Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.Законная предпринимательская деятельность. Отказ от государственной регистрации или уклонение от регистрации. Общественная опасность данного преступления. Предпринимательская деятельность индивидуальных предпринимателей. Незаконное вмешательство.

 

Тема 3. Незаконное предпринимательство.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Инициативная деятельность граждан. Привлечение к уголовной ответственности. Регистрация, лицензирование.

Тема 4. Преступления против законных интересов кредиторов.

Незаконное получение и нецелевое использование кредита. Государственный целевой кредит как предметданного преступления.Виды незаконного использования кредита. Кредит, дотация, льготные условия.

Тема 5. Теоретические проблемы квалификаций преступлений, связанные с незаконной банковской деятельностью.

Незаконная банковская деятельность. Уголовно-правовые нормы. Банк, ущерб, банковская система. Общественная опасность незаконной банковской деятельности. Регистрация юридического лица. Банковские операции.

 

Тема 6. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Легализация денежных средств. Противодействие легализации преступных доходов. Квалифицирующие признакаи в рассматриваемом преступлении.Сговор, легализация, сделка.

Тема 7. Теоретические проблемы квалификаций преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов.

Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных

платежных и расчетных документов. Предмет рассматриваемого преступления. Сбыт поддельных карточек. Пластиковая карта. Изготовление, ксерокопирования заполненных или незаполненных платежных карточек

 

Тема 8. Преступления, нарушающие правовые отношения добросовестной конкуренции.

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Доминирующее положение. Квалифицированные виды преступления. Конкуренция, угроза, психологическое воздействие. Органы государственной власти и государственного управления. Монополистическая деятельность.

Тема 9. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг, драгоценных металлов.

Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами. Квалифицирующие признаки анализируемого преступления. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Сбыт, подделка, деньги, отчет, регистрация.

 

Тема 10. Преступления против установленного порядка внешне экономической деятельности.

Экономическая контрабанда. Факты незаконного перемещения контрабандных товаров. Обязательные условия уголовной ответственности. Контрабанда, декларация, идентификация. Перемещение наркотических средств; психотропных; ядовитых; сильнодействующих; отравляющих; радиоактивных или взрывчатых веществ. перемещение товаров, обманное использование документов, дополнительной квалификации, перемещение товаров, обманное использование документов, дополнительная квалификация.

 

Тема 11. Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов.

Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов.Таможенные платежи. Квалифицирующие признаки. Таможенный брокер, диспозиция. Заявление, диспозиция преступления, обязательный признак объективной стороны, организованная группа. Преступное сообщество.

 

Тема 12. Преступления в сфере налоговых правоотношений.

Уклонение гражданина от уплаты налога. Налоговая декларация.

Квалифицированные виды уклонения гражданина от уплаты налога. Декларация, налоги, штраф. Основание для начисления и уплаты подоходного налога.

 

Тема 13. Неправомерные действия при банкротстве

Неправомерные действия при банкротстве. Проблема банкротства в Казахстане. Сокрытие имущества или имущественных обязательств. Сведения, имущество, банкротство. Общественная опасность преступления. Неплатежеспособность. Отчуждение имущества. Преднамеренное банкротство.

Перечень тем практических занятий

1. Сравнительный анализ уголовного законодательства.
2. Лжепредпринимательство. Обьект, обьективная сторона данного

преступления.

1. Состояние современной экономики страны в сфере малого

предпринимательства, а также экономических преступлений.

1. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
2. Совершение сделок с имуществом.
3. Квалифицирующие признаки
4. Монополистическая деятельность и ограничение конкуренции
5. Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами,

причинившее крупный ущерб.

1. Виды таможенных преступлений в сфере предпринимательской

деятельности.

1. Общественная опасность налоговых преступлений.
2. Передача имущества в иное владение.
3. Квалифицирующие признаки.
4. Коммерческая, банковская тайна.
5. Обманное использование документов или средств таможенной

идентификации.

1. Отчуждение имущества, уничтожение, фальсификация

бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.

Перечень тем СРСП

1. Ответственность за воспрепятствование законной.

предпринимательской деятельности.

2. Регистрация незаконных сделок.

1. Обязательные признаки законной предпринимательской

деятельности.

Государственная регистрация юридических лиц.

Предмет, объект, субъект преступления.

1. Общественная опасность незаконной банковской деятельности.
2. Субъект, субъективная сторона.
3. Сбыт поддельных карточек. Оконченное преступление.
4. Защита экономической, коммерческой информации.
5. Квалифицирующие признаки.
6. Субъект, субъективная сторона.
7. Анализ таможенного кодекса.
8. Анализ и разборналогового законодательство РК.
9. Проблема банкротства в Казахстане.

 

Перечень тем СРС

1. Проблемы и состояние экономических преступлений в РК на

сегодняшний день.

2. Признаками законной предпринимательской деятельности

3. Классификация экономической деятельности.

4. Изготовление платежных карточек.

5. Банковская деятельность, банковские операции.

6. Легализация денежных средств или иного имущества,

приобретенного незаконным путем.

7. Правонарушения в сфере таможенного права.

8. Налоговые преступления как правонарушения.

9. Общая экономическая деятельность.

10. Ложное банкротство. Объект, субъект.

11. Формы финансовой помощи.

12. Отчуждение имущества, уничтожение, фальсификация

бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.

13. Не декларирование или недостоверное декларирование.

14. Коммерческая, банковская тайна.

 

 

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

 

1.Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм: Оқулық / А. Ағыбаев.- 4-ші басылым өңд., толықт.- Алматы: Жетi жарғы, 2014.- 360 б.

2. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм Оқулық / А. Ағыбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2013.- 320 б.

3.Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная часть. / Под общ. ред. И.Ш. Борчашвили.- 2-е изд., испр. и дополненное.- Алматы: Жетi жарғы, 2010.- 992с.

4.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне түсiнiк.- Алматы: ЖШС Баспа, 2011.- 704б.

5.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі: Қазақстан Республикасының кодексі. 2004 жылдың 10 сәуіріне дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ресми мәтін.- 2-ші басылымы.- Алматы: Жетi жарғы, 2010.- 504 бет.

6.Алауханов Е. Қылмыс құрам: Практикалық оқу құралы / Е. Алауханов, С. Үмбетәлиев, С. Рахметов.- Алматы: Өркениет, 2012.- 192 б.

7.Әпенов С.М. Қылмысқа қатысушылық: Теория және практика мәселелері/ С. М. Әпенов.- Алматы: Заң әдебиеті, 2014.- 173б.

8.Әпенов С.М. Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.М. Әпенов.- Алматы: Заң әдебиеті, 2014.- 332бет.

9.«Валюталық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы заңы (Егемен Қазақстан. 1996 ж. желтоқсан).

10.«Банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы заңы. «Егемен Қазақстан. 1997 ж. 25 қаңтар».

11.«Қазақстан Республикасы азаматтарының ақшаны жария етуіне байланысты оларға рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 2 сәуірдегі заңы. Егемен Қазақстан 4 сәуір, 2001 жыл.

12.Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты Пленумының 1997 жылғы 18 шілдедегі) «Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік туралы заңдарды қолдану тәжірибесі туралы» қаулысы (Юридическая газета.

13.1997 ж. 23 шілде). Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1996 жылғы 25 шілдедегі «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы» қаулысы (Жоғарғы сот Жаршысы, 1996, № 3).;

14.Гладышев Ю.А., Головлев Ю.В. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства. Н.Новгород. 1995;

15.Практикум по уголовному праву. Из-во БЕК. М..1997.

16.Курс советского уголовного права в шести томах. Ред коллегия.: А.А. Пионтковский., П.С. Ромашкин., В.М. Чхиквадзе. М.НАУКА, Т.ІІ., Часть общая.Преступление. 1970. -457-460 беттер.

17.Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 131 (432).

18.Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы № 2 «Бандитизм және қылмысқа қатысуда жасалған өзге қылмыстар үшін жауаптылық туралы заңдарда соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы» нормативтік қаулысы.

19. Ахмедов Э.М. канд. диссер..36 бет; Геевский И.А. «Мафия. ЦРУ. Уотергейт. Очерки об организованной преступности и политических нравах в США», М., 1996. 254 бет.

20.Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М.БЕК., 1995. 61-бет.

21.Судакова Р.Н. «Организованная преступность: понятие и сущность». Известия Национальной Академии наук РК, 1995, №1, 81-88 беттер.

22.Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции 17-18 мая 1994. – М., 1995. Выпуск 5.

23.Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. –Караганда: КВШ ГСК РК, 1997.-35-бет.

24.Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. –Караганда: КВШ ГСК РК, 1997.-36-бет.

25.18.Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. –Караганда: КВШ ГСК РК, 1997.-39-бет.

26.Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности. Алматы «Юридическая литература», 2004, -136-бет.

27.Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. // под ред. К.К. Горяинова., В.С. Овчинского., А.Ю. Шумилова. –М., 2002.-240-бет.

28.Владимир Плетнев. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекций. Алматы, 2001. – 136-бет.

29.З.К. Турысбеков. О проблемах профилактики преступности Республики Казахстан. // Предупреждение преступности – важнейшая часть государственной политики: проблемы, решения, перспективы: Материалы международной межведомственной научно-практической конференции. Алматы, Академия МВД РК, 2004. 3-7 беттер.

30.Владимирова Т. «Попридержите руки!» Остался в живых после встречи с органами дознания-считай повезло. // Версты №96, 30.08.2003. – 3 бет.

31.Когамов М.Ч. Актуальные проблемы совершенствования расследования преступлений в Республике Казахстан. Докторская диссертация. А., 1997 – 81-89-беттер.

 

	Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова	СМК ЖГУ П/ УМКД. 09-2015 Издание 3
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Ф.4.09-28
Силлабус	28.05.2015.

Юридический факультет

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

СИЛЛАБУС

«Экономические преступления в РК»

Специальность: 5В030100 «Юриспруденция»

 

 

Форма обучения: очная

Курс: 2

Семестр: 6

Число кредитов: 3

Всего часов: 135

Всего аудиторных: 90

Лекции: 15

Практические занятия: 30

СРС (в т.ч. СРСП) 90

Рубежный контроль: 2

Экзамен: 6 семестр

 

 

Талдыкорган 2015 г.

 

Сведения о преподавателе: Дигай Дамир Анатольевич - преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, юридического факультета, ЖГУ.

Офис: кафедра уголовно-правовых дисциплин: 226 ауд.