Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве.

Следственный осмотр. Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мо­шенничества, а также место происшествия.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорого­стоящих изделий менее ценным; место шулерских действии при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимо­го под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место по­грузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо прово­дить как можно быстрее.

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или "наперсток" и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следов транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником докумен­ты.

При осмотре документов - вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или час­тичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получе­ние и движение полученных мошенническим путем денег (дого­воры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кре­дитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

В случае мошенничества связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в следственном осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых кар­точек и персональных компьютеров - специалистов в области компьютерных технологий.

Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потер­певшего необходимо, прежде всего, получить информацию о лич­ности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоя­тельства:

- знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

- как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;

- каковы приметы внешнего облика (особые и броские при­меты), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т.п.) имел при себе;

- если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

- где, когда, каким способом было совершено преступле­ние; если мошенничество совершено в соучастии, как были рас­пределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

- какими транспортными средствами пользовался преступ­ник, каков их государственный номер (если общественный транс­порт - вид, номер маршрута) и т.п.;

- каков характер и размер ущерба, причиненного потерпев­шему;

- вид, состояние упаковки, в которой находился передан­ный преступнику предмет (вещь), деньги;

- когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перечень вопросов определяется в зависимости от спосо­ба совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории дел могут быть родствен­ники, знакомые потерпевшего и иные граждане. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями яв­ляются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо деталь­но изучить личность преступника, образ жизни, место прожива­ния, наличие у него судимостей, определить место и время за­держания, состав следственно-оперативной группы и при необ­ходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, кото­рые могут быть использованы в качестве вещественных доказа­тельств. Сразу же после задержания проводится личный обыск, обыск по месту жительства, работы и производится допрос в ка­честве подозреваемого.

Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет опреде­ленные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимос­ти, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необ­ходимость установления его личности (запрашивается информа­ция в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов фе­дерации).

Часто преступник подтверждает факт получения денег, цен­ностей и т.п., но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобрете­нии тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступле­ния, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект вне­запности. Если допрашиваемый дает признательные показания, их необходимомаксимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они как прави­ло, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходи­мо детализировать допрос соучастников и прежде всего о причи­нах появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает для установления наличия или отсутствия следов его пребывания.

Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины и получить правдивые показания. К другим характерным такти­ческим приемам допроса подозреваемого по делам о мошенни­честве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кру­гу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показа­ниями; приемы психологического воздействия – «допущение ле­генды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- видеоза­писи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемых и свидетелей, имеются существен­ные противоречия, эффективным средством установления дос­товерной информации может служить очная ставка.

Обыск. По делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту житель­ства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток» документы, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записные книжки, переписка; де­нежные средства в российской и иностранной валюте в значи­тельных размерах, иные материальные ценности.

Предъявление для опознания. Особенностью соверше­ния мошенничества является то, что мошенник более или менее продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запом­нил приметы преступника. Но иногда преступники, готовясь к мо­шенничеству, изменяют свою внешность с помощью грима, пари­ка и т.д., для того чтобы в последующем был затруднен его ро­зыск и опознание. В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему. Исходя из этой возможности, следователь должен быть готов к этому и в случае необходимости приглашать для участия в опознании другого следователя или оперативного ра­ботника в целях контроля поведения опознаваемого.

В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведен о по фотографиям.

Для опознания могут предъявляться вещи, предметы, при­надлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозревае­мого в процессе задержания или обыска. Может предъявляться для опознания свидетелям и потерпевшим одежда и средства маскировки внешности.

Проверка показаний на месте, следственный экспери­мент. Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в показаниях мошенника и свидетелей (потерпевших, со­участников) имеются противоречия, которые невозможно устра­нить другим путем, а так же тогда, когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий, ког­да на месте могут быть обнаружены следы, вещественные дока­зательства.

Следственный эксперимент проводится при необходимос­ти проверить возможность обвиняемого совершить какие-либо действия, в целях установления у него каких-либо профессио­нальных навыков:

- подделать (изготовить) документ определенным способом;

-изготовить денежную (вещевую) куклу, аналогичной той, которая была передана потерпевшему;

- применить определенные шулерские приемы;

- фальсификации расчетных пластиковых карточек;

- работы на персональном компьютере.

Это наиболее типичные виды следственного эксперимен­та. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть прове­дены следственные эксперименты и других видов.

Помимо вышеперечисленных следственных действий не_: обходимо выполнить также мероприятия связанные с обеспечением возмещения ущерба и возможной конфискации имущества у преступника, т.к. при совершении мошенничества наносится зачастую значительный материальный ущерб собственнику иму­щества. Для обеспечения возмещения ущерба осуществляется поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника.

При поиске объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому, используются учеты бюро технической инвентариза­ции, нотариальных контор, риэлтерских фирм, отделов привати­зации жилого фонда. В сельской местности наличие недвижимо­сти устанавливается в местных органах власти.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обви­няемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с како­го имущества и каких транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в банки и фирмы, информация может быть получена через нацио­нальные бюро Интерпола МВД РФ.

После установления имущества принимаются меры по его сохранению до решения суда. Имущество описывается, ценные бумаги изымаются, приостанавливаются выплаты по кредитным карточкам, накладывается арест на вклады в банках. Арест на­кладывается и на имущество обвиняемых, переданное в аренду, являющееся предметом залога.

Знание способов совершения мошенничества, професси­ональный подход к выполнению следственных действий по уста­новлению обстоятельств мошенничества, изобличению лиц со­вершивших преступления рассматриваемой категории, позволя­ет следователям эффективно осуществлять расследование ив целом вносить существенный вклад в борьбу с преступностью.