Поводы для возбуждения уголовного дела

- Заявления граждан о том, что взятка ими передана в прошлом, либо предмет взятки требуется или вымогается взяткополучателем

- Заявление должностного лица о том, что ему предлагают взятку за выполнение служебного действия

- Выявление фактов взяточничества органами дознания, следователями, прокурорами, судьями в процессе производства по другим уголовным делам

- Публикации в печати; сообщения контролирующих органов с представлением актов проверок и ревизий

Типичные версии первоначального этапа расследования

· взятка не передавалась, имеет место оговор должностного лица

· взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения уголовного дела

· имеет место правомерная передача денег или ценностей должностному лицу (возврат долга, выплата авторского гонорара и т.п.)

· должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам

· имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя принявшего лицо за должностное

· было совершено не взяточничество, а другое преступление (например, мошенничество)

 

 

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Ситуация 1: Имеется заявление взяткодателя и он готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно

Ситуация 2: Информация о взяточничестве поступила из оперативных источников; взяточникам о поступлении такой информации неизвестно

Ситуация 3: Информация о взяточничестве поступила из официальных источников; взяточникам об этом известно

Ситуация 1:

· Допрос заявителя

· Осмотр предмета взятки

· Контроль и запись переговоров

· Задержание взяткополучателя

· Личный обыск

· Осмотр предмета взятки

· Допрос подозреваемого

· Допрос свидетелей

· Обыск по месту жительства и работы задержанного

· Выемка и осмотр служебных документов

· Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

 

Ситуация 2,3:

· Допрос заявителей и (или) других свидетелей

· Контроль и запись переговоров

· Обыски по месту жительства и работы взяточников

· Осмотр предмета взятки

· Допросы заподозренных лиц

· Очные ставки

· Выемка и осмотр служебных документов

· Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

 

Методика

Криминалистическая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.

В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т. д.).

признаки:

1) субъектами преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально-ответственные лица);

2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности;

3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, ГОСТа, инструкций, приказов и т. д.). –

мотивы:

-корыстные побуждения (должностные хищения, взяточничество и т. д.),

-карьеристские соображения, нежеланиее переутруждать себя излишними заботами и т. п. (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т. д.)

Нетрадиционные приемы преступного вмешательства в хозяйственную деятельность юридических лиц раз­личных форм собственности: заключение фиктивных договоров на поставку товаров в счет предоплаты, использование заведомо ложной рекламы для привлече­ния клиентов с последующим присвоением поступивших от них денег.

Новые способы посягательства на чужую собственность применя­ются также при осуществлении банковских операций, когда хищения совершаются с использованием подложных авизо, поддельных кредит­ных карт или заключаются в присвоении денег, полученных в счет кредита по фиктивным документам.

Преступления в сфере экономики отличаются большой латентностью, так как совершаются с участием специалистов, знакомых с тех­нологией банковских операций и системой отпуска товарно-материаль­ных ценностей. Их знания и опыт используются участниками преступ­ления для маскировки своих противоправных действий под обычные хозяйственные операции. Количество и состав преступных групп, а также степень их организованности зависят от предмета посягательст­ва и способа завладения чужим имуществом. При совершении простых хищений путем присвоения и растраты расхитители из числа матери­ально ответственных лиц обычно действуют без чьей-либо помощи. При совершении замаскированных хищений наряду с материально от­ветственными лицами могут участвовать товароведы, работники бух­галтерии и руководители предприятий, которые, используя свое слу­жебное положение, оформляют фиктивные документы на списание по­хищенных товарно-материальных ценностей. В настоящее время на­блюдается тенденция создания небольших преступных групп в различ­ных регионах страны и за ее пределами. Члены таких криминальных образований действуют согласованно, по единому плану со строгим разделением обязанностей. Разрыв в пространстве и во времени действий по завладению чужим имуществом в значительной степени затрудняет обнаружение следов, которые образуются от противоправ­ных действий каждого участника мошеннической операции.

Классификация корыстных преступлений в сфере экономики: хищения, совершаемые в форме присвоения, растраты и мошенничества, зло­употребления при выпуске ценных бумаг, преднамеренное банкротство и др.

Важный классификационный признак: от­ношение субъекта преступления с предприятием, имущество которого похищается. По этому основанию можно выделить преступления:

- со­вершаемые работниками предприятия,

- и лицами, не работающими на данном предприятии.

Субъектами первой группы являются лица, которым вверено иму­щество. Преступления в форме присвоения или рас­траты. Сотрудники предприятия, имеющие доступ к бланкам, штампам и печатям предприятия, а также лица, работающие с компьютерной техникой.

По предмету посягательства можно выделить две группы хищений:

-хищение денег

-хищение товарно-материальных ценностей.

По способам хищения:

-простые

-замаскирован­ные.

Простые совершаются лицом, которому имущество вве­рено собственником для какой-либо цели. Виновный расходует ценности на свои личные нужды, не заботясь о сокрытии их недостачи. Замаскированные совершаются с применением различных мер по сокрытию как самого события преступления, так и последствий от его совершения.

Типичные носители и источники информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики:

1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;

2) субъекты всех видов указанной деятельности;

3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности.

Методика