, что утром в день задержания нашел пистолет в сквере, расположенном недалеко от его дома, собирался сдать его в милицию.

В 19 часов 30 минут Воронин С.А., Гвоздев А.Г. и Крылов Д.К., задержанные по подозрению в вымогательстве, доставлены в УБОП ГУМВД Украины в Луганской обл.

 

 

Практическое задание 7

1. С учетом сведений, содержащихся во вводной 9, составьте протокол осмотра аудиокассеты и прослушивания звукозаписи.

 

Вводная 9

В тот же день следователь получил аудиокассету с записью разговора Светличного И.Н. с вымогателями в процессе передачи им денег, в присутствии понятых приступил к ее осмотру и прослушиванию.

 

В процессе самоподготовки в чистовом варианте подготовьте следующие документы:

- план допроса Светличного И.Н.;

- протокол допроса Светличного И.Н. с применением звукозаписи;

- постановление о признании Светличного И.Н. потерпевшим;

- постановление о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Светличного И.Н.;

- поручение органу дознания о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Светличного И.Н.;

- план тактической операции «Задержание вымогателей с поличным»;

- протокол осмотра денег, предназначенных для передачи вымогателям, реестр осмотренных и пересчитанных денег;

- план и протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события (проверки показаний потерпевшего на месте и наблюдения за его встречей с вымогателями);

- протокол задержания Воронина по подозрению в вымогательстве, постановление о производстве его освидетельствования и протокол освидетельствования;

- протокол осмотра денег, изъятых у Воронина;

- протокол осмотра аудиокассеты и прослушивания звукозаписи.