Тема 10. Предупреждение экономической преступности

 

1. Криминологический прогноз экономической преступности.

2. Субъекты предупреждения экономической преступности.

3. Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с экономической преступностью.

4. Международное сотрудничество в борьбе с экономической преступностью.

5. Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы.

6. Возможности социального контроля за экономической преступностью.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники и учебные пособия

 

1. Криминология. М.:Юристь, 2005,2006.

2. Криминология. М.: Норма, 2005.

3. Криминология. Учебное пособие.М.: Юристь, 1997.

Сборники

 

1. Преступность как угроза национальной безопасности: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Чучаева. Ульяновск, 1998.

2. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений: Сб. научных трудов. М.: Юринфор, 1998.

3. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем: Сб. научных трудов. М.: Юринфор, 1999.

4. Криминальная ситуация на рубеже веков в России: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Долговой. М., 1999.

5. Преступность и власть: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Долговой. М., 2000.

6. Власть: криминологические и правовые проблемы: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Долговой. М., 2000.

7. Реагирование на преступность: концепции, закон, практика: Сб. научных трудов / Под. ред. АИ. Долговой. М., 2002.

8. Предупреждение коррупции: что может общество / Под ред. М.Б. Горного. СПб.: Норма, 2003.

9. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. АИ. Долговой. М., 2005.

 

Монографии

 

1. Яковлев AM. Социология экономической преступности. М., 1988.

2. Яковлев AM. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.

3. Гаухман Л Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Юринфор, 1998.

4. Шаваев АГ. Безопасность корпораций (криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы). М.: Банковский Деловой Центр, 1998.

5. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юристъ, 1998.

б.Толкаченко АА Судебная бухгалтерия. М.: Правовое просвещение, 1999.

7. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. М., 1999.

8. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр пресс, 1999.

9. Андреева Е.Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных и детективных предприятий. М.: Пенаты, 2000.

10. Диканова ТА, Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег». М.: Закон и право, 2000.

11. Кучеров И.И. Налоги и криминал. М., 2001.

12. Эминов В.Е., Максимов СВ., Мацкевич И.М. Коррупционная преступность и борьба с ней. М., 2001.

13. Логвинов Ю.В. Интеллектуальное пиратство. М.: Пенаты, 2002.

14. Мельников АА Мошенничество и борьба с ним. М.: Пенаты, 2002.

15. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарика, 2002.

16. Кучеров И.И., Торшин АВ. Налоговая тайна: правовой режим защиты информации. М.: Юринфор, 2003.

17. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристь, 2003.

18. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России. Норма. М., 2006.

19. Максимов С.В., Эминов В.Е., Ванцев В А Борьба с коррупционной преступностью. М., 2005.

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦКУРСА

«Причины преступлений в сфере экономики»

для студентов дневного факультета и Института прокуратуры МГЮА

Студентам дневного факультета и Института прокуратуры МГЮА в рамках спецкурса предлагается изучить социально-негативный феномен в теории криминологии, называемый экономической преступностью, и разработать научно-обоснованные методы и способы эффективного противодействия этому негативному явлению.

Особенностью изучения данного спецкурса на дневном факультете является то, что студенты рассматривают экономическую преступность в процессе изучения общего курса криминологии, где даются основные базовые понятия и общая характеристика проблемы. В то же время рамки общего курса не позволяют глубоко и всесторонне рассмотреть экономическую преступность, поскольку ее изучение ограничено, по сути, только рамками общекурсовой лекции и одного семинарского занятия. С другой стороны, спецкурс ориентирован на студентов, интересующихся проблемами наук уголовно-правового цикла. Следовательно, изучение поставленной проблемы предполагает обмен различными точками зрения и широкую аудиторную дискуссию.

Кроме того, спецкурс ориентирован главным образом на изучение причинного комплекса экономической преступности, поскольку антикриминогенное воздействие именно на него должно, согласно соответствующему разделу теоретического курса криминологии, снизить социальную остроту рассматриваемых вопросов.

Проблема экономической преступности в криминологии на сегодняшний день одна из наиболее актуальных. Согласно подсчетам некоторых экономистов, масштабы хищений в экономике сопоставимы с доходной частью государственного российского бюджета, В то время как государственные чиновники пытаются договориться о выплате все новых кредитов с международными валютными кредитными организациями, ежемесячно из России нелегально или полулегально вывозятся миллионы американских долларов, а теперь те же процессы осуществляются в новой европейской валюте — евро.

Если за 100% взять все открываемые новые предприятия, то реально из них работают не более 10%. Остальные создаются либо для отмывания «грязных денег», либо для осуществления других полулегальных операций. Например, нередко какое-либо предприятие создаётся только для того, чтобы получить банковский кредит и исчезнуть с ним навсегда.

С другой стороны, было бы ошибочно считать, что проблема экономической преступности — это проблема сегодняшнего дня и возникла только в связи с переходом нашей экономики на рыночные отношения. Преступления в сфере экономики совершались и в советские времена (в УК РСФСР, например, были специальные главы, которые назывались «Хозяйственные преступления», «Должностные преступления» и т. д.). Однако, в силу того, что в тот период существовала в основном административно-командная плановая экономическая система, экономические преступления не имели адекватного социально-негативного общественного резонанса. Особенность экономической преступности в советское время заключалась в том, что уголовно-правовым запретам подвергались действия, которые в большинстве других стран не только не карались, но, наоборот, поощрялись со стороны государства (например, свободное предпринимательство).

Впрочем, даже в жестких рамках административной системы распределительных экономических отношений некоторые недобросовестные лица находили возможность для хищений в крупных и особо крупных размерах. Сообщения о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц высокого ранга, хотя и редко, но все же появлялись в средствах массовой информации.

К этому времени специалисты относят появление так называемой «торговой мафии» (когда руководство баз, гастрономов за счёт создания искусственного дефицита из продуктов, пользующихся спросом, подкупали государственных чиновников, ставя их в зависимость от получения тех или иных благ), «подпольных предприятий», возглавляемых, так называемыми «цеховиками» (которые производили довольно качественную продукцию, пользующуюся высоким спросом у населения, за счёт «излишков сырья», или, по-другому говоря, похищенного материала).

Из-за того, что «теневым миллионерам» невозможно было обезопасить себя от воров и грабителей, т.к. они не могли законным образом объявить правоохранительным органам об источниках своих доходов, они были вынуждены искать зашиты у лидеров криминальных структур. Именно тогда и произошла смычка между теневыми предпринимателями и организованными преступными сообществами. Более того, за счет подобных теневых предприятий организованная преступность в России и смогла сформироваться и окрепнуть.

Ошибки в проведении реформ конца 1980-х годов и реформ 1990-х годов проблему экономической преступности усугубили. Идеологи рыночных преобразований наивно предполагали, что если они объявили о свободном рынке, то вчерашние «теневики», у которых уже сложился стереотип преступного поведения, в одночасье исправятся и станут честно конкурировать.

При этом была совершена роковая ошибка, о которой говорили и о пагубных последствиях которой предупреждали практически все криминологи. Так, разработчики ставшей уже исторической экономической программы «500 дней» писали, что: «Масштабы теневой экономики в контексте настоящей Программы имеют особое значение, так как логика перехода к рынку предусматривает использование теневых капиталов в интересах всего населения страны. Это один из важных факторов ресурсного обеспечения реформы».

На недопустимость легализации отмывания денег, добытых преступным путем, указывалось неоднократно. Тем не менее, программа либеральных перемен в сфере экономики в 1992 году началась именно с этого. Последствия данного непродуманного шага еще далеко не в полной мере проявились даже сейчас. Более того, первым законодательным актом, который фактически разрешил использовать в хозяйственной деятельности «грязные деньги» был Закон СССР 1998 года «О кооперации в СССР», поскольку у гражданина, изъявившего желание открыть кооператив, никто не спрашивал, откуда у него вдруг взялись весьма значительные по тем временам денежные средства.

Кроме того, несвоевременное и непродуманное бурное развитие отечественной частной банковской системы привело к беспрецедентным и крайне вредным последствиям, связанным с тем, что практически все государственные бюджетные средства оказались в полном распоряжении многочисленных частных банков при отсутствии элементарного контроля за движением финансовых потоков со стороны государственных институтов. До настоящего времени многие миллионы похищенных бюджетных денег найти так и не удаётся.

Таким образом, имела место вопиющая несбалансированность «вброса» страны в рыночную экономику без адекватного социально-правового регулирования и контроля.

Актуальность изучения причин экономических преступлений также обусловлена тем, что она связана с такими важными проблемами, как организованная преступность, профессиональная преступность, коррупционная преступность и многими другими наиболее опасными видами преступности (например, таким видом, как насильственная преступность, и в частности, с наемными или «заказными» убийствами, поскольку, с одной стороны, жертвами «киллеров» зачастую становятся предприниматели, которые, в свою очередь, сами ведут свои дела не всегда законными способами, а с другой стороны, сами наемные убийства могут выступать средством ведения теневого бизнеса). Более того, последние события свидетельствуют о том, что экономическая преступность все теснее смыкается с политической преступностью и даже с терроризмом.

Для успешного усвоения предлагаемого материала студентам необходимо следить за публикациями в научно-практических журналах, таких как: «Прокурорская и следственная практика», «Законность», «Российская юстиция», «Государство и право», «Правоведение» и другие. Актуальные и дискуссионные материалы по рассматриваемым проблемам регулярно публикуются профессорско-преподавательским составом академии (в том числе и членами кафедры) в Трудах МГЮА, а также в электронном журнале «Российское право в Интернете».

Методология спекцурса, а также опыт работы преподавательского состава кафедры криминологии предполагает активную работу студентов на лекциях. В связи с этим перед каждой темой студентам целесообразно ознакомиться с перечнем вопросов, изложенных в соответствующем разделе настоящего методического пособия, а также со списком дополнительной рекомендованной литературы.

Кроме того, студентам предлагается принимать активное участие в рассмотрении вынесенных для обсуждения вопросов. В рамках спецкурса студенты по согласованию с преподавателем, закрепленным за группой, могут изменить и дополнить темы лекций, предложить к обсуждению примеры из судебной и личной практики, высказывать рекомендации по улучшению действующего законодательства и принятию иных новых концептуальных положений. Однако прежде чем выдвигать какие-либо предложения по проведению занятий студентам необходимо внимательно изучить все материалы настоящего сборника, в том числе методические рекомендации к проведению занятий.

Окончательный выбор темы и методов проведения семинарских занятий по спецкурсу остается за преподавателем. Указанное обстоятельство, в свою очередь, предполагает, что преподаватель, ведущий спецкурс, вправе сам устанавливать ту или иную методику конкретного занятия в рамках программы настоящего спецкурса, в том числе дополнять, изменять и конкретизировать некоторые вопросы.

Для успешного изучения спецкурса и сдачи по нему зачёта в качестве базовой (как основной, так и дополнительной) рекомендуется следующий перечень литературы, в той или иной мере рассматривающий основные криминологические проблемы причин преступлений в сфере экономики.

Всего: 10 лекций (20 часов).

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (для студентов дневного факультета и Института прокуратуры МГЮА)

 

Задание №1

Дайте определение экономической преступности. Проанализируйте основные показатели экономической преступности за последние 4 года. При этом особо обратите внимание на соотношение следующих её показателей: а) уровень и интенсивность; б) динамика.

Предложите несколько вариантов структуры экономической преступности. Ответ обоснуйте.

 

Задание №2

Проведите сравнительный криминологический и уголовно - правовой анализ Раздела VIII УК РФ (Преступления в сфере экономики). В чём, по Вашему, принципиальное отличие действовавшей ранее главы 6 УК РФ (Хозяйственные преступления)? Исчерпываются ли, с Вашей точки зрения, преступления в сфере экономики составами преступлений, перечисленными в Разделе VIII УК РФ? Ответ обоснуйте.

 

Задание №3

В какой мере экономическая преступность оказывает обратное воздействие на: а) комплекс экономических отношений; б) комплекс политических процессов; а) социальное расслоение в обществе; г) нравственное состояние общества.

Отдельно укажите, на какие виды преступности оказывает воздействие экономическая преступность и почему? Ответ обоснуйте.

Задание №4

Что вкладывается в понятие «теневая экономика»? Какой основной критерий лежит в основе выделения, так называемого теневого оборота? Из каких элементов состоит «теневая экономика»? Чем вызваны происходящие в её структуре изменения? Всегда ли «теневая экономика» негативно воздействует на: а)легальную; б) уровень жизни населения; в)тен-денции экономической преступности; г) инфляционные процессы? Ответ обоснуйте.

 

Задание № 5

В начале 1990 -х годов, после начала «приватизации», началась борьба за Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). Среди многочисленных конкурентов, боровшихся за влияние на заводе, были и криминальные авторитеты «Чистяк», «Синий», «Толмач» и «Ляпа». Вскоре к вершине власти на заводе стала стремиться другая группировка. 10 августа 1993 года был убит Чистяк, 22 сентября того же года — Синий. Ляпа вступил в борьбу, но киллеров, которых он нанял, перекупили и вскоре Ляпа вместе с семьёй и охраной был расстрелян прямо в центре Красноярска. Оставшийся в живых Толмач после этого стал необычайно осторожен, его охранники проверяли весь подъезд снизу до верху, прежде чем их хозяин выходил из машины. Тем не менее, 12 мая 1994 года Толмач был расстрелян из автомата в подъезде собственного дома через вентиляционное окно. Гендиректор завода Турушев, понимая, что его стремятся устранить, обратился к своему приятелю бывшему второму секретарю крайкома коммунистической партии Цимику. Цимик заявил, что он поможет Турушеву. 4г августа 1994 года Цимик был убит. Вскоре сам Турушев был жестоко избит в подъезде и, выйдя из больницы, предпочёл уехать из Красноярского края. К 1997 году КрАЗ объединил многочисленные заводы. Дело дошло до того, что распоряжение губернатора Красноярского края о проверке финансового состояния края местной налоговой службой попросту саботировалось. В1997 году сложилась такая ситуация, что КрАЗ со своим руководством обладал реальной властью, а действующий губернатор — номинальной.

Вопрос: Определите причины и условия, способствующие незаконному переделу собственности КрАЗа Можете ли Вы привести похожие случаи?

 

Задание №6

Проанализируйте степень влияния уголовной репрессии (усиления или ослабления) на экономическую преступность в целом и на составляющие её виды. В какой мере расширение свободы предпринимательства, сопровождающееся декриминализацией ряда составов преступлений, сказывается на состоянии экономической преступности? Приведите примеры из отечественной или зарубежной судебной практики. Ответ обоснуйте.

 

Задание №7

Збигнев Звежинецкий (гражданин Польши) большую часть времени проводил дома за сетевым компьютером. При этом особое удовольствие он получал, «взламывая» межбанковские сетевые коммуникации. Сначала он проделывал всё это из простого озорства и любопытства, но вскоре сумел овладеть конфиденциальной информацией, которую продал за 2 тыс. долларов конкурентам одного из частных банков. Первый улов вдохновил Звежинецкого. Однако вскоре после неудачной попытки взлома сервера одного из банков в Антверпене (Бельгия), Звежинецкого задержали в Голландии. Только хорошая работа адвокатов спасла его от длительного тюремного заключения. Впрочем, в Польшу Звежинецкий так и не вернулся, поскольку его активно разыскивали местные бандиты, да и польская полиция считала, что его следует отдать под суд. Поэтому Звежинецкий решил предложить свои услуги российским бандитам, на которых он вышел через Интернет. Представители российской преступной группировки с помощью Звежинецкого хотели разблокировать принадлежавшие им счета в банках Венгрии, на которые местной полицией был наложен арест. В течение недели была арендована квартира с телефоном, которую весьма оперативно оборудовали соответствующим образом. Подготовка к операции заняла около 8 часов, а само инфицирование банка заняло 3 минуты. Однако затем Звежинецкий был разоблачён, арестован и впоследствии передан в Польшу.

Вопрос: Составьте программу интервьюирования Звежинецкого. Какие особенности, связанные с компьютерными преступлениями, с Вашей точки зрения следует выделить? Что такое «хакер» с криминологической точки зрения?

 

Задание №8

В какой мере эффективность механизмов гражданско- правового регулирования соотносится с показателями экономической преступности? Как Вы полагаете, как изменится экономическая преступность в случае существенного подъема экономики в целом по стране: какие виды экономичес-' кой преступности увеличатся, какие уменьшатся, какие останутся без изменения? Ответ обоснуйте.

 

Задание №9

Согласно данным экспертов в Волгоградской области, обнаружены значительные запасы нефти. В самом Волгограде находится один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, через который прогоняется около 8 млн тонн нефти. Примерно 4 млатонюиз них добывается на территории области. С 1997 года резко сократились платежи крупной нефтяной компании в местный бюджет. Если в 1996 году нефтяные предприятия заплатили в бюджет 1,5 млрд. деноминированных рублей, то в 2000 году эта цифра составила менее 1 млрд. рублей. По некоторым данным, нефтяные компании недоплачивают Волгоградской области ежегодно не менее 4 млрд. рублей. Со временем крупная нефтяная компания монополизировала и розничную торговлю нефтепродуктами в области. Это, в свою очередь, позволило устанавливать любые цены на горюче - смазочные материалы, продаваемые сельским труженикам. В 1997 году значительная часть крестьян не смогла расплачиваться за купленные нефтепродукты. После этого по сёлам поехали бригады, состоявшие из сотрудников неких финансовых корпораций, на машинах с московскими номерами. В счёт уплаты долгов эти так называемые представители требовали от крестьян отдать им своё имущество, включая последний имевшийся у них скот и семенное зерно. Тем, кто не соглашался, они угрожали «сделать дырку в голове», «поджарить уши», «вырезать семью». В то же время в самой нефтяной компании трудоустроились сын, дочь и зять губернатора.

Вопрос: На рассматриваемом примере покажите взаимосвязь экономической преступности с организованной и коррупционной преступностью. Возможно ли «сращивание» представителей преступности и представителей власти? Ответ обоснуйте.

Задание №10

Предложите собственный вариант краткосрочного и среднесрочного прогноза экономической преступности: а) по отдельным показателям; по отдельным видам; в) экономической преступности в целом.

На основании построенного криминологического прогноза предложите текущий и перспективный план борьбы с экономической преступностью.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,