Виявлення ознак контрабанди та особливості порушення КС.

Відправний момент для порушення кримінально] справи про контрабанду - виявлення ознак злочину. Ознаки контрабанди у криміналістичному розумінні - це певні факти, які являють собою результати злочинних дій осіб по незаконному переміщенню предметів злочинного посягання через митний кордон, шо дають змогу СУДИТИ про злочинннй характер події ЗЛОЧИНУ, осіб, які мають відношення до нього, способи та обставини вчинення контрабанди. Такими ознаками є:

затримання підозрюваного на місці вчинення злочину при спробі вивезти чи ввезти предмети контрабанди нота місцями митного контролю;

подання до митного органу як підстави для переміщення предметів через кордон підроблених документів, використання тайників та інших засобів приховування предметів контрабанди від митного контролю та ін. Ознаки контрабанди можуть бути виявлені при:

1) здійсненні митного контролю;

2) провадженні справ про порушення митних правил;

3) здійсненні прикордонного контролю співробітниками Прикордонних військ;

4) проведенні оперативно-розшукових заходів;

5) провадженні дізнання та попереднього слідства;

6) здійсненні прокуратурою загальнонаглядових функцій;

7) перевірці заяв та повідомлень про контрабанду, яка підготовлюється або вчинена.

При наявності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину, митний орган порушує кримінальну справу і провадить невідкладні слідчі дц по встановленню і закріпленню слідів злочину та виявленню осіб, які його вчинили. Для порушення кримінально] справи про контрабанду необхідні законні приводи і достатні підстави. Приводами для порушення кримінально] справи можуть служити: заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб про вчинену або підготовлювану контрабанду; заяви або листи громадян; статті, замітки про факти контрабанди, опубліковані в пресі.

За заявами проводяться відповідні перевірки.

 

 

Білет 12

Обставини які підлягають встановленню при розслідуванні злочину.

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і комплекс слідчих дій щодо їх вирішення.

 

Обставини які підлягають встановленню при розслідуванні злочину.

Які фінансові операції та інші угоди з коштами були вчинені, які з них використовували в процесі легалізації;

Чи переводилися кошти за кордон, на які рахунки і з якою метою;

Які способи легалізації коштів або майна використовувалися;

Від якого кримінального бізнесу отриманий дохід;

Хто брав участь у процесі легалізації коштів:

Які банківські установи були задіяні в механізмі легалізації;

 

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і комплекс слідчих дій щодо їх вирішення.

1) Кримінальна справа порушується, як спосіб реалізації матеріалів.

• Огляд предметів контрабанди

• огляд автотранспорту.

• Допит свідків.

2) Коли КС порушується випадково у разі виявлення контрабандиста на місці злочину прн здійсненні митного

огляду

• огляд автотранспорту,

• огляд і обшук затриманої особи,

• допит затриманої особи,

• виявлення і допит свідків,

• попереднє дослідження предметів контрабанди.

3) Коли КС порушується за фактом виявлення так званої «безгоспно№ контрабанди.

• огляд «безгоспної» контрабанди,

• виявлення і допит свідків,

• надання доручення розшуковим органам по становленню водія.

 

 

Білет 13

Типові слідчі ситуації.

Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідування контрабанди.

 

1.Типові слідчі ситуації:

ü Відомості про вчинений злочин одержуються за рахунок негласної інформації оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів.

ü Затримання на місці злочину:

ü Огляд і обшук затриманої особи, предметів вилучених у особи;

ü Допит затриманої особи;

ü Накладення арешту на рахунки в банках і майно підприємства;

ü Виявлення і допит свідків.

ü Інформація про вчинений злочин одержана в результаті проведення перевірок контролюючими органами (державна фінансова інспекція, податкова, фінансовий моніторинг, прокуратура)

ü Огляд документів, отриманих контролюючими органами:

ü Допит осіб які проводили перевірку:

ü Проведення виїмки і обшуку у підозрюваних осіб;

ü Накладення арештів на майно і рахунки;

ü Виявлення і допит свідків.

ü Кримінальна справа порушується в результаті іншої кримінальної справи.

ü Арешт майна, рахунків;

ü Проведення перевірки на підприємствах.

 

Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідування контрабанди.

Огляд місця події. При розслідуванні контрабанди поняття «місце події» мас дешо своєрідний характер, зумовлений специфікою механізму здійснення контрабандної діяльності, особливостями «слідової картини» контрабанди та об'єктів, що підлягають огляду, багатопредметністю і різноманітністю способів учинення даного злочину. Обшук особи та предметів, приміщень Вилучення предметів. Накладення арешту на майно

Судові експертизи, що є однією з форм використання спеціальних знань, досить широко застосовуються при розслідуванні контрабанди.

Судово-товарознавча експертиза призначається для визначення вартості контрабандного товару, що необхідно для встановлення кваліфікуючої ознаки контрабанди.

Судово-мистецтвознавча експертиза вирішує питання, пов'язані зі встановленням належності предметів антикваріату (ікон, картин, порцеляни та ін.) до історичних і культурних цінностей

Судово-хімічна експертиза призначається у справах, в яких предметом контрабанди є отруйні, сильнодіючі, наркотичні та інші речовини невідомого походження.

Серед криміналістичних експертиз при розслідуванні контрабанди найбільш часто проводяться:

технічна експертиза документів, за допомогою якої можна встановити ознаки підробки митних та інших документів, визначити спосіб внесення в них змін, відновити початковий текст у підробленому технічному паспорті на автомобіль

судово-почеркознавча експертиза, що встановлює виконавця рукописного тексту або підпису у різних документах — контракті, рахунку-фактурі, митній декларації, а також на упаковках контрабандних товарів

дактилоскопічна експертиза встановлює по слідах відбитків пальців рук факт контакту контрабандиста з предметами, документами, пакувальним матеріалом;

трасологічна експертиза, об'єктами якої можуть бути тайники, знаряддя та інструменти, за допомогою яких вони виготовлялися, сліди засобів переміщення контрабанди тощо.

 

 

 

Білет 14

Тактика окремих слідчих дій при легалізації.

Криміналістична характеристика підроблення.

 

Тактика окремих слідчих дій при легалізації

Обшук та виїмка

— місця роботи і проживання підозрюваних (обвинувачених) осіб та їх співучасників;

— інші належні цим особам приміщення, транспортні засоби, вилучаються

— фошові кошти та інше майно, здобуті злочинним шляхом;

— документи, що підтверджують право власності на майно;

— предмети і документи, що можуть містити сліди легалізації або мають інше значення для справи (наприклад, банківські пластикові картки, платіжні квитанції тощо);

— комп'ютери, периферійні пристрої до них, електронні носії інформації.

Допит як найбільш інформативна слідча дія початкового етапу розслідування легалізації проводиться з метою одержання свідчень від підозрюваних, тобто осіб, які безпосередньо здійснили легалізацію, а також широкого кола свідків Як свідки у справах про легалізацію злочинних доходів можуть бути допитані такі особи.

1. Особи, які брали участь у вчиненні предикатних злочинів, але не є співучасниками легалізації «брудних» коштів.

2. Особи, які хоча і виконували операції з легалізації, але не усвідомлювали злочинної природи походження майна чи коштів, з якими здійснювались фінансові операції або вчинювались цивільно-правові правочини: (працівники банківських та інших фінансових установ, нотаріуси, митник, керівники благодійних установ)

3. Особи, яким відома будь яка інформація щодо обставин легалізації та суб'єкта легалізації, — родичі, близькі знайомі, друзі підозрюваного.

4. Особи, які мають фахові знання, що можуть бути використані при виявленні та розслідуванні легалізації,

Призначення судових експертиз. Судово-економічна експертиза:

— дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;

— дослідження документів фінансово-кредитних операцій;

— дослідження документів про економічну діяльність підприємств, організацій, установ.

До першочергових дій на досудовому слідстві також необхідно віднести направлення клопотання про надання правової допомоги до правоохоронних органів зарубіжних країн.