Тема 2: Тактика обыска и выемки

1. Произвести личный обыск человека в соответствии с исходной информацией.

Исходная информация

«По оперативным данным из Калининграда а Москву в поезде № 603 прибывает группа туристов, среди которых находится гражданин Савицкий В.С., подозреваемый в сбыте наркотиков. Предполагается, что изъятые ранее в вагоне №3 этого поезда ампулы, кухонные приборы с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения, нож и соломка для коктейля со следами наслоения маслянистого вещества темно-коричневого цвета принадлежит гражданину Савицкому В.С.

По прибытии поезда «Калининград-Москва» в г. Москву Савицкий В.С. был задержан и доставлен в Московскую оперативную таможню для личного обыска».

Составить протокол личного обыска.

ПРОТОКОЛ

Личного обыска

 

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

 

Осмотр начат в _____ ч _____ мин.

Осмотр окончен в _____ ч _____ мин.

Следователь ________________________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

в _______________________________________________________________

(указать точное место проведения личного обыска)

в присутствии понятых[1]:

1. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

___________________________________________________________________________

с участием привлеченного к участию в процессуальном действии в качестве специалиста ___________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

а также иных лиц_________________________________________________

(процессуальное положение, фамилии, имя, отчество,

________________________________________________________________

а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого)

на основании постановления _______________________________________

от “____”________________г. и в соответствии со ст. 184 (частью пятой ст. 165) УПК РФ произвел личный обыск подозреваемым ____(обвиняемым_____)___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

О чем в соответствии со ст. 166 УПКРФ составил настоящий протокол.

Перед началом личного обыска следователем было предъявлено постановление о производстве личного обыска от “___”______________г.

Понятым разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые: ______________________

(подпись)

______________________

(подпись)

Специалисту разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ

Специалист: ______________________

(подпись)

До начала производства личного обыска участвующим лицам объявлено о применении технических средств______________________________

(каких именно, кем именно)

Участникам разъяснен порядок производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ

При личном обыске у подозреваем_____(обвиняем_______)_____________

(фамилия, инициалы)

 

Обнаружено и изъято:_____________________________________________

(перечень изъятых предметов или документов

________________________________________________________________

с точным указанием их количества, меры, веса или индивидуальных признаков,

________________________________________________________________

а также способ их упаковки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указанные предметы, документы и ценности__________________________

(выданные добровольно

________________________________________________________________

либо изъяты принудительно)

В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка,________________________________________________________

________________(производилась или не производилась,

___________________________________________________________________________приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

По окончании личного обыска протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления.

Замечания к протоколу____________________________________________

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

________________________________________________________________

Подозреваем____(обвиняем_______) _______________________

(подпись)

Специалист _____________________

(подпись)

 

Иные участвующие лица: _____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

_____________________

(подпись)

 

Следователь _____________________

(подпись)

Копию протокола получил _________________________________________

(фамилия, инициалы подозреваем___(обвиняем_____))

“_____”______________г. _____________________

(подпись лица, получившего копию протокола)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема 3: Тактика допроса и очной ставки

1. Произвести допрос свидетеля в соответствии с исходной информацией.

Исходная информация

«При проведении таможенного контроля вагона № 3 поезда 603 «Калининград-Москва» на железнодорожной станции Смоленск-Центральная, в купе № 6, в ящике для багажа, под правой нижней полкой, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в полиэтиленовом пакете, который находился под личными вещами, на дне спортивной сумки синего цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что это кокаин. Вес вещества вместе с упаковкой составил 1,5 кг. Пассажир Павлов И.В., ехавший в купе 6, заявил, что эту сумку он видел в руках молодого человека, примерно лет 20-ти кавказской наружности, который заходил в купе, вместе с проводником вагона Сергеевым И.В.По данному факту было возбуждено уголовное дело».

Оформить протокол допроса свидетеля.

ПРОТОКОЛ

Допроса свидетеля

___________________ «__» ___________ г.

(место составления)

 

Допрос начат в _____ ч _____ мин.

Допрос окончен в _____ ч _____ мин.

________________________________________________________________

(должность следователя,

________________________________________________________________

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении_____________________________________________________

(каком именно)

В соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № _________________________________________________________

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________

2. Дата рождения _________________________________________________

3. Место рождения ________________________________________________

4. Место жительства и (или) регистрации ____________________________

________________________________________________________________

телефон ______________________________________________________

5. Гражданство ___________________________________________________

6. Образование ___________________________________________________

7. Семейное положение, состав семьи ________________________________

________________________________________________________________

8. Место работы или учебы ________________________________________

________________________________________________________________

телефон ______________________________________________________

9. Отношение к воинской обязанности _______________________________

где состоит на

________________________________________________________________

воинском учете)

10. Наличие судимости ____________________________________________

(когда и каким судом был осужден,

________________________________________________________________

по какой статье УК РФ, вид и размер

________________________________________________________________

наказания, когда освободился)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Свидетель _________________

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля ____

________________________________________________________________

12. Иные данные о личности свидетеля ______________________________

________________________________________________________________

С участием ______________________________________________________

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

________________________________________________________________

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

________________________________________________________________

его адрес и другие данные о его личности)

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств ______________________________________________

(каких именно)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Свидетель _________________

(подпись)

 

По существу уголовного дела могу показать следующее: ___________

________________________________________________________________

(излагаются показания свидетеля,

________________________________________________________________

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

________________________________________________________________

Свидетель _________________

(подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетель _________________

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц_________________________________________________

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

________________________________________________________________

Заявления ____________________. Содержание заявлений: _____________

(поступили, не поступили)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетель _________________

(подпись)

Иные участвующие лица: _________________

(подпись)

_________________

(подпись)

Протокол прочитан __________________________________________

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу _______________________________________

(содержание замечаний либо указание

________________________________________________________________

на их отсутствие)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетель _________________

(подпись)

Иные участвующие лица: _________________

(подпись)

_________________

(подпись)

Свидетель _________________

(подпись)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема 4. "Тактика назначения судебной экспертизы"

Вариант I.

1. Студенты получают объекты, изъятые при осмотре места происшествия – вагона 3 поезда № 603 «Калининград – Москва и определяют какие судебные экспертизы необходимо назначить для их исследования, какие вопросы поставить перед экспертом, определяют выбор эксперта (экспертного учреждения и т.д.).

2. Вынесение постановлений о назначении судебных экспертиз.

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении ____________________судебной экспертизы

(какой именно)

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

Следователь _____________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

рассмотрев материалы уголовного дела № _____________________,

УСТАНОВИЛ:

________________________________________________________________

(излагаются основания назначения судебной экспертизы)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 195________________

(196, 200, 201, 207)

УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить_______________________________судебную экспертизу,

(какую именно)

производство которой поручить_____________________________________

(фамилия, имя отчество эксперта либо

________________________________________________________________

наименование экспертного учреждения)

2. На разрешение экспертизы поставить вопросы: _________________

(формулировка

________________________________________________________________

каждого вопроса)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: ______________

(какие именно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поручить руководителю _____________________________________

(учреждения)

Разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения[2].

Следователь _____________________

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении ____________________судебной экспертизы

(какой именно)

___________________ "__" ____________ г.

(место составления)

Следователь _____________________________________________________

(наименование органа предварительного следствия,

________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы

рассмотрев материалы уголовного дела № _____________________,

УСТАНОВИЛ:

________________________________________________________________

(излагаются основания назначения судебной экспертизы)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 195________________

(196, 200, 201, 207)

УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить_______________________________судебную экспертизу,

(какую именно)

производство которой поручить_____________________________________

(фамилия, имя отчество эксперта либо

________________________________________________________________

наименование экспертного учреждения)

2. На разрешение экспертизы поставить вопросы: _________________

(формулировка

________________________________________________________________

каждого вопроса)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: ______________

(какие именно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поручить руководителю _____________________________________

(учреждения)

Разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения[3].

Следователь _____________________

(подпись)

 

 

Вариант II.

На основе анализа постановлений о назначении экспертиз и экспертных заключений студенты составляют аналитическую справку.

Аналитическая справка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналитическая справка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема 5. "Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых членами организованной преступной структуры.

Исходная информация

«По оперативной информации в октябре 2008 г. в г. Иркутске организованной преступной группой была создана туристическая фирма «Рита», которая обеспечила ввоз товаров из КНР российскими «челноками» с существенным занижением таможенных платежей».

Преступники применяют следующую схему незаконного уклонения от уплаты таможенных платежей:

«Челноки» под видом «туристов» вывозятся фирмой «Рита» в КНР, где приобретают товары народного потребления каждый для себя с целью их ввоза в Россию и последующей коммерческой реализацией. Данная туристическая фирма на территории КНР помещает эти товары на склад, где они упаковываются, каждому месту присваивается определенный номер конкретного «челнока». С каждого «челнока» за последующее таможенное оформление в РФ фирма «Рита» взимает плату в размере 4,5 долларов США за килограмм веса товара. Российская автотранспортная компания «Ростек-Транс» по договору с туристической фирмой «Рита» перевозит данные товары из КНР в РФ. В КНР водителям выдаются товаротранспортные накладные, описи грузовых мест и 4 экземпляра документа контроля за доставкой товаров. Во всех документах ввозимый товар отражался как отдельно следующий багаж «челноков», что соответствует действительности. По предварительному сговору с должностными лицами на таможенном переходе «Сосновая пядь» фактический досмотр ввозимых товаров не производится. Далее товары помещались на склад временного хранения.

При непосредственном декларировании в грузовой таможенной декларации данные о товаре изменяются: указывается, что декларируемый товар не отдельно следующий багаж, а товар, прибывший в адрес частного предпринимателя Петрова С.В. по договору между ним и фирмой в КНР. К ГТД прилагаются: договор, счет-фактура, договор на перевозку груза между автотранспортным предприятием «Ростек-Транс» и частным предпринимателем, квитанция об уплате таможенной пошлины. При этом товар декларируется не своим наименованием, а другим, облагаемым более низкими ставками таможенной пошлины. ГТД поступает в отдел таможенного оформления Артемовской таможни. В Артемовской таможне фактического досмотра товара также не проводится, акты таможенного досмотра оформляются на основании описей товара, представленных Петровым С.В.

После выпуска отдельно следующего багажа в свободное обращение он помещался на склад частного предпринимателя Петрова, далее загружался в вагоны и убывал в разные города РФ для выдачи «челнокам» в соответствии с присвоенными ранее номерами.

В результате за каждый килограмм веса в бюджет РФ поступает в размере 1 доллара США, а 3,5 доллара присваивают себе преступники.

По результатам проверки оперативной информации возбуждено уголовное дело.

ПЛАН