Кафедра представництва прокурором інтересів громадян або держави у суді

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

КАФЕДРА ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН АБО ДЕРЖАВИ У СУДІ

                                          Л Е К Ц І Я

         Підготовка та участь прокурора у розгляді судами справ з питань відшкодування шкоди, заподіяної злочинами та протидії легалізації незаконних доходів

  

                                                                                    

                                      Розробив:    Сивак М.М. –

                                                                         доцент

                                                                         кафедри представництва                                             

                                                                         прокурором інтересів

                                                                         громадян або держави у суді

 

                                                                                                                                                                                                                              

                    

                                                    Київ-2010

ПЛАН:

1. Особливості представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді в справах щодо протидії легалізації незаконних доходів.

2. Дії прокурора щодо підготовки та пред’явлення позовної заяви до суду в справах щодо протидії легалізації незаконних доходів. Участь прокурора у судових засіданнях в суді першої інстанції.

3. Особливості представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді в справах щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочинами.

4. Дії прокурора щодо підготовки та пред’явлення позовної заяви до суду в справах щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочинами. Участь прокурора у судових засіданнях в суді першої інстанції.

5. Участь прокурора при перегляді справ в апеляційному та касаційному порядку; Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами.

6. Прокурор при виконанні судових рішень.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА:

 

1. Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 С. – ISBN 966-7630-14-5. С. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 3 серпня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р. - №6. – С. 56.

3. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст]: офіц.текст: за              станом на 9 вересня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 - 36, №37. – С. 446.f

4. Цивільний кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 12 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 - 44. – С. 356.

5. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 12 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 2004. – № 40 - 41, 42. – С. 49.

6. Кримінатний кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 12 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25.

7. Кримінальний процесуальний Кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 26 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2.

8. Про прокуратуру [Текст]: [закон України: офіц.текст: за станом на 13 жовтня 2010 року]. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53.– С. 793.

9.  Про виконавче провадження [Текст]: [закон України: офіц.текст: за станом на 3 серпня 2010 року]. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24.

10. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень [Текст]: наказ Генерального прокурора України №6 гн від 29.11.06.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України [Текст]: №4 від 31.03.95 (зі змінами) «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.166-9);

13. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.02 №249;

14. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

15. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, ратифікована 17.12.1997 р.;

16. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121;

17. Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 №2664;

18. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 №448/96;

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 15.04.05 № 5.

20. Постанова Пленуму Верховного суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” № 6 від 27.03.92

21. Постанова Пленуму Верховного суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” № 4 від 31.03.95 тощо.

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 року №315-р «Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки;

23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 28.08.01 №1124;

24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу» від 26.04.03 №644;

25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму» від 26.01.03 №645;

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 24.02.03 №77-р;

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу» від 26.04.03 №646;  

28. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками первинного фінансового моніторингу» від 20.05.03 №381/7702;

29. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» від 05.08.03 №325;

30. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів» від 13.08.03 №359; 

31. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 13.11.03 №120;

32. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.09.03 №55 «Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу»;

33. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» від 03.09.03 №763/8084; 

34. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу, Міністерства фінансів України від 24.04.03 №40 «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» від 24.04.03 №40;

35. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 12.05.03 №46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму»;

36. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.03 №48 «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення»;

37. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу від 28.09.04 №122 «Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками»;

38. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України «Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005-2006 роках» від 22.12.06 №265

39. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України «Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2005-2005 роках» від 27.12.05 №249;

40. Інформаційно-аналітичний збірник Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень „ Підсумки роботи за 2009 рік”.

41. Збірник листів про позитивний досвід роботи, листів-орієнтувань прокурорів АР Крим,областей, міст Києва і Севастополя з питань представництва інтересів громадян та держави в суді./Збірник.-Київ.- Генеральна прокуратура України.2010.-297 с.

42.  Емпіричний матеріал з представництва інтересів громадян і держави у судах кафедри представництва інтересів громадян і держави у судах ІППК НАПУ.