Тема 3. Основи тактики боротьби з контрабандою

Тема 3. ОСНОВИ ТАКТИКИ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ

 

Форми боротьби з контрабандою

Форми боротьби з контрабандою - це способи провадження цієї діяльності, що визначають її зміст і невід’ємні від неї.

Характеристика суб'єктів, що беруть участь у зовнішньоекономічній операції.

Діяльність митних органів з оцінки та управління ризиками полягає у виконанні таких завдань:

1) формування інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів;

2) аналіз, виявлення та оцінка ризиків, у тому числі з використанням інформаційних технологій, що включають систематичне:

а) виявлення умов і факторів, що впливають на виникнення ризиків;

б) визначення областей ризику;

в) визначення критеріїв із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об'єкта контролю, що становить ризик (індикаторів ризику);

г) здійснення оцінки імовірності виникнення ризиків та можливої шкоди у разі їх проявлення;

3) розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками з урахуванням:

а) результатів аналізу та оцінки ризиків;

б) результатів аналізу необхідних ресурсів та очікуваних результатів реалізації запланованих заходів;

4) аналіз результатів та коригування вжитих заходів з управління ризиками, що включає:

а) здійснення контролю за практичною реалізацією заходів;

б) збір, оброблення та аналіз інформації про результати вжитих заходів з метою їх коригування та вдосконалення системи управління ризиками.

Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Система управління ризиками передбачає застосування випадкового відбору.

Якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються підприємством через митний кордон України, у 25 і більше відсотках випадків такого переміщення протягом року піддавалися митному контролю внаслідок застосування системи управління ризиками, що спричинило затримку митного оформлення понад 4 робочі години, і при цьому фактів порушення митних правил виявлено не було, це підприємство має право знати причини та підстави застосування до зазначених товарів, транспортних засобів відповідних форм митного контролю.

З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення таких товарів може здійснюватися під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органів.

Порядок проведення негласного контролю за переміщенням товарів визначається МК України і відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

За своєю сутністю цей метод є різновидом контрольованої поставки, і водночас ефективним засобом боротьби з міжнародними організованими групами, що спеціалізуються на контрабанді предметів, вільний обіг яких обмежено або заборонено.

 

Засоби боротьби з контрабандою

 

Засобами боротьби з контрабандою є способи провадження цієї діяльності, що визначають її зміст і невід’ємні від неї.

До основних засобів боротьби з контрабандою належать:

1). Обліки.

2). Технічні засоби.

3). Службові собаки.

Використання технічних та спеціальних засобів

У сфері боротьби з контрабандою

Під час вирішення запобігання контрабанді та її припинення, уповноважені правоохоронні й митні органи застосовують різноманітні технічні та спеціальні засоби. Їх умовно можна поділити на ті, що застосовуються для митного контролю а також на ті, що застосовуються для процесуального документування фактів контрабанди та фіксації слідів злочину.

Митний кодекс України у ст. 324 обумовлює необхідні умови застосування технічних засобів і службових собак: “З метою скорочення часу проведення митного контролю та підвищення його ефективності митні органи можуть використовувати технічні та спеціальні засоби, а також службових собак.

Застосування для здійснення митного контролю технічних та спеціальних засобів повинно бути безпечним для життя і здоров'я людини, тваринного та рослинного світу і не завдавати шкоди товарам, транспортним засобам”.

Технічні засоби, що застосовуються при митному контролі й під час реалізації оперативних та процесуальних заходів боротьби з контрабандою, можна поділити на:

· пошукові засоби;

· засоби ідентифікації;

· засоби аудіовізуального контролю;

· засоби відбирання та фіксації слідів злочину;

· технічні засоби документування.

· оперативно-технічні засоби

Пошукові засоби:

Рентгеноапарати. Рентгенівські апарати перетворюють електричну енергію в рентгенівське випромінювання. Використання його засновано на тому, що при проходженні через речовину інтенсивність випромінювання зменшується внаслідок взаємодії з речовиною. Залежно від складу речовини, її товщини та характеру випромінювання різні. Тому при проходженні рентгенівських променів через предмет у них закладається інформація про його конструкцію та внутрішню будову.

Сучасні рентгеноапарати обладнані телевізійними камерами та моніторами, що створюють комфортабельніі умови для роботи оператора. Блок пам’яті дозволяє дослідити зображення предмета впродовж тривалого часу після короткочасної (частки секунди) дії на нього імпульсу рентгенівського випромінювання.

Рентгенівськи апарати використовуються для оперативного виявлення заборонених вкладень у предметах та вантажах, які перетинають митний кордон. Тільки вони можуть дати найбільш достовірну інформацію про наявність прихованих вкладень у найкоротший час.

Металошукачі. Металошукачі призначені для виявлення металевих предметів у неметалічному середовищі і є одними з головних видів технічних засобів контролю.

Робота приладів грунтується на зміні частоти автогенераторів за наявності металевих предметів в електромагнітному полі пошукових елементів, яка приводить до спрацювання звукової (світлової) сигналізації. Як стаціонарні металошукачі, що живляться від мережі, використовуються такі типи приладів, як “КС-7”, “Метекс”.

Переносні металошукачі типів “МКХ-900”, “МКД-9903”, “КС-1”, “Денсок”, “Гама”, “ІМ-1” живляться від батарей, які рзміщуються в корпусі приладу або у виносному пеналі при роботі приладцу в зоні від’ємних температур.

Під час роботи з металошукачем у транспортних засобах заздалегіть визначаються місця наявності металу, до яких металошукач не підносять для запобігання неправильних спрацювань.

Металошукачі служать для підвищення ефективності та оперативності заходів по боротьбі з контрабандою.

Доглядові дзеркала. Для догляду важкодоступних неосвітлених місць у транспортних засобах використовуються комплекти дзеркал з підсвіткою. Для догляду в кабінах та салонах автомашин, літаків та інших місцях застосовуються дзеркала типу “CF-142” з телескопічною ручкою.

Електрощуп. Електрощуп типу “QFA/800” складається з футляра для батарей та гнучкого шнура з лампочкою. Завдяки маленькому діаметру лампочки електрощупом можна з успіхом користуватися при підсівтленні вузьких щілин з меблями, ящиками, простором за решітками вентиляції та в багатьох інших місцях. У ряді випадків щуп може з успіхом використовуватись як ліхтар.

Ендоскопи.

· трубка доглядова гнучка ТСГ призначена для неруйнуючого контролю елементів конструкції.

· трубка доглядова ТСС використовується для візуального контролю важкодоступних порожнин транспортних засобів і вантажів при єх огляді.

· блок пілсвічування БП призначений для створення необхідного рівня освітленості об’єкта, що досліджується.

· зарядний пристрій ЗУ застосовується для підзарядки акумуляторів.

· фотоперехідник ФП призначений для приєднання трубки доглідової до фотоапаратів

Галогенові акумуляторні ліхтарі. Призначені для використання у вибухонебезпечних, задимлених і вологих середовищах, при огляді великих ємкостей, цистерн і трюмів на транспортних засобах, мають підвищений рівень світлового потоку. Типи галогенових акумуляторних ліхтарів – “Rangersun”, “Mag-lite”, “Varta”.

Ультрафіолетові ліхтарі. Складається з перетворювача напруги та двох ламп: одна – джерело звічайного світла, друга – ультрафіолетового.

Лампа ультрафіолетового світла дозволяє побачити в ряді випадків сліди підробок митних документів, валюти.

Основне призначення ультрафіолетового ліхтаря – використання його в комплексі з фломастером, заправленим флюорисцентною рідиною, яка невидима при звичайному освітленні, але світиться для запобігання використання приписок у декларації з метою легалізації вивозу незаконно придбаних на території країни предметів та валюти.

Мініскопи. Це портативні мікроскопи тридцятикратного збільшення. Мініскоп моделі “1171” призначений для мікроскопічних досліджень різних об’єктів. При митному догляді може викоистовуватися для:

· досліджень службових документів з метою виявлення в них підробок та змін;

· зчитування проби на виробах з дорогоцінних металів;

· установлення фактів заміни дорогоцінних каменів у ювелірних виробах;

· ідентифікації головних рослинних наркотичних речовин, які хімічно не оброблені попередньо, і т.н.

· дослідження поверхонь різних вилів матеріалів, таких як метали, тканини; оцінки дефектних матеріалів, а також при митному огляді.

Детектори контрабанди. Мають джерело рентгенівського випромінювання, за допомогою якого визнчаються наявність та ступінь заповненості порожнин у різноманітних предметах. Мають високу ефективність використання при обстеженні важкорозбірних предметів з визначенним ступенем заовненості їх об'єму (колеса та двері автомобілів, порожнини стінок у залізничних вагонах).

Засоби ідентифікації, визначення якісних та кількісних характеристик:

При проведенні заходів по боротьбі з контрабандою з використанням методу митного контролю постають питання, пов’язані з неохідністю визначення якісних та кількісних характеристик. Для цих цілей використовуються такі засоби ідентифікації:

Електронні ваги. Для визначення ваги дорогоцінних каменів та металів, а також для зважування речовин при проведенні лабораторних аналізів використовуються електронні пркцезійні ваги.

Для зважування багажу та великовантажних транспортних засобів застосовуються ваги, розраховані на відполвідну вагу і виконані у стаціонарному або портативному варіанті.

Детектори дорогоцінних металів. Тестер золота (типу “Gold star”) призначений для швидкого і точного визначення змісту золота різних кольорів від 210 до 958 проби, дослідження покритих золотом чи золотовмісних металів. Додатково цей прилад визначає платину і паладій.

Індикатор дорогоцінних металів “Тест” використовується для експрес-контролю дорогоцінних металів на поверхні досліджуваного зразка.

Детектори діамантів. Портативні детектори діамантів “Diatest” та “Diamond star” використовуються для визначення в оперативних умовах природних діамантів та їх штучних імітацій. За допомогою цих пристроїв вимірюють теплопровідність матеріалу, що досліджується.

Детектори діамантів дозволяють в оперативних умовах при проведенні доглядових операцій здійснювати попереднє дослідження з метою виявлення дорогоцінних, а також синтетичних каменів, що імітують природні діаманти.

Детектори наркотиків. Детектор “Канабіса”, або детектор наркотичних засобів “САС”, призначений для виявлення основних рослинних наркотичних засобів, які не піддавалися попередній хімічній обробці. За дополмогою приладу можна виявити такі ззасоби, як гашиш, маріхуану. Частинки рослин мають форму, характерну тільки для цих рослин, і тому можуть бути легко визначені при розгляді в мікроскоп, вмонтований у прилад.

Детектор валюти. Детектори валюти “Superscan” та “MD – 23” використовуються для визначення справжності іноземної валюти. Принцип дії базується на наведенні струму в магнітній голівці приладу при проходженні по її поверхні банкноти.

Дозиметри. Переносний мікропроцесорний дозиметр РМ-1202 призначений для вимірювання потужності польової еквівалентної дози та накопиченої дохи гамма-випромінювання.

Дозиметр ДКС-04 використовується для виявлення й оцінювання за допомогою звукової та світлової сигналізації щільності потоків теплових нейтронів, рентгенівського, гамма- та жорсткого бета- випромінювань, а також для вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма- випромінювання.

Дозиметр ДБГ-01С “Синтекс” застосовується для вимірювання потужності еквівалентної дози зовнішнього гамма-випромінювання, відображення результату на цифровому індикаторі та якісного оцінювання інтенсивності гамма-випромінювання за допомогою звукової сигналізації.

Дозиметри використовуються для оперативного оцінювання радіаційного стану приміщень, вантажів або місцевості.

Каратоміри. За допомогою каратоміра “Leveridg” визначають розмір перснів, приблизну вагу перлів та дорогоцінних каменів в оправі та без неї.

Комплекси хімічних реактивів. Комплекс індикаторів вибухових речовин призначений для виявлення таких вибухових речовин:

1) групи А: тротилу, тетрилу, тринітробензолу;

2) групи Б: гексогену, ТЕН, нітрогліцерину, етиленглікольдинітрату, нітроцелюлози.

Комплекти хімічних реактивів:

“Faurot” використовується для дослідження документів зі зміненим початковим змістом з метою виявлення слідів виправлення, а також дописаних і виправлених записів;

“NIK-1” застосовується для швідкої перевірки та розпізнавання сильнодіючих ліків, наркотиків або галюциногенів;

“Cannabispray” дозволяє здійснити швідку й налійну перевірку наявності гашишу та маріхуани;

“Herosol” призначений для виявлення кокаїну;

“EXPRAY” – бомб та вибухівки;

“Нарет-М” та “Нарет - В” використовується для пробірного визначення вмісту золота, срібла та платини у виробах в умовах митного огляду;

“Helling” застосовується для визначення проби дорогоцінних металів.

Тема 3. ОСНОВИ ТАКТИКИ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ