Преступления в сфере экономической деятельности

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-методический комплекс

для студентов очной и заочной форм обучения

(специальность 030501.65 - Юриспруденция)

Г. Ростов-на-Дону

Авторы-составители:

Подройкина И.А., доцент,кандидатюридических наук,

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Ростовского филиала ГОУ ВПО

«Российская академия правосудия»

Серегина Е.В., кандидатюридических наук,

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Ростовского филиала ГОУ ВПО

«Российская академия правосудия»

 

 

Рецензенты:

Иванов В.Д., доктор юридических наук, профессор

профессор кафедры

уголовно-правовых дисциплин

Ростовского филиала ГОУ ВПО

«Российская академия правосудия»

Денисенко В.В., доктор юридических наук,

профессор, зав. кафедрой уголовного права и процесса МИПП РГУПС

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501.65 - Юриспруденция.

Одобрен на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин Ростовского филиала Российской академии правосудия (протокол № __ от __ ____________ 2011 г.).

Утвержден Учебно-методическим советом Ростовского филиала Российской академии правосудия «___»________ 2011 г., протокол № __.

 

©РФ Российская академия правосудия, 2011.

©Подройкина И.А., Серегина Е.В., 2011.

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение…………………………………………………………………………...4

Объем дисциплины и виды учебной работы………...………………………….6

Тематический план………………………………………………………………..7

Программа…………………………………………………………………………9Тематический план семинарских занятий……………………………………...21

Планы семинарских занятий………………...………………………………….24

Методические рекомендации по изучению дисциплины……………………..53

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов………………………………………………………………………....70

Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов…………..72

Примеры тестовых заданий для проверки рубежного контроля……………..82

Литература…………………………………………………………………….....84

Вопросы для подготовки к зачету………………………………………………93

 

Введение

«Преступления в сфере экономической деятельности» - специальная дисциплина, изучаемая в рамках уголовно-правовой специализации по специальности «Юриспруденция».

В настоящее время проникновение преступлений в сферу экономической деятельности получило та­кое развитие, что здесь не осталось «незаполненных» мест. Экономика стала криминальной. В эту сферу переместились и про­должают перемещаться такие, казалось бы, надежно защищаемые направления экономической деятельности, как банковские систе­мы, раздел и передел собственности, финансовые потоки и т.д. Актуальными стали проблемы борьбы с преступлениями, совершае­мыми в сфере приватизации, банковскими хищениями, незакон­ным получением кредита и злостного уклонения от погашения кре­диторской задолженности, отмыванием доходов, полученных преступ­ным путем, незаконной предпринимательской деятельностью, про­тивоправными сделками относительно недвижимого имущества и т.д.. Со всем этим тесно связаны экономическая организованная преступность, коррупция и другие криминальные явления. Здесь множество самых различных направлений, которые «укладываются» в сферу экономики, криминализуя ее.

Широкомасштабный и неуклонный рост преступности в сфере экономической деятельности представляет реальную угрозу для экономической безопасности государства. Между тем, эффективность борьбы с этой разновидностью преступности чрезвычайно низка. Как показывают опросы сотрудников правоохранительных органов – преступления, совершаемые в экономической сфере, представляют наибольшую сложность в выявлении, расследовании и квалификации. Этому способ­ствуют как объективные трудности применения бланкетных норм главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», так и субъективные факторы, связанные с низким уровнем профессиональной подготовки правоприменителя.

Отмеченные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности и значимости дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности», предлагаемой для изучения студентам.

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» предназначена для студентов-юристов старших курсов, специализирующихся в области уголовно-правовых дисциплин. Его наличие в учебной программе обусловлено необходимостью подготовки грамотных, высококвалифицированных специалистов, не только знающих отраслевое законодательст­во, но и умеющих правильно применять полученные знания на практике, квалифицировать деяние в точном соответствии с законом.

Преподавание дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» имеет своей целью совершенствование юридического мышления студентов, формирование у них общего представления об основных направлениях развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления, углуб­ление полученных теоретических знаний, выработку навыков применения уголовно-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере экономической деятельности.

В соответствии с поставленной целью основными задачами спецкурса являются:

- ознакомление с основными направлениями развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;

- формирование умения толковать уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;

- ознакомление с наиболее типичными судебно-следственными ошибками при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности и способами их преодоления.

- проявление способностей к научно обоснованному теоретическому анализу проблем, возникающих при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; подготовку к компетентному применению полученных знаний на практике.

В процессе изучения спецкурса студент должен:

иметь представление:

- о научных позициях российских и зарубежных ученых по наиболее спорным вопросам, возникающим при определении объективных и субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности;

- навыках квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;

знать:

- понятия и термины, используемые в главе 22 УК РФ;

- круг общественно опасных деяний, содержащихся в главе 22 УК РФ;

- нормативную базу, а также современную уголовно-правовую литературу, юридическую периодику, монографии и комментарии законодательных актов;

- реальную судебную практику.

уметь:

- самостоятельно разбираться в дискуссион­ных проблемах, касающихся квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, вырабатывать свою точку зрения, аргументировать ее;

- четко определять наличие состава преступления в кон­кретном деянии отдельных лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности;

- отграничивать преступные посягательства в сфере экономической деятельности от смежных преступлений и правонарушений.

 

Объем дисциплины и виды учебной работы

 

Вид учебной работы (по учебному плану)	Количество часов в соответствии с учебным планом
	Форма обучения
	очная	заочная 1 высшее	заочно- сокращенная	2-ое высшее
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские (практические) занятия
Самостоятельная работа
НИРС
Формы итогового контроля	Зачет

 

 

Тематический план

Темы лекций и семинарских (практических) занятий	Количество часов по видам учебных занятий (по учебному плану)
очная	заочная 1 высшее	заочно-сокращенная	2 высшее
Лек- ции	Семи- нары	Лек- ции	Семи- нары	Лек- ции	Семи- нары	Лек- ции	Семи- нары
1. История развития ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в российском уголовном законодательстве
2. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ 1996 г.
3. Преступления, нарушающие общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175 УК РФ)
4. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита (ст.ст. 176, 177 УК РФ)
5. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции (ст.ст. 178-184 УК РФ)
6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг (ст.ст. 185-187 УК РФ)
7. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 188-190, 194 УК РФ)
8. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных ценностей (ст.ст. 191-193 УК РФ)
9. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления процедуры банкротства (ст.ст. 195-197 УК РФ)
10. Преступления, нарушающие установленный порядок уплаты налогов и (или) сборов (ст.ст. 198-199.2 УК РФ)
11. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных стран
Итого

Программа

Планы семинарских занятий

 

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс РФ // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 2010.*

4. Земельный кодекс РФ. - М.: Изд-во «Спарк», 2008.*

5. Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков, разработанный ООН в 1993 г. // Овчинский В.С. ХХ1 Век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - М., 2001.

6. Конвенция от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 60-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280; Бюллетень международных договоров. 2001. №8. Ст. 85.

7. Страсбургская конвенция от 7.05.1999 г. «Об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанная Россией» // Российская газета. 2001. 31 мая

8. Закон РФ от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. ФЗ № 88 от 19 мая 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.*

9. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 181 от 23 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*

10. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ № 245 от 30 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*

11. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. ФЗ № 243 от 28 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3430.*

12. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. ФЗ № 119 от 17 июня 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.*

13. Закон РФ от 11 октября 1991 года № 1738-1 «О плате за землю» (в ред. ФЗ № 118 от 26 июня 2007 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424.*

14. Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995 года № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. ФЗ № 41 от 5 апреля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.*

15. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 197 от 27 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.*

16. Федеральный закон РФ от 2 октября 2007 года № 229 «Об исполнительном производстве» (в ред. ФЗ № 213 от 27 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.*

17. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (в ред. Постановления № 438 от 15 июня 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.*

18. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 года № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (в ред. Постановления № 591 от 15 августа 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 15. Ст. 1479.*

19. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1999 года № 1008 «Об акцизных марках» (в ред. Постановления № 76 от 20 февраля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 37. Ст. 4502.*

20. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 года № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» (в ред. Постановления № 75 от 20 февраля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 52. Ч. 3. Ст. 5749.*

21. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 года № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» (в ред. Постановления № 136 от 9 марта 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 3. Ст. 300.*

22. Постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 года № 200 «О маркировке отдельных подакцизных товаров, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли» (в ред. Постановления № 970 от 15 декабря 2000 года) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 11. Ст. 1186.*

23. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 года № 648 «О маркировке специальными марками табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации» (в ред. Постановления № 844 от 30 декабря 2005 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 25. Ст. 3126.*

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М.: ИНФРА-НОРМА, 2010.*

4. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Спарк, 2010.*

5. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 181 от 23 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*

6. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ № 245 от 30 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*

7. Федеральный закон РФ от 2 октября 2007 года № 229 «Об исполнительном производстве» (в ред. ФЗ № 213 от 27 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.*

Основная литература

1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб., 2007.*

2. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005.*

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2010.

4. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. А.И. Жалинского. М., 2006.

5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006.

6. Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. - М.: ИКД Зерцало-М, 2005.*

7. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д.ю.н., проф. А.И. Рарога, д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2009.*

8. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.*

Дополнительная литература

1. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. № 2.

2. Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. № 3.

3. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. – М., 2001.

4. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1999.

5. Иванов А.А. О необходимости введения квалифицированного состава преступления «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст. 177 УК РФ) // Российский следователь. 2006. № 12.

6. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. - М., 2001.

7. Коруненко Е.Ю., Подройкина И.А. Криминологическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Проблемы и перспективы развития современной рыночной экономики: материалы VII Международной научно-практической конференции профессорско- преподавательского состава и студентов вузов России и Украины. 14 ноября 2008 г. - Ростов-на-Дону, 2008.

8. Ложкина Е. Особенности расследования незаконного получения кредита // Уголовное право. 2002. № 4.

9. Максуров А., Уколова Ю. При каких обстоятельствах невозвращение кредита может повлечь уголовную ответственность? // Арсенал предпринимателя. 2010. № 1.

10. Пашинцева У.В. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176) // Российский следователь. 2008. № 4.

11. Преступления в сфере экономики / уголовно-правовой анализ и квалификация/ Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев, А.П. Коротков, И.А. Попов, В.И. Сергеев. - М.: Экзамен, 2001.*

12. Рогалев Р. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003. № 10.

13. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. - СПб., 2002.

14. Серова А.И. Способы возврата долгов // Руководитель строительной организации. 2010. № 3.

15. Серова А.И. Уголовное право на защите интересов кредитора // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2010. № 5.

16. Скобликов П.А. Уклонение от погашения задолженности // ЭЖ-Юрист. 2007. № 37.

17. Трунцевский Ю.В. Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

18. Шадрина О. Понятие недобросовестных действий заемщика при получении кредита // Законность. 2007. № 3.

19. Эминов Е.В., Ю.В. Логвинов, С.А. Бронников. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. – М.: Норма, 2007.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая. - М.: Изд-во «Юрайт», 2010.*

4. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 2010.*

5. Гражданский кодекс. Часть четвертая. - М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 2010.*

6. Земельный кодекс РФ. - М.: Изд-во «Спарк», 2008.*

7. Закон РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. ФЗ № 135 от 26 июля 2006 года) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.*

8. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140.*

9. Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции» (в ред. ФЗ № 40 от 5 апреля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.*

10. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 181 от 23 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*

11. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ № 245 от 30 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*

12. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. ФЗ № 227 от 27 июля 2010 года // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.*

13. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 года № 98 «О коммерческой тайне» (в ред. ФЗ № 214 от 24 июля 2007 года) // Российская газета. 2004. 8 августа.*

14. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. ФЗ № 180 от 18 июля 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235.*

15. Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.*

16. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (в ред. Постановления № 731 от 3 октября 2002 года) // СП РФ. 1992. № 1 - 2. Ст. 7.*

17. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст. 3359.*

18. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (в ред. Указа № 1111 от 23 сентября 2005 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.*

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М: ИНФРА-НОРМА, 2010.*

4. Бюджетный кодекс. – М.: Изд-во «Проспект», 2010.*

5. Федеральный закон от 22 апреля 1994 года № 39 «О рынке ценных бумаг» (в ред. ФЗ № 264 от 4 октября 2010 года) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 17, ст. 1918.*

6. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (в ред. ФЗ № 63 от 26 апреля 2007 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3834.*

7. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (в ред. ФЗ № 205 от 19 июля 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.*

8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4193.*

9. Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. ФЗ № 150 от 22 июля 2008 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.*

10.Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (в ред. Указа № 1480 от 29 ноября 2004 года) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 28, ст. 3357.*

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Таможенный кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2010.

4. Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая. - М.: Юрайт, 2010.*

5. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Спарк, 2010.*

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. ФЗ № 19 от 2 февраля 2006 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.*

7. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183 «Об экспортном контроле» (в ред. ФЗ № 89 от 7 мая 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.*

8. Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 «О таможенном тарифе» (в ред. ФЗ № 125 от 28 июня 2009 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.*

9. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. ФЗ № 45 от 9 мая 2005 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.*

10. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150 «Об оружии» (в ред. ФЗ № 177 от 18 июля 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.*

11. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (в ред. ФЗ № 150 от 17 июля 2009 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.*

12. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 114 «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (в ред. ФЗ № 142 от 1 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 30. Ст. 3610.*

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1995 № 206 «Об утверждении положения о порядке декларирования источников денежных средств, используемых юридическими и физическими лицами при совершении платежей по сделкам приватизации государственной и муниципальной собственности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 907.*

14. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в ред. Постановления № 578 от 29 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.*

15. Постановление Правительства РФ от 16 марта 1996 года № 278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ» (в ред. Постановления № 580 от 29 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 13. Ст. 1350.*

16. Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» (в ред. Указа № 637 от 17 мая 2007 года) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 23. Ст. 1961.*

17. Приказ Минэкономразвития РФ от 28 августа 2000 года № 29 «О Порядке ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита по территории Российской Федерации взрывчатых веществ, в том числе после утилизации боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий» // СПС КонсультантПлюс.*

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Таможенный кодекс РФ. - М.: Юрай», 2010.*

4. Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая. - М.: Юрайт, 2010.*

5. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Спарк, 2010.*

6. Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. ФЗ № 150 от 22 июля 2008 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.*

7. Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 года № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 58 от 29 апреля 2008 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.*

8. Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. ФЗ № 214 от 24 июля 2007 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.*

9. Постановление Правительства РФ от 4 января 1992 года № 10 «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением» (в ред. Постановления № 152 от 22 февраля 1993 года) // СП РФ. 1992. № 6. Ст. 29.*

10. Постановление Правительства РФ от 25 июня 1992 г. № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» (в ред. Постановления № 767 от 14 декабря 2006 года) // Деловой мир. 1992. № 133.*

11. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 «Об утверждении положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» (в ред. Постановления № 433 от 24 августа 2004 года) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 11. Ст. 1291.

12. Постановление Правительства от 1 декабря 1998 года № 1419 «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа» (в ред. Постановления № 302 от 8 мая 2002 года) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 49. Ст. 6058.*

13. Постановление Правительства от 5 апреля 1999 года № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 15. Ст. 1822.*

14. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст. 3359.*

15. Указ Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4141.*

Основная литература

1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб., 2007.*

2. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005.*

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2010.

4. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. А.И. Жалинского. М., 2006.

5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006.

6. Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. - М.: ИКД Зерцало-М, 2005.*

7. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д.ю.н., проф. А.И. Рарога, д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2009.*

8. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.*

Дополнительная литература

1. Арзамасцев М.В. Государственно-правовое регулирование и уголовно-правовая охрана оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. - Челябинск, 2001.

2. Архипова М.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов и камней // Российский следователь. 2009. № 4.

3. Васильева О.Н. Основные проблемы правового регулирования преступлений в сфере обращения валютных ценностей // Банковское право. 2005. № 6.

4. Васильева О.Н. Особенности субъективных признаков преступлений, посягающих на валютные ценности // Российский следователь. 2006. № 11.

5. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. - М., 2001.

6. Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты). - М.-Ростов н/Д, 2003..*

7. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования). - М., 2001.

8. Гармаев Ю.П. Преступное «бегство» капиталов за границу. Практика правоохранительных органов // Право и экономика. 2005. № 8.

9. Гринько С.Д. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК РФ) // Современное право. 2006. № 10.

10. Давитадзе М.Д. Ларкин И.В. ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Российский следователь. 2004. № 7.

11. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. - М., 2001..*

12. Кулыгин В., Иванов А.Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Уголовное право. 2009. № 4.

13. Кучин О.С., Полещук О.В. Использование коллекций при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Право и политика. 2007. № 12.

14. Матвеенко П.В. Ответственность должностных лиц организации за нарушения валютного законодательства // Налоги (газета). 2007. №№ 5,6.

15. Мельник А.Н. Некоторые проблемы уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства // Финансовое право. 2003. № 5.

16. Пастухов И.Н., Яни П.С. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Проблемы квалификации. - М., 1999.

17. Саттарова Н.А. Уголовно-правовые аспекты ответственности за нарушения валютного законодательства // Российский следователь. 2005. № 11.

18. Смоляков П. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законность. 2007. № 2.

19. Степанов Р.О. Некоторые вопросы квалификации незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и отграничения его от смежных преступлений // Российский следователь. 2006. № 8.

20. Туранов М.Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. - Н.Новгород, 2000.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 2010.*

4. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Изд-во «Спарк», 2010.*

5. Закон РФ от 26 ноября 2002 года № 173-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. ФЗ № 145 от 17 июля 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.*

6. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 181 от 23 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*

7. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ № 245 от 30 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*

8. Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 года № 40 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. ФЗ № 175 от 27 октября 2008 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.*

Основная литература

1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб., 2007.*

2. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005.*

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2010.

4. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. А.И. Жалинского. М., 2006.

5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006.

6. Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. - М.: ИКД Зерцало-М, 2005.*

7. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д.ю.н., проф. А.И. Рарога, д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2009.*