Получении сообщения о преступлении

Своевременность и целеустремленность действий на перво­начальном этапе расследования и хорошо организованное взаи­модействие между следователем и оперативными работниками милиции, а также между соответствующими подразделениями органов милиции — важнейшие условия успеха расследования по горячим следам. Под раскрытием по горячим следам понима­ется система следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления с целью установить ори­ентирующую и доказательственную информацию о событии пре­ступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу.

Для расследования краж, грабежей, разбойных нападений по горячим следам характерны две типичные следственные ситуа­ции:

1) сообщение о факте кражи, ограбления или разбойного на­
падения при отсутствии данных о личности преступников;

2) задержание подозреваемых, указанных потерпевшим или ус­
тановленных в результате оперативно принятых розыскных мер.

Раскрытие и расследование преступлений по первой ситуации обычно начинается после обращения в милицию потерпевших граждан или представителей коммерческих и некоммерческих организаций. На основе оценки первичных данных при наличии признаков, характерных для первой ситуации, на начальном эта­пе расследования параллельно решаются самостоятельные, но тесно связанные две задачи: немедленная организация розыска преступников с учетом имеющейся информации о них; процессу-

572 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

альное закрепление следов преступления и максимально воз­можное расширение объема информации о преступлении и пре­ступниках.

Получив сообщение о преступлении, один из руководителей органа внутренних дел принимает решения:

1) направить на место происшествия ближайший патрульный
наряд или участкового инспектора милиции для обеспечения ох­
раны места происшествия; оказать помощь потерпевшим; орга­
низовать преследование по горячим следам; информировать
руководителей органа внутренних дел об обстановке на месте
происшествия;

2) направить на место происшествия следственно-опе­
ративную группу в составе следователя, оперативных работни­
ков, специалиста-криминалиста и инспектора-кинолога со слу-
жебно-розыскной собакой.

Задача следователя — осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Главная задача этих не­отложных следственных действий — собрать криминалистически значимую информацию, необходимую для построения версий о лицах, совершивших кражу, и для розыска похищенного имуще­ства.

По прибытии следственно-оперативной группы (СОГ) на место происшествия и при наличии потерпевших, нуждающихся в по­мощи, оказывают ее (в простейших случаях) и вызывают скорую медицинскую помощь. После ознакомления с обстановкой на месте происшествия определяется начальный план действий оперативного состава и следователя. Следователь с участием понятых, специалистов и эксперта-криминалиста приступает к осмотру места происшествия, чтобы установить комплекс обстоя­тельств, имеющих значение при расследовании, а именно: харак­тер обстановки места происшествия; пути подхода и ухода пре­ступников с места противоправного деяния; возможность подхода к месту преступления незамеченным; места возможного наблю­дения свидетелями действий преступников; наличие следов пре­бывания лиц на месте происшествия. Кроме того, он производит допросы (опросы) потерпевших, очевидцев и других свидетелей. Одновременно с осмотром проводятся следующие оперативные мероприятия: прорабатываются меры преследования преступни­ков подвижной группой с помощью собаки (по ходу преследова­ния обращается внимание на предметы и вещи, которые могли быть спрятаны, оставлены или утеряны преступниками. С обна­руженных следов и предметов обязательно отбираются следы

§ 2. Первоначальные следственные действия 573

и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении

запаха и следы рук для последующего их использования в опера­тивных мероприятиях и следственных действиях); блокируются места возможного появления разыскиваемых (квартиры, притоны, железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, рестораны и т.п.); патрулируются дороги по маршрутам возможного движения преступников; о розыске преступников информируются органы транспортной и территориальной милиции соседних регионов; проверяются лица по оперативным учетам органов внутренних дел; наблюдаются места возможной реализации похищенного (на вещевых рынках, в коммерческих магазинах, около скупочных и комиссионных магазинов); проверяются ломбарды, комиссион­ные, скупочные и коммерческие магазины; ставятся на учет по­хищенные вещи и проверяются по антикварным, художественным учетам ценных номерных вещей; ставятся на учет и проверяются по учетам пули и гильзы (если они обнаружены на месте проис­шествия); выявляются подозреваемые из числа лиц: находящих­ся в розыске, совершавших преступления аналогичным способом ранее; ведущих паразитический образ жизни и находящихся под административным надзором.

Квалифицированно, оперативно и целеустремленно прове­денные первоначальные розыскные мероприятия и неотложные следственные действия во многих случаях позволяют по «горя­чим следам» раскрыть преступление или создать благоприятные предпосылки для его раскрытия. Если же сразу не удалось выйти на преступника, то, как показывает практика, весьма эффектив­ным оказывается тактический прием, основанный на использова­нии криминалистически значимых данных из архивных уголовных дел, приостановленных или находящихся в производстве нерас­крытых уголовных дел по аналогичным преступлениям. Если гра­бежи и разбойные нападения совершаются, как правило, неиз­вестными лицами, то квартирные кражи довольно часто совер­шаются лицами, в определенной степени связанными с потер­певшим или его родственниками, приятелями, соседями, сослу­живцами, работниками коммунально-бытовых служб. Эти лица в той или иной степени знакомы с образом жизни потерпевшего и домашней обстановкой, что неизбежно сказывается на: способе проникновения в жилое помещение; времени совершения кражи; ориентированности преступников на месте кражи; выборе ценно­стей; продолжительности пребывания на месте преступления.

При осмотре места происшествия необходимо обращать вни­мание и на негативные обстоятельства, которые могут свиде-

574 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

тельствовать об инсценировке кражи, например отсутствие сле­дов взлома, которые неизбежно должны остаться при данном способе проникновения в помещение. По поводу взлома прегра­ды решаются следующие вопросы: каков механизм взлома; како­вы физические данные (рост, сила и ловкость); каким орудием произведен взлом; квалификация преступников по отпиранию запоров; сколько было соучастников; имеются ли посторонние следы и микрообъекты на взломанной преграде, если имеются, то их предварительная характеристика и т.п. При осмотре поме­щения устанавливается: что и откуда похищено; какие следы и посторонние предметы оставили преступники; знали ли преступ­ники о местонахождении ценных вещей; какие следы (микрообъ­екты) могли остаться на одежде, обуви, теле преступников, транспортных средствах, а также на орудиях взлома. При осмот­ре мест ограблений или разбойных нападений следует искать следы борьбы потерпевшего с нападавшими. На грунте могут оказаться следы обуви как потерпевшего, так и преступников. О борьбе свидетельствуют и следы крови, утерянные потерпевшим и нападающими, различные карманные предметы, оборванные части одежды, а при использовании огнестрельного оружия — пули и гильзы. Необходимо также обращать внимание на нега­тивные обстоятельства, которые свидетельствуют об ошибках в объяснениях потерпевшего или умышленных искажениях фактов. В их числе могут быть: отсутствие следов борьбы или следов пребывания людей на месте проверяемого происшествия; несо­ответствие характера и месторасположения следов той ситуации, о которой сообщает заявитель; невозможность совершения дей­ствий, о которых говорит заявитель, в конкретных условиях или тем способом, о котором он сообщает; исчезновение именно тех предметов, о местонахождении которых мог знать лишь тот, в чьем ведении они находились, и др.

Допрос свидетелей. К числу свидетелей, допрос которых мо­жет дать криминалистически значимую информацию о краже, отно­сятся очевидцы: лица, непосредственно наблюдавшие за преступ­ным событием, видевшие преступников, но не связанных с пре­ступным событием или принимавших участие в задержании пре­ступников. В процессе допроса этих лиц выясняется: что привлекло внимание свидетеля; каков был характер действий подозреваемо­го; кто еще мог видеть происходящее; в какое время происходило исследуемое событие; как выглядели преступники (особенности функциональных и анатомических признаков), наличие броских примет, особенности одежды и т.п.

§ 2. Первоначальные следственные действия 575

и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении

По делам о грабеже и разбое дополнительно выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападавших и потерпев­шего; сколько человек участвовало в нападении, их приметы и как они называли друг друга; было ли вооружение, если было, то ка­кое; кто мог быть свидетелем нападения; каковы последствия на­падения (что забрали, состояние здоровья потерпевшего); куда и на чем скрылись нападавшие.

По справочно-информационным учетам экспертно-крими-налистических подразделений МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) можно получить сведения, необходимые для формирования вер­сий о тайном хищении чужого имущества, о грабеже и разбойном нападении, а именно: о свойствах, размерах, формах и иных ха­рактеристиках объектов, инструментов и других распространен­ных предметов, используемых в качестве орудий взлома; изо­бражений подошв и верха обуви; отпечатков протекторов шин автотранспорта; огнестрельного оружия и боеприпасов; наркоти­ческих и наиболее распространенных сильнодействующих лекар­ственных средств; лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых материалов, волос человека; холодно­го оружия и т.п.

Как показывает практика, дополнительные возможности сле­дователю в решении задач розыскной деятельности дает при­влечение общественности. Определенную помощь могут оказать граждане, которые: по поручению следователя опрашивают на­селение; недалеко живут от места происшествия или находились там в это время.

Информация, собранная на первоначальном этапе расследо­вания, по ситуации, когда преступник не задержан, систематизи­руется применительно к общим и частным версиям, анализирует­ся с тем, чтобы на последующем этапе ее можно было конкрети­зировать в целях выявления всех эпизодов преступной деятель­ности, установления соучастников, похищенного имущества, ка­налов его реализации, причин и условий, способствовавших со­вершению преступления.

Основные направления деятельности следователя при второй ситуации — задержание подозреваемого в результате успешно проведенных оперативных мероприятий и первоначальных след­ственных действий. Главные задачи, решаемые при этой ситуа­ции: проверка обоснованности задержания; изобличение подоз­реваемого в совершенном преступлении.

576 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

§ 3. Некоторые особенности тактики следственных действий

Если нападение на потерпевшего произошло за пределами помещения, то осмотр без его участия труден или невозможен, так как необходимы точные данные о месте нападения.

В случаях, когда потерпевший ранен и не может выехать на место, следует воспользоваться описанием с его слов или пока­заниями любых лиц, которые могут указать место нападения. Чтобы избежать ошибок, после того, как потерпевший сможет точно указать это место, осмотр целесообразно провести повтор­но.

Допрос (опрос) потерпевшего (материально ответственно­го лица). Первое обращение потерпевшего (иногда телефонное) обычно попадает в дежурную службу органа внутренних дел. Первый допрос совпадает с осмотром места происшествия по прибытии следственно-оперативной группы. Второй допрос (бо­лее или менее подробный) происходит лишь после осмотра мес­та происшествия, но и тогда, учитывая психологическое состоя­ние потерпевшего, получить четкие и подробные ответы часто не удается, в силу чего отдельные детали остаются невыясненными. Только последующие допросы дают возможность установить не­обходимый психологический контакт, изучить личность потер­певшего и подробно выяснить все необходимые обстоятельства по делу.

Центральными обстоятельствами, подлежащими выяснению на допросе, являются: общая характеристика преступления; при­знаки внешности преступников (выясняются с максимальной тща­тельностью для изготовления субъективного портрета и после­дующего опознания преступников); сведения о похищенных ве­щах с детальным описанием их признаков: наименование пред­мета, его размеры, вес, цвет, индивидуальные приметы, год вы­пуска, фабричный номер, рыночная цена и т.п.; круг лиц, которых может подозревать потерпевший; выяснение негативных обстоя­тельств.

Если есть основания полагать, что на одежде, теле, обуви по­дозреваемого могли остаться следы преступления, проводятся освидетельствование и осмотр одежды. Одежда может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого, но основная цель обыска — поиск похищенных вещей и орудий преступлений. В месте обыска могут быть обнаружены вещи, похищенные при

§ 3. Некоторые особенности тактики следственных действий 577

совершении иных преступлений, поэтому все сомнительные предметы изымаются и проверяется их происхождение.

Освидетельствование подозреваемого — важное следствен­ное действие при задержании лица, указанного потерпевшим или выявленного в результате оперативных действий. Особое внима­ние уделяется выявлению микрообъектов с места происшествия (пыль, красители, смазочные вещества, почва и т.д.).

Ключевую роль по делам о грабежах и разбойных нападениях играет предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных вещей для опознания потерпевшему и очевид­цам преступления.

Обычно проверка и уточнение показаний на месте начинаются от какого-то отправного, опорного пункта, хорошо запомнившего­ся проверяемому.

При проведении самой проверки следователь имеет возмож­ность предложить лицу, чьи показания проверяются, выполнить те или иные конкретные действия в определенных местах. По­дозреваемому предоставляются полная самостоятельность и инициатива в выборе маршрута, направленности движения, пока­зе объектов, а также демонстрации определенных действий. Это позволяет проверить степень его осведомленности относительно тех обстоятельств, которые интересуют следствие, а также со­поставить эти показания с прежними и результатами расследова­ния.

Литература:

Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. М., 1977.

Батаев И.А. Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты расследования краж из квартир граждан. Ижевск, 1998.

Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города. М., 1983.

Гавло В.К., Алешин В.В. Расследование преступлений, сопря­женных с отчуждением жилья граждан: Учебное пособие. Барна­ул, 1998.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминаль­ной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 11.

Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.

Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М., 1989.

578 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминали­стика: расследование отдельных видов преступлений. М., 1990. Гл. XXII.

Цветков С.И., Шурханов Н.Г. Организация и криминалистиче­ская методика расследования имущественных преступлений. Лекция: М., 1989.

Глава 32. Методика расследования контрабанды

§ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды — это система научных положений, технических приемов, методических правил и реко­мендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представ­ляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наи­более типичных признаках способа, механизма, обстановки проти­воправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействую­щих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с кон­трабандой. В основе элементов криминалистической характери­стики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможен­ную границу Российской Федерации — один из основных эле­ментов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Тамо­женный кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через тамо­
женную границу Российской Федерации помимо таможенного
контроля (ст. 69, 119 ТК РФ), то есть вне определенных таможен­
ными органами мест или вне установленного времени производст­
ва таможенного оформления.

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с
использованием тайников либо других способов, затрудняющих
их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку ваго­нов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между коле-

582 Глава 32. Методика расследования контрабанды

сами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров; заполнение естественных полостей человека и др.

3. Обманное использование документов или средств иденти­
фикации — то есть представление таможенному органу докумен­
тов: поддельных, недействительных, полученных незаконным
путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к
другим товарам и транспортным средствам, а также использова­
ние поддельных или относящихся к другим товарам и транспорт­
ным средствам средств идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование това­
ров и транспортных средств, перемещаемых через таможен­
ную границу Российской Федерации (ст. 124 ТК РФ), — неза­
явление по установленной форме достоверных сведений либо
заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных
средствах и их таможенном режиме.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежат: личный багаж Президента РФ и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парла­мента и членов Правительства РФ, если они пересекают таможен­ную границу в связи с исполнением своих депутатских или слу­жебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъек­тов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизнен­но важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды — предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещае­мые в крупном размере через таможенную границу Россий­ской Федерации, а также те объекты, которые по действую­щим нормативным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 583

всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответ­ственность установлена и за перемещение через таможенную границу Российской Федерации любого количества предметов, которые предусмотрены специальным перечнем. В этот перечень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействую­
щие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые
вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное ору­
жие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие
виды оружия массового поражения, материалы и оборудование,
которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступ­ников также относятся к основным элементам криминалистиче­ской характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть и должностное, и частное лицо, гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа кон­трабандистов: «ситуативные» и «злостные».

«Ситуативный» контрабандист характеризуется временны­ми отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или жела­ния оказать кому-то услугу.

«Злостный» контрабандист представляет значительную об­щественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действу­ет только с прямым умыслом, по тщательно разработанному пла­ну, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъектив­ные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, при-

584 Глава 32. Методика расследования контрабанды

чем на протяжении довольно значительного времени. Эти кон­трабандисты участвуют в коррупции органов власти и управле­ния, а также правоохранительных органов. На пути к обогаще­нию и достижению желаемых результатов они не останавливают­ся ни перед какими препятствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно пе­ремещаемых через таможенную границу Российской Федерации. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего ма­териальные, на товаре, транспортном средстве, документах, обо­рудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании оче­видцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

В содержание криминалистической характеристики входят сведения:

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных
предметов через таможенную границу Российской Федерации;

2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с
другими преступлениями (например, злоупотреблением своими
служебными полномочиями должностным лицом государства,
откуда контрабандный товар импортировался или куда он экс­
портировался).

Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.

Устанавливая конкретный факт контрабанды, работник отдела дознания или следователь изучает и оценивает следы и собран­ную по делу информацию. Анализируя полученные данные, он соотносит их с совокупностью элементов криминалистической характеристики контрабанды, оценивает полноту и значимость собранных доказательств. Так, сведения, характеризующие неко­торые типы контрабандистов, следы, оставленные ими в конкрет­ных криминальных ситуациях, позволяют уже на первоначальном этапе расследования определить круг лиц, среди которых целесо­образно искать преступника, а если контрабандист обнаружен, —

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 585

правильно выбрать тактику производства следственных действий, решить другие задачи расследования контрабанды.

§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной кон­
трабанде (признаки последней установлены при прохождении
конкретным лицом таможенного или пограничного контроля
либо в ходе административного производства по делу о наруше­
нии таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контра­
банды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта
неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако
информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно
для его отождествления — так называемая бесхозная контрабан­
да.

В каждой следственной ситуации (главным образом на перво­начальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обу­словленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки кон­трабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение мотивов и целей преступления;

доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первона­чального этапа расследования определяется:

586 Глава 32. Методика расследования контрабанды

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в
какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельст­
вах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести
обыск и что и где искать.

 

3. Следственный осмотр предметов и документов, изъятых
при обысках.

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для пере­
мещения и хранения контрабанды.

5. Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и
других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды
и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для
прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в
какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат вы­
яснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности долж­
ны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные
ценности, подлежащие конфискации.

 

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден­
цию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, пред­
метов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для
опознания.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

 

13. Производство следственных экспериментов, розыскных
действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных прове­
рок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соуча­стники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа доз­нания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 587

Основные задачи при расследовании во второй типичной си­туации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неиз­вестно либо оно находится за границей) предусматривают:

сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родствен­ных и иных близких связях, возможных соучастниках, установ­ление его точного местонахождения;

изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

выявление свидетелей преступления;

осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как до­казательств преступной деятельности скрывающегося контрабан­диста;

сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причиненно­го ущерба;

установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, при­чин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возмож­ность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется активно использовать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительны­ми органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных
предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного жительства контрабандиста,
его родственников и близких ему людей (там могут находиться
как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), вы­
емка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контра­
банды, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден­
цию и ее выемка.

588 Глава 32. Методика расследования контрабанды

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабан­дист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной катего­рии уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли расследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос — кто совершил эти действия.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мо­тивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основ­ных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей
расследуемое событие?

2. Как связана «бесхозная» контрабанда с действиями или
бездействием определенных лиц?

 

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что произошло после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой
информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр места происшествия; ос­мотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая долж­ностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экс­пертиз.

Из всех неотложных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предме­тов контрабанды, поскольку на первоначальном этапе расследо­вания допрос подозреваемого провести невозможно (предметы

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 589

контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен). В таком положении нередко только это следственное действие дает воз­можность установить связь имеющихся на месте осмотра матери­альных следов с расследуемым событием. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специали­сты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные дан­ные используются для розыска и изобличения преступника.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабан­ды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую ин­формацию не только о материальных следах, но и о составе пре­ступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для неза­конного перемещения через границу Российской Федерации. Вы­ясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использо­ваны конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много време­ни, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную, чтобы определить направление движения преступника, организуется его преследо­вание «по горячим следам», осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшест­вия.