По степени определенности выдвигаемых предположений

· типичные (типовые);

· конкретные (специфические).

Типичные версии, выдвигаемые в условиях недостатка исходных данных, чаще всего на первых этапах процесса раскрытия преступлений, дают самое общее, наиболее характерное и приблизительное объяснение имеющихся данных. В ходе последующей проверки ошибочные варианты отбрасываются, а подтверждающаяся типовая версия детализируется и конкретизируется, на ее базе строятся специфические версии. Ведущую роль в построении типичных версий играет теоретическая база, тогда как для конкретных версий — фактическая база. Типичной следственной ситуации соответствуют типичные криминалистические версии, проверяемые при производстве типичных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

по степени вероятности:

• маловероятные;

• наиболее вероятные.

Подобное деление определяется субъектом выдвижения версии и зависит от результатов, даваемой им оценки, его знаний, навыков и умений. Однако независимо от степени вероятности той или иной версии, их необходимо проверять параллельно. Порой именно отработка маловероятных версий и приводит к раскрытию преступления.

По времени построения:

первоначальные и последующие.

Ни те, ни другие криминалистические версии не являются приоритетными. Нередко в процессе расследования, особенно при возобновлении производства по приостановленному уголовному делу, приходится обращаться к «старым», т.е. первоначальным версиям.

По отношению к предмету доказывания:

обвинительные и оправдательные.

Обвинительная версия — лишь одно из вероятных объяснений совершенного преступного акта, альтернативой которой является оправдательная версия (контрверсия), предполагающая невиновность данного лица. Обе версии требуют равнозначной объективной про­верки. Такое основание классификации является частным случаем деления версий на основные и контрверсии. Последние выполняют функцию предупреждения односторонности и необъективности, ориентируя на расширение круга фактически возможных версии.

По своей направленности версиимогут быть ретроспективными, т. е. объясняющими события прошлого, и перспективными (прогностическими), объясняющими события будущего, например поведение скрывающегося преступника, появление следов и т. п.

Значение криминалистической версии.

Посредством версий следователь строит предположительную модель отдельного обстоятельства или состава преступления в целом.

В расследовании версия является средством познания: с помощью ее определяются обстоятельства, подлежащие установлению, т.е. определяются цели следственных действий и их сочетаний.

Практическое значение криминалистических версий состоит в возможности планирования расследования, а проверка версий обеспечивает полноту и всесторонность расследования.

Правила построения и проверки следственных версий.

Построение и проверка версий представляет собой результат логического осмысления фактов, для чего используются все формы логического мышления — анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение.

Построение версий должно отвечать определенным требованиям (правилам):

1) версии должны быть реальными, обоснованными существующими фактами и не являться результатом беспочвенных догадок и надуманных измышлений;

2) они не должны противоречить научным данным;

3) версия должна быть конкретной, т.е. должна быть конкретным предположением об обстоятельствах преступного события или доказательствах;

4) она должна быть логически правильно построенной, простой и непротиворечивой;

5) каждая версия должна иметь контрверсию, т. е. иметь противоположное объяснение факта;

6) по делу должны быть выдвинуты все возможные в данной ситуации версии;

7) версия должна охватывать все неясные и сомнительные обстоятельства расследуемого преступления.

Этапы построения версий:

• формирование фактической базы версии (исследование всего информационного массива, анализ исходной информации о конкретном преступлении);

• определение неустановленного обстоятельства;

• формирование теоретической базы версии (с использованием данных криминалистических характеристик, опыта работы следователя и т.д.);

• сопоставление фактических данных с теоретическими или опытными сведениями;

• формирование версии (в результате сопоставления фактической и теоретической баз);

• выведение логических следствий из построенных версий;

• практическая проверка версий;

• достоверное знание.

Логические приемы построения версий:

• анализ – исследование отдельных сторон, свойств, составных частей предмета, факта, явления;

• синтез – обобщение данных, полученных в результате анализа различных свойств и признаков изучаемых явлений;

• индукция – предположительный вывод от частного к общему;

• дедукция – предположительный вывод от общего к частному;

• аналогия – сопоставление фактов, когда знания, полученные при изучении одного объекта, переносятся на менее изученные объекты, сходные с первым по некоторым существенным свойствам.

Проверка версий представляет собой содержание всего процесса расследования и распадается на два этапа:

1) анализ версий;

2) практическая их проверка, а также проверка выведенных из нее следствий.

Второй этап включает четыре стадии:

1) выведение из версии всех возможных следствий;

2) определение следственных действий и установление их очередности с целью проверки следствий;

3) проведение запланированных следственных действий;

4) оценка полученных фактических данных и вывод об истинности или ложности версии. Логическим завершением этого процесса будет утверждение одной версии как единственно возможного объяснения расследуемого события.

Правила проверки версий:

1. По уголовному делу должны быть выдвинуты все версии, для которых есть какие-либо основания.

2. Из версии должны быть выведены все следствия, которые необходимо проверить.

3. Следствия должны быть логически связаны между собой.

4. Все выдвинутые версии должны быть тщательно проверены.

5. Версии проверяются одновременно или параллельно.

6. При проверке версии вначале проводятся следующие следственные действия: а) неотложные; б) связанные с пресечением преступной деятельности; в) результат которых имеет значение для проверки всех или нескольких версий.

7. Проверка версии может проводится следственным путем, с использованием проверочных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

8. Вывод о подтверждении версии можно сделать только на основе совокупности полученных доказательств.

9. результаты проверки частных версий используются как основания для построения общих версий;

10. последовательность проверки определяется практическими условиями расследования.

Общие положения тактики проведения следственных действий.

Тактика следственного действия — это совокупность наиболее рациональных приемов, связанных со следственной ситуацией, личностью участника уголовного процесса и условиями, в которых проводится следственное действие.

Структура тактики следственного действия:

- подготовка к проведению;

- проведение;

- фиксация хода и результатов;

- оценка полученных результатов и определение их значения, и места в системе доказательственной информации по данному уголовному делу.

Подготовка к проведению следственного действия включает в себя:

1) Определение задач;

2) Определение места и времени проведения;

3) Определение круга участников;

4) Определение технико-криминалистических средств и приёмов их применения;

5) Определение формы и пределов использования оперативных возможностей органа дознания и помощи общественности;

6) Составление плана проведения.

Содержание плана проведения следственного действия:

* задачи, время и место проведения;

* информация о лицах, в отношении которых проводится следственное действие, и об объектах, по поводу или на которых оно проводится;

* перечень имеющихся доказательств, использование которых может быть необходимым при проведении следственного действия, или относящихся к обстоятельствам, по поводу которых оно проводиться;

* перечень вероятных приёмов использования доказательств в ходе проведения следственных действий;

* содержание оперативной информации, находящейся в распоряжении следователя, использование которой возможно при проведении следственного действия;

* перечень возможных тактических приёмов, используемых при проведении следственного действия, вероятная последовательность их применения;

* перечень технических средств, использование которых необходимо при проведении следственного действия.

Проведение следственного действия – это период реализации намеченного плана, использование тактических приёмов, получение доказательственной информации или создание условий для её последующего получения, проверки следственных и иных версий по делу.

Фиксация и результатов следственного действия – это период процессуального оформления полученных результатов, запечатления доказательственной информации в установленных законом формах.

Оценка полученных результатов и определение их значен ия - это период проверки достоверности полученных доказательств и определения их значения для дальнейшего расследования по делу.

11. Понятия организации и планирования расследования. Виды планов.

Под планированием расследования понимается мыслительная деятельность, направленная на определение объема, пределов и предмета расследования, обстоятельств совершенного преступления, последовательности производства следственных и иных действий.

Планирование расследования не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире и представляет собой организационную и творческую сторону работы следователя, начинающейся с начала расследования и продолжающейся до его окончания. Она предполагает: а) построение версий; б) определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению; в) определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования; г) определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения. Все элементы планирования находят свое конкретное выражение в плане расследования по делу. Организация расследования - понятие более широкое, чем планирование. Организовать расследование - это значит:

- заблаговременно разработать согласованный план расследования;

- наладить надлежащее взаимодействие в процессе расследования между следователем, оперативными работниками, специалистами, сотрудниками контролирующих органов и представителями общественности, привлеченными к участию в расследовании;

- обеспечить квалифицированное руководство следственно-оперативной группой, в случае ее создания для работы по уголовному делу;

- четко распределить обязанности между членами группы;

- организовать регулярные оперативные совещания следственно-оперативной группы с обсуждением результатов и очередных задач расследования;

- наладить систематический обмен информацией между участниками следственно-оперативной группы;

- спланировать работу следователя с учетом всех уголовных дел, одновременно находящихся у него в производстве, составить календарный план его работы;

- обеспечить техническую оснащенность и необходимые условия работы следователя;

- подобрать и изучить необходимый нормативный материал (соответствующие приказы, инструкции, уставы, правила и т. д.), который потребуется в процессе расследования по делу;

- предпринять меры, гарантирующие недопустимость разглашения данных предварительного следствия и методов оперативно-розыскной деятельности;

- осуществить иные организационные мероприятия, необходимые для успешной работы по делу.

Правильно организованное планирование дает возможность производить расследование целенаправленно и целеустремленно, позволяет закончить следствие в установленные законом сроки, дисциплинирует следователя, обеспечивает полноту и объективность следствия, наконец, способствует решению основной задачи организации труда — получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств. Благодаря планированию упорядочивается процесс расследования.

Принципы планирования:

1) Индивидуальность планирования. Это принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу;

2) Конкретность планирования. Означает, что в процессе планирования должны быть определены конкретные задачи расследования;

3) Динамичность (непрерывность планирования). Планирование нельзя рассматривать как одноразовый акт, оно сопутствует расследованию на всём его протяжении;

4) Реальность планирования. При составлении планов исходят из реальной оценки объёма работы по расследованию преступлению преступления, а также из учёта сил и возможностей следователя;

5) Экономичность, оптимальность планирования.

Этапы планирования:

• подготовительный;

• рабочий;

• заключительный.

Применительно к деятельности следователя существует несколько аспектов планирования. Это, прежде всего планирование работы отдельного следователя и всего следственного подразделения в целом.

Виды планов

В зависимости от срока деятельности, охватываемого планированием, планы могут быть перспективными и текущими;

по степени детализации и конкретности — схематическими и детальными.

По объему планирования работы различают планирование отдельного следственного действия и планирование комплекса действий, направленных на выяснение отдельных обстоятельств дела. В плане отдельного следственного действия отражаются:

• цель следственного действия (или вопросы, подлежащие выяснению);

• точное время проведения;

• место проведения;

• круг лиц, которые будут оказывать помощь следователю в проведении следственного действия, распределение обязанностей между ними;

• технические средства, которые будут применяться при проведении следственного действия для фиксации его хода и результатов (следственный чемодан, магнитофон, видеокамера);

• тактика проведения следственного действия;

• тактика его фиксации и т.д.

Существуют планирование расследования по конкретному делу и календарное (или сводное) планирование, предусматривающее всю работу следователя как по делам, находящимся в данное время у него в производстве, так и по другим видам его работы. Планирование расследования конкретного преступления является основным видом планирования. От правильности его построения зависят и из него вытекают все остальные виды планирования.