первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема 6. "Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под международным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ"

На основе исходной информации составить план первоначального расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 229¹ УК РФ.

Исходная информация

Для первой микрогруппы:

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе №6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Пассажиры, ехавшие в купе 6, заявили, что эту сумку они не видели и ничего о ней и ее хозяине не знают. По данному факту было возбуждено уголовное дело».

Для второй микрогруппы:

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе №6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Из объяснений пассажиров купе 6 А.Н. Светловой и И.В. Павловой известно, что сумка принадлежит молодому человеку, который ехал вместе с ними в г. Москва. Проводник вагона А.Д. Сергеев пояснил, что у него находятся три билета пассажиров купе 6 на имя: А.Н. Светловой, И.В. Павловой и Н.Н. Макарова и добавил, что Н.Н. Макаров часто ездит на данном поезде и что живет он в г. Москва, где-то в районе метро «Выхино». В поезде гражданина Макарова обнаружить не удалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело».

Для третьей микрогруппы:

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе №6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Сумка принадлежит пассажиру этого купе Н.Н. Макарову. Вместе с ним в купе ехали в г. Москву пассажиры А.Н. Светлова и И.В. Павлова. Проводниками данного вагона являются А.Д. Сергеев, С.В. Семенов».

 

ПЛАН

Первоначального этапа расследования уголовного дела,

возбужденного по ст. 229¹ УК РФ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема 7. "Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 194 УК РФ.

Исходная информация

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, при продаже крупной партии алюминия (6 т 873 кг) коммерческой фирмой ООО «СВС» в Венгрию, заявленная при таможенном декларировании в таможенной процедуре экспорта его таможенная стоимость составила 47 973 540 долларов США. В документах, представленных ООО «СВС» в таможенные органы и предназначенных для таможенных целей, была указана необычайно высокая стоимость экспортируемого алюминия (6,98 долларов США за грамм). По завершении экспортной операции ООО «СВС» должно было получить возвращаемый налог на добавленную стоимость в размере 9 594 708 долларов США. Для подтверждения заявленных сведений о марке алюминия было представлено заключение независимых экспертов. Однако данное заключение вызвало сомнение, поэтому был взят образец сплава алюминия в форме цилиндрика. В процессе предварительного исследования образца экспертами было установлено, что заявленный как особо чистый алюминий является лишь алюминиевым сплавом и его марка не соответствует заявленной. Соответственно и таможенная стоимость алюминиевого сплава оказалась значительно завышенной.

ПЛАН

Первоначального этапа расследования уголовного дела,

Возбужденного по ст. 194 УК РФ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема 8. "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации технологий – технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники"

 

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 189 УК РФ.

Исходная информация

30 декабря 2011 года в аэропорту Домодедово при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих из Москвы в Дубаи у гражданина Российской Федерации Петрова А.В. были обнаружены чертежи, расчеты и другие документы, содержащие сведения о технологии выращивания профилированных кристаллов искусственного сапфира, которые применяются при создании вооружения и военной техники. Документов, разрешающих перемещение указанных чертежей, расчетов и т.д. Петровым А.В представлено не было.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Петров А.В. организовал фирму ООО «Сафител», заключил контракт со швейцарской фирмой «Лозанна» на поставку ей естественных сапфиров на сумму 1 млн.долларов США.

По результатам проведенных оперативно-розыскных и иных мероприятий органов дознания Домодедовской таможней было принято решение о возбуждении против гражданина Петрова А.В. уголовного дела по ч.1 ст 189 УК РФ.

ПЛАН

Первоначального этапа расследования уголовного дела,

Возбужденного по ч.1 ст. 189 УК РФ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 1

Система экспортного контроля России

Система экспортного контроля включает следующие составляющие:

– лицензирующие органы при выдаче лицензий на соответствующий вид деятельности;

– экспортер (импортер) в стадии разработки контракта, ведения переговоров и подписания соглашения с контрагентом.

– экспортер в стадии разработки соответствующего оборудования, технологии или материалов – потенциальных объектов экспортного контроля в рамках внутрифирменной программы экспортного контроля.

– правоохранительные органы, курирующие деятельность предприятия.

– ФСТЭК России и представители других министерств и ведомств (в ходе согласования и проведения государственной экспертизы, а также подготовки Постановления Правительства Российской Федерации в случае получения Генеральной лицензии).

– ФСТЭК России в ходе принятия окончательного решения на выдачу лицензии (выдачи разрешения на временный ввоз-вывоз Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации).

– таможенные органы, в соответствии с их компетенцией в рамках валютного, документального, технического и иных видов и форм таможенного контроля, включая оперативно-розыскную составляющую.

– МИД России, экспортер, ФСБ России и СВР России в ходе постэкспортного контроля проверки конечного пользователя и соблюдения выполнения условий внешнеторгового контракта.

 

Приложение 2

Исходные следственные ситуации

Анализ деятельности таможенных органов в области борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу товаров и технологий – объектов экспортного контроля (ч. 2-4 ст. 188 УК РФ, ст. 189 УК РФ) показывает, что в процессе проверки сообщений об исследуемом преступлении, чаще всего возникают следующие исходные следственные ситуации:

– декларант (заявитель) является добросовестным участником ВЭД, не знавшим о том, что его товар (технологии) относятся к объектам экспортного контроля и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации (экспортный контроль) и не имел умысла нарушить действующее законодательство. Руководитель организации – экспортера товара при этом может быть подставным лицом, знающим и намеренно совершающим преступление;

– участник ВЭД сознательно нарушает действующее законодательство Российской Федерации, путем попытки перемещения через таможенную границу контролируемых товаров и технологий с использованием законно выданных разрешительных документов, однако выданных на основании недостоверной, неполной или искаженной информации.

– участник ВЭД заведомо знает, что экспортируемое им сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении указанных товаров и технологий установлен экспортный контроль, однако сознательно идет на совершение преступления, используя пробелы и недостатки системы экспортного или таможенного контроля (например, относящиеся к особенностям специального субъекта преступления).

Приложение 3

Наиболее вероятные версии

Применительно к случаям, когда предметом преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, являются делящиеся и радиоактивные материалы, наиболее вероятными версиями преступного деяния, подлежащими проверке являются:

– разрешительные документы на экспорт ДРМ выданы законно, но на основании недостоверной или неполной информации, представленной в разрешительные органы (технические характеристики раскрыты не полностью, скрыто возможное потенциальное конечное использование товара, не до конца раскрыт изотопный состав изделия);

– российский участник ВЭД знает о возможном незаконном конечном использовании экспортируемого или передаваемого иностранному лицу товара, который может быть использован при создании вооружения и военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки и сознательно идет на нарушение требований о «всеобъемлющем контроле» (при этом перемещаемый товар не входит в контрольные списки);

–контролируемый товар или технология, находящаяся за рубежом в режиме временного вывоза или переработки, незаконно передается иностранному лицу (например, урановая продукция, находящаяся за рубежом в режиме переработки, источники ионизирующего излучения, вывезенные в режиме временного вывоза для использования в современных научных экспериментах и т.п.);

– российский участник, наделенный правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, пытается экспортировать (провести через таможенную границу или иным способом передать иностранному лицу) контролируемые технологии или научно-техническую информацию без соответствующих для этого разрешительных документов (без признаков совершения преступления по ч. 2-4 ст.188 и ст.275 УК РФ).

Исходя из выдвинутых версий, можно сделать вывод, что при проверке сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, необходимо:

– установить, относится ли предмет преступного посягательства к товарам и технологиям, в отношении которых установлен экспортный контроль;

– к какой категории контролируемых товаров и технологий относится предмет преступного посягательства (к сырью, материалам, оборудованию, технологиям, научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники или которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки (от этого зависит квалификация преступления, в первом случае по ч. 1-2, во втором случае по ч. 3 ст. 189 УК РФ);

– установить, является ли предполагаемый субъект преступления участником внешнеэкономической деятельности;

– установить, имела ли место внешнеторговая сделка, и оформлена ли она;

– установить квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, т.е. совершенно ли преступление руководителем – организации, индивидуальным частным предпринимателем, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц;

– установить, было ли заведомо известно лицу при совершении внешнеэкономической сделки о возможном использовании экспортируемой или передаваемой им продукции в целях создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки.

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение………………………………………………………………………..4

Лабораторная работа № 1

Тема 1. «Тактика следственного осмотра и освидетельствования»………..5

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема 2. «Тактика обыска и выемки»…………………………………………9

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема 3. «Тактика допроса и очной ставки»…………………………………12

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема 4. «Тактика назначения судебной экспертизы»………………………17

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема 5. «Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур»……………………………………..25

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема 6. «Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под международным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»………………………………………………………….28

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема 7. «Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей»…………………………………………..31

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема 8. «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации технологий – технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»..…………………………………………...33

 

У ч е б н о е и з д а н и е

 

Виктор Андреевич ЖБАНКОВ

Николай Николаевич ЕГОРОВ

Василий Петрович РУДЕНОК

 

ПРАКТИКУМ

по дисциплине «Криминалистика»

В двух частях

Часть II

Криминалистическая тактика

и криминалистическая методика

2-е издание, исправленное и дополненное

 

Специальность 030501 «Юриспруденция»

 

Издано в авторской редакции

 

Подписано в печать __.__.20__ г.

Формат 60×84/16.Усл. печ. л. ____.

Тираж ____ экз. Изд. № ____. Заказ № ____

Издательство Российской таможенной академии

140009, г. Люберцы Московской обл.,

Комсомольский пр., 4.

[1] В соответствии с частью третьей ст. 184 УПК РФ личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

[2] Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

[3] Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.