Криминалистическая характеристика и особенности расследования вымогательства.

 

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

 

Подготовка к совершению вымогательства

· Определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования

· Выбор места совершения преступления

· Создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп);

· Наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества

· Вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию (или ее инсценировка с его участием) с тем, чтобы в дальнейшем использовать данную ситуацию для обоснования предъявляемых требований

· Выбор способа предъявления преступных требований

· Подбор необходимых орудий, средств, инструмента, транспорта

· Распределение ролей между соучастниками

· Выполнение иных необходимых действий в зависимости от выбранного способа поступления

 

Способы воздействия на потерпевших

· По форме выражения

o Вступление вымогателей в непосредственный личный контакт с потерпевшим

o Направление писем, подкидывания записок угрожающего содержания, использование электронной почты

o Через третьих лиц: родственников, знакомых потерпевшего, посторонних

· По характеру воздействия

o Угрозы психологического характера (демонстрация орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевшего в заложники)

o Угрозы оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений (тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах; позорящих сведений о потерпевшем или его близких)

o Угрозы уничтожить или повредитьимущество, принадлежащие потерпевшему или находящееся в его эксплуатации

· По содержанию требований

o Предложение "взять под охрану" с выплатой регулярного вознаграждения

o Предъявление требований фиктивно зачислить на оплачиваемую должность

o Вовлечение потерпевшего в азартную игру, с последующим требованием скорейшего возврата долга с учетом процентов

o Финансирование рискованной сделки, с последующим выставлением невыполнимых условий возврата долга

o Требование передачи имущества угрожая физической расправой или разглашением позорящих сведений

o Предложение прекратить неосновательно возбужденное уголовное дело

 

Способы сокрытия вымогательства

· Утаивание криминалистически - значимой информации (в том числе и путем запугивания и иного воздействия на потерпевших)

· Инсценировка, то есть искусственное создание картины иного события, например, оформление фиктивных договоров с потерпевшим

· Маскировка внешности, изменение почерка, использование средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.

· Анонимность угроз, передача их через посредников, изменение почерка, использование печатных устройств, не принадлежащих вымогателям

· Фальсификация доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.

· Использование технических средств для выявления у потерпевших звукозаписывающих устройств

· Дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников путем: их дезориентации при их похищении относительно пути движения автомашин, надевание в этих целях им на глаза шапок, на головы – мешков; движения к месту содержания окольным маршрутом и др.; изменения при общении с потерпевшим, в том числе и по телефону, интонации голоса, тембра, подражания лицам другой национальности; использования маскировочных средств при похищении и захвате потерпевших; использования при обращении соучастников вымогательства вымышленных имен, кличек и пр.

 

Следы вымогательства

· Идеальные (признаки внешнего облика вымогателей в сознании потерпевших и свидетелей)

· Материальные

o Предметы

o Вещества

o Отображения

Следы применения насилия к потерпевшему и его близким; следы нахождения потерпевшего или преступников в определенных местах; поврежденное имущество; документы, свидетельствующие об определенных операциях с собственностью потерпевшего; фоноскопические следы переговоров вымогателей с потерпевшим; следы применения специальных химических веществ и пр.

 

Данные о личностных свойствах вымогателей

· 14-15

· 16-17

· 18-24

· 25-29

· 30-49

· Старше 49

 

 

Предварительная проверка заявлений и сообщений о фактах вымогательства

· Оперативно-разыскные мероприятия по документированию действий вымогателей

· До вынесения постановления

o Получение объяснений от заявителя (кто является потерпевшим; время и способ предъявления требований; каковы требования вымогателей; их количество и сведения об их личности; характер угроз; время, место и способ передачи предмета вымогательства и др.

o Осмотр места происшествия (обнаружение следов преступления: поврежденного имущества, орудий и предметов вымогательства, следов применения насилия, в том числе пыток, истязаний, следы захвата и содержания заложников

· После вынесения постановления

o Освидетельствование(фиксация наличия телесных повреждений)

o Судебно-Медицинская экспертиза (определение тяжести, давности и механизма повреждений)

 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению

· Имел ли место факт вымогательства

· Что конкретно стало предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если он причинен)

· Время, место и способ совершения вымогательства

· Какому конкретно предприятию, учреждению, организации, частному лицу принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства

· Кто совершил вымогательство; если оно совершеногруппой – какова роль каждого участника

· Кто является потерпевшим

· Сколько эпизодов вымогательства имело место

· Не сопровож­далось ли вымогательство другими преступлениями, если да – какими именно

· Каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства

 

 

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

· Заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства либо вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен

· Заявитель передал преступнику предмет вымогательства; данных о возможности повторного вымогательства нет

 

· Допрос заявителя

· Осмотр предмета вымогательства, который будет передан преступнику

· Контроль и запись переговоров

· Поручение органам дознания производства оперативно-разыскных мероприятий

· Задержание вымогателя с поличным

· Личный обыск подозреваемого

· Осмотр предмета вымогательства, который был передан преступнику

· Обыск по месту жительства

· Допрос заявителя

· Контроль и запись переговоров

· Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий в отношении этого лица

· Задержание вымогателя

· Допрос подозреваемого

· Обыск по месту жительства

 

Предмет допроса потерпевшего

Обстоятельства, подлежащие установлению

· Известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства, если их личность заявителю не известна, то кого и по каким основаниям он может подозревать

· Как заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются и на сколько они выполнимы

· Имеется ли у заявителя предмет вымогательства, источник его происхождения

· Каков характер угроз в адрес потерпевшего, какие сведения грозят разгласить преступники *

 

Подготовка к задержанию вымогателей с поличным

Подготовительные мероприятия

· Осуществление сбора информации о личности подозреваемого, его связях, положении в преступной группе, психологических свойствах

· Установление оперативного наблюдения за потерпевшим, местом его работы и жительства, осуществление организационных и оперативно-разыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи

· Взятие под контроль телефонные и иные переговоры заявителя

· Определение места задержания, расчет сил и средств

· Подготовка предмета вымогательства, обработка его специальным химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду преступников, предварительно переписать номера купюр, что отразить в акте вручения денежных средств

· Проработка сценария общения потерпевшего с вымогателями таким образом, чтобы из зафиксированных переговоров было ясно, что ценности передаются под давлением, по требованию преступников

· Подготовка средств аудио-видео техники для документирования преступной деятельности вымогателей, их установка на месте задержания и вручение потерпевшему

· Обеспечение присутствия специалистов: химика – для выявления следов специальных химических веществ на предмете вымогательства, а так же на теле и одежде задержанного; криминалиста – для выявления следов пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства

· Приглашение понятых

· Инструктаж участников задержания

 

Содержание тактической операции по задержанию вымогателей с поличным

· Физический захват преступников

o осуществляется после завладения предметом вымогательства преступниками.

· Личный обыск

o изымаются предметы вымогательства, средства шантажа, предупреждается возможность избавления от улик

· Осмотр места происшествия

o проводится в случае, если задержанные выбросили определенные объекты при задержании или личном обыске. На объектах фиксируются следы.

· Освидетельствование подозреваемого

o осуществляется отыскание следов СХВ, которыми обрабатывались предметы вымогательства, производятся смывы с рук.

 

Иные неотложные следственные действия

· Допрос свиде-телей (лиц, в присутствии которых помечались и вручались денежные средства)

· Осмотр изъятых предметов и их упаковки

· Обыски по месту жительства вымогателей

· Допрос подозреваемых

· Предъявление вымогателей для опознания

· Получение образцов и назначение экспертиз.

 

Особенности тактики допроса подозреваемого Предмет допроса

· Когда, у кого и при каких обстоятельствах возник умысел совершить преступление; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально)

· Какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; как предполагалось разделить похищенное; получили ли они требуемое имущество;где оно сейчас находится

· Длящимся или разовым предполагалось вымогательство; в чем заключались угрозы; были ли они исполнены; способ их передачи

 

Преодоление противодействия в ходе допроса

· Отрицание знакомства с потерпевшим

o Предъявление показаний потерпевшего и других доказательств

· Объяснение происхождения у подозреваемого денег неожиданными действиями потерпевшего

o Демонстрация аудио-видеозаписи переговоров; предъявление протокола обыска; анализ продолжительности общения

· Объяснение происхождения у подозреваемого денег возвратом долга

o Предъявление доказательств угроз, насилия; детализация показаний; обеспечение изоляции подозреваемого; проведение очной ставки

 

Вопросы, разрешаемые судебно-фоноскопической экспертизой

· Вопросы относительно подлинности фонограммы:

o является ли представленная фонограмма оригиналом или копией?

o является ли подлежащая исследованию фонограмма единым целым?

o содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией?

o подвергалась ли представленная фонограмма какому - либо монтажу (механическому склеиванию)?

· Вопросы относительно лиц, речь которых записана:

o сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме?

o о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т.п.)?

o произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким - то конкретным лицом?

o является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной?

· Вопросы относительно установления обстоятельств записи:

o - на скольких магнитофонах (диктофонах) произведена запись представленной фонограммы?

o - какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи?

o - использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента?

o - имеются ли в звукозаписывающем средстве какие - либо неисправности, и какие именно? и др.

Методика