![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
I. Организационно-методический раздел
(пояснительная записка)
«Расследование преступлений в сфере экономики» относится к учебным дисциплинам, формирующих профессиональные знания, умения и навыки, необходимые выпускниками для качественного и эффективного выполнения должностных обязанностей следователя, специализирующегося на расследовании преступлений экономической направленности. Целью учебной дисциплины является формирование у обучаемых комплекса знаний, умений и навыков юридического, экономико-криминалистического и специального характера, отражающих специфику деятельности следственных подразделений в сфере предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений экономической направленности. Задачи учебной дисциплины: · формирование знаний о структуре и содержании преступной деятельности экономической направленности; · закрепление умений и навыков предварительного расследования экономических преступлений; · освоение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность следственных подразделений органов внутренних дел по расследованию экономических преступлений; · подготовка слушателей к практической деятельности путем максимального приближения процесса обучения к особенностям практической деятельности следственных подразделений, специализирующихся на расследовании преступлений экономической направленности; · воспитание высокопрофессионального специалиста органов внутренних дел, способного после окончания обучения в минимальные сроки адаптироваться в должности следователя по линии расследования экономических преступлений. В результате изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» выпускники должны: Знать: – требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов обеспечения законности при расследовании преступлений; – нормативно-правовую основу расследования экономических преступлений; – характеристику различных механизмов преступной деятельности в экономической сфере; – технологию анализа информации в ходе предварительного расследовании экономических преступлений; – особенности выдвижения и разработки версий, планирования расследования экономических преступлений;
– подходы к использованию информации, полученной в процессе предварительной проверки и в ходе расследования уголовного дела, для формирования системы доказательств; – процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения проверочных и следственных действий при расследовании экономических преступлений; – формы использования специальных познаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования экономических преступлений; – особенности процесса формирования системы доказательств при расследовании экономических преступлений; – процедуры взаимодействия участников расследования экономических преступлений. Уметь: – обнаруживать и фиксировать признаки преступной деятельности в сфере экономики; – анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию в процессе расследования экономических преступлений; – выдвигать и разрабатывать версии в различных ситуациях расследования экономических преступлений, определять перечень обстоятельств, которые подлежат доказыванию в ходе расследования экономических преступлений; – планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование экономических преступлений, в том числе преступлений, которые не окончены или совершены в совокупности с другими преступлениями экономической направленности; – самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия с последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых фиксируются полученные результаты; – использовать различные виды учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования экономических преступлений; – составлять обвинительное заключение по расследуемому экономическому преступлению, с пониманием подходов к формированию системы доказательств по уголовному делу; – взаимодействовать с различными службами и подразделениями в процессе расследования экономических преступлений. Владеть навыками и приемами: – работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов предварительного расследования;
– работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами применительно к расследованию экономических преступлений; – использования криминалистических и специальных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности экономической направленности; – анализа информации в процессе предварительного расследования экономических преступлений; – выдвижения и разработки версий по проверочным материалам и уголовным делам, которые возбуждены по признакам экономических преступлений; – планирования расследования преступлений, в том числе неоконченных экономических преступлений и совершенных в совокупности с другими преступлениями экономической направленности; – проведения следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования экономических преступлений; – координации работы следственно-оперативной группы на различных этапах работы по расследованию экономических преступлений. В рабочем учебном плане Нижегородской академии МВД России на изучение учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» выделяется 190 часов. Из них: на аудиторные занятия выделяется 110 часов (лекции – 32 часа; семинарские занятия – 6 часов; практические занятия – 72 часа) и на самостоятельную подготовку курсантов – 80 часов. Промежуточный контроль по завершению изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» осуществляется в форме экзамена.
II. Тематический план
Форма итогового контроля - экзамен III. Список используемой литературы Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. ст. 445. 2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч.1). ст. 4921.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256. 4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198. 5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. – № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. ст. 900. 7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. (часть 1). ст. 3418. 8. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. ст. 5681. 9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.№ 144-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. ст. 3349. 10. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. ст. 2291. 11. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 27.06.2011) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3806. 12. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // "Российская газета. – 2009. – № 133. 13. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Российская газета. – 2009. – № 25. 14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская газета. – 2008. – № 266. 15. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. – № 95. 16. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 г. № 144-ФЗ // Российская газета. – 1995. – № 160. 17. Соглашение о взаимодействии между МВД Российской Федерации и Федеральной налоговой службой / Москва, 13 октября 2010 г. – № 1/8656 ММВ – 27 – 4/11. 18. Приказ МВД РФ от 13 августа 2003 г. № 634 «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД Российской Федерации».
19. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации». 20. Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 11.01.2009). 21. Приказ МВД России от 14 января 2005 г. № 21 «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки». 22. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». 23. Приказ МВД России от 28 октября 2006 г. № 860 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». 24. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 21.05.2008). 25. Приказ Минфина России от 1 сентября 2008 г. №88н «О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности». 26. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». 27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1995 г. № 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации». 28. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией». 29. Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России, утвержденное Приказом МВД России от 11 января 2009 г. № 7. 30. Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (ред. от 27.12.2020) «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 2. Рекомендуемая литература (основная)
1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с. 2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.
3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с. 4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с. 5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.
3. Рекомендуемая литература (дополнительная)
1. Аминев Ф.Г. Особенности тактики, методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с преднамеренным банкротством, а также неправомерными действиями при банкротстве: Учебное пособие / Ф.Г. Аминев, А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2006. 2. Аминов Р.М. Тактика следственных действий при расследовании отдельных видов экономических преступлений: Учебно-методическое пособие по специальности 030505.65 – правоохранительная деятельность (специализация – оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел) / Р.М. Аминов, Е.В. Морозова. – Екатеринбург, 2007. 3. Банкротство: оздоровление экономики или криминальный передел собственности: Сборник научных трудов / Под ред. С.Ю. Журавлева. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 251 с. 4. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. – М., 2006. 5. Валеев А.Х. Расследование хищений, совершаемых на объектах топливно-энергетического комплекса: Учебное пособие / А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2007. 6. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.С. Следственные действия: психология, тактика, технология. – М.: «Проспект», 2011. 7. Ефимичев П.С. Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. – «Юстицинформ», 2009. 8. Журавлев С.Ю. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с банкротствами (предусмотренных ст. 195, 196, 197 УК РФ): Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, А.В. Зубанкова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 55 с. 9. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, С.В. Пряников, Д.С. Соколов; Под ред. С.Ю. Журавлева. – Н. Новгород, 2008. 10. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма лжепредпринимательства: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, П.А. Котельников, Д.А. Безродный. – Н. Новгород, 2008. 11. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 2. 12. Журавлев С.Ю. Правонарушения в сфере игорного бизнеса и их выявление: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева. – Н. Новгород, 2008. 13. Журавлев С.Ю. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, Д.А. Муратов. – Н. Новгород, 2006. 14. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: «Волтерс Клувер», 2011. 15. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. – М.: «Проспект», 2011. 16. Карепанов Н.В., Карепанов Г.Н. Некоторые современные проблемы методики расследования преступлений, связанных с невозвратом банковского кредита // Российский юридический журнал. – 2010. – № 3. 17. Крепышева С.К. Легализация преступных доходов: криминалистические аспекты раскрытия и расследования: Учебное пособие / С.К. Крепышева, С.Ю. Журавлев. – Н. Новгород, 2007. 18. Криминалистика: Учебник / Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. (под ред. Е.П. Ищенко). – М.: Проспект, 2011. 19. Криминалистика: Учебник / Савельева М.В., Смушкин А.Б. – М.: «Деловой двор», 2011. 20. Криминалистика. Учебник. / Под ред. Р.С. Белкина / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2010. 21. Криминалистика. Учебник. Под. ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спартак, 2010. 22. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А.Топорков / Под общ. ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. – 2010. 23. Криминалистика: Учеб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 503 с. 24. Крюков В.В. Исходные следственные ситуации при расследовании должностных преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 23. 25. Кузнецов А.П. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при противодействии экономической преступности: Монография / А.П. Кузнецов, В.Ф. Щербаков. – Н. Новгород, 2007. 26. Лапин Е.С. Методика расследования преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности // Российский следователь. – 2011. – № 2. 27. Леханова Е.С. Экономико-криминалистический анализ: Учебное пособие / Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин; Под общ. ред. проф. С.П. Голубятникова. – М., 2007. 28. Логинов О. Бешеные деньги. От фальшивых монет до финансовых «пирамид». – М., 2008. 29. Мамкин А.Н. Проведение проверок организаций и индивидуальных предпринимателей на наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, а также неправомерных действий при банкротстве: Методические рекомендации / А.Н. Мамкин, В.В. Епишин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 84 с. 30. Никулин Я. Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества: Учеб. пособ. / Я.Л. Никулин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 70 с. 31. Петрянин А.В., Головко С.Н. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 113 с. 32. Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 7. 33. Полищук Д. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере офшорных юрисдикций // Право и экономика. 2007. № 2. 34. Проблемы раскрытия и расследования преступлений: Сб. материалов межвуз. «кругл. стола» 22 октября 2010 г. – Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2011. – 216 с. 35. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: методические рекомендации / Е.И. Ложкина, С.И. Данилова. – М., 2007. 36. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: Науч. – практ. рук-во / А.М. Дъячков. – ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 284 с. 37. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей / И.А. Киселев, Е.С. Леханова – М.: ИД «Юриспруденция», 2011. 38. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 568 с. 39. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Российский следователь. – 2009. – № 16. 40. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 41. Савушкин В.В. Выявление преступлений экономической направленности посредством анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием бухгалтерской документации: Лекция. – М., 2006. 42. Соколов Ю. Н. Использование информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в ходе предварительного расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 2. 43. Соловьев О.Д. Судебная технология и товароведение: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2006. 44. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы качества расследования уголовных дел о рейдерских захватах // Право и экономика. – 2011. – № 8, 9. 45. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы, возникающие при расследовании корпоративных преступлений // Адвокат. – 2010. – № 12. 46. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности (пособие для следователей ОВД). – М.: «Деловой двор», 2008. 47. Халиков А.Н. Основы расследования должностных преступлений. – М.: Норма; Инфра – М, 2010. 48. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 23. 49. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: общие положения. – М.: «Юстицинформ», 2011. 50. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов – М.: Юстицинформ, 2011. – 128 с. 51. Шалыпин С. Организация первоначального и последующего этапов расследования преступлений, связанных с незаконным захватом имущественных комплексов // Право и жизнь. – 2010. – № 5. IV. Содержание Тема № 1.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 357; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.197.212 (0.079 с.) |