Практические занятия № 2.3-2.4

Время – 4 часа.

Источник информации: Объяснение гр. Иванова А.А., объяснение гр. Петрова В.А. и объяснение гр. Андреева В.В.

Содержание информации: Указанные лица пояснили, что знакомы сКузнецовым Н.М. около 3 лет, ранее работали с ним по различным сделкам. Познакомились на свадьбе. Подтвердили обстоятельства заключения сделки между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС», изложенные Никитиным С.П. Также указанные лица подтвердили, что столь низкую цену на битум Кузнецов Н.М. действительно объяснял тем, что ООО «ГЭС» сотрудничает с ООО «Экран».

Источник информации: справка, полученная изфилиала банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти.

Содержание информации: 3 марта 2012 года поступившие от ОАО «Анагор» на р/с ООО «ГЭС» денежные средства в размере 3.000000 рублей, были сняты наличными директором ООО «ГЭС» Кузнецовым Н.М.

Источник информации: справка оперуполномоченного БЭП.

Содержание информации: 1 марта 2012 года Никитин С.П. и его брат Никитин А.П. предоставили ОАО «Анагор» заемные денежные средства в размере 3.000.000 рублей. Указанные денежные средства были оприходованы и размещены на р/с ОАО «Анагор», а затем перечислены на р/с ООО «ГЭС» в филиале банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти.

Задание: заполнить карту криминалистического анализа, проанализи-ровать вопрос о дальнейшей территориальной подследственности уголовного дела (материалов проверки), наметить дальнейшие проверочные действия. Достаточно ли имеющейся информации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Источник информации: проверочные материалы, поступившие из управления БЭП ГУВД по г. Оренбург.

Содержание информации: ООО «ГЭС» зарегистрировано в налоговых органах в январе 2012 года, по адресу, указанному в учредительных документах, а именно г.Оренбург, п. Пригородный д. 16 в настоящее время фактически не находиться, какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляет. В г. Оренбург зарегистрировано только одно ООО «Экран», находящееся по адресу: г. Оренбург, проезд Базовый, д. 15, которое с ООО «ГЭС» каких-либо договоров на поставку битума не заключало. На расчетных счетах ООО «ГЭС» в настоящее время находиться 20.000 рублей.

Задание: Решить вопрос о возбуждении уголовного дела, вынести соответствующее постановление. Составить план расследования.

 

Практическое занятие № 2.5 – 2 часа.

Задание: Опираясь на практическую ситуацию, описанную для практических занятий № 4.1. – 4.4. составить следующие процессуальные документы:

- уведомление о возбуждении уголовного дела потерпевшего, подозреваемого;

- постановление о признании потерпевшим;

- протокол допроса потерпевшего;

- постановление о производстве выемки документов у потерпевшего;

- протокол выемки;

- протокол осмотра предметов, документов.

 

Практическое занятие № 2.6 – 2 часа

 

Задание: Опираясь на практическую ситуацию, описанную для практических занятий № 4.1 – 4.4 необходимо составить тактический план допроса Кузнецова Н.М. с учетом имеющихся доказательств по делу, а также

составить следующие процессуальные документы:

- Протокол задержания в порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемого;

- Уведомление о задержании;

- Протокол допроса подозреваемого(при этом, учитывая участие защитника, указать какие документы необходимо приобщить к материалам дела перед началом допроса).

 

Практические занятия № 2.7-2.8 – 4 часа

Вводная № 2.

Практическая ситуация:

15.12.2011 года в ДЧ ГУ МВД России по Нижегородской области обратилась гр. Керенко Я.В. со следующим заявлением.

Шакова О.В., являясь менеджером агентства недвижимости ООО «В+», в сентябре 2011 года предложила мне помочь в правильном оформлении полного пакета документов по совершению и сопровождению сделки купли-продажи квартиры, то есть выступить посредником между продавцом – Папеевой Т.А. и покупателем - мною в сделке купли-продажи квартиры, стоимостью 2400000 рублей, по адресу: Нижегородская область, г.Кстово пр.Рачкова д.15, кв.48.

12 сентября 2011 года я передала Шаковой О.В. часть денежных средств в сумме 1285000 рублей для начала оформления сделки купли-продажи.

В начале ноября 2011 года Шакова О.В. предъявила мне расписку от 03.11.2011 года в получении документов на государственную регистрацию и расписку от продавца квартиры о полной оплате квартиры по сделке, убеждая, что сделка оформлена, документы сданы на регистрацию и требуются деньги для окончательного расчета с продавцом. Я передала Шаковой 1 065 000 рублей. Позже я узнала, что, представленная мне Шаковой О.В. расписка поддельная и документы на государственную регистрацию она не передавала.

Всего Шакова О.В. путем обмана похитила у меня деньги в сумме 2 350 000 рублей. Прошу привлечь Шакову О.В. к уголовной ответственности.

 

Задание:

1. Проанализировать поступившую информацию, заполнить карты криминалистического анализа. Выдвинуть следственные версии. Составить план проверочных действий.

2. После проведения необходимых проверочных действий необходимо оценить ситуацию, принять решение о возбуждении уголовного дела и от своего имени вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

3. Составить план расследования, тактический план допроса Шаковой О.В., потерпевшей Керенко Я.В. и свидетеля Папеевой Т.А.

4. Составить от своего имени следующие процессуальные документы:

- постановление о получении образцов для сравнительного исследования почерка подозреваемой, потерпевшей, свидетеля (вариативно);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования почерка подозреваемой, потерпевшей, свидетеля (вариативно);

- постановление о назначении судебной почерковедческой экспертизы, после этого составить все сопроводительные документы необходимые для производства экспертизы;

- протокол ознакомления подозреваемой, потерпевшей с постановлением о назначении экспертизы (вариативно);

- протокол ознакомления с заключением эксперта подозреваемой, потерпевшей (вариативно).

 

 

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит криминалистическая сущность мошенничества.

2. Укажите наиболее распространенные способы мошеннических действий на потребительском рынке.

3. Перечислите наиболее характерные “следы” (признаки) мошенничества применительно к вышеуказанным способам.

4. В чем особенности исследования документов, свидетельствующих о мошенничестве?

 

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Перечислите типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

2. Какие неотложные действия в первую очередь должен предпринять субъект расследования при установлении признаков мошенничества? (Ответ дать в зависимости от типов ситуаций.)

3. В чем особенности опроса (допроса) потерпевшего от мошенничества, какие обстоятельства необходимо выяснить в первую очередь?

4. Какие версии выдвигаются субъектом расследования и какие тактические схемы используются при раскрытии данного вида преступления?

Тематика рефератов (докладов) по теме:

1. Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

2. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере.

3. Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

5. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

6. Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Батаев И.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничества: Монография / И.А. Батаев, О.А. Гуйва. – Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет», 2006. – 210 с.

2. Гавло В.К., Белицкий В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Российский следователь. 2012. № 1. С. 15 – 17.

3. Гитиков Р.К. Криминалистическая характеристика мошенничеств в сфере автострахования / Российский следователь. 2011. № 12. С. 8 – 10.

4. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

5. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

6. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

7. Маринкин Д.Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России / Семейное и жилищное право. 2010. № 1.

8. Мороз А.В., Ценова Т.Л. Процессуальный и криминалистический аспекты собирания материальных следов преступления при производстве осмотра места происшествия при расследовании коммерческих мошенничеств // Российский следователь. 2010. № 8. С. 5 – 8.

9. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

10. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

11. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

12. Степанов С.Д. Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о преступлениях, связанных с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц // Общество и право. 2011. № 2. С. 259 – 263.

13. Ценова Т.Л. О расследовании мошенничеств, связанных с неисполнением взятых обязательств / Юрист. 2010. № 9. С. 56 – 60.

14. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.

 

Тема № 3.