Преступления против прав и свобод личности

Рабство и работорговля имеют древнее происхождение. В современном мире в чистом виде рабство хотя и встречается, однако с учетом изменившихся социально-экономических, политических, культурных отношений общество чаще встречается с различными явлениями, сходными с рабством.

Борьбе с этим преступлением посвящена Конвенция относительно рабства 1926 г. с изменениями, внесенными Протоколом

1953 г. Согласно этой Конвенции рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них. Работорговля определена как всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников (ст. 1 Конвенции).

В соответствии с Конвенцией государства-участники должны были предпринимать меры по предотвращению и пресечению торговли невольниками, добиваться постепенной и полной отмены рабства во всех его формах (ст. 2).

Дополнительной Конвенцией об упразднении рабства, работорговли, а также институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. государства-участники обязывались принимать все возможные и необходимые законодательные и иные меры к тому, чтобы осуществить постепенно и в кратчайший по возможности срок полную отмену или упразднение институтов и обычаев, сходных с рабством, где они еще существуют, и независимо от того, охватываются ли они или не охватываются определением рабства, содержащимся в Конвенции о рабстве 1926 г.

В Конвенции 1953 г. к институтам и обычаям, сходным с рабством, отнесены:

а) долговая кабала, т.е. положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

б) крепостное состояние, т.е. такое пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;

в) любой институт или обычай, в силу которых:

· женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;

1)муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом;

2)женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;

г) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним из родителей или обоими своими родителями, или своим опекуном другому лицу за вознаграждение или без такового с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда (ст. 1).

В соответствии с Дополнительной Конвенцией под «рабом» понимается лицо, находящееся в положении или состоянии лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности, под «лицом в подневольном состоянии» — лицо, находящееся в состоянии или положении, создавшемся в результате институтов или обычаев, сходных с рабством, под «работорговлей» — все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов какими бы то ни было транспортными средствами (ст. 7).

Конвенция признала преступлением искалечение, клеймение выжиганием или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить такое его состояние, или с целью наказания, или по какой-либо иной причине, а равно соучастие в таких действиях, совершаемые в стране, где рабство, или институты, или обычаи, сходные с рабством, еще не были отменены или не упразднены полностью (ст. 5).

Конвенцией участвующие в ней государства обязываются признать по своим национальным законам уголовными преступлениями обращение другого лица в рабство, или склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в рабство, или покушение на совершение таких действий, или соучастие в них, или участие в тайном сговоре для совершения любого из этих действий, а также склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в подневольное состояние, ко всякому покушению на совершение такого преступления, к соучастию в нем или участию в тайном сговоре для совершения любого из этих преступлений (ст. 6).

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. запрещает перевозку рабов:

Каждое государство принимает эффективные меры для предотвращения перевозки рабов на судах, имеющих право плавать под его флагом, наказания за такие перевозки, а также для предупреждения противозаконного пользования его флагом для этой цели. Раб, нашедший убежище на судне, под каким бы флагом это судно ни плавало, ipso facto свободен (ст. 99).

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Провозгласила, что никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах (ст. 4).

Похищение и иное насильственное исчезновение людей посягают на одно из неотъемлемых прав лица — право физической свободы, состоящее в распоряжении своим местонахождением в пространстве по собственному усмотрению. Опасность указанных преступлений проявляется и в том, что они нередко сопровождаются причинением вреда здоровью потерпевших и даже лишением их жизни.

В Декларации «О защите всех лиц от насильственных исчезновений», принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 г., говорится о необходимости борьбы с насильственным исчезновением людей. В Декларации отмечается, что лиц подвергают аресту, задерживают или похищают против их воли должностные лица государства, организованные группы или частные лица, действующие от имени правительства, при его прямой или косвенной поддержке. В последующем не сообщается о судьбе таких лиц, не признается лишение их свободы, что ставит последних вне защиты закона.

В соответствии со ст. 3 Декларации каждое государство принимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предотвращения и искоренения актов насильственного исчезновения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией.

На основании положений Всеобщей Декларации прав человека и Международного Пакта о гражданских и политических правах, которые защищают право на жизнь, право на свободу и безопасность личности, право не подвергаться пыткам, государствам рекомендуется признавать всякие акты насильственного исчезновения как тяжкое преступление, предусматривающее соответствующие меры наказания. Внутригосударственным правом могут устанавливаться смягчающие обстоятельства в отношении лиц, которые участвовали в совершении актов насильственного исчезновения, но затем содействовали возвращению жертв живыми или добровольно предоставляли сведения, содействующие прояснению обстоятельств насильственного исчезновения (ст. 4). Декларацией любой акт насильственного исчезновения определяется как оскорбление человеческого достоинства. Этот акт осуждается как отрицание целей Устава Организации Объединенных Наций и как серьезное и вопиющее нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей Декларации прав человека и подтвержденных и развитых нормами международных документов.

Любой акт насильственного исчезновения ставит потерпевших вне защиты закона, а также причиняет тяжкие страдания им и их семьям. Он является нарушением норм международного права, гарантирующих право на свободу и безопасность личности и право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Он является также нарушением права на жизнь или представляет собой серьезную угрозу этому праву (ст. 1).

Государства должны всеми средствами содействовать предотвращению и искоренению насильственных исчезновений.

Торговля и незаконная вербовка людей; нелегальная эмиграция и иммиграция; эксплуатация проституции — преступления, которые нередко сопровождают друг друга, поэтому предпочтительно их комплексное рассмотрение. Данные преступления не являются рабством и сходным с ним институтами.

Одним из международных актов, определяющим меры борьбы с этим преступлением международного характера, является Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституцией третьими лицами 1949 г. с Заключительным Протоколом. Данной Конвенцией преступлениями признаны:

· сводничество, склонение или совращение в целях проституции другого лица, даже с его согласия;

· эксплуатация проституции другого лица, даже с его согласия;

· содержание дома терпимости или управление им, или сознательное финансирование или принятие участия в финансировании дома терпимости;

· сдача в аренду или снятие здания или другого места, или его части, при знании, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами;

· покушение и приготовление к совершению любого из выше указанных преступлений;

· умышленное соучастие в любом из вышеуказанных преступлений (ст. 1-4).

Относительно иммиграции и эмиграции для пресечения торговли людьми с целью проституции Конвенция обязывает государства осуществлять следующие меры:

2) издавать необходимые нормативные акты для защиты иммигрантов и эмигрантов и особенно женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во время их следования;

3) принимать меры по информированию населения об опасностях такой торговли;

4) принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорожными станциями, аэропортами, морскими портами и другими общественными местами, а также на пути следования, для предупреждения международной торговли людьми с целью проституции;

5) уведомлять власти о прибытии подозреваемых или жертв этой торговли;

1) оказывать временную помощь и поддерживать до их высылки жертв международной торговли людьми с целью проституции;

2) репатриировать таких жертв при наличии их желания или при поступлении требования об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они состоят, или если имеется основанный на законе приказ об их высылке из страны. При этом репатриация возможна лишь после достижения соглашения с государством назначения о личности и гражданстве репатриируемого лица или о месте и дате его прибытия на границу;

3) наблюдать за организациями по найму труда в целях ограждения лиц, в поисках работы, особенно женщин и детей, от опасности возможной их эксплуатации в целях проституции (ст. 17, 19, 20 Конвенции).

Многими государствами во исполнение предписаний названной Конвенции были приняты соответствующие законы. В Японии был принят закон, предусматривающий суровые наказания за вовлечение в занятие проституцией, эксплуатацию проституции другими лицами, торговлю людьми в целях занятия проституцией. Аналогичный закон был введен в Италии.

Вопросы торговли людьми, незаконной эмиграции и иммиграции, преступной вербовки людей были объектом исследования международного сообщества и при рассмотрении вопросов о транснациональной организованной преступности. Одновременно с принятием Конвенции против транснациональной организованной преступности 2000 г. были приняты Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющие Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, принятом 15 ноября 2000 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, под «торговлей людьми» понимаются осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

«Эксплуатация» означает эксплуатацию проституции других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

В Протоколе оговаривается, что согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, не исключает преступности этого деяния, если было использовано любое из средств воздействия указанное в определении «торговли людьми».

Особо защищаются в данном Протоколе права и интересы ребенка, под которым понимается любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка в целях указанной эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, данных в определении «торговли людьми» (ст. 3 Протокола).

Протокол обязывает государства-участников признать преступлением:

3) умышленную торговлю людьми;

4) эксплуатацию людей;

5) торговлю детьми;

6) покушение, участие в качестве сообщника или организацию других лиц либо руководство ими с целью совершения этих преступлений (ст. 5).

Положения рассматриваемого Протокола применяются, если в нем не указано иное, к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с вышеназванными преступлениями, когда эти преступления носят транснациональный характер и совершены организованной преступной группой, а также к защите жертв таких преступлений. Аналогично определена сфера применения и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятого 15 ноября 2000 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Данный Протокол дает следующие определения: а) «незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории;

б) «незаконный въезд» — это пересечение границ без соблюдения установленных требований для законного въезда в принимаю щее государство;

в) «поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности» означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые: 1) были ненадлежащим образом подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, за исключением тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; 2) были выданы или получены путем представления ложных сведений, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным способом; 3) используются иным лицом, чем законный владелец;

г) «судно» — это плавучие средства любого типа, в том числе суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых и используемых им только на государственной некоммерческой службе (ст. 3).

Рассматриваемым Протоколом специально подчеркивается, что его положения не применяются для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом преступлений, перечисленных в ст. 6 этого Протокола (ст. 5).

Протокол возлагает на государства-участников обязанность признать преступлениями при их умышленном совершении с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду следующие деяния:

а) незаконный ввоз мигрантов;

б) приготовление к незаконному ввозу мигрантов в виде: 1) изготовления поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности; 2) приобретения или предоставления такого документа или владения им;

в) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в пункте «б», или любых других незаконных средств;

г) покушение, участие в качестве сообщника или организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо из этих преступлений.

Рассматриваемым Протоколом от государств-участников требуется в законодательном порядке при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы признать в качестве отягчающих преступления такие обстоятельства:

а) которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов;

б) которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации (ст. 6).

В Протоколе предусмотрены меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю.

Государства-участники должны оказывать друг другу помощь в пресечении незаконной деятельности имеющего национальность одного из государств-участников судна, которое осуществляет незаконный ввоз мигрантов по морю. Для этого государства по согласованию между собой вправе принять такие меры:

а) высадиться на это судно;

б) произвести досмотр этого судна; и

в) в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном ввозе мигрантов по морю принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном государством флага.

Государство-участник наделено правом при подозрении участия в незаконном ввозе мигрантов по морю судна, не имеющего национальности или которое может быть приравнено к судну без национальности, высадиться на такое судно и осуществить его досмотр. В отношении этого судна действует юрисдикция данного государства с учетом норм международного права (ст. 8).

Протоколом регламентированы вопросы защиты и безопасности лиц, груза, находящихся на судне, самого судна при осуществлении

государством-участником вышеназванных мер. В частности, государство:

а) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;

б) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;

в) должным образом учитывает необходимость не причинять ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;

г) обеспечивает, насколько возможно, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

В Протоколе отмечается, что любую принимаемую на море вышеуказанную меру вправе осуществлять только военные корабли или военные летательные аппараты либо другие корабли или летательные аппараты, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе и которые уполномочены для этой цели (ст. 9).

Конвенция против транснациональной организованной преступности и Дополнительные протоколы к ней пока не вступили в силу. В уголовном законодательстве Российской Федерации нет составов преступлений о торговле людьми (кроме торговли несовершеннолетними), принудительном труде, незаконной иммиграции и эмиграции. В будущем эти преступления должны быть представлены и в УК РФ.

Охране прав и свобод детей посвящена Конвенция о правах ребенка 1989 г. По Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.

В соответствии с этой Международной Конвенцией на государствах-участниках лежат обязанности защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники обязаны предусмотреть на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для того, чтобы предотвратить:

а) склонение или принуждение ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;

б) использование в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике;

в) использование в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.

Конвенция возлагает на государства-участников обязанность принять на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме (ст. 35).

Пытки и другие жестокие унижающие человеческое достоинство виды обращений и наказаний являются одним из опаснейших преступлений против прав и свобод человека. Пытки при определенных условиях, о чем уже говорилось выше, могут быть как военными преступлениями, так и преступлениями против человечности. Пыткам и другим жестоким видам обращения посвящена международная Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

«Пытка» определяется как любое действие, которым лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, с целью получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по другой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или при их подстрекательстве, или с их ведома или молчаливого согласия. Этим определением не охватываются боль или страдания, которые возникают в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно (ст.1 Конвенции).

Конвенция обязывает государства предпринять эффективные законодательные, административные, судебные и иные меры для предупреждения актов пыток на любой территории, находящейся под его юрисдикцией. При этом особо подчеркивается, что никакие исключительные обстоятельства, в том числе состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Также не признается оправданием пыток приказ вышестоящего начальника или государственной власти (ст. 2).

Закреплены в Конвенции и меры по недопущению возможного применения пыток к лицу. Так в ст. 3 рассматриваемой Конвенции указывается, что ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.

При определении наличия таких оснований власти учитывают все относящиеся к делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях, существование в данном государстве постоянной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека.

Многие из рассмотренных преступлений международного характера, посягающие на права и свободы человека, закреплены национальными законами государств.

Уголовная ответственность за работорговлю установлена §104 УК Австрии, ст. 274-277 УК Голландии. К преступлениям против мира и безопасности человечества отнесено рабство (ст. 106 УК Азербайджанской Республики).[143]

Установлена уголовная ответственность за похищение человека (ст. 278 УК Голландии).

Многими уголовными кодексами государств предусмотрена ответственность за торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, вовлечение в занятие проституцией, нелегальную миграцию.

Преступлением является незаконная торговля рабочей силой согласно ст. 312 УК Испании. Наказуемы по УК Испании и подталкивание к нелегальной иммиграции работников в Испанию или способствование этому любым образом, а также принуждение или способствование эмиграции лица в другую страну путем симулирования контракта или устройства на работу либо использования любого другого подобного обмана (ст. 313 УК).

Установлена уголовная ответственность за захват и увод несовершеннолетнего по ст. 224 УК Японии, за захват и увод, совершаемые исключительно в корыстных или развратных целях либо с целью вступления в брак — ст. 225 УК. Статья 226 УК Японии закрепляет уголовную ответственность за захват и увод с отправкой за границу и торговлю людьми и др.

Наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет карается торговля людьми по ст. 181 УК Беларуси. Уголовная ответственность предусмотрена за торговлю людьми или иную незаконную сделку по передаче человека ст. 149 УК Украины.

Суровые санкции за сексуальные преступления, особенно в отношении детей не старше 12 лет, за эксплуатацию проституции других людей, в том числе детей, предусмотрены новым Уголовным законом Великобритании 2003 г.

Специальный раздел (VII) УК Испании посвящен пыткам и другим преступлениям против психической целостности лица. При этом законодатель подробно регламентировал уголовную ответственность должностного лица за совершение им пытки (ст. 173-177 УК).

В уголовном законодательстве Российской Федерации на настоящий момент представлены не все деяния из рассматриваемых конвенционных преступлений против прав и свобод личности. Кроме уже названных норм о торговле людьми, эксплуатации и незаконной миграции, в УК РФ отсутствуют нормы о рабстве и работорговле, насильственном исчезновении людей. Недостаточно закреплена ответственность за пытки и другие унижающие человеческое достоинство виды обращения, применяемые должностными лицами. Фактически на настоящий момент пытки предусмотрены как квалифицирующий признак только в одном должностном преступлении: принуждении к даче показаний (ст. 302 УК РФ).

По УК РФ наказуемо похищение людей (ст. 126), преступление, близкое насильственному исчезновению людей, однако последнее характеризуется тем, что совершается лицами, чаще всего должностными, действующими от имени правительства при его прямой или косвенной поддержке, с его разрешения или согласия.

Данный важный признак отсутствует в российском понятии похищения человека.

В УК РФ предусмотрена ответственность за сексуальную эксплуатацию, в том числе женщин и детей: установлена ответственность за вовлечение в занятие проституцией (ст. 240), организацию или содержание притонов для занятий проституцией (ст. 241).

Достаточно подробно в российском уголовном законодательстве представлена защита прав и свобод ребенка. Преступными по УК РФ являются следующие деяния:

8)похищение заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126);

9)изнасилование заведомо несовершеннолетней, а также потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (ч. 2 и ч. 3 ст. 131);

10)насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а также в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста (ч. 2 и ч. 3 ст. 132);

11)половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста (с. 134);

12)развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста (ст. 135);

13)вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, включая занятие проституцией (ст. 151);

14)торговля несовершеннолетними (ст. 152).

Экономические преступления

Легализация доходов от преступной деятельности (отмывание) является одним из опаснейших преступлений международного характера. Борьбе с этим преступлением в Европе посвящены Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.; Рамочное решение Евросоюза об отмывании денег, идентификации, выявлении, замораживании или изъятии и конфискации орудий совершения преступления и доходов от преступной деятельности 2001 г.

В соответствии с этой Конвенцией 1990 г.:

- под «доходами» понимается любая экономическая выгода, полученная в результате совершения преступлений. Эта выгода может включать любое имущество;

2)«имущество» — это имущество любого вида, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также документы, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе;

3)под «орудиями» понимается любое имущество, используемое или предназначенное для использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления или преступлений;

4)«конфискация» есть наказание или мера, назначенная судом в результате судопроизводства по уголовному делу и состоящая в лишении имущества;

5)«основное преступление» означает любое преступление, в результате которого были получены доходы, которые легализуют (ст. 1).

Конвенция возложила на государства-участников обязанность в соответствии с принципами своей правовой системы признать преступлениями, связанными с легализацией преступных доходов (отмыванием), следующие деяния:

а) конверсию или передачу имущества, заведомо полученного преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение та кого имущества или помочь любому лицу, виновному в совершении основного преступления, избежать негативных правовых последствий своих деяний;

б) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на имущество, заведомо полученного преступным путем;

в) приобретение, владение или использование имущества, заведомо добытого преступным путем;

г) участие или соучастие, покушение на совершение любого из вышеуказанных преступлений, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.

При этом в Конвенции оговорено, что при признании вышеуказанных деяний преступными:

а) не имеет значения, подпадает ли основное преступление под уголовную юрисдикцию государства;

б) может быть предусмотрено, что преступления, связанные с отмыванием преступных доходов, не применяются к лицам, совершившим основное преступление.

В соответствии с Конвенцией государства могут рассматривать согласно своему внутреннему праву в качестве преступлений деяния исполнителя, когда он:

а) должен был предполагать, что имущество является преступным доходом;

б) действовал с целью извлечения выгоды;

в) действовал для способствования продолжению преступной деятельности.

В Конвенции подчеркивается, что рассматриваемые преступления носят умышленный характер. Наличие же умысла и мотивов совершения преступления устанавливается на основании объективных реальных обстоятельств дела (ст. 6).

Страсбургской Конвенцией регламентированы вопросы, связанные с обязанностями государства по проведению конфискации орудий или доходов, находящихся на его территории. В этих целях государство: а) обеспечивает исполнение постановления о конфискации, вынесенного судом запрашивающего государства в отношении этих орудий или доходов; б) передает запрос своим компетентным органам, чтобы они вынесли постановление о конфискации, и в случае его вынесения, исполняет его.

Конвенция предусматривает для любого государства-участника возможность при необходимости начать судопроизводство по делу о конфискации в соответствии со своим внутренним законодательством (ст. 13).

В Конвенции рассмотрены порядок осуществления конфискации, включая такие моменты, например: если конфискация заключается в требовании уплатить определенную денежную сумму, компетентный орган запрашиваемого государства конвертирует эту сумму в валюту этого государства по обменному курсу, действующему в момент принятия решения об удовлетворении просьбы о конфискации.

Особо подчеркивается, что запрашиваемое государство не может вынести решение о лишении свободы за неисполнение имущественных санкций или принять любые другие меры, ограничивающие свободу какого-либо лица, на основании запроса, сделанного запрашивающим государством, которое конкретно указало это в запросе.

Борьбе с отмыванием преступных доходов посвящена и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., в которой даны следующие понятия, (аналогичные определениям Европейской Конвенции):

а) «имущество» означает любые активы, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или заинтересованность в них;

б) «доходы от преступления» — это любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

в) «арест» или «выемка» есть временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

г) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

д) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены деяния по их легализации;

е) под «контролируемой поставкой» понимается метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Рассматриваемой Конвенцией государства-участники обязываются в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства признать преступными по отмыванию доходов от преступлений следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) конверсию или перевод имущества, заведомо полученного преступным путем, с целью скрыть или утаить преступный источник этого имущества или с целью оказать помощь любому лицу, совершившему основное правонарушение, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

б) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

в) приобретение, владение или использование имущества, заведомо полученного преступным путем;

г) участие, вступление в сговор, покушение на совершение любого из вышеуказанных преступлений, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении.

В Конвенции ООН государствам-участникам рекомендуется легализацию преступных доходов применять к самому широкому кругу основных правонарушений.

При этом каждое государство-участник обязано включить в число основных правонарушении все серьезные преступления,[144] преступления по созданию организованных групп, коррупционные преступления и преступления по воспрепятствованию осуществления правосудия. Если законодательство государств-участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, то в него включается, как миним