С организованной преступностью»,

С организованной преступностью»,

«Причины преступности

В сфере экономики»

 

для студентов всех форм обучения

 

на 2007/08 - 2008/09 уч. годы

 

 

МОСКВА

 

Авторы:

доктор юридических наук, проф. Мацкевич И.М.

кандидат юридических наук, доц. Григорян В. А.

Ответственный редактор:

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук,

профессор Эминов В.Е.

 

 

©МГЮА,2007

ВВЕДЕНИЕ

Предложенные спецкурсы являются дисциплинами уголовно-правовой специализации.

Выбор тем указанных спецкурсов не случаен и вполне оправдан. В причинном комплексе данных видов преступности значительную роль играют не только их тесная взаимосвязь, высокая общественная опасность, но и самодетерминация. Кроме того, экономическая преступность не просто послужила основанием возникновения организованной преступности, но и составляет почти 90% ее содержания. Одновременно почти вся экономическая преступность носит организованный характер. Лица, совершающие экономические преступления, и их капиталы представляются важным источником дальнейшего развития напряженной социальной и криминальной ситуации в России и все большего проникновения ее представителей во властные структуры различного уровня.

Преподавание спецкурсов преследует цель углубленного усвоения сути и. содержания различных аспектов рассматриваемых криминологических проблем, первоначальное изучение которых предусмотрено программой учебного курса «Криминология» в объеме одной лекции и одного семинара по теме организованной и корыстной преступности. В целях более углубленного усвоения материала в настоящем сборнике впервые представлены проекты соответствующих федеральных законов, анализ которых позволит студентам провести самостоятельную криминологическую экспертизу и подготовить замечания и предложения по их совершенствованию.

Следует подчеркнуть, что борьба с организованной преступностью носит многоплановый и многоаспектный характер. Как показывает многолетняя практика преподавания, именно вопросы, связанные с криминологическими аспектами развития содержания основных понятий организованной преступности, вызывают наибольшие затруднения у студентов.

Настоящие методические указания в первую очередь ориентированы на оказание содействия студентам в творческом подходе к анализу многочисленных вопросов по проблемам организованной преступности и преступлений экономической направленности.

Спецкурс по проблемам борьбы с организованной преступностью рассчитан на 20 часов в виде лекций для студентов дневной и вечерней форм обучения, а также на 3 лекции и 2 семинарских занятия — для студентов заочной формы обучения.

Спецкурс по проблемам причин преступности в сфере экономики рассчитан на 20 часов лекционных занятий только для студентов дневной формы обучения.

Помимо рекомендованной литературы студентам предлагается использовать специальные периодические издания; в том числе журналы «Законность», «Государство и право», «Прокурорская и следственная практика», «Вопросы борьбы с преступностью за рубежом», «Социологические исследования», а также «Lex Russica (Научные труды МГЮА)» и «Российское право в Интернете».

Разумеется, указанным перечнем список возможных периодических изданий не может исчерпываться, и студентам рекомендуется использовать научную литературу по отдельным проблемам спецкурсов.

Кроме того, предусматривается самостоятельная (внеаудиторная) работа со студентами. С этой целью каждому спецкурсу соответствуют задания для самостоятельной работы студентов. Все вопросы, связанные с выполнением указанных заданий, а также с последующим контролем, являются прерогативой преподавателя.

По завершении изучения спецкурсов студенты сдают экзаменационный зачет.

Примерный перечень вопросов для проведения экзаменационных зачетов дается в конце методических указаний по каждому спецкурсу.

 

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «Проблемы борьбы с организованной преступностью»

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика организованной преступности

1. Понятие, история зарождения и развития организованной преступности.

2. Уровни организованной преступности.

3. Виды, состояние, структура и динамика организованной преступности в современной России.

 

Тема 2. Причины организованной преступности

1. Причинные комплексы организованной преступности (политический, экономический, социально-правовой и др.).

2. Условия, способствующие организованной преступности.

3. Основные концепции зарубежной криминологии, объясняющие причины организованной преступности.

 

Тема 3. Криминологическая характеристика личности участника и лидера преступного сообщества

1. Понятие и структура личности участника и лидера преступного сообщества.

2. Криминологическая характеристика личности преступника-участника и преступного сообщества.

3. Классификация и типология преступников - участников преступного сообщества.

4. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности лидера и участника преступной организации.

 

Тема 4. Коррупция и ее связь с организованной преступностью

 

1. Понимание коррупции как социального явления.

2. Социально-правовая характеристика коррупции.

3. Коррупция - системный признак организованной преступности.

4. Социальные последствия коррупции.

Тема 5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения

1. Возникновение и существование международных преступных организаций.

2. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа «мафии».

3. Истоки развития российских международных преступных организаций.

4. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России.

 

Тема 6. Сферы деятельности преступных организаций международного характера

 

1. Индустрия наркобизнеса и незаконный оборот оружия.

2. Организованные формы незаконной миграции, проституции, торговли людьми, криминальный игорный бизнес.

3. Кражи и контрабанда автомобилей и преступные посягательства.

4. Преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере высоких технологий.

 

Тема 7. Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций

1. Терроризм и организованная преступность.

2. Понятие, содержание и способы легализации (отмывания) незаконных доходов.

3. Коррупция и отмывание «грязных» денег как элементы российской организованной преступности.

 

Тема 8. Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью

1. Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.

2. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.

3. Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

4. Формы и механизмы международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

Учебная литература Учебники и учебные пособия

1. Криминология. М.: Юристь, 2006.

2. Криминология. Учебное пособие / Под ред. А.И. Долговой. М.: Юристь, 2005.

3. Криминология. М.: Норма, 1997.

Нормативные материалы

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).

2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

3. Указ Президента Российской Федерации № 1226 от 14 июня 1994 г.«О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 804.

4. Указ Президента Российской Федерации № 567 от 18 апреля 1996 г. «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»// Собрание законодательства РФ. 1996. № 26. Ст. 3177.

5. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ // Российская газета. 10 марта 2006 г. № 48.

Сборники

1. Коррупция в России: состояние и проблемы. Материалы научно-практической конференции. М.: Московский институт МВД, 1996. Вып. 1 и 2.

2. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.,1996.

3. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. М.: Олимп, 1997.

4. Предотвращение коррупции в бюджетном процессе // Сб. научных трудов / Под ред. Д.О. Торхова. СПб.: Норма, 2002.

5. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией // Материалы круглого стола / Ред. коллегия: Л.Ю. Исмаилова, Л М. Колодкин, Н.Ф. Кузнецова, С.В. Максимов. М., 2002.

6. Организованный терроризм и организованная преступность // Сб. научных трудов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2003.

7. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы // Сб. научных трудов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2003.

8. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. А.И. Долговой. М., 2005.

Монографии

1. Мишин Г. К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. М., 1991.

2. Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.

3. Максимов С.В. Предупреждение коррупции. М., 1994.

4. Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995.

5. Корчагин А. Г., Номоконов В А, Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995.

6. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998.

7. Эминов В.Е., Мацкевич И.М. Преступность военнослужащих. М.: Пенаты, 1999.

8. Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с этническими преступными формированиями в России. М., 2000.

9. Антонян Ю.М., Горшков И.В., Зулкарнеев P.M., Сапрунов А.Г. Насилие в семье. М., 2000.

 

10. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М.: Пенаты, 2000.

11. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000.

12. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М., 2001.

13. Кристи Нилъс. Борьба с преступностью как индустрия. М., 2001.

14. Устинов В.В. Обвиняется терроризм. М.: Олма-Пресс, 2002.

15. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., Гардарика, 2002.

16. Сухаренко АН. Российская организованная преступность в США. М., 2002.

17. Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). М.: Былина, 2003.

18. Долгова АИ. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

19. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. М., 2003.

20. Мацкевич И.М. Легенды и мифы преступного мира. М.: Проспект, 2003.

21. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристь, 2003.

22. Эминов В.Е., Максимов С.В., Мацкевич И.М. Коррупционная преступность и борьба с ней. М., 2001.

23. Максимов С.В., Эминов В.Е., Ванцев ВА Борьба с коррупционной преступностью. М., 2005.

24. Гордиенко В.В. Криминальные угрозы национальной безопасности России в условиях глобализации. Тула ТГУ, 2005.

25. Геворгян Г.М. Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью в СНГ. М., Норма, 2006.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

для студентов всех форм обучения

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ по спецкурсу «Проблемы борбы с организованной преступностью»

(для студентов всех форм обучения)

Задание №1

Разъясните сущность криминологического анализа уголовно-правового института соучастия (формы соучастия, виды соучастников). В чем, по Вашему мнению, состоят принципиальные изменения по сравнению с предшествовавшим законодательством? В чем состоят недостатки законодательного определения понятий «организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений» и «преступное сообщество (преступная организация)»? Справедливо ли утверждение отдельных работников правоохранительных органов, что законодательная конструкция ст. 35 УК РФ не позволяет привлечь к уголовной ответственности лидеров преступных организаций?

Ответ обоснуйте ссылками на законодательство судебной практикой.

 

Задание №2

Дайте определение организованной преступности и перечислите основные ее признаки. Проанализируйте основные показатели организованной преступности за последние четыре года, воспользовавшись материалами статистических сборников, обратив особое внимание на: а) уровень и интенсивность; б) динамику организованной преступности; в) структуру.

При ответе обоснуйте предложенный Вами вариант групповых показателей, а также определите основные виды преступлений, совершаемых организованными формированиями.

 

Задание №3

Составьте программу исследования, включающую анкету, план-интервьюирования, вопросы для экспертов (метод экспертных оценок), для опроса: а) населения, проживающего в городах; б) населения, проживающего в сельской местности; в) предпринимателей, занимающихся малым бизнесом; г) банкиров; д) работников милиции; е) работников судов; ж) работников прокуратуры по проблемам, связанным с негативным развитием организованной преступности в России.

 

Задание №4

Используя методы экстраполяции, математического моделирования и экспертных оценок (данные двух последних методов необходимо согласовать с преподавателем) постройте криминологический прогноз развития организованной преступности в России на ближайшие 1—2 года.

 

Задание №5

Составьте текущую и перспективную программу борьбы с организованной преступностью. При составлении программы особое внимание обратите на отдельные виды преступности, которые находятся в центре внимания преступных организаций. Кроме того, опишите сектора экономики, находящиеся под определенным влиянием организованной преступности, а также укажите, какие меры, по Вашему мнению, можно было бы применить, чтобы изменить существующее положение вещей.

 

Задание №6

В 1996-97 годах Ростов-на-Дону потрясла цепь загадочных и жестоких убийств. Тогда были совершены налеты на квартиры капитана дальнего плавания С. и директора чайного предприятия Б. Причем в последнем случае хозяин открыл дверь квартиры, потому что на пороге стоял человек в форме сотрудника милиции. 8 февраля 1997 г. на склад фирмы «ВиА» ворвались неизвестные и в упор расстреляли охранников П., Баринова и директора Б. В июне того же года был совершен налет в дом жителя поселка Красный Колос, известного мелкого наркоторговца, М., Вскоре следствию удалось выйти на след одного из бандитов некого П. по кличке «Слава-Боксер». Однако его квартира, куда прибыли оперативники, оказалась пуста. Бандита кто-то успел предупредить об опасности. Однако затем отдельную группу бандитов удалось задержать. Произошло это во время проверки документов у пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, когда один из них предъявил удостоверение сотрудника УБОП, но был в звании сержанта, хотя оперативники УБОП имели только звания офицеров. В ходе последующего разбирательства удалось задержать П., его двадцатилетнюю подружку Николаеву (наводчицу), его приятеля Г. Однако, двух главарей банды (которым оперативники присвоили клички «Зверь» и «Интеллигент») задержать не удалось. Более того, задержанные бандиты рассказали, что между главарями банды произошла ссора из-за женщины, и они устроили между собой дуэль, в результате которой оба погибли. Впрочем, тела погибших, несмотря на предпринятые меры, обнаружены не были. Между тем по городу вновь прошла череда грабежей и разбоев. Способы их совершения очень походили на те, которыми действовала, казалось бы, изобличенная банда. Один из оперативников, пытаясь понять, что происходит, негласно встретился с преступным авторитетом В.Г. Последний заявил, что преступления совершаются новоявленными бандитами, среди которых есть и сотрудник милиции, который предупреждает их о готовящихся облавах сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 31 августа 1997 г. Г. и его сожительница были убиты. Как оказалось, к этому убийству имеет отношение вдова Г. - Е. Через нее удалось выйти на одного из лидеров —Дмитрия Ященко, по кличке «Интеллигент». Вскоре был установлен и второй лидер В. Ж. по кличке «Зверь». Как оказалось, между ними действительно произошла ссора из-за женщины М. X., которая поочередно переходила то к одному, то к другому. Однако, до дуэли дело не дошло, просто «Зверь» из банды ушел и стал работать на авторитетов воровского мира. К этому времени «Интеллигент», не без труда, но был задержан. Выяснилось, что банда имела своего оружейника, недоучившегося студента ростовского института С. Приятелем С. был сотрудник уголовного розыска В.Б. Именно благодаря ему бандитам долгое время удавалось оставаться неуязвимыми. В ходе допросов Я. («Интеллигент») заявил, что он ненавидит блатных, но с детства стремился стать лидером. Его мечта осуществилась, когда он создал сплоченную и строго иерархичную банду. Всего бандиты совершили более 100 преступлений, в том числе - 14 убийств и 26 разбоев. Областной суд приговорил членов банды к неслыханному сроку: в общей сложности — 300 лет.

Вопрос: Определите структуру описанной преступной группировки. К какому виду преступной организации относится данная банда?

 

Задание №7

В 1996 г. в Санкт-Петербурге был застрелен Х.З. по кличке «Хайдар», который считался основателем самой крупной казанской неформальной молодежной группировки «Жилка» (от названия отдаленного микрорайона Жилплошадка). Слово Хайдара бало решающим для 18 казанских молодежных преступных группировок. В 1980-х, когда «Жилка» набирала силу, бойцы «Хайдара» обязаны были всегда иметь при себе ножи. Излишняя самостоягельность также не поощрялась. Так, пристрелившего от нечего делать двух женщин и ребенка бойца группировки нашли спустя некоторое время далеко за городом убитым с особой жестокостью. К1994 году Хайдар был известен и в Москве и в Петербурге. Например, в Санкт-Петербурге он успешно отбивал атаки Тамбовской преступной группировки и контролировал Невский проспект. Впрочем, амбиции Хайдара нравились далеко не всем. Так, в Казани конкуренцию ему составил «вор в законе» по кличке «Иглам». Приказ о ликвидации Иглама был отдан незамедлительно. В ответ в Москве погибает некий Ракоша, поддерживавший Хайдара. Затем по всей России один за другим гибнут люди Хайдара. Он грозит отомстить за каждого, но и на него организовываются многочисленные покушения. Однажды, наемные убийцы узнали адрес его конспиративной квартиры и блокировали его вместе с телохранителями в лифте. Двое убийц буквально изрешетили дверь лифта из автоматов (милиционеры насчитали 94 пулевых отверстий). Но Хайдар остался жив (своими телами его прикрыли телохранители). Истекающего кровью Хайдара привезли в больничную палату, в которую спустя некоторое время влетела граната. Однако, и на этот раз Хайдар остался жив, т.к. по случайности его поместили не в ту палату, куда его хотели поместить первоначально. Опасаясь за свою жизнь, Хайдар уехал в Севастополь, где долгое время скрывался на российской военно-морской базе. Однако он был вызван знакомыми срочно по делу в Питер, где его и настигла пуля снайпера (телохранители были отвлечены автоматными очередями).

Вопрос: Дайте развернутую криминологическую характеристику личности лидера казанского преступного сообщества Хайдара Закирова.

 

Задание №8

В 1994 г. произошла скандальна история, связанная с депутатом Гос. Думы С., который, якобы находясь в состоянии необходимой обороны, расстрелял 27-летнего хирурга И. Ш. и его подругу О. Г. из автомата системы «Калашников». Трагедия разыгралась из-за рядовой ссоры на дороге. После многочисленных запросов со стороны правоохранительных органов депутаты Гос. Думы отказались снять со С. депутатский иммунитет. Однако после этого случая С., по слухам опасаясь мести со стороны родственников погибшего, уехал на постоянное место жительство в Великобританию и через доверенных лиц стал интенсивно распродавать принадлежащее ему имущество, в том числе и водочный завод.

В феврале 1995 г. он вынужден был приехать в Россию для совершения окончательных расчетов, но вечером того же дня был похищен из бара людьми, одетыми в камуфляжную форму сотрудников ОМОНа, а спустя несколько дней был найден в лесу убитым (выстрелы были сделаны с близкого расстояния в затылок).

В ходе следствия выяснилось, что убийство было организовано не родственниками застреленного С. человека, а его компаньонами, которым он продавал завод, во главе с Л.. Все шестеро человек, организовавших убийство С., были изобличены и вскоре предстали перед судом с участием присяжных заседателей. Однако «заказчики» убийства С., в том числе Л., сначала были осуждены за хулиганство, а затем и вовсе оправданы. Дело в том, что в ходе судебного следствия было установлено, что приказа об убийстве С. никто не отдавал. Исполнителям преступления было лишь сказано, что «со С. невозможно договориться».

Вопрос: Справедливо ли вынесен оправдательный приговор? Можно ли применить концепцию «объективного вменения» в отношении лидеров преступного сообщества? Ответ обоснуйте.

 

Задание №9

По приблизительным подсчетам в Москве находятся более 100 тыс. китайцев, из которых не более 20 тыс. прошли официальную регистрацию. Китайцы живут на снимаемых квартирах, которые называются «китайские торговые дома». Гостиничные китайские боссы занимают ведущее положение среди своих земляков. Так, приехавшему из Китая уголовному авторитету Д. в Москве проломили череп, когда он завел разговор о дележе получаемой прибыли. Весь торговый бизнес сосредоточен в руках выходцев из харбинского, пекинского и шанхайского регионов Китая. Полученные от торговли и притонов прибыли отмываются через китайские рестораны и вновь пускаются в преступный оборот. Пекинская преступная группировка контролирует китайских торговцев на Измайловском и Черкизовском рынках. Харбинская преступная группировка контролирует Лужники и Дорогомиловский рынок. Действия китайских бандитов все в большей степени приобретают международный характер. В Москву и Ростове-на-Дону регулярно прибывают для совершения разбоев «летучие отряды» китайцев из Чехии. Огнестрельное оружие для нужд китайских группировок завозится из стран распавшейся Югославии. Один из самых распространенных видов преступности становится захват заложников с целью получения выкупа (в том числе и с родственников, проживающих в Китае). Захваченные жертвы жестоко пытаются, женщины насилуются.

Вопрос: Возможно ли появление в России китайской организованной преступности (так называемых, китайских триад - чан-дзу)? Дайте криминологическую характеристику международной организованной преступности, действующей в России. Ответ обоснуйте.

 

Задание №10

Согласно оперативным данным, основной поток поставок оружия в Россию для криминальных «разборок» осуществляется через Прибалтийские страны. Так, именно из подобного оружия были убиты О. К. и Г. С. Страны Закавказья являются перевалочной базой поставок нелегально произведенного спирта, оружия и валюты.

Вопрос: Возможно, ли осуществлять контроль за нелегальными поставками оружия, наркотиков, валютных средств в Россию? Что такое международная преступная кооперация? Какое место в международной преступной кооперации занимает Россия? Ответ обоснуйте.

 

Задание № 11

На основании содержания заданий № 6-9 составьте типовой криминологический портрет личности лидера преступной группировки и типовой обобщенный портрет личности потерпевшего от преступных действий организованной преступности. Отдельно назовите уровни и виды виктимнос-ти, присущей потерпевшим от организованной преступности. Ответ обоснуйте.

 

Задание №12

Согласно результатам проведенного социологического исследования, в органах МВД в уголовном розыске служат 45,8 % личного состава, имеющих высшее образование, в следственном аппарате 67,2 % - имеют высшее образование, в подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 47,3 % - имеют высшее образование, среди участковых, процент, имеющих высшее образование, составляет 34,5 %. Среди сотрудников спец-подразделений по борьбе с организованной преступностью только 59,4 % личного состава закончили институты, причем юридическое образование имеют 45,8 %. Кроме того, среди милицейских руководителей высшее образование есть только у 53,7 %.

Весьма характерны также и данные о стаже работы сотрудников правоохранительных органов и суда России, свидетельствующие о явном дефиците опытных специалистов.

 

Стаж работы	Судьи	Прокуроры	Следователи	Дознаватели	Оперативные работники
До 3-х лет	25,9	37,4	32,8	30,6	31,1
3-5 лет	20,4	18,2	28,1	29,7	21,7
6-10 лет	20,1	21,5	22,7	24,8	27,7
11-15 лет	13,9	7,8	16,2	11,7	13,4
Более 15 лет	19,7	15,1	6,2	4,2	6,2

 

Вопрос: В чем состоят достоинства и недостатки существующей системы правоохранительных органов в целом, а также специально созданных для борьбы с организованной преступностью? Предложите собственную модель структуры специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, а также условий и порядка надлежащего профессионального кадрового отбора.

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА

«Причины преступлений в сфере экономики»

(для студентов дневного отделения Института правоведения

И Института прокуратуры МГЮА)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники и учебные пособия

 

1. Криминология. М.:Юристь, 2005,2006.

2. Криминология. М.: Норма, 2005.

3. Криминология. Учебное пособие.М.: Юристь, 1997.

Сборники

 

1. Преступность как угроза национальной безопасности: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Чучаева. Ульяновск, 1998.

2. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений: Сб. научных трудов. М.: Юринфор, 1998.

3. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем: Сб. научных трудов. М.: Юринфор, 1999.

4. Криминальная ситуация на рубеже веков в России: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Долговой. М., 1999.

5. Преступность и власть: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Долговой. М., 2000.

6. Власть: криминологические и правовые проблемы: Сб. научных трудов / Под ред. АИ. Долговой. М., 2000.

7. Реагирование на преступность: концепции, закон, практика: Сб. научных трудов / Под. ред. АИ. Долговой. М., 2002.

8. Предупреждение коррупции: что может общество / Под ред. М.Б. Горного. СПб.: Норма, 2003.

9. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. АИ. Долговой. М., 2005.

 

Монографии

 

1. Яковлев AM. Социология экономической преступности. М., 1988.

2. Яковлев AM. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.

3. Гаухман Л Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Юринфор, 1998.

4. Шаваев АГ. Безопасность корпораций (криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы). М.: Банковский Деловой Центр, 1998.

5. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юристъ, 1998.

б.Толкаченко АА Судебная бухгалтерия. М.: Правовое просвещение, 1999.

7. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. М., 1999.

8. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр пресс, 1999.

9. Андреева Е.Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных и детективных предприятий. М.: Пенаты, 2000.

10. Диканова ТА, Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег». М.: Закон и право, 2000.

11. Кучеров И.И. Налоги и криминал. М., 2001.

12. Эминов В.Е., Максимов СВ., Мацкевич И.М. Коррупционная преступность и борьба с ней. М., 2001.

13. Логвинов Ю.В. Интеллектуальное пиратство. М.: Пенаты, 2002.

14. Мельников АА Мошенничество и борьба с ним. М.: Пенаты, 2002.

15. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарика, 2002.

16. Кучеров И.И., Торшин АВ. Налоговая тайна: правовой режим защиты информации. М.: Юринфор, 2003.

17. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристь, 2003.

18. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России. Норма. М., 2006.

19. Максимов С.В., Эминов В.Е., Ванцев В А Борьба с коррупционной преступностью. М., 2005.

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦКУРСА

«Причины преступлений в сфере экономики»

для студентов дневного факультета и Института прокуратуры МГЮА

Студентам дневного факультета и Института прокуратуры МГЮА в рамках спецкурса предлагается изучить социально-негативный феномен в теории криминологии, называемый экономической преступностью, и разработать научно-обоснованные методы и способы эффективного противодействия этому негативному явлению.

Особенностью изучения данного спецкурса на дневном факультете является то, что студенты рассматривают экономическую преступность в процессе изучения общего курса криминологии, где даются основные базовые понятия и общая характеристика проблемы. В то же время рамки общего курса не позволяют глубоко и всесторонне рассмотреть экономическую преступность, поскольку ее изучение ограничено, по сути, только рамками общекурсовой лекции и одного семинарского занятия. С другой стороны, спецкурс ориентирован на студентов, интересующихся проблемами наук уголовно-правового цикла. Следовательно, изучение поставленной проблемы предполагает обмен различными точками зрения и широкую аудиторную дискуссию.

Кроме того, спецкурс ориентирован главным образом на изучение причинного комплекса экономической преступности, поскольку антикриминогенное воздействие именно на него должно, согласно соответствующему разделу теоретического курса криминологии, снизить социальную остроту рассматриваемых вопросов.

Проблема экономической преступности в криминологии на сегодняшний день одна из наиболее актуальных. Согласно подсчетам некоторых экономистов, масштабы хищений в экономике сопоставимы с доходной частью государственного российского бюджета, В то время как государственные чиновники пытаются договориться о выплате все новых кредитов с международными валютными кредитными организациями, ежемесячно из России нелегально или полулегально вывозятся миллионы американских долларов, а теперь те же процессы осуществляются в новой европейской валюте — евро.

Если за 100% взять все открываемые новые предприятия, то реально из них работают не более 10%. Остальные создаются либо для отмывания «грязных денег», либо для осуществления других полулегальных операций. Например, нередко какое-либо предприятие создаётся только для того, чтобы получить банковский кредит и исчезнуть с ним навсегда.

С другой стороны, было бы ошибочно считать, что проблема экономической преступности — это проблема сегодняшнего дня и возникла только в связи с переходом нашей экономики на рыночные отношения. Преступления в сфере экономики совершались и в советские времена (в УК РСФСР, например, были специальные главы, которые назывались «Хозяйственные преступления», «Должностные преступления» и т. д.). Однако, в силу того, что в тот период существовала в основном административно-командная плановая экономическая система, экономические преступления не имели адекватного социально-негативного общественного резонанса. Особенность экономической преступности в советское время заключалась в том, что уголовно-правовым запретам подвергались действия, которые в большинстве других стран не только не карались, но, наоборот, поощрялись со стороны государства (например, свободное предпринимательство).

Впрочем, даже в жестких рамках административной системы распределительных экономических отношений некоторые недобросовестные лица находили возможность для хищений в крупных и особо крупных размерах. Сообщения о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц высокого ранга, хотя и редко, но все же появлялись в средствах массовой информации.

К этому времени специалисты относят появление так называемой «торговой мафии» (когда руководство баз, гастрономов за счёт создания искусственного дефицита из продуктов, пользующихся спросом, подкупали государственных чиновников, ставя их в зависимость от получения тех или иных благ), «подпольных предприятий», возглавляемых, так называемыми «цеховиками» (которые производили довольно качественную продукцию, пользующуюся высоким спросом у населения, за счёт «излишков сырья», или, по-другому говоря, похищенного материала).

Из-за того, что «теневым миллионерам» невозможно было обезопасить себя от воров и грабителей, т.к. они не могли законным образом объявить правоохранительным органам об источниках своих доходов, они были вынуждены искать зашиты у лидеров криминальных структур. Именно тогда и произошла смычка между теневыми предпринимателями и организованными преступными сообществами. Более того, за счет подобных теневых предприятий организованная преступность в России и смогла сформироваться и окрепнуть.

Ошибки в проведении реформ конца 1980-х годов и реформ 1990-х годов проблему экономической преступности усугубили. Идеологи рыночных преобразований наивно предполагали, что если они объявили о свободном рынке, то вчерашние «теневики», у которых уже сложился стереотип преступного поведения, в одночасье исправятся и станут честно конкурировать.

При этом была совершена роковая ошибка, о которой говорили и о пагубных последствиях которой предупреждали практически все криминологи. Так, разработчики ставшей уже исторической экономической программы «500 дней» писали, что: «Масштабы теневой экономики в контексте настоящей Программы имеют особое значение, так как логика перехода к рынку предусматривает использование теневых капиталов в интересах всего населения страны. Это один из важных факторов ресурсного обеспечения реформы».

На недопустимость легализации отмывания денег, добытых преступным путем, указывалось неоднократно. Тем не менее, программа либеральных перемен в сфере экономики в 1992 году началась именно с этого. Последствия данного непродуманного шага еще далеко не в полной мере проявились даже сейчас. Более того, первым законодательным актом, который фактически разрешил использовать в хозяйственной деятельности «грязные деньги» был Закон СССР 1998 года «О кооперации в СССР», поскольку у гражданина, изъявившего желание открыть кооператив, никто не спрашивал, откуда у него вдруг взялись весьма значительные по тем временам денежные средства.

Кроме того, несвоевременное и непродуманное бурное развитие отечественной частной банковской системы привело к беспрецедентным и крайне вредным последствиям, связанным с тем, что практически все государственные бюджетные средства оказались в полном распоряжении многочисленных частных банков при отсутствии элементарного контроля за движением финансовых потоков со стороны государственн