Способы подделки документов и методы их выявления.

Подделка документов – изготовление документа, имеющие реквизиты подлинного, либо внесение изменений в подлинный документ.

Виды:

ПОЛНАЯ подделка

- изготовление с применением полиграфического оборудования

- недостаточная четкость мелких штрихов и деталей

- неодинаковое расположение текста на страницах

- неровность текста, изображения

- нарушаются элементы фоновой сетки

- ошибки в тексте

- изготовление документов произвольной формы.

ЧАСТИЧНАЯ подделка (внесение изменений, дополнений в реквизиты подлинного документа или замена какой-либо части):

- рисовка (неровная сторона написания текста; различное начертание и размеры букв; может быть заметны следы предварительной подготовки)

- использование рисовального клише, блеклость печати

- использование рельефного клише (вырезается на дереве, гравируется на металле)

- ломаная и нерадикальная строка текста + признаки рисовки.

 

Способы частичной подделки:

1) Механическая подчистка (нарушение структуры поверхностного слоя бумаги; локальное увеличение яркости просвета бумаги; расплывчатость штрихов текста; нарушение фоновой сетки)

2) Химическое травление (изменения цвета оттенка бумаги; расплывание штрихов текста; свечение вытравленного текста; следы удаленного текста)

3) Дописки и исправления (различие в цвете и оттенке штрихов)

4) Замена частей документов

4.1. замена фотокарточки (несовпадание текста и сдвиги между частями; повреждение бумаги в местах крепления; наличие пузырьков воздуха под ламинирующей пленкой; следы крестообразного выреза фотокарточки)

4.2. замена фрагментов документа (проколы от игл в местах сшива)

Подделка подписи:

1)Графическая (по памяти, а также в результате непосредственного наблюдения за оригиналом)

2)Техническая (метод приспособления) – подделка подписи на просвет; использование промежуточного клише; перерисовка; с помощью множительной техники.

Установление скрытой информации:

- исследование залитых текстов

- исследование сожженных документов

- исследование угасших и выцветших текстов.

 

 

 

Оттиски печатей и штампов, подписи как объекты криминалистического исследования.

Способы:

1) рисовка (наличие следов предварительной подготовки; неравномерность расположения красителя в штрихах оттиска; различная конфигурация одних и тех же знаков; неодинаковый размер букв, интервал между ними и между строками; изломы штрихов и неравномерность их по ширине; искажение рисунка отдельных букв и их элементов)

2) перекопированние через копировальную бумагу (остатки красителя копировальной бумаги)

3) перенос на документ с рисованного клише (штрихи оттиска выглядят бледными и неравномерно окрашены)

4) перенос на документ с рельефного клише (нарушение геометрической формы оттиска; неравномерность ширины штрихов; нестандартность шрифта)

5) перенос на документ с использованием промежуточного клише

Для экспертизы необходимо предоставить исследуемый документ, свободные и экспериментальные образцы оттисков подлинной печати или штампа.

Подделка подписи:

1)Графическая (по памяти, а также в результате непосредственного наблюдения за оригиналом)

2)Техническая (метод приспособления) – подделка подписи на просвет; использование промежуточного клише; перерисовка; с помощью множительной техники.

 

 

 

Понятие микрообъектов в криминалистике, их обнаружение, фиксация и изъятие.

Микрообъекты — это материальные образования очень малой массы, несущие информацию о расследуемом преступном событии, для обнаружения, изъятия и исследования которых нужны специальные технические средства и методики.

Микрообъекты:

1) микроследы

2) микроскопические вещества

3) микрочастицы (до 2-х мм)

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие микрообъектов. Информационная ценность микрообъектов зависит от правильности их обнаружения и изъятия. При следственном осмотре микрообъекты нужно в первую очередь искать на орудиях преступления, одежде, обуви, теле подозреваемого и жертвы; на принадлежащих им предметах (сумках, портфелях, очках, зонтах); на транспортных средствах и преградах, которые преодолевал подозреваемый. У человека микрообъекты обычно локализуются на руках, в местах нанесения травмы, волосах, ушных раковинах и слуховых проходах, под ногтями.

Поиск микрообъектов рекомендуется проводить в два этапа. Вначале нужно обнаружить и изъять предметы, на которых предполагается их наличие. Затем (лучше в лабораторных условиях, с помощью специалиста) приступают к выявлению самих микрообъектов.

 

 

Процессуальные возможности одорологии: обнаружение, фиксация, исследование и изъятие запаховых следов.

Криминалистическая одорология представляет собой систему методов и средств обнаружения, изъятия, хранения и исследования запаховых следов с целью их использования для решения идентификационных задач в уголовном процессе.

Предметом одорологии являются запах, его природа, закономерности образования, методы восприятия, обнаружения.

Под запахом понимается своеобразный невидимый след в виде частиц, выделяемых в окружающую среду предметами и веществами – носителями запаха и вызывающих у живых организмов специфические раздражения нервных окончаний органов обоняния.

В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов в криминалистической одорологии различают:

1) кинологическую – в качестве анализатора запаха используется орган обоняния служебной собаки;

2) инструментальную – в качестве анализаторов применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, регистрировать его и детектировать с высокой точностью отдельные компоненты запаха.

Одной из основных задач инструментальной одорологии является разработка методов и аппаратуры, способных регистрировать спектр летучих веществ, определяющих запах, и документально записывать его.

Запаховый след человека представляет собой сложный комплекс запахов, включающий следующие запахи:

1) местный – запах отдельных мест тела;

2) индивидуальный – запах человеческого тела, включающий совокупность всех местных запахов. Индивидуальность запаха, исходящего от человека, предопределена генетически;

3) общий – запах человека в одежде, включая профессиональный запах и побочные запахи (духов, мыла, зубной пасты, табака и т. д.). Для отбора, длительного хранения и возможности многократного предъявления запаха человека применяется специально разработанный прибор отбора запаха (ПОЗ). В его основе лежит адсорбционный принцип, основанный на способности поглощения вещества из раствора или газа поверхностным слоем жидкости или твердого тела.

При проведении неотложных следственных действий работа с запаховыми следами осуществляется с учетом следующих правил:

1) создание условий, обеспечивающих максимальную сохранность запаховых следов (следует накрыть следы коробкой, ящиком, выставить оцепление);

2) ограничение числа участников оперативно-следственной группы;

3) соблюдение правил передвижения, исключающих возможность разрушения или загрязнения следов;

4) выполнение строгой очередности поиска и изъятия запаховых следов.

Время сохранения запахов в состоянии, пригодном для идентификации, ограничено. Так, запахи, оставленные человеком в помещении, в благоприятных условиях сохраняются в течение одних суток, а на открытой местности, особенно при неблагоприятных погодных условиях (ветре, высокой температуре), – примерно 3–4 ч. На некоторых предметах (на шерстяной шапке, свитере) со значительным количеством пота в пригодном для идентификации состоянии запахи могут сохраняться в течение 5–8 суток

 

 

Классификация судебных экспертиз. Общие положения и задачи криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ).

Судебная экспертиза – самостоятельное следственное действие, состоящее в производстве установленной законом формы специальных исследований экспертами и даче ими заключений по вопросам, которые поставили перед ними уполномоченные на то органы и должностные лица.

Виды судебных экспертиз:

1. по характеру указаний в законе:

а) обязательные (установления причины смерти; установление характера и тяжести телесных повреждений; определение психического состояния; установление возраста обвиняемого; установления вопроса о половой зрелости… ст. 117 УК)
б) необязательные;

2.по характеру решаемых задач:

а) идентификационные;
б) диагностические;

3. по характеру специальных познаний:

а) криминалистические;
б) судебно-медицинские;
в) судебно-психиатрические;
г) судебно-биологические;
д) судебно-экономические;
е) судебно-психологические;
ж) санитарно-эпидемиологические;
з) судебно-фармакологические;
и) судебно-ветеринарные;
к) судебно-технические;
л) судебно-экологические;
м) судебно-бухгалтерские;
н) судебно-товароведческие;
о) судебно-одорологические;
п) литературоведческие и искусствоведческие;
р) судебно-материаловедческие;

4. по последовательности проведения:

а) первичные;
б) повторные;

5. по объему исследования:

а)основные;
б) дополнительные;

6. по месту проведения:

а) в экспертном учреждении;
б) вне экспертного учреждения;

7. по численности и составу исполнителей:

а) единоличные;
б) комиссионные (несколько экспертов из одной области)

Задача восстановления состоит в изготовлении одного объекта взамен другого либо реставрации разрушенного объекта по оставшимся фрагментам. Такое исследование достаточно часто проводится по делам о взрывах для восстановления внешнего вида взрывного устройства.

Задачи защиты от подделки решаются приданием веществам (материалам) таких свойств, без предварительного знания которых их обнаружение является практически маловероятным. Распространенный способ защиты – введение в материал следовых количеств посторонних веществ.

 

 

Заключение эксперта и его оценка следователем и судом.

Заключение эксперта - это его письменное сообщение о ходе и результатах проведенного исследования и о его выводах по поставленным перед ним вопросам.

Заключение эксперта подлежит оценке со стороны следователя и суда наравне с другими доказательствами, собранными по делу. Оценке в первую очередь подлежат следующие аспекты: соблюдение процессуальных норм назначения и проведения экспертизы; выбор эксперта; полнота исследования; подлинность и достаточность используемого материала; достоверность и обоснованность выводов, их место в системе других доказательств.

Процессуальные нарушения могут выражаться в непроведении экспертизы, когда она необходима и обязательна, несоблюдении прав участников процесса (в основном обвиняемого); назначении экспертом лица, не обладающего специальными познаниями или заинтересованного в исходе дела; непредставлении эксперту необходимых материалов; превышении им пределов своей компетенции.

Показатель полноты исследования состоит в том, что эксперт, исследуя все представленные объекты и отвечая на все поставленные вопросы, применил положенный комплекс методов (методик). Экспертному исследованию подлежат только те объекты, которые процессуально оформлены.

Большую трудность при анализе заключения эксперта представляет оценка его достоверности, т.е. соответствия установленных экспертом фактов объективной действительности. Ясность в этом вопросе может быть достигнута только при анализе совокупности обстоятельств: содержания заключения, его научной обоснованности и соотношения с другими доказательствами по делу.

Оценка научной обоснованности заключения складывается из анализа всего научного аппарата, примененного экспертом при исследовании; установления соответствия выводов эксперта проведенному исследованию и полученным промежуточным результатам, а также достаточности и подлинности исследуемого материала. Следователю (судье), не обладающему специальными познаниями, труднее всего разобраться в эффективности примененных методов. Определенной гарантией в этом служит факт проведения экспертизы в экспертном учреждении по апробированным и утвержденным методикам.

Требование всесторонности анализа и оценки доказательств предусматривает рассмотрение вопроса о согласованности или несогласованности выводов экспертизы с другими материалами дела, с другими доказательствами.

Если следователь убеждается в некомпетентности эксперта, он может поручить экспертизу другому исполнителю либо после получения заключения назначить повторную экспертизу. Неполнота исследования может быть компенсирована дополнительной экспертизой, а неясности заключения устранены путем допроса эксперта либо консультацией сведущего лица. Суды в подобных ситуациях вызывают экспертов в судебное заседание для допроса или проведения экспертизы в суде, обращаются к сведущим лицам для консультации либо возвращают дело для дополнительного расследования при наличии ходатайства одной из сторон.

 

37. Система и функции судебно-экспертных учреждений в Республике Беларусь.

Министерство Юстиции – Центр суд. экспертиз и криминалистики

Основные направления деятельности:

 производство экспертиз по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях, делам о хозяйственных (экономических) спорах;

 проведение научных исследований в области криминалистики и судебной экспертизы;
разработка современных методов, методик и создание технических средств проведения экспертных исследований;

 внедрение передовой информационной технологии и автоматизированных систем управления в производство научных и экспертных исследований, работу органов юстиции и судов;

 осуществление международного сотрудничества;

 проведение научно-исследовательских, экспертных, консультационных и других видов работ, соответствующих целям и предмету деятельности Института, по договорам с юридическими и физическими лицами.

МВД – Государственный экспертно-криминалистический центр

Функции:

- анализирует формы и методы участия сотрудников ЭКП ОВД в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях

- обеспечивает разработку мероприятий по улучшению аналитической работы и совершенствование форм отчетности о результатах деятельности ЭКП ОВД;

- оказывает практическую и методическую помощь в организации использования технических средств и криминалистических методов в деятельности подразделений ОВД по выявлению преступлений и расследованию уголовных дел

- проводит работы по сертификации оружия, патронов и средств самообороны, осуществляет проведение сертификационных испытаний продукции, направляемой органами по сертификации

- проводит подготовку и переподготовку экспертных кадров по направлениям деятельности;

Министерство здравоохранения – Государственная служба судебно-медицинских экспертиз.

– определение приоритетных направлений развития судебной медицины и судебной психиатрии (психологии), планирование, организация и координация проведения научно-исследовательских работ на ведомственной и межведомственной основе, разработка, освоение и внедрение в медицинскую судебную практику новых методов исследования и их официальное утверждение;

– обеспечение заинтересованных органов государственного управления, объединений, предприятий, организаций, учреждений научно-практической информацией в области судебной медицины и судебной психиатрии (психологии), проведение по этим направлениям совещаний, семинаров и конференций;

– организация и проведение обучения и повышения квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, разработка учебных программ и методических материалов в области судебной медицины и судебной психиатрии (психологии).