Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности

 

Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Типы субъектов преступной деятельности. Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия способствующие мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере. Особенности криминалистической характеристики механизмов преступной деятельности, связанных с мошенничеством.

Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и ситуационные особенности возбуждения уголовного дела.

Выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Особенности выдвижения и разработки версий о субъектах преступной деятельности, о путях движения денег и товарно-материальных ценностей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Планирование расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Тактические особенности предъявления подозреваемых для опознания. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактические особенности допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.

Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 20 аудиторных часов:

лекции – 6 часов;

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

 

Методические рекомендации по проведению практического занятия.

Время – 12 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о мошенничестве и методике его расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения проверочных и следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по карте криминалистического анализа и плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования мошенничества для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах мошенничества и связанных с ним механизмах преступной деятельности. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Тактические ситуации, которые охватываются дополнительной информацией, являются продуктом индивидуального творчества каждого преподавателя, который проводит занятия. Подобные ситуации не следует формулировать в типовых методических разработках в виду изменчивости экономико-криминальных схем дачи и получения взяток и коммерческого подкупа в различных сферах и тех частных ситуационных подходов, которые в конкретной ситуации расследования были использованы практическими работниками (следователями и оперативными работниками).

 

 

На практических занятиях моделируется ситуация получения следователем проверочного материала от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Слушатели внимательно изучают поступившие материалы (их содержание излагаются в вводной), заполняют карту криминалистического анализа, планируют ход проверочных мероприятий и дальнейшего расследования, составляют процессуальные документы. В ходе практических занятий также рекомендуется заслушивание докладов и рефератов.

Практические занятия № 2.1-2.2

Время – 4 часа.

Задание: ответить на следующие контрольные вопросы:

1. В чем состоит криминалистическая сущность мошенничества.

2. Укажите наиболее распространенные способы мошеннических действий в экономической сфере, на потребительском рынке.

3. Перечислите наиболее характерные “следы” (признаки) мошенничества применительно к вышеуказанным способам.

4. В чем особенности исследования документов, свидетельствующих о мошенничестве?

5. Перечислите типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

6. Какие неотложные действия в первую очередь должен предпринять субъект расследования при установлении признаков мошенничества? (Ответ дать в зависимости от типов ситуаций.)

7. В чем особенности опроса (допроса) потерпевшего от мошенничества, какие обстоятельства необходимо выяснить в первую очередь?

8. Какие версии выдвигаются субъектом расследования и какие тактические схемы используются при раскрытии данного вида преступления?

Вводная № 1.

Практическая ситуация.

Источник информации: Заявление гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор» о совершении в отношении него мошеннических действий директором ООО «ГЭС» («Газэнергосервис») Кузнецовым Н.М.

Содержание информации: 1 марта 2012 г. мной в офисном помещении ТРЦ «Пирамида» г. Н. Новгород, в присутствии ин. предпр. Иванова А.А., Петрова В.А. и Андреева В.В. заключен договор между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС» о поставках 300 тонн битума на общую сумму 3.000.000 рублей (по цене 10.000 рублей за 1 тонну). По условиям договор ООО «ГЭС» в период с 1 апреля по 1 мая после 100% оплаты с моей стороны обязалось поставить битум (нефтепродукты) в адрес ОАО «Анагор». Однако 1 мая контрагенты ОАО «Анагор» - «Чувашавтодор» и «Мордовавтодор» уведомили меня о неисполнении обязательств со стороны «ГЭС» (г. Оренбург п. Пригородный д. 16). Ранее я с Кузнецовым Н.М. знаком не был. Прошу привлечь Кузнецова Н.М. к уголовной ответственности.

Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту криминалистического анализа, наметить проверочные действия.

Источник информации: Объяснение гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор».

Содержание информации: Мне порекомендовали заключить сделку с ООО «ГЭС» мои знакомые Иванов А.А., Петров В.А. и Андреев В.В. Ранее я с ними сотрудничал около 5 лет, они находили мне клиентов на покупку и продажу различных товаров. Таким образом, они выступали посредниками по сделкам, за оказанные услуги получали достойное вознаграждение. Предложение было выгодным, поскольку средняя цена битума на тот момент составляла около 14000 рублей за тонну с доставкой.

Столь низкую цену поставляемого битума (10.000 руб. за тонну) Кузнецов Н.М. объяснял тем, что ООО «ГЭС» сотрудничает с неким ООО «Экран» г. Оренбург. ООО «Экран» в свою очередь поставляет продукцию на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который взамен поставляет ООО «Экран» битум – продукт переработки дешевой нефти. При этом между ООО «ГЭС» и ООО «Экран» г. Оренбург заключено соглашение на общую сумму 15.000000 рублей. Таким образом, 3.000000 рублей – это лишь 1/5 часть от находящихся в обороте денежных средств. При этом Кузнецов Н.М. демонстрировал договор, заключенный в конце 2011 года между ООО «ГЭС» и ООО «Экран» г. Оренбург.

2 марта 2012 года Кузнецов Н.М. позвонил мне и попросил перечислить деньги на новый расчетный счет, который будет указан им в дополнительном соглашении к основному договору. После чего между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС» было заключено дополнительное соглашение от 02.03.12 г. (которое было прислано по электронной почте Кузнецовым Н.М.), где указывался дополнительный счет ООО «ГЭС» в филиале банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти и график бункеровки битума в Чувашии и Мордовии. Деньги в размере 3 млн. рублей были перечислены мной со счета ОАО «Анагор» на указанный в доп. соглашении счет 03.03.12 г. Первично в основном договоре были указаны реквизиты ГазПромБанка в гор. Оренбург.

1 мая 2012 года, после того, как «Чувашавтодор» и «Мордовавтодор» сообщили мне о невыполнении обязательств со стороны ООО «ГЭС», я позвонил Кузнецову Н.М., который сообщил по телефону, что перечисленные 3.000000 рублей он передал в ООО «Экран» (г. Оренбург) и обещал выполнить обязательства по бункеровке битума в самое ближайшее время. Указанный разговор записан мной на диктофон. Свои обещания Кузнецов Н.М. не выполнил до настоящего времени. Дозвониться до него я не могу, его местонахождение мне не известно.

Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту криминалистического анализа, выдвинуть следственные версии.