Семинарских и практических занятий

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Нижегородская академия

Кафедра предварительного расследования

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры

предварительного расследования

полковник полиции

__________________С.Н. Клоков

«___» ________________ 2012 г.

 

ПЛАНЫ

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

 

профильной направленности ДС. 07.04 ГОС ВПО для слушателей 5 курса, обучающихся на очной форме обучения по специальности 030501.65 – Юриспруденция (специализация уголовно-правовая)

(профиль подготовки – предварительное следствие в

органах внутренних дел)

 

 

Нижний Новгород – 2012

Планы семинарских и практических занятий по учебной дисциплине профильной направленности «Расследование преступлений в сфере экономики». – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2012. – 72 с.

 

Автор (составитель):

Данилов А.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД России.

 

В настоящем издании представлены материалы для проведения семинарских и практических занятий учебной дисциплины профильной направленности «Расследование преступлений в сфере экономики» по специальности 030501.65 – «Юриспруденция».

Рекомендуется для слушателей 5 курса, обучающихся по специальности 030501.65 – Юриспруденция (специализация уголовно-правовая) (профиль подготовки – предварительное следствие в органах внутренних дел).

 

 

Планы семинарских и практических занятий обсуждены и одобрены на заседании кафедры предварительного расследования, протокол № ____ от «__» _________ 2012 г. и рекомендованы для использования в учебном процессе при преподавании учебной дисциплины профильной направленности «Расследование преступлений в сфере экономики».

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Организационно-методический раздел (пояснительная записка) 4

Тематический план 7

Список используемой литературы 8

Содержание 14

Тема № 1. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты 14

Тема № 2. Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности 22

Тема № 3. Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства 31

Тема № 4. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа 38

Тема № 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов 46

Тема № 6. Расследование криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве 53

Тема № 7. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества 59

III. Список используемой литературы

Нормативно-правовые акты

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. ст. 445.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч.1). ст. 4921.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256.

4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198.

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. – № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.

6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. ст. 900.

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. (часть 1). ст. 3418.

8. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. ст. 5681.

9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 ав­густа 1995 г.№ 144-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. ст. 3349.

10. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельно­сти в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. ст. 2291.

11. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистра­ции в Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 27.06.2011) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3806.

12. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // "Российская газета. – 2009. – № 133.

13. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Российская газета. – 2009. – № 25.

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская газета. – 2008. – № 266.

15. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. – № 95.

16. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 г. № 144-ФЗ // Российская газета. – 1995. – № 160.

17. Соглашение о взаимодействии между МВД Российской Федерации и Федеральной налоговой службой / Москва, 13 октября 2010 г. – № 1/8656 ММВ – 27 – 4/11.

18. Приказ МВД РФ от 13 августа 2003 г. № 634 «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД Российской Федерации».

19. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».

20. Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффектив­ности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 11.01.2009).

21. Приказ МВД России от 14 января 2005 г. № 21 «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки».

22. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

23. Приказ МВД России от 28 октября 2006 г. № 860 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

24. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 21.05.2008).

25. Приказ Минфина России от 1 сентября 2008 г. №88н «О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности».

26. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1995 г. № 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации».

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией».

29. Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России, утвержденное Приказом МВД России от 11 января 2009 г. № 7.

30. Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (ред. от 27.12.2020) «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Рекомендуемая литература

(основная)

 

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

 

3. Рекомендуемая литература

(дополнительная)

 

1. Аминев Ф.Г. Особенности тактики, методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с преднамеренным банкротством, а также неправомерными действиями при банкротстве: Учебное пособие / Ф.Г. Аминев, А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2006.

2. Аминов Р.М. Тактика следственных действий при расследовании отдельных видов экономических преступлений: Учебно-методическое пособие по специальности 030505.65 – правоохранительная деятельность (специализация – оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел) / Р.М. Аминов, Е.В. Морозова. – Екатеринбург, 2007.

3. Банкротство: оздоровление экономики или криминальный передел собственности: Сборник научных трудов / Под ред. С.Ю. Журавлева. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 251 с.

4. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. – М., 2006.

5. Валеев А.Х. Расследование хищений, совершаемых на объектах топливно-энергетического комплекса: Учебное пособие / А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2007.

6. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.С. Следственные действия: психология, тактика, технология. – М.: «Проспект», 2011.

7. Ефимичев П.С. Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. – «Юстицинформ», 2009.

8. Журавлев С.Ю. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с банкротствами (предусмотренных ст. 195, 196, 197 УК РФ): Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, А.В. Зубанкова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 55 с.

9. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, С.В. Пряников, Д.С. Соколов; Под ред. С.Ю. Журавлева. – Н. Новгород, 2008.

10. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма лжепредпринимательства: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, П.А. Котельников, Д.А. Безродный. – Н. Новгород, 2008.

11. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 2.

12. Журавлев С.Ю. Правонарушения в сфере игорного бизнеса и их выявление: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева. – Н. Новгород, 2008.

13. Журавлев С.Ю. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, Д.А. Муратов. – Н. Новгород, 2006.

14. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: «Волтерс Клувер», 2011.

15. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. – М.: «Проспект», 2011.

16. Карепанов Н.В., Карепанов Г.Н. Некоторые современные проблемы методики расследования преступлений, связанных с невозвратом банковского кредита // Российский юридический журнал. – 2010. – № 3.

17. Крепышева С.К. Легализация преступных доходов: криминалистические аспекты раскрытия и расследования: Учебное пособие / С.К. Крепышева, С.Ю. Журавлев. – Н. Новгород, 2007.

18. Криминалистика: Учебник / Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. (под ред. Е.П. Ищенко). – М.: Проспект, 2011.

19. Криминалистика: Учебник / Савельева М.В., Смушкин А.Б. – М.: «Деловой двор», 2011.

20. Криминалистика. Учебник. / Под ред. Р.С. Белкина / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2010.

21. Криминалистика. Учебник. Под. ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спартак, 2010.

22. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А.Топорков / Под общ. ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. – 2010.

23. Криминалистика: Учеб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 503 с.

24. Крюков В.В. Исходные следственные ситуации при расследовании должностных преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 23.

25. Кузнецов А.П. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при противодействии экономической преступности: Монография / А.П. Кузнецов, В.Ф. Щербаков. – Н. Новгород, 2007.

26. Лапин Е.С. Методика расследования преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности // Российский следователь. – 2011. – № 2.

27. Леханова Е.С. Экономико-криминалистический анализ: Учебное пособие / Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин; Под общ. ред. проф. С.П. Голубятникова. – М., 2007.

28. Логинов О. Бешеные деньги. От фальшивых монет до финансовых «пирамид». – М., 2008.

29. Мамкин А.Н. Проведение проверок организаций и индивидуальных предпринимателей на наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, а также неправомерных действий при банкротстве: Методические рекомендации / А.Н. Мамкин, В.В. Епишин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 84 с.

30. Никулин Я. Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества: Учеб. пособ. / Я.Л. Никулин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 70 с.

31. Петрянин А.В., Головко С.Н. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 113 с.

32. Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 7.

33. Полищук Д. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере офшорных юрисдикций // Право и экономика. 2007. № 2.

34. Проблемы раскрытия и расследования преступлений: Сб. материалов межвуз. «кругл. стола» 22 октября 2010 г. – Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2011. – 216 с.

35. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: методические рекомендации / Е.И. Ложкина, С.И. Данилова. – М., 2007.

36. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: Науч. – практ. рук-во / А.М. Дъячков. – ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 284 с.

37. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей / И.А. Киселев, Е.С. Леханова – М.: ИД «Юриспруденция», 2011.

38. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 568 с.

39. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Российский следователь. – 2009. – № 16.

40. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учебно-методическое пособие. – М., 2006.

41. Савушкин В.В. Выявление преступлений экономической направленности посредством анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием бухгалтерской документации: Лекция. – М., 2006.

42. Соколов Ю. Н. Использование информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в ходе предварительного расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 2.

43. Соловьев О.Д. Судебная технология и товароведение: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2006.

44. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы качества расследования уголовных дел о рейдерских захватах // Право и экономика. – 2011. – № 8, 9.

45. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы, возникающие при расследовании корпоративных преступлений // Адвокат. – 2010. – № 12.

46. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности (пособие для следователей ОВД). – М.: «Деловой двор», 2008.

47. Халиков А.Н. Основы расследования должностных преступлений. – М.: Норма; Инфра – М, 2010.

48. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 23.

49. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: общие положения. – М.: «Юстицинформ», 2011.

50. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов – М.: Юстицинформ, 2011. – 128 с.

51. Шалыпин С. Организация первоначального и последующего этапов расследования преступлений, связанных с незаконным захватом имущественных комплексов // Право и жизнь. – 2010. – № 5.

IV. Содержание

Тема № 1.

Или растраты

 

Характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Субъекты присвоения или растраты. Способы совершения действий по присвоению или растрате. Ситуационные особенности присвоения или растраты. Следы хищения путем присвоения или растраты.

Обнаружение и фиксация признаков присвоения или растраты. Особенности анализа первичной информации о признаках присвоения или растраты. Тактика проверочных действий. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам присвоения или растраты.

Типичные следственные ситуации расследования присвоения или растраты. Ситуационные особенности выдвижения и разработки версий. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении или растрате.

Планирование расследования присвоения или растраты. Особенности планирования расследования неоконченного преступления. Планирование расследования присвоения или растраты, совершенных в совокупности с другими преступлениями.

Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий. Тактика задержания расхитителей и его ситуационные особенности. Тактика обыска и выемки по месту жительства и работы субъектов преступной деятельности и их связей. Тактика допроса и очной ставки между расхитителями.

Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 20 аудиторных часов:

лекции – 6 часов;

семинарское занятие – 2 часа.

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

Методические рекомендации слушателям по проведению семинарского занятия:

Время - 2 часа.

Цель занятия:

Дидактическая - закрепление и углубление теоретических знаний о содержании предмета, научных основах и практическом значении выявления следов и расследовании экономических преступлений.

Методическая:

- проверка уровня усвоения курсантами (слушателями) учебного материала лекции по теме расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой;

- определение уровня самостоятельной работы с рекомендованной литературой при подготовке к семинару;

- закрепление знаний, которые получены в ходе лекции, а также в процессе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию;

Воспитательная - привить курсантам убежденность в практической значимости теоретических положений, которые связаны с вопросами расследования экономических преступлений;

- сформировать установку на более ответственное отношение к содержанию изучаемого предмета в части более детального понимания схем хищения, их признаков, а также и выделения поисковых следов-признаков хищений.

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.

2. Особенности выявления криминальных ситуаций, связанных с присвоением или растратой.

3. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий при расследовании присвоения или растраты.

5. Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты.

 

Содержание занятия и методические указания по рассмотрению отдельных вопросов семинара:

В учебно-методической практике, с учетом существующих кафедральных подходов, возможны два основных подхода к проведению семинарского занятия: классический семинар и проблемно-познавательный семинар.

При проведении классического семинара преподавателем предлагается к рассмотрению один из вопросов семинара, выслушиваются ответы и дополнения 2 – 3 обучаемых и затем приступают к рассмотрению следующего вопроса семинара. В конце подводятся итоги и выставляются оценки обучаемым за работу на семинаре.

Проблемно-ситуационная форма семинара связана не только с ответами на вопросы семинара, но и аналитической отработкой исходной информации, напоминанием обучаемым позиций карты криминалистического анализа информации и плана расследования. Такая форма семинара подводит обучаемых к практическому занятию более подготовленными с аналитических позиций. Это позволяет по максимуму использовать технологию планово-аналитического тренинга и не терять времени на «вхождение» в работу на практическом занятии.

 

Методические рекомендации по проведению практического занятия.

Время – 12 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков анализа информации, выдвижения и разработки версий, планирования расследования хищений путем присвоения или растраты.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о механизме данного вида хищения в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планированию расследования хищений путем присвоения или растраты;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по карте криминалистического анализа и плану расследования общеуголовных преступлений в рамках общего курса методики расследования и пройденных спецкурсов;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования хищений путемприсвоения или растраты для будущей практической работы.

 

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах хищения. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации. которая отражается как дополнительная информация.

 

Тема № 2.

Время – 4 часа.

Задание: ответить на следующие контрольные вопросы:

1. В чем состоит криминалистическая сущность мошенничества.

2. Укажите наиболее распространенные способы мошеннических действий в экономической сфере, на потребительском рынке.

3. Перечислите наиболее характерные “следы” (признаки) мошенничества применительно к вышеуказанным способам.

4. В чем особенности исследования документов, свидетельствующих о мошенничестве?

5. Перечислите типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

6. Какие неотложные действия в первую очередь должен предпринять субъект расследования при установлении признаков мошенничества? (Ответ дать в зависимости от типов ситуаций.)

7. В чем особенности опроса (допроса) потерпевшего от мошенничества, какие обстоятельства необходимо выяснить в первую очередь?

8. Какие версии выдвигаются субъектом расследования и какие тактические схемы используются при раскрытии данного вида преступления?

Вводная № 1.

Практическая ситуация.

Источник информации: Заявление гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор» о совершении в отношении него мошеннических действий директором ООО «ГЭС» («Газэнергосервис») Кузнецовым Н.М.

Содержание информации: 1 марта 2012 г. мной в офисном помещении ТРЦ «Пирамида» г. Н. Новгород, в присутствии ин. предпр. Иванова А.А., Петрова В.А. и Андреева В.В. заключен договор между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС» о поставках 300 тонн битума на общую сумму 3.000.000 рублей (по цене 10.000 рублей за 1 тонну). По условиям договор ООО «ГЭС» в период с 1 апреля по 1 мая после 100% оплаты с моей стороны обязалось поставить битум (нефтепродукты) в адрес ОАО «Анагор». Однако 1 мая контрагенты ОАО «Анагор» - «Чувашавтодор» и «Мордовавтодор» уведомили меня о неисполнении обязательств со стороны «ГЭС» (г. Оренбург п. Пригородный д. 16). Ранее я с Кузнецовым Н.М. знаком не был. Прошу привлечь Кузнецова Н.М. к уголовной ответственности.

Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту криминалистического анализа, наметить проверочные действия.

Источник информации: Объяснение гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор».

Содержание информации: Мне порекомендовали заключить сделку с ООО «ГЭС» мои знакомые Иванов А.А., Петров В.А. и Андреев В.В. Ранее я с ними сотрудничал около 5 лет, они находили мне клиентов на покупку и продажу различных товаров. Таким образом, они выступали посредниками по сделкам, за оказанные услуги получали достойное вознаграждение. Предложение было выгодным, поскольку средняя цена битума на тот момент составляла около 14000 рублей за тонну с доставкой.

Столь низкую цену поставляемого битума (10.000 руб. за тонну) Кузнецов Н.М. объяснял тем, что ООО «ГЭС» сотрудничает с неким ООО «Экран» г. Оренбург. ООО «Экран» в свою очередь поставляет продукцию на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который взамен поставляет ООО «Экран» битум – продукт переработки дешевой нефти. При этом между ООО «ГЭС» и ООО «Экран» г. Оренбург заключено соглашение на общую сумму 15.000000 рублей. Таким образом, 3.000000 рублей – это лишь 1/5 часть от находящихся в обороте денежных средств. При этом Кузнецов Н.М. демонстрировал договор, заключенный в конце 2011 года между ООО «ГЭС» и ООО «Экран» г. Оренбург.

2 марта 2012 года Кузнецов Н.М. позвонил мне и попросил перечислить деньги на новый расчетный счет, который будет указан им в дополнительном соглашении к основному договору. После чего между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС» было заключено дополнительное соглашение от 02.03.12 г. (которое было прислано по электронной почте Кузнецовым Н.М.), где указывался дополнительный счет ООО «ГЭС» в филиале банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти и график бункеровки битума в Чувашии и Мордовии. Деньги в размере 3 млн. рублей были перечислены мной со счета ОАО «Анагор» на указанный в доп. соглашении счет 03.03.12 г. Первично в основном договоре были указаны реквизиты ГазПромБанка в гор. Оренбург.

1 мая 2012 года, после того, как «Чувашавтодор» и «Мордовавтодор» сообщили мне о невыполнении обязательств со стороны ООО «ГЭС», я позвонил Кузнецову Н.М., который сообщил по телефону, что перечисленные 3.000000 рублей он передал в ООО «Экран» (г. Оренбург) и обещал выполнить обязательства по бункеровке битума в самое ближайшее время. Указанный разговор записан мной на диктофон. Свои обещания Кузнецов Н.М. не выполнил до настоящего времени. Дозвониться до него я не могу, его местонахождение мне не известно.

Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту криминалистического анализа, выдвинуть следственные версии.

Время – 4 часа.

Источник информации: Объяснение гр. Иванова А.А., объяснение гр. Петрова В.А. и объяснение гр. Андреева В.В.

Содержание информации: Указанные лица пояснили, что знакомы сКузнецовым Н.М. около 3 лет, ранее работали с ним по различным сделкам. Познакомились на свадьбе. Подтвердили обстоятельства заключения сделки между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС», изложенные Никитиным С.П. Также указанные лица подтвердили, что столь низкую цену на битум Кузнецов Н.М. действительно объяснял тем, что ООО «ГЭС» сотрудничает с ООО «Экран».

Источник информации: справка, полученная изфилиала банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти.

Содержание информации: 3 марта 2012 года поступившие от ОАО «Анагор» на р/с ООО «ГЭС» денежные средства в размере 3.000000 рублей, были сняты наличными директором ООО «ГЭС» Кузнецовым Н.М.

Источник информации: справка оперуполномоченного БЭП.

Содержание информации: 1 марта 2012 года Никитин С.П. и его брат Никитин А.П. предоставили ОАО «Анагор» заемные денежные средства в размере 3.000.000 рублей. Указанные денежные средства были оприходованы и размещены на р/с ОАО «Анагор», а затем перечислены на р/с ООО «ГЭС» в филиале банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти.

Задание: заполнить карту криминалистического анализа, проанализи-ровать вопрос о дальнейшей территориальной подследственности уголовного дела (материалов проверки), наметить дальнейшие проверочные действия. Достаточно ли имеющейся информации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Источник информации: проверочные материалы, поступившие из управления БЭП ГУВД по г. Оренбург.

Содержание информации: ООО «ГЭС» зарегистрировано в налоговых органах в январе 2012 года, по адресу, указанному в учредительных документах, а именно г.Оренбург, п. Пригородный д. 16 в настоящее время фактически не находиться, какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляет. В г. Оренбург зарегистрировано только одно ООО «Экран», находящееся по адресу: г. Оренбург, проезд Базовый, д. 15, которое с ООО «ГЭС» каких-либо договоров на поставку битума не заключало. На расчетных счетах ООО «ГЭС» в настоящее время находиться 20.000 рублей.

Задание: Решить вопрос о возбуждении уголовного дела, вынести соответствующее постановление. Составить план расследования.

 

Вводная № 2.

Практическая ситуация:

15.12.2011 года в ДЧ ГУ МВД России по Нижегородской области обратилась гр. Керенко Я.В. со следующим заявлением.

Шакова О.В., являясь менеджером агентства недвижимости ООО «В+», в сентябре 2011 года предложила мне помочь в правильном оформлении полного пакета документов по совершению и сопровождению сделки купли-продажи квартиры, то есть выступить посредником между продавцом – Папеевой Т.А. и покупателем - мною в сделке купли-продажи квартиры, стоимостью 2400000 рублей, по адресу: Нижегородская область, г.Кстово пр.Рачкова д.15, кв.48.

12 сентября 2011 года я передала Шаковой О.В. часть денежных средств в сумме 1285000 рублей для начала оформления сделки купли-продажи.

В начале ноября 2011 года Шакова О.В. предъявила мне расписку от 03.11.2011 года в получении документов на государственную регистрацию и расписку от продавца квартиры о полной оплате квартиры по сделке, убеждая, что сделка оформлена, документы сданы на регистрацию и требуются деньги для окончательного расчета с продавцом. Я передала Шаковой 1 065 000 рублей. Позже я узнала, что, представленная мне Шаковой О.В. расписка поддельная и документы на государственную регистрацию она не передавала.

Всего Шакова О.В. путем обмана похитила у меня деньги в сумме 2 350 000 рублей. Прошу привлечь Шакову О.В. к уголовной ответственности.

 

Задание:

1. Проанализировать поступившую информацию, заполнить карты криминалистического анализа. Выдвинуть следственные версии. Составить план проверочных действий.

2. После проведения необходимых проверочных действий необходимо оценить ситуацию, принять решение о возбуждении уголовного дела и от своего имени вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

3. Составить план расследования, тактический план допроса Шаковой О.В., потерпевшей Керенко Я.В. и свидетеля Папеевой Т.А.

4. Составить от своего имени следующие процессуальные документы:

- постановление о получении образцов для сравнительного исследования почерка подозреваемой, потерпевшей, свидетеля (вариативно);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования почерка подозреваемой, потерпевшей, свидетеля (вариативно);

- постановление о назначении судебной почерковедческой экспертизы, после этого составить все сопроводительные документы необходимые для производства экспертизы;

- протокол ознакомления подозреваемой, потерпевшей с постановлением о назначении экспертизы (вариативно);

- протокол ознакомления с заключением эксперта подозреваемой, потерпевшей (вариативно).

 

 

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит криминалистическая сущность мошенничества.

2. Укажите наиболее распространенные способы мошеннических действий на потребительском рынке.

3. Перечислите наиболее характерные “следы” (признаки) мошенничества применительно к вышеуказанным способам.

4. В чем особенности исследования документов, свидетельствующих о мошенничестве?

 

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Перечислите типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

2. Какие неотложные действия в первую очередь должен предпринять субъект расследования при установлении признаков мошенничества? (Ответ дать в зависимости от типов ситуаций.)

3. В чем особенности опроса (допроса) потерпевшего от мошенничества, какие обстоятельства необходимо выяснить в первую очередь?

4. Какие версии выдвигаются субъектом расследования и какие тактические схемы используются при раскрытии данного вида преступления?

Тематика рефератов (докладов) по теме:

1. Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

2. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере.

3. Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

5. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

6. Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.