Тема 2. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ 1996 Г.

Вопросы:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности - анализ объективных и субъективных признаков.

2. Система преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Эволюция норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности с момента принятия УК РФ 1996 года.

4. Значение примечания к ст. 169 УК РФ.

 

Темы рефератов:

1. Проблемы использования оценочных категорий в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

2. Система преступлений в сфере экономической деятельности в науке уголовного права.

3. Криминализация преступлений в сфере экономической деятельности – перспективы и просчеты.

 

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*[1]

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня.*

Основная литература

1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб., 2007.*

2. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005. *

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2010.

4. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. А.И. Жалинского. - М., 2006.

5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006.

6. Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. - М.: ИКД Зерцало-М, 2005.*

7. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д.ю.н., проф. А.И. Рарога, д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2009.*

8. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. *

Дополнительная литература

1. Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. – Ростов-на-Дону, 2007.

2. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. – М., 2001.

3. Витвицкая С.С, Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). - Ростов-на-Дону, 1998.

4. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1999.

5. Горелик А. С, Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.*

6. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М., 2005.

7. Завидов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. – М., 2001.*

8. Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Уголовное право. 2001. № 1.

9. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. - М., 2005.

10.Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. - М., 2005.

11. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д, Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. - М., 2001.

12. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. - Владивосток, 2001.

13. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления. Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания. - Ярославль, 2001.

14. Кузнецов А., Изосимов С., Бокова И. Стоимостные критерии в примечаниях главы 22 УК РФ // Уголовное право. 2002. № 3.

15. Курбангалеева О.А. Изменения в Уголовном кодексе РФ // Советник бухгалтера. 2010. № 2.

16. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики. – М., 2010.

17. Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 3.

18. Мазур С. Объект и виды экономических преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2003. № 2.

19. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. - Ставрополь, 2001.

20. Подройкина И.А. Общая характеристика преступлений в сфере экономики // Проблемы и перспективы развития современной экономики: материалы VI международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов вузов России и Украины / РГЭУ «РИНХ» - Ростов н/Д, 2007.

21. Ритер М. Уголовная ответственность в сфере экономической деятельности // Клуб главных бухгалтеров. 2010. № 9.

22. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. - М., 2006.*

Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175 УК РФ)

Вопросы:

1. Ответственность за вос­препятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).

2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) - юридический анализ состава преступления.

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) – характеристика объективных и субъективных признаков.

4. Ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных то­варов и продукции (ст. 171.1 УК РФ) - характеристика объективных и субъективных признаков.

6. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен­ных преступным путем (ст. 174. ст. 174.1 УК РФ) - проблемы квалификации и ответственности.

8. Приоб­ретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу­тем (ст. 175 УК РФ) - юридический анализ состава. Отграничение от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

 

Темы рефератов:

1. Проблемы квалификации регистрации незаконных сделок с землей

2. Отмывание доходов, полученных преступным путем

3. Юридический анализ и проблемы квалификации незаконного предпринимательства

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

2. Уголовный кодекс РФ // Российская газета. 1996. 18 июня.*

3. Гражданский кодекс. Части первая и вторая. - М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 2010.*

4. Земельный кодекс РФ. - М.: Изд-во «Спарк», 2008.*

5. Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков, разработанный ООН в 1993 г. // Овчинский В.С. ХХ1 Век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - М., 2001.

6. Конвенция от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 60-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280; Бюллетень международных договоров. 2001. №8. Ст. 85.

7. Страсбургская конвенция от 7.05.1999 г. «Об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанная Россией» // Российская газета. 2001. 31 мая

8. Закон РФ от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. ФЗ № 88 от 19 мая 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.*

9. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 181 от 23 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*

10. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ № 245 от 30 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*

11. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. ФЗ № 243 от 28 сентября 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3430.*

12. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. ФЗ № 119 от 17 июня 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.*

13. Закон РФ от 11 октября 1991 года № 1738-1 «О плате за землю» (в ред. ФЗ № 118 от 26 июня 2007 года) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424.*

14. Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995 года № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. ФЗ № 41 от 5 апреля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.*

15. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 197 от 27 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.*

16. Федеральный закон РФ от 2 октября 2007 года № 229 «Об исполнительном производстве» (в ред. ФЗ № 213 от 27 июля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.*

17. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (в ред. Постановления № 438 от 15 июня 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.*

18. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 года № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (в ред. Постановления № 591 от 15 августа 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 15. Ст. 1479.*

19. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1999 года № 1008 «Об акцизных марках» (в ред. Постановления № 76 от 20 февраля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 37. Ст. 4502.*

20. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 года № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» (в ред. Постановления № 75 от 20 февраля 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 52. Ч. 3. Ст. 5749.*

21. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 года № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» (в ред. Постановления № 136 от 9 марта 2010 года) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 3. Ст. 300.*

22. Постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 года № 200 «О маркировке отдельных подакцизных товаров, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли» (в ред. Постановления № 970 от 15 декабря 2000 года) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 11. Ст. 1186.*

23. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 года № 648 «О маркировке специальными марками табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации» (в ред. Постановления № 844 от 30 декабря 2005 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 25. Ст. 3126.*