I. Организационно-методический раздел

(пояснительная записка)

 

«Расследование преступлений в сфере экономики» относится к учебным дисциплинам, формирующих профессиональные знания, умения и навыки, необходимые выпускниками для качественного и эффективного выполнения должностных обязанностей следователя, специализирующегося на расследовании преступлений экономической направленности.

Целью учебной дисциплины является формирование у обучаемых комплекса знаний, умений и навыков юридического, экономико-криминалистического и специального характера, отражающих специфику деятельности следственных подразделений в сфере предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений экономической направленности.

Задачи учебной дисциплины:

· формирование знаний о структуре и содержании преступной деятельности экономической направленности;

· закрепление умений и навыков предварительного расследования экономических преступлений;

· освоение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность следственных подразделений органов внутренних дел по расследованию экономических преступлений;

· подготовка слушателей к практической деятельности путем максимального приближения процесса обучения к особенностям практической деятельности следственных подразделений, специализирующихся на расследовании преступлений экономической направленности;

· воспитание высокопрофессионального специалиста органов внутренних дел, способного после окончания обучения в минимальные сроки адаптироваться в должности следователя по линии расследования экономических преступлений.

В результате изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» выпускники должны:

Знать:

– требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов обеспечения законности при расследовании преступлений;

– нормативно-правовую основу расследования экономических преступлений;

– характеристику различных механизмов преступной деятельности в экономической сфере;

– технологию анализа информации в ходе предварительного расследовании экономических преступлений;

– особенности выдвижения и разработки версий, планирования расследования экономических преступлений;

– подходы к использованию информации, полученной в процессе предварительной проверки и в ходе расследования уголовного дела, для формирования системы доказательств;

– процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения проверочных и следственных действий при расследовании экономических преступлений;

– формы использования специальных познаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования экономических преступлений;

– особенности процесса формирования системы доказательств при расследовании экономических преступлений;

– процедуры взаимодействия участников расследования экономических преступлений.

Уметь:

– обнаруживать и фиксировать признаки преступной деятельности в сфере экономики;

– анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию в процессе расследования экономических преступлений;

– выдвигать и разрабатывать версии в различных ситуациях расследования экономических преступлений, определять перечень обстоятельств, которые подлежат доказыванию в ходе расследования экономических преступлений;

– планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование экономических преступлений, в том числе преступлений, которые не окончены или совершены в совокупности с другими преступлениями экономической направленности;

– самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия с последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых фиксируются полученные результаты;

– использовать различные виды учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования экономических преступлений;

– составлять обвинительное заключение по расследуемому экономическому преступлению, с пониманием подходов к формированию системы доказательств по уголовному делу;

– взаимодействовать с различными службами и подразделениями в процессе расследования экономических преступлений.

Владеть навыками и приемами:

– работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов предварительного расследования;

– работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами применительно к расследованию экономических преступлений;

– использования криминалистических и специальных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности экономической направленности;

– анализа информации в процессе предварительного расследования экономических преступлений;

– выдвижения и разработки версий по проверочным материалам и уголовным делам, которые возбуждены по признакам экономических преступлений;

– планирования расследования преступлений, в том числе неоконченных экономических преступлений и совершенных в совокупности с другими преступлениями экономической направленности;

– проведения следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования экономических преступлений;

– координации работы следственно-оперативной группы на различных этапах работы по расследованию экономических преступлений.

В рабочем учебном плане Нижегородской академии МВД России на изучение учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» выделяется 190 часов. Из них: на аудиторные занятия выделяется 110 часов (лекции – 32 часа; семинарские занятия – 6 часов; практические занятия – 72 часа) и на самостоятельную подготовку курсантов – 80 часов.

Промежуточный контроль по завершению изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» осуществляется в форме экзамена.

 

II. Тематический план

 

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Объем аудиторных часов	Сам. работа
Всего аудит. часов	Лекции	Семи-нары	Практ. зан.
1.	Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты
2.	Расследование мошенни- чества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности				­­–
3.	Расследование преступлений, связанных с технологиями криминаль-ного предпринимательства				–
4.	Расследование взяточничества и коммерческого подкупа				­–
5.	Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов				­–
6.	Расследование криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве				–
7.	Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества
	ИТОГО:

Форма итогового контроля - экзамен

III. Список используемой литературы

Нормативно-правовые акты

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. ст. 445.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч.1). ст. 4921.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256.

4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198.

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. – № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.

6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. ст. 900.

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. (часть 1). ст. 3418.

8. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. ст. 5681.

9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 ав­густа 1995 г.№ 144-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. ст. 3349.

10. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельно­сти в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. ст. 2291.

11. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистра­ции в Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 27.06.2011) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3806.

12. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // "Российская газета. – 2009. – № 133.

13. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Российская газета. – 2009. – № 25.

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Российская газета. – 2008. – № 266.

15. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. – № 95.

16. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 г. № 144-ФЗ // Российская газета. – 1995. – № 160.

17. Соглашение о взаимодействии между МВД Российской Федерации и Федеральной налоговой службой / Москва, 13 октября 2010 г. – № 1/8656 ММВ – 27 – 4/11.

18. Приказ МВД РФ от 13 августа 2003 г. № 634 «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД Российской Федерации».

19. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».

20. Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффектив­ности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 11.01.2009).

21. Приказ МВД России от 14 января 2005 г. № 21 «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки».

22. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

23. Приказ МВД России от 28 октября 2006 г. № 860 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

24. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 21.05.2008).

25. Приказ Минфина России от 1 сентября 2008 г. №88н «О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности».

26. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1995 г. № 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации».

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией».

29. Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России, утвержденное Приказом МВД России от 11 января 2009 г. № 7.

30. Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (ред. от 27.12.2020) «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Рекомендуемая литература

(основная)

 

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

 

3. Рекомендуемая литература

(дополнительная)

 

1. Аминев Ф.Г. Особенности тактики, методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с преднамеренным банкротством, а также неправомерными действиями при банкротстве: Учебное пособие / Ф.Г. Аминев, А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2006.

2. Аминов Р.М. Тактика следственных действий при расследовании отдельных видов экономических преступлений: Учебно-методическое пособие по специальности 030505.65 – правоохранительная деятельность (специализация – оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел) / Р.М. Аминов, Е.В. Морозова. – Екатеринбург, 2007.

3. Банкротство: оздоровление экономики или криминальный передел собственности: Сборник научных трудов / Под ред. С.Ю. Журавлева. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 251 с.

4. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. – М., 2006.

5. Валеев А.Х. Расследование хищений, совершаемых на объектах топливно-энергетического комплекса: Учебное пособие / А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2007.

6. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.С. Следственные действия: психология, тактика, технология. – М.: «Проспект», 2011.

7. Ефимичев П.С. Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. – «Юстицинформ», 2009.

8. Журавлев С.Ю. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с банкротствами (предусмотренных ст. 195, 196, 197 УК РФ): Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, А.В. Зубанкова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 55 с.

9. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, С.В. Пряников, Д.С. Соколов; Под ред. С.Ю. Журавлева. – Н. Новгород, 2008.

10. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма лжепредпринимательства: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, П.А. Котельников, Д.А. Безродный. – Н. Новгород, 2008.

11. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 2.

12. Журавлев С.Ю. Правонарушения в сфере игорного бизнеса и их выявление: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева. – Н. Новгород, 2008.

13. Журавлев С.Ю. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, Д.А. Муратов. – Н. Новгород, 2006.

14. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: «Волтерс Клувер», 2011.

15. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. – М.: «Проспект», 2011.

16. Карепанов Н.В., Карепанов Г.Н. Некоторые современные проблемы методики расследования преступлений, связанных с невозвратом банковского кредита // Российский юридический журнал. – 2010. – № 3.

17. Крепышева С.К. Легализация преступных доходов: криминалистические аспекты раскрытия и расследования: Учебное пособие / С.К. Крепышева, С.Ю. Журавлев. – Н. Новгород, 2007.

18. Криминалистика: Учебник / Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. (под ред. Е.П. Ищенко). – М.: Проспект, 2011.

19. Криминалистика: Учебник / Савельева М.В., Смушкин А.Б. – М.: «Деловой двор», 2011.

20. Криминалистика. Учебник. / Под ред. Р.С. Белкина / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2010.

21. Криминалистика. Учебник. Под. ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спартак, 2010.

22. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А.Топорков / Под общ. ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. – 2010.

23. Криминалистика: Учеб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 503 с.

24. Крюков В.В. Исходные следственные ситуации при расследовании должностных преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 23.

25. Кузнецов А.П. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при противодействии экономической преступности: Монография / А.П. Кузнецов, В.Ф. Щербаков. – Н. Новгород, 2007.

26. Лапин Е.С. Методика расследования преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности // Российский следователь. – 2011. – № 2.

27. Леханова Е.С. Экономико-криминалистический анализ: Учебное пособие / Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин; Под общ. ред. проф. С.П. Голубятникова. – М., 2007.

28. Логинов О. Бешеные деньги. От фальшивых монет до финансовых «пирамид». – М., 2008.

29. Мамкин А.Н. Проведение проверок организаций и индивидуальных предпринимателей на наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, а также неправомерных действий при банкротстве: Методические рекомендации / А.Н. Мамкин, В.В. Епишин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 84 с.

30. Никулин Я. Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества: Учеб. пособ. / Я.Л. Никулин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 70 с.

31. Петрянин А.В., Головко С.Н. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 113 с.

32. Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 7.

33. Полищук Д. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере офшорных юрисдикций // Право и экономика. 2007. № 2.

34. Проблемы раскрытия и расследования преступлений: Сб. материалов межвуз. «кругл. стола» 22 октября 2010 г. – Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2011. – 216 с.

35. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: методические рекомендации / Е.И. Ложкина, С.И. Данилова. – М., 2007.

36. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: Науч. – практ. рук-во / А.М. Дъячков. – ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 284 с.

37. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей / И.А. Киселев, Е.С. Леханова – М.: ИД «Юриспруденция», 2011.

38. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 568 с.

39. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Российский следователь. – 2009. – № 16.

40. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учебно-методическое пособие. – М., 2006.

41. Савушкин В.В. Выявление преступлений экономической направленности посредством анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием бухгалтерской документации: Лекция. – М., 2006.

42. Соколов Ю. Н. Использование информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в ходе предварительного расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 2.

43. Соловьев О.Д. Судебная технология и товароведение: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2006.

44. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы качества расследования уголовных дел о рейдерских захватах // Право и экономика. – 2011. – № 8, 9.

45. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы, возникающие при расследовании корпоративных преступлений // Адвокат. – 2010. – № 12.

46. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности (пособие для следователей ОВД). – М.: «Деловой двор», 2008.

47. Халиков А.Н. Основы расследования должностных преступлений. – М.: Норма; Инфра – М, 2010.

48. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 23.

49. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: общие положения. – М.: «Юстицинформ», 2011.

50. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов – М.: Юстицинформ, 2011. – 128 с.

51. Шалыпин С. Организация первоначального и последующего этапов расследования преступлений, связанных с незаконным захватом имущественных комплексов // Право и жизнь. – 2010. – № 5.

IV. Содержание

Тема № 1.