Тема 5.14 Расследование мошенничества

 

Криминалистическая характеристика мошенничества. Типы субъектов преступной деятельности. Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия, способствующие мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере.

Признаки мошенничества и тактика проверочных действий. Особенности следовых картин по делам о мошенничестве. Схемы проверочных действий. Анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Анализ содержания заявления потерпевшего, содержания его показаний. Анализ содержания документов. Версии о путях движения денег и товарно-материальных ценностей. Разработка версий. Основные направления планирования хода расследования.

Особенности тактики отдельных следственных действий. Тактика предъявления для опознания. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве.

Тема 5.15. Расследование фальшивомонетничества

 

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных бумажных денег и поддельных кредитных или расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег и кредитных карт.

Выявление признаков фальшивомонетничества и тактика поиска субъектов преступной деятельности по “горячим следам”.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Содержание аналитической работы, позволяющей установить путь преступника, места и время его пребывания, направления дальнейшего сбыта, место изготовления фальшивых денег или кредитных карт.

Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, способе изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта.

Планирование расследования и розыска фальшивомонетчика. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки. Экспертизы, проводимые по делам о фальшивомонетничестве и по делам о фальшивых кредитных картах. Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег. Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег и кредитных карт. Тактика проведения следственного эксперимента.

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Методические рекомендации для преподавателя

 

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции, семинары и практические занятия. Прикладной характер изучаемой дисциплины обуславливает необходимость получения практических навыков применения технико-криминалистических средств, проведения следственных действий, назначения судебных экспертиз. Реализация указанной задачи обеспечивается:

- проведением лекций проблемного типа,

- обсуждением на семинарских занятиях спорных теоретических вопросов криминалистики, уголовно-процессуального законодательства и практики их решения в режиме «Круглых столов» в соответствии с контрольными заданиями и вопросами для самоконтроля по изучаемой теме,

- заслушиванием и обсуждением рефератов по проблемным вопросам криминалистики,

- самостоятельным составлением студентами проектов процессуальных документов в ходе проведения практических занятий на полигонах,

- индивидуальным составлением рубрикатора экспертной и судебной практики,

- организацией деловых игр «Осмотр места происшествия», «Обыск» и др.

Учебная дисциплины изучается студентами очной формы обучения в течение двух семестров, заочной – трех, по завершении теоретического курса студенты сдают экзамен, которому предшествует семестровая аттестация в форме зачета. При проведении зачета и экзамена преподаватель должен иметь следующие учебно-методические материалы: утвержденные на заседании кафедры экзаменационные билеты в двух экземплярах (разрезной и в списках), учебную программу по дисциплине (в количестве шести экземпляров), а также подписанную деканом факультета экзаменационную ведомость и листы для черновых записей ответов на вопросы билетов студентами со штампом факультета.

 

3.2. Методические рекомендации для студентов

 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями, программой учебной дисциплины, нормативно-правовыми актами, научно-практическими комментариями и обобщениями судебной и экспертной практики по вопросам применения уголовно-процессуального законодательства, специальных познаний в целях раскрытия и расследования преступлений.

К самостоятельной работе студентов относится подготовка к семинарским занятиям, подбор справочно-информационных материалов по изучаемым темам, написание рефератов по проблемным вопросам криминалистической техники, тактики и методики, составление проектов процессуальных документов, фиксирующих ход и результаты следственных действий, написание курсовых работ.

 

Планы семинарских занятий

Планы семинарских занятий для студентов очной формы обучения

базовое образование – среднее (полное) общее;

среднее (профессиональное) профильное;

Тема 1.1. Введение в криминалистику

(2 часа)

 

1. Понятие, объект и предмет отечественной криминалистики.

2. Система криминалистики.

3. Задачи отечественной криминалистики.

4. Понятие и классификация методов отечественной криминалистики.

5. Связь криминалистики с другими науками.

 

Тема 1.2. Общая и частная теория криминалистики (теория криминалистической идентификации и диагностики)

(1 час)

1. Понятие, сущность и практическое использование положений теории криминалистической идентификации.

2. Идентификационный признак: его понятие, свойства и классификация.

3. Виды и формы идентификации.

4. Понятие и виды установления групповой принадлежности.

5. Криминалистическая теория диагностики, задачи, решаемые на основе теории диагностики.

Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники

(1 час)

1. Понятие и структура (отрасли) криминалистической техники.

2. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при производстве следственных действий. Правовые основания применения криминалистической техники.

3. Криминалистические и иные методы и средства исследования доказательств.

 

Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись в практике расследования и предупреждения преступлений

(2 часа)

1. Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъёмка: понятие, содержание.

2. Правила производства измерительной съёмки.

3. Способы выполнения ориентирующей съёмки.

4. Понятие репродукционной съёмки, её основные правила.

5. Правила опознавательной фотосъёмки.

6. Правила фотографирования трупа на месте его обнаружения.

7. Процессуальные требования к оформлению фотосъемки.

8. Судебная видеозапись. Понятие, назначение.

9.Процессуальное и техническое оформление видеофильма в качестве приложения к протоколу следственного действия.

10. Правила процессуального использования видеосъемки, полученной оперативным путем.

 

Тема 2.3. Криминалистическая трасология в практике расследования преступлений

(4 часа)

1. Основные свойства, строение и классификация папиллярных узоров.

2. Способы обнаружения, фиксации и изъятия невидимых и слабовидимых следов рук.

3. Запаховые следы. Способы обнаружения, фиксации и изъятия. Значение в раскрытии и расследовании преступлений.

4. Дорожка следов ног, и ее элементы. Фиксация и изъятие следов ног.

5. Использование следов транспортных средств для раскрытия и расследования преступлений.

6. Микрообъекты, их виды и значение. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.

7. Понятие следов орудий взлома и их классификация.