Тема 4. Расследование мошенничества

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества. Организация ком­плексного использования сил и средств органа внутренних дел при поступле­нии сообщения или заявления о мошенничестве. Особенности рассмотрения материалов доследственных проверок, взаимодействие с подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями.

Особенности возбуждения уголовных дел. Особенности организации расследования. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии пер­воначального этапа расследования. Использование материалов ревизий и до­кументальных проверок при возбуждении уголовного дела и на последующих этапах расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особен­ности планирования.

Первоначальные следственные действия. Организация и производство допросов потерпевшего и свидетелей. Задержание и личный обыск подозре­ваемого. Организация и производство допроса подозреваемого. Организация и производство обыска и выемки документов. Последующая работа с изъя­тыми документами. Организация и производство очной ставки.

Работа следователя по назначению судебных экспертиз, по исследова­нию, оценке доказательств и предъявлению обвинения при расследовании дел данной категории. Особенности преступлений, сопряженных с использовани­ем поддельных документов, или с элементами поддельной документации.

Особенности оперативно-розыскного сопровождения и работы следст­венно-оперативной группы по другим эпизодам мошенничества.

Организация расследования преступления на последующем и заключи­тельном этапах. Составление обвинительного заключения.

 

Тема 5. Расследование грабежа и разбойного нападения

 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Предметы хищения и каналы сбыта. Организация комплексного использова­ния сил и средств органа внутренних дел при поступлении сообщения или за­явления о грабеже и разбойном нападении.

Особенности возбуждения уголовных дел. Особенности организации ра­боты. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначаль­ного этапа расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Осо­бенности планирования.

Первоначальные следственные действия. Организация и производство допросов допросов потерпевшего и свидетелей. Задержание и личный обыск подозреваемого. Организация и производство допроса подозреваемого. Орга­низация и производство обыска и выемки. Организация и производство предъявления для опознания личности, опознания похищенных вещей и предметов. Организация и производство очной ставки.

Назначение и производство судебно-медицинской, дактилоскопической, биологической, трасологической, судебно-психиатрической, экспертизы ору­жия и других экспертиз. Нормативные акты, регламентирующие назначение и производство данных экспертиз.

Работа следователя по исследованию, оценке доказательств и предъявле­нию обвинения при расследовании дел данной категории.

Организация взаимодействия с оперативными подразделениями, участ­ковыми уполномоченными милиции, подразделениями по делам несовершен­нолетних, патрульно-постовыми и дорожно-патрульными службами. Исполь­зование учетов, в особенности при расследовании преступлений прошлых лет («Папилон», учеты номерных вещей и документов).

Организация расследования преступления на последующем и заключи­тельном этапах. Составление обвинительного заключения.

 

Тема 6. Расследование вымогательства

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства. Предметы хище­ния и каналы сбыта. Организация комплексного использования сил и средств органа внутренних дел при поступлении сообщения или заявления о вымога­тельстве.

Особенности возбуждения уголовных дел. Особенности организации расследования. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии пер­воначального этапа расследования. Обстоятельства, подлежащие установле­нию. Особенности планирования.

Первоначальные следственные действия. Организация и производство допросов потерпевшего и свидетелей. Задержание и личный обыск подозре­ваемого. Организация и производство допроса подозреваемого. Организация и производство обыска и выемки. Организация и производство предъявления для опознания личности, опознания похищенных вещей и предметов. Органи­зация и производство очной ставки.

Работа следователя по назначению судебных экспертиз, по исследова­нию, оценке доказательств и предъявлению обвинения при расследовании дел данной категории.

Работа следователя по нераскрытым преступлениям. Взаимодействие с органами дознания в процессе расследования указанной категории преступ­лений.

Особенности оперативно-розыскного сопровождения и работы следст­венно-оперативной группы по другим эпизодам вымогательства.

Организация расследования преступления на последующем и заключи­тельном этапах. Составление обвинительного заключения.

Раздел II. Проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Тема 7. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Основные понятия: «наркотические средства», «психотропные вещества», «прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ», «аналоги наркотических средств и психотропных веществ», «препарат», «оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «производство, изготовление, переработка и распределение наркотических средств и психотропных веществ».

Виды наркотических средств и психотропных веществ. Их классификация по природе происхождения, по способу создания, по сфере использования, по воздействию на организм. Наркотики естественного происхождения. Наркотики полусинтетические, синтетические. Прекурсоры и аналоги наркотических средств и психотропных веществ. Способы идентификации наркотических средств и психотропных веществ.

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подследственных следователям органов внутренних дел. Понятие незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, а также производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (предмет преступного посягательства; способ и обстановка совершения преступления; личность лица или лиц, совершивших преступление состав, структура, функционирование группы; типичные следы незаконного оборота).

Тема 8. Планирование и организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела

 

Организация деятельности следователя органов внутренних дел, осуществляемая при проверке сообщения о преступлении, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Типичные ситуации обнаружения наркотических средств и психотропных веществ и порядок их фиксации. Назначение и проведение предварительного исследования предметов и веществ.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые для раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Контролируемая поставка (особенности проведения контролируемой поставки наркотических средств в почтовых отправлениях), проверочная закупка, обследование помещений, транспорта, участков местности; прослушивание телефонных переговоров; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; наблюдение. Организация планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обмен информацией.

Поводы и основания возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Использование материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, при принятии решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Содержание постановления о возбуждении уголовного дела.

Тема 9. Планирование, организация и особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений

 

Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Выдвижение версий и планирование при расследовании указанных составов преступлений. Выбор следственных действий и особенности расследования на первоначальном этапе расследования в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

Взаимодействие следователя с подразделениями криминальной Тактические особенности и организация по проведению допроса свидетелей при расследовании незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Доставление задержанного лица. Личный досмотр и досмотр вещей. Тактические и процессуальные особенности задержания и личного обыска. Тактика проведения допроса подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Особенности проведения освидетельствования лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Организация и производство изъятия образцов для сравнительного исследования (крови, слюны, мочи, волос, пота, смывов, ногтевых срезов) и их использование при производстве судебных экспертиз.

Организация и тактика производства обыска (в жилище, иных помещениях, автотранспорте и др.) по делам данной категории. Условия, обеспечивающие его эффективность. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Тактические приемы обыска в помещении, на местности и обыска транспортного средства.

Виды и возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Формулирование вопросов эксперту. Содержание постановления о назначении судебной экспертизы. Структура и содержание описательно-мотивировочной части постановления о назначении судебной экспертизы материалов и веществ, судебно-наркологической, судебно-психиатрической, судебно-биологической, криминалистических и иных экспертиз. Вопросы, поставленные перед экспертами в зависимости от вида экспертиз. Анализ, оценка и использование выводов эксперта. Особенности назначения повторных, дополнительных и комплексных экспертиз при расследовании преступлений данной категории.

 

Тема 10. Планирование и организация деятельности следователя на последующем и заключительном этапе расследования

 

Организация и особенности работы следователя с вещественными доказательствами по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Условия хранения и правила уничтожения вещественных доказательств.

Основание и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого.

Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого.

Выделение и соединение материалов и уголовных дел.

Организация деятельности следователя на этапе окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения.