Тема «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности»

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Виды преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.

2. Преступления, посягающие на кредитно-финансовую систему.

2.1. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221). Изготовление, либо сбыт поддельных платежных средств (ст. 222).

2.2. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями (ст. 223).

2.3. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг (ст. 226). Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227)

2.4. Выманивание кредита или дотаций (ст. 237).

2.5. Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 242).

3. Таможенные преступления.

3.1. Контрабанда (ст. 228): признаки и отграничение от административного правонарушения.

3.2. Незаконный экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229).

3.3. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230).

 

Дайте аргументированные и обоснованные ответы на поставленные вопросы:

1. Проведите отграничение изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221) от мошенничества (ст. 209).

2. Отграничьте выманивание кредита (ст. 237) от мошенничества (ст. 209) и преступлений против интересов службы.

3. Проанализируйте признаки подделки знаков почтовой оплаты (ст. 261) и проездных билетов (ст. 262).

 

Решите задачи:

 

№ 1

Васильев нарисовал красками денежную купюру 5-тысячного достоинства, чтобы продемонстрировать приятелям свое искусство и возможности. Один из них, Петров, взял поддельную купюру якобы «на память», а сам расплатился за купленные в магазине товары. Кассир Игнатенко обнаружил подделку лишь спустя некоторое время и пытался сбыть поддельную купюру покупателю Аверкину, который, обнаружив подделку, заявил об этом директору магазина.

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.

 

№ 2

Малащенко, Рыбников и Петренко работали на предприятии, занимающемся продажей импортной копировально-множительной техники.

Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 и 10 тысяч рублей. Изготовленные ими денежные купюры имели существенное сходство по всем реквизитам с подлинными денежными знаками.

Квалифицируйте содеянное указанными лицами.

 

№ 3

Павлов изготавливал из меди «золотые» монеты царской чеканки, а Авилов сбывал их под видом золотых.

Квалифицируйте действия Павлова и Авилова.

 

№ 4

Мелехов был командирован за границу в одну из африканских стран. Возвращаясь из командировки, он решил провезти несколько золотых перстней и браслетов, купленных им на базаре. Для этого он зашил их в пояс, который одел под нижнее белье. На границе работниками таможни украшения были обнаружены.

Квалифицируйте действия Мелехова. Изменится ли квалификация содеянного, если окажется, что приобретенные им украшения оказались фальшивыми (например, изготовлены из сплава меди)?

 

№ 5

Директор ООО «Планета» Власенко заключил краткосрочный кредитный договор с филиалом банка «Олимп» на сумму 50 000 долларов США с целью закупки муки. Для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору Власенко предоставил в банк договор залога товара, находящегося в обороте. Указанный товар был получен по договору комиссии от кондитерской фабрики «Красный Мозырянин» на условиях оплаты после реализации предоставленного товара.

В целях подтверждения обеспечения кредита Власенко предоставил в банк товарно-транспортные накладные и поддельный договор купли-продажи с фабрикой «Красный Мозырянин» вместо подлинного договора комиссии, который не предполагает перехода права собственности на товар. Полученные по кредиту денежные средства были перечислены в порядке предоплаты польской фирме «Магда», которая поставку муки не осуществила.

Накануне истечения срока погашения кредита по требованию кондитерской фабрики «Красный Мозырянин» нереализованный и неоплаченный товар, предоставленный по договору комиссии, был возвращен обществом с ограниченной ответственностью «Планета».

Дайте юридическую оценку действиям Власенко.

Список рекомендуемых для изучения источников:

Нормативные правовые акты

1. Таможенный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 204-З (в редакции Законов Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 417-З, 15 июля 2009 г. № 43-З) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007, № 17, 2/1301; 2008, № 184, 2/1514; 2009, № 173, 2/1595.

2. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в редакции Законов республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. № 148-З, 17 июля 2006 г. № 145-З, 26 декабря 2007 г. № 301-З, 8 июля 2008 г. № 369-З, 8 июля 2008 г. № 372-З, 15 июля 2008 г. № 397-З, 3 июня 2009 г. № 23-З) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 106, 2/219; 2002, № 128, 2/897; 2006, № 113, 2/1243; 2007, № 305, 2/1398; 2008, № 172, 2/1466; 2008, № 172, 2/1469, 2008, № 175, 2/1494; 2009, № 145, 2/1574.

3. О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Республики Беларусь от 12.03.92 г. (в редакции Законов Республики Беларусь от 28 июня 1996 г. № 487-XІІІ, 11 ноября 2002 г. № 148-З) // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 11. Ст. 194; 1996. № 24. Ст. 439; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002, № 128, 2/897.

4. О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 N 1397 (в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 26.02.2009 N 254, 06.05.2009 N 599, 29.06.2009 N 853) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008, N 240, 5/28411; 2009, N 14, 5/29066; 2009, N 66, 5/29385; 2009, N 119, 5/29736; 2009, N 160, 5/30059.

5. Об установлении запретов и ограничений на перемещение вещей через таможенную границу Республики Беларусь: Постановление Совета Министров от 18.03.97 г. № 218 (по сост. на 02.02.99 г.) // Собрание декретов, указов Президента и постановлений правительства Республики Беларусь. 1997. № 8. Ст. 300; 1999; № 4. Ст. 103.

6. Положение «О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности»: Утв. Указом Президента Республики Беларусь от 05.02.2001 г // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. № 16, 1/2024.

7. Правила размещения банками Республики Беларусь денежных средств в форме кредита: Утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.05.2001 N 116 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 04.07.2001, N 61, 8/6239.

8. Инструкция о порядке выпуска и государственной регистрации ценных бумаг: Утв. постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь 11.04.2006 N 09/П // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 12.05.2006, N 72, 8/14346.

9. Правила совершения сделок с драгоценными металлами и камнями: Утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.11.99 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 94, 5/2115.

10. Требования к содержанию проспекта эмиссии ценных бумаг: Утв. приказом Минфина Республики Беларусь от 12.11.96 г. // БНПИ. 1997. № 1, 16.

11. О судебной практике по делам о контрабанде и об административных таможенных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17.06.94 г. № 4 (в редакции Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 марта 1996 г. № 2, 29 марта 2001 г. № 4, 28 июня 2002 г. № 5, 26 сентября 2002 г. № 8, 29 марта 2007 г. № 4, от 27 сентября 2007 г. № 14) // Судовы веснік. 2002. № 3. С. 20-23; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001, № 39, 6/279; 2002, № 83, 6/333; 2002, № 115, 6/343; 2007, № 92, 6/680; 2007, № 248, 6/693.

12. О порядке применения постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 июня 1994 г. № 4 «О судебной практике по делам о контрабанде и об административных таможенных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями от 28 марта 1996 г., 29 марта 2001 г., 28 июня 2002 г., 26 сентября 2002 г., 29 марта 2007 г.) и внесении в него изменений: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27 сентября 2007 г. № 14 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 248, 6/693.

13. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25.09.97 г. № 10 (в редакции Постановлений пленума Верховного Суда республики Беларусь от 29 марта 2001 г. N 4, 29 марта 2007 г. № 1) // Судовы веснік. 1997. № 4. С. 6-7; 2001. № 2. С. 21-23; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001, N 39, 6/279; 2007, № 92, 6/678.

14. О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам о выманивании кредита или дотаций: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 08.06.98 г. № 4 (в редакции Постановления Пленума республики Беларусь от 17.12.1998) // Судовы веснік. 1998. № 3. С. 5-6; 1999. № 1. С. 20.

 

Литература

15. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2000.

16. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.

17. Казаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита // Российская юстиция. 2000. № 5.

18. Касьяник А. Выманивание кредита или дотаций: признаки состава преступления // Судовы веснік. 2000. № 3. С. 55-56.

19. Касьяник А. Объективная сторона выманивания кредита или дотаций // Судовы веснік. № 2. 2002. С. 25-26.

20. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.

21. Ларичев В.Д. Преступления в сфере кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

22. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

23. Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации. Мн., 2002.

24. Михайлов В.Б., Федоров А.Б. Таможенные преступления. СПб., 2000.

25. Толкаченко А.А. Экономическая преступность (уголовно-правовые вопросы). Курс лекций. М., 1994.

26. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.