Тема 27. Злочини у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика й види господарських злочинів.

Злочини, що порушують встановлений порядок заняття господарсь­кою (підприємницькою) діяльністю.

Поняття порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття заняття забороненими видами господарської діяльності. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Поняття значного та великого розміру у цьому зочині.

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття фіктивного підприємництва. Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки злочину. Суб'єктивна сторона.

Поняття фіктивного банкрутства. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.

Поняття приховування стійкої фінансової неспроможності. Суб'єкт злочину. Наслідки злочину.

Поняття незаконних дії у разі банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Наслідки злочину.

Злочини у сфері промислового виробництва.

Поняття незаконного виготовлення, збуту або використання державного пробірного клейма. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони.

Поняття випуску або реалізації недоброякісної продукції. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення розміру спричиненої шкоди.

Поняття фальсифікації засобів вимірювання. Ознаки об'єктивної сторони. Ознаки суб'єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину.

Злочини у сфері фінансової діяльності.

Поняття незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Предмет злочину Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкові платежів. Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Ухилення відсплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері економічних інтересів держави.

Поняття виготовлення, зберігання, придбання, переведення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Ознаки суб'єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття контрабанди. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення розміру заподіяної шкоди.

Поняття ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття порушення законодавства про бюджетну систему України. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру спричиненої шкоди.

Поняття видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи й видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину Кваліфікуючі ознаки.

Поняття порушення правил здачі дорогоцінних металів й дорогоцінного каміння. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Визначення розміру заподіяної шкоди.

Поняття підроблення знаків поштової оплати і проїзних.білетів. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони.

Поняття незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів. Предмет злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину. Наслідки. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру матеріальної шкоди.

Злочини у сфері приватизації.

Поняття незаконної приватизації державного, комунального майна. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття незаконних дії щодо приватизації паперів. Предмет злочину. Ознаки суб'єктивної сторони. Види дій. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Момент закінчення злочину.

Злочини у сфері послуг.

Поняття обману покупців та замовників. Види обману. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру заподіяної шкоди.

Примушування до антиконкурентних узгоджених дій. Поняття примушування. Способи його здійснення. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Злочини у сфері вільного здійснення господарської діяльності.

Протидія законній господарській діяльності. Поняття протидії. Наслідки. Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. Наслідки.

Розголошення комерційної або банківської таємниці. Поняття комерційної або банківської таємниці. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину.

Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про імітентаабо його цінні папери. Поняття істотної матеріальної шкоди. Ознаки суб'єктивної сторони. Суб'єкт злочину.

Проблеми вдосконалення кримінального законодавства у сфері господарської діяльності. Значення правильної кваліфікації господарських злочинів у діяльності ОВС.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про особливості кваліфікації і ознаки елементів складів злочинів у сфері господарської діяльності.

Ключові слова та поняття: “незаконні дії з фінансовими та банківськими документами”, “контрабанда”, “валютні рахунки”, “легалізація (відмивання) грошових коштів”, “фіктивне підприємництво”, “бюджетна система України”, “ухилення від сплати податків”, “підроблення марок акцизного збору”, “банкрутство”, “шахрайство з фінансовими ресурсами”, “фальшивомонетництво”, “обман покупців та замовників”.

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми, вміти здійснювати кваліфікацію злочинів у сфері господарської діяльності.