Тема 1: Тактика следственного осмотра и освидетельствования

ВВЕДЕНИЕ

 

Лабораторные работы по разделам криминалистики: «Криминалистическая тактика» и «Криминалистическая методика» составлены в соответствии с программой и тематическим планом курса. Занятия проводятся с целью изучения студентами современных тактико-криминалистических приемов, криминалистических комбинаций (операций) и методических рекомендаций, используемых при расследовании таможенных преступлений; овладения приемами их применения и выработки умений по их использованию в процессе собирания доказательственной и ориентирующей информации, а также правильному процессуальному и криминалистическому ее оформлению.

Лабораторные работы выполняются в соответствии с нумерацией тематического плана при проведении аудиторных занятий под руководством преподавателя. С целью успешного освоения материала учебная группа делится на 2 подгруппы, поэтому занятие проводится с двумя преподавателями. Записи на лабораторных занятиях студенты производят в рабочих тетрадях. По окончании лабораторной работы студенты получают практическое задание на дом, которое является продолжением аудиторной работы. На титульном листе практикума необходимо указать № группы, фамилию, имя, отчество студента.

В процессе выполнения лабораторных заданий студенты руководствуются в первую очередь рекомендациями, содержащимися в учебниках, учебных, методических и практических пособиях по криминалистике.

Лабораторные работы должны выполняться в сроки, определяемые преподавателем. Студенты, не представившие на проверку лабораторные работы в срок, к семестровому экзамену не допускаются.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема 1: Тактика следственного осмотра и освидетельствования

1. Произвести осмотр предмета в соответствии с исходной информацией.

Исходная информация

В процессе расследования уголовного дела при осмотре купе 6 вагона 3 поезда №603 «Калининград-Москва», были обнаружены:

бумажные свертки с порошкообразным веществом белого цвета в полиэтиленовой упаковке, перевязанные ниткой зеленого цвета; стеклянные ампулы с прозрачной жидкостью; кухонные приборы для горчицы, соли со смесью растительного происхождения; нож со следами маслянистого вещества темно-коричневого цвета на лезвии; трубки для коктейля со следами маслянистого вещества темно-зеленого цвета.

Проведенный экспресс-анализ показал, что содержащиеся в упаковке объекты являются наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения. Так как проведение качественного осмотра изъятых объектов на месте их обнаружения затруднено, осмотр изъятого проведен в помещении Московской оперативной таможни (комната 8) по месту расследования.

2. Составить протокол осмотра предмета.

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

 

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

 

Осмотр начат в _____ ч _____ мин.

Осмотр окончен в _____ ч _____ мин.

Следователь _____________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

в присутствии понятых:

1. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

___________________________________________________________________________

с участием_______________________________________________________

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

В соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой – четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр ________________________

(где и чего именно)

________________________________________________________________

О чем, руководствуясь ст. 166 УПК РФ составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснен порядок его производства, а также их права и обязанности.

Понятым до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_________________________

(подпись понятого)

_________________________

(подпись понятого)

 

Специалисту (эксперту) ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57)УПК РФ.

 

____________________________________

(подпись специалиста (эксперта))

 

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _________________________________________________________

(каких именно,

________________________________________________________________

кем именно)

Осмотр производился в условиях________________________________

(освещенность)

________________________________________________________________

Осмотром установлено: ___________________________________________

(что именно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе осмотра проводилась _______________________________________

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

________________________________________________________________

К протоколу осмотра прилагаются __________________________________

(фототаблицы и т.п.)

________________________________________________________________

Протокол прочитан _______________________________________________

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу, заявления __________________________________

(содержание замечаний либо указание на их

________________________________________________________________

отсутствие)

 

Понятые: ______________________

(подпись)

______________________

(подпись)

 

Специалист (эксперт) _____________________

(подпись)

 

Иные участвующие лица: _____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

Следователь _____________________

(подпись)

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема 2: Тактика обыска и выемки

1. Произвести личный обыск человека в соответствии с исходной информацией.

Исходная информация

«По оперативным данным из Калининграда а Москву в поезде № 603 прибывает группа туристов, среди которых находится гражданин Савицкий В.С., подозреваемый в сбыте наркотиков. Предполагается, что изъятые ранее в вагоне №3 этого поезда ампулы, кухонные приборы с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения, нож и соломка для коктейля со следами наслоения маслянистого вещества темно-коричневого цвета принадлежит гражданину Савицкому В.С.

По прибытии поезда «Калининград-Москва» в г. Москву Савицкий В.С. был задержан и доставлен в Московскую оперативную таможню для личного обыска».

Составить протокол личного обыска.

ПРОТОКОЛ

Личного обыска

 

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

 

Осмотр начат в _____ ч _____ мин.

Осмотр окончен в _____ ч _____ мин.

Следователь ________________________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

в _______________________________________________________________

(указать точное место проведения личного обыска)

в присутствии понятых[1]:

1. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

___________________________________________________________________________

с участием привлеченного к участию в процессуальном действии в качестве специалиста ___________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

а также иных лиц_________________________________________________

(процессуальное положение, фамилии, имя, отчество,

________________________________________________________________

а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого)

на основании постановления _______________________________________

от “____”________________г. и в соответствии со ст. 184 (частью пятой ст. 165) УПК РФ произвел личный обыск подозреваемым ____(обвиняемым_____)___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

О чем в соответствии со ст. 166 УПКРФ составил настоящий протокол.

Перед началом личного обыска следователем было предъявлено постановление о производстве личного обыска от “___”______________г.

Понятым разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые: ______________________

(подпись)

______________________

(подпись)

Специалисту разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ

Специалист: ______________________

(подпись)

До начала производства личного обыска участвующим лицам объявлено о применении технических средств______________________________

(каких именно, кем именно)

Участникам разъяснен порядок производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ

При личном обыске у подозреваем_____(обвиняем_______)_____________

(фамилия, инициалы)

 

Обнаружено и изъято:_____________________________________________

(перечень изъятых предметов или документов

________________________________________________________________

с точным указанием их количества, меры, веса или индивидуальных признаков,

________________________________________________________________

а также способ их упаковки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указанные предметы, документы и ценности__________________________

(выданные добровольно

________________________________________________________________

либо изъяты принудительно)

В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка,________________________________________________________

________________(производилась или не производилась,

___________________________________________________________________________приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

По окончании личного обыска протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления.

Замечания к протоколу____________________________________________

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

________________________________________________________________

Подозреваем____(обвиняем_______) _______________________

(подпись)

Специалист _____________________

(подпись)

 

Иные участвующие лица: _____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

 

Следователь _____________________

(подпись)

Копию протокола получил _________________________________________

(фамилия, инициалы подозреваем___(обвиняем_____))

“_____”______________г. _____________________

(подпись лица, получившего копию протокола)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема 3: Тактика допроса и очной ставки

1. Произвести допрос свидетеля в соответствии с исходной информацией.

Исходная информация

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе № 6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Пассажир Павлов И.В., ехавший в купе 6, заявил, что эту сумку он видел в руках молодого человека, примерно лет 20-ти кавказской наружности, который заходил в купе, вместе с проводником вагона Сергеевым И.В.По данному факту было возбуждено уголовное дело».

ПРОТОКОЛ

Допроса свидетеля

___________________ «__» ___________ г.

(место составления)

 

Допрос начат в _____ ч _____ мин.

Допрос окончен в _____ ч _____ мин.

________________________________________________________________

(должность следователя,

________________________________________________________________

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении_____________________________________________________

(каком именно)

В соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № _________________________________________________________

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________

2. Дата рождения _________________________________________________

3. Место рождения ________________________________________________

4. Место жительства и (или) регистрации ____________________________

________________________________________________________________

телефон ______________________________________________________

5. Гражданство ___________________________________________________

6. Образование ___________________________________________________

7. Семейное положение, состав семьи ________________________________

________________________________________________________________

8. Место работы или учебы ________________________________________

________________________________________________________________

телефон ______________________________________________________

9. Отношение к воинской обязанности _______________________________

где состоит на

________________________________________________________________

воинском учете)

10. Наличие судимости ____________________________________________

(когда и каким судом был осужден,

________________________________________________________________

по какой статье УК РФ, вид и размер

________________________________________________________________

наказания, когда освободился)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Свидетель _________________

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля ____

________________________________________________________________

12. Иные данные о личности свидетеля ______________________________

________________________________________________________________

С участием ______________________________________________________

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

________________________________________________________________

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

________________________________________________________________

его адрес и другие данные о его личности)

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств ______________________________________________

(каких именно)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема 4. "Тактика назначения судебной экспертизы"

Вариант I.

1. Студенты получают объекты, изъятые при осмотре места происшествия – вагона 3 поезда № 603 «Калининград – Москва и определяют какие судебные экспертизы необходимо назначить для их исследования, какие вопросы поставить перед экспертом, определяют выбор эксперта (экспертного учреждения и т.д.).

2. Вынесение постановлений о назначении судебных экспертиз.

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении ____________________судебной экспертизы

(какой именно)

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

Следователь _____________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

рассмотрев материалы уголовного дела № _____________________,

УСТАНОВИЛ:

________________________________________________________________

(излагаются основания назначения судебной экспертизы)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 195________________

(196, 200, 201, 207)

УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить_______________________________судебную экспертизу,

(какую именно)

производство которой поручить_____________________________________

(фамилия, имя отчество эксперта либо

________________________________________________________________

наименование экспертного учреждения)

2. На разрешение экспертизы поставить вопросы: _________________

(формулировка

________________________________________________________________

каждого вопроса)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: ______________

(какие именно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поручить руководителю _____________________________________

(учреждения)

Разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения[2].

Следователь _____________________

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении ____________________судебной экспертизы

(какой именно)

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

Следователь _____________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

рассмотрев материалы уголовного дела № _____________________,

УСТАНОВИЛ:

________________________________________________________________

(излагаются основания назначения судебной экспертизы)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 195________________

(196, 200, 201, 207)

УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить_______________________________судебную экспертизу,

(какую именно)

производство которой поручить_____________________________________

(фамилия, имя отчество эксперта либо

________________________________________________________________

наименование экспертного учреждения)

2. На разрешение экспертизы поставить вопросы: _________________

(формулировка

________________________________________________________________

каждого вопроса)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: ______________

(какие именно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поручить руководителю _____________________________________

(учреждения)

Разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения[3].

Следователь _____________________

(подпись)

 

 

Вариант II.

На основе анализа постановлений о назначении экспертиз и экспертных заключений студенты составляют аналитическую справку.

Аналитическая справка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналитическая справка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема 5. "Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых членами организованной преступной структуры.

Исходная информация

«По оперативной информации в октябре 2008 г. в г. Иркутске организованной преступной группой была создана туристическая фирма «Рита», которая обеспечила ввоз товаров из КНР российскими «челноками» с существенным занижением таможенных платежей».

Преступники применяют следующую схему незаконного уклонения от уплаты таможенных платежей:

«Челноки» под видом «туристов» вывозятся фирмой «Рита» в КНР, где приобретают товары народного потребления каждый для себя с целью их ввоза в Россию и последующей коммерческой реализацией. Данная туристическая фирма на территории КНР помещает эти товары на склад, где они упаковываются, каждому месту присваивается определенный номер конкретного «челнока». С каждого «челнока» за последующее таможенное оформление в РФ фирма «Рита» взимает плату в размере 4,5 долларов США за килограмм веса товара. Российская автотранспортная компания «Ростек-Транс» по договору с туристической фирмой «Рита» перевозит данные товары из КНР в РФ. В КНР водителям выдаются товаротранспортные накладные, описи грузовых мест и 4 экземпляра документа контроля за доставкой товаров. Во всех документах ввозимый товар отражался как отдельно следующий багаж «челноков», что соответствует действительности. По предварительному сговору с должностными лицами на таможенном переходе «Сосновая пядь» фактический досмотр ввозимых товаров не производится. Далее товары помещались на склад временного хранения.

При непосредственном декларировании в грузовой таможенной декларации данные о товаре изменяются: указывается, что декларируемый товар не отдельно следующий багаж, а товар, прибывший в адрес частного предпринимателя Петрова С.В. по договору между ним и фирмой в КНР. К ГТД прилагаются: договор, счет-фактура, договор на перевозку груза между автотранспортным предприятием «Ростек-Транс» и частным предпринимателем, квитанция об уплате таможенной пошлины. При этом товар декларируется не своим наименованием, а другим, облагаемым более низкими ставками таможенной пошлины. ГТД поступает в отдел таможенного оформления Артемовской таможни. В Артемовской таможне фактического досмотра товара также не проводится, акты таможенного досмотра оформляются на основании описей товара, представленных Петровым С.В.

После выпуска отдельно следующего багажа в свободное обращение он помещался на склад частного предпринимателя Петрова, далее загружался в вагоны и убывал в разные города РФ для выдачи «челнокам» в соответствии с присвоенными ранее номерами.

В результате за каждый килограмм веса в бюджет РФ поступает в размере 1 доллара США, а 3,5 доллара присваивают себе преступники.

По результатам проверки оперативной информации возбуждено уголовное дело.

ПЛАН

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема 6. "Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под международным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ"

На основе исходной информации составить план первоначального расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 229¹ УК РФ.

Исходная информация

Для первой микрогруппы:

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе №6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Пассажиры, ехавшие в купе 6, заявили, что эту сумку они не видели и ничего о ней и ее хозяине не знают. По данному факту было возбуждено уголовное дело».

Для второй микрогруппы:

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе №6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Из объяснений пассажиров купе 6 А.Н. Светловой и И.В. Павловой известно, что сумка принадлежит молодому человеку, который ехал вместе с ними в г. Москва. Проводник вагона А.Д. Сергеев пояснил, что у него находятся три билета пассажиров купе 6 на имя: А.Н. Светловой, И.В. Павловой и Н.Н. Макарова и добавил, что Н.Н. Макаров часто ездит на данном поезде и что живет он в г. Москва, где-то в районе метро «Выхино». В поезде гражданина Макарова обнаружить не удалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело».

Для третьей микрогруппы:

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе №6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Сумка принадлежит пассажиру этого купе Н.Н. Макарову. Вместе с ним в купе ехали в г. Москву пассажиры А.Н. Светлова и И.В. Павлова. Проводниками данного вагона являются А.Д. Сергеев, С.В. Семенов».

 

ПЛАН

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема 7. "Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 194 УК РФ.

Исходная информация

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, при продаже крупной партии алюминия (6 т 873 кг) коммерческой фирмой ООО «СВС» в Венгрию, заявленная при таможенном декларировании в таможенной процедуре экспорта его таможенная стоимость составила 47 973 540 долларов США. В документах, представленных ООО «СВС» в таможенные органы и предназначенных для таможенных целей, была указана необычайно высокая стоимость экспортируемого алюминия (6,98 долларов США за грамм). По завершении экспортной операции ООО «СВС» должно было получить возвращаемый налог на добавленную стоимость в размере 9 594 708 долларов США. Для подтверждения заявленных сведений о марке алюминия было представлено заключение независимых экспертов. Однако данное заключение вызвало сомнение, поэтому был взят образец сплава алюминия в форме цилиндрика. В процессе предварительного исследования образца экспертами было установлено, что заявленный как особо чистый алюминий является лишь алюминиевым сплавом и его марка не соответствует заявленной. Соответственно и таможенная стоимость алюминиевого сплава оказалась значительно завышенной.

ПЛАН

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема 8. "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации технологий – технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники"

 

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 189 УК РФ.

Исходная информация

30 декабря 2011 года в аэропорту Домодедово при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих из Москвы в Дубаи у гражданина Российской Федерации Петрова А.В. были обнаружены чертежи, расчеты и другие документы, содержащие сведения о технологии выращивания профилированных кристаллов искусственного сапфира, которые применяются при создании вооружения и военной техники. Документов, разрешающих перемещение указанных чертежей, расчетов и т.д. Петровым А.В представлено не было.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Петров А.В. организовал фирму ООО «Сафител», заключил контракт со швейцарской фирмой «Лозанна» на поставку ей естественных сапфиров на сумму 1 млн.долларов США.

По результатам проведенных оперативно-розыскных и иных мероприятий органов дознания Домодедовской таможней было принято решение о возбуждении против гражданина Петрова А.В. уголовного дела по ч.1 ст 189 УК РФ.

ПЛАН

Исходные следственные ситуации

Анализ деятельности таможенных органов в области борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу товаров и технологий – объектов экспортного контроля (ч. 2-4 ст. 188 УК РФ, ст. 189 УК РФ) показывает, что в процессе проверки сообщений об исследуемом преступлении, чаще всего возникают следующие исходные следственные ситуации:

– декларант (заявитель) является добросовестным участником ВЭД, не знавшим о том, что его товар (технологии) относятся к объектам экспортного контроля и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации (экспортный контроль) и не имел умысла нарушить действующее законодательство. Руководитель организации – экспортера товара при этом может быть подставным лицом, знающим и намеренно совершающим преступление;

– участник ВЭД сознательно нарушает действующее законодательство Российской Федерации, путем попытки перемещения через таможенную границу контролируемых товаров и технологий с использованием законно выданных разрешительных документов, однако выданных на основании недостоверной, неполной или искаженной информации.