Особливості розслідування злочинів, вчинених іноземцями і щодо іноземців

Вивчення слідчої практики щодо розслідування у кримі­нальних справах за участі іноземців дає можливість констату­вати декілька загальних тактичних та організаційних умов, що забезпечують його успіх.

> Першою такою умовою є оперативність розслідування.

Ця тактична вимога є необхідною умовою розслідування будь-якого злочину, але у справах за участі іноземців її значен­ня зростає. Окрім того, що злочинець може зникнути (схова­тися від слідства) чи буде втрачено важливі для справи докази, цю тактичну вимогу обумовлено ще й особливим правовим становищем таких осіб: іноземці, що перебувають в нашій дер­жаві, звичайно обмежені у строках перебування в Україні та переміщення по її території.

Частіше за все слідчі органи мають справу з іноземними туристами. їхнє правове становище значно відрізняється від іноземців інших категорій, що перебувають у межах українсько­го кордону (студентів, спеціалістів тощо). Іноземці зазвичай пе­ресуваються по державі за туристичним маршрутом, завчасно узгодженим із органами МЗС, МВС та іншими відповідними організаціями, і зобов'язані точно і у відповідний час перебува­ти у визначеному населеному пункті. Внаслідок цього інозем­ний турист не може самовільно відкласти поїздку до іншого міста або іншої держави у зв'язку з розслідуванням у криміналь­ній справі. Не в змозі він і виїхати до слідчого за викликом із іншого міста. Продовження ж візи та зміна туристичного мар­шруту можуть мати місце у виняткових випадках.

На практиці слідчі органи вдаються до продовження строків Дії віз або змін туристичних маршрутів лише у випадках учи­нення безпосередньо іноземцем злочину, якщо його затриму­ють як підозрюваного.

Що ж до потерпілих і свідків-іноземців, то випадки продов­ження віз - майже виняткові.

Тому розслідування у кримінальних справах за участі іно­земних громадян повинно провадитися максимально опера­тивно, у максимально скорочені строки. Інколи у слідчого є для цього всього декілька годин, протягом яких він повинен допитати потерпілих, свідків, виконати очні ставки, пред'яв­лення для впізнання чи інші процесуальні дії.

У таких випадках, за суттю, зникають майже всі відмінності між традиційно визнаними у криміналістиці етапами розслі­дування, між слідчими діями початкового, подальшого чи завершального етапів.

Часто слідчі дії, що виконуються в інших категоріях кримі­нальних справ на другому (подальшому) етапі розслідування, у цій категорії кримінальних справ виконуються паралельно з діями та заходами початкового. Практично всім, а не лише власне слідчим діям та оперативно-розшуковим заходом по­чаткового етапу, є притаманним характер невідкладних.

Дуже часто все провадження необхідно завершувати за та­кий короткий строк, який в інших справах обмежував би ви­нятково початковий етап розслідування.

> Другою умовою розслідування злочинів у справах за участі іноземців виступає взаємодія слідчого з органами дізнання.

Власне, наведені вище особливості розслідування у справах цієї категорії обумовлюють названу тактичну умову успішності цього процесу, тобто забезпечення постійної взаємодії слідчого з органами дізнання.

Як і в справах інших категорій, формами такої взаємодії виступають:

узгоджене планування;

спільне виконання слідчих і розшукових дій;

3) виконання органами дізнання доручень і вказівок слід-

чого щодо здійснення розшукових і слідчих дій;

4) взаемообмін інформацією тощо.

Взаємодія органів слідства і дізнання у справах цієї категорії має деякі особливості.

У таких справах слідчий взаємодіє не тільки з підрозділами кримінального розшуку, а й з іншими спеціальними підрозді­лами органів внутрішніх справ і відповідними підрозділами інших відомств, діяльність яких певною мірою обумовлено іноземним елементом.

Тешу поєднання слідчої та оперативно-розшукової роботи під час розслідування у кримінальних справах за участі інозем­ців будується на складнішій, ніж зазвичай, основі: слідчий -відділ кримінального розшуку - відповідні спецелужби міліції (інших відомств). Усі елементи цієї системи повинні діяти чіт­ко та узгоджено.

Слідчий, який очолює всю роботу з розслідування, мусить виступати провідним елементом цієї системи і забезпечити її безперебійне та ефективне функціонування.

Залучення до співпраці зі слідчим багатьох оперативних служб має безумовні переваги. З іншого боку, організація взає­модії за таких умов, природно, ускладнюється. Слідчий пови­нен забезпечити не лише ефективну взаємодію з кожною служ­бою. Він змушений, використовуючи надані йому законом пов­новаження, а також процесуальні й тактичні форми взаємодії, забезпечити контакт у діяльності всіх учасників розслідування з урахуванням завдань, поставлених перед ними, та їхніх специ­фічних можливостей, засобів і методів, якими вони володіють.

Звичайно, слідчий не може і не повинен підміняти керівни­цтво відповідних відділів, яке також мусить організовувати за­значену взаємодію.

Даючи в межах ч. З ст. 114 КПК органам дізнання доручення або вказівки про провадження розшукних і слідчих дій, не­обхідно ретельно обмірковувати, яка з оперативних служб міліції чи відповідних служб інших відомств ефективно, швид­ко та успішно вирішить ті конкретні завдання, що стоять перед слідством. Суттєвим чинником тут виступає місце вчинення злочину.

Приміром, розслідують злочин щодо іноземця або його майна, вчинений у готелі, призначеному для проживання іно­земних туристів. У справі необхідно виконати слідчі дії в його приміщеннях або оперативно-розшукну роботу серед мешкан­ців цього готелю, його обслуговуючого персоналу та осіб, що мають певне «тяжіння» до іноземців. Хоч оперативне обслуго­вування цього об'єкта здійснюється одночасно декількома службами місцевих підрозділів відповідних правоохоронних органів, буде ліпше виконання доручення покласти не на пра­цівників карного розшуку, а на працівників спецелужби.

Якщо ж виникла потреба у виконанні слідчих дій за межами названого готелю та прилеглої до нього території, або проведен­ня слідчих та оперативно-розшукових заходів загального або загороджувального характеру, або ж серед контингенту, що не має зв'язків з іноземцями,- буде правильно, якщо слідчий з та­ким дорученням звернеться до відділу кримінального розшуку.

Для розслідування у складній кримінальній справі за участі іноземного елементу доцільно створювати слідчо-оперативні групи. Слідчі, які їх очолюватимуть, повинні наполягати, щоб у кожну таку групу ввійшли не лише працівники карного розшу­ку, які знають специфіку території, де було вчинено злочин (працівники районних підрозділів), а також особливості опера-тивно-розшукової діяльності щодо тієї чи тієї категорії зло­чинів (працівники міських та обласних підрозділів карного розшуку), а й працівники відповідних відділів спецслужби. Оскільки вони краще знають контингент осіб, схильних до вчи­нення злочинів щодо іноземних громадян, мають на озброєнні відповідні криміналістичні обліки та інші ефективні засоби оперативно-розшукової роботи серед цих осіб.

> Третя умова успішного розслідування у кримінальних справах за участі іноземців –обов'язкове його планування.

Провадження у кримінальній справі є неможливим:

без правильного розподілу обов'язків між учасниками розслідування;

без точного визначення кола питань, що підлягають з'ясуванню;

без дотримання чіткої логічної послідовності виконання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

іншими словами - без детального і поглибленого плану­вання усього процесу розслідування.

Одним із головних і перших принципів планування виступає принцип динамічності. У розслідуванні в справах цієї категорії справ, унаслідок названих особливостей, він набуває першо­чергового значення.

Друга особливість планування полягає в тому, що внаслідок короткотривалого перебування іноземців в Україні серед першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів слід передбачати ті, учасниками яких мають бути іноземці.

Так, якщо іноземець є потерпілим, то необхідно передусім планувати його допит, очну ставку за його участі, пред'явлення йому для впізнання злочинця, викрадених речей тощо.

Третя особливість планування розслідування у таких спра­вах полягає в тому, що серед першочергових слідчих дій повин­ні виступати ті, що скеровані на відшукання викраденого й від­шкодування іноземному громадянинові заподіяної злочином шкоди. Після від'їзду потерпілого за кордон виконання цих дій обумовить суттєві труднощі процесуального та організаційного характеру.

На завершення, ще однією особливістю планування в таких справах виступає необхідність особливої ретельності й повноти цього планування. Безумовно, плануванням повинні бути охоплені не тільки всі слідчі дії в цілому, а й кожна дія зокрема. Першочергово - це тому, що слідча дія за участі іноземця не має можливості бути повторною чи додатковою. Тому втрата доказової інформації, суперечності у справі, помилки в оформ­ленні процесуальних документів, інші хиби, як наслідок не­добросовісного планування,- можуть виявитись згодом неусув­ними і такими, що створять прогалини в матеріалах розсліду­вання.

> Своєчасне порушення кримінальної справи - ще одна умова успіху провадження у кримінальних справах за участі іноземців.

Погодьмося, що виконання всіх названих вище рекоменда­цій матиме позитивний результат тільки за умови своєчасного порушення кримінальної справи. У справах зазначеної кате­горії ця вимога закону набуває винятково важливого значення. Вона стає одним із найважливіших і тактичних чинників ус­пішного розкриття і розслідування злочинів за участі іноземців. Часто ця важлива процесуальна і тактична умова реально по­рушується. Очевидно, що бюрократизм, байдужість до люд­ського горя, тяганина, неуважність до особи, яка заявила про злочин, серйозно підривають в очах іноземців авторитет не лише українських правоохоронних органів, а й усієї держави.

> Належна організація діяльності слідчих органів. Так­тичні особливості розслідування у справах з іноземними грома­дянами впливають і на організацію роботи слідчих органів. Досвід засвідчує, що у слідчих підрозділах різних рівнів і ві­домств необхідно створювати групи або виділяти окремих слід­чих працівників, які будуть спеціалізуватися на розслідуванні злочинів у справах означеної категорії.

Доцільно, щоб розслідування злочинів, учинених іноземця­ми, а також у найбільш складних справах про злочини, вчинені щодо іноземців, провадилось у слідчих відділах обласних рівнів відповідних правоохоронних органів.

Окрім цього, слідчі цих рівнів повинні здійснювати конт­ролі) за провадженням у таких справах слідчими відповідних підрозділів нижчого рівня, надавати їм у разі потреби необхід­ну методичну і практичну допомогу.

Найбільша кількість справ за участі іноземців виникає влітку, коли на території України перебуває найбільше інозем­них громадян. З урахуванням цього також повинна організову­ватися робота, першочергово, слідчих підрозділів низової (районної) ланки.

Навантаження слідчих, призначених для роботи у цих спра­вах, повинно бути розподілене так, щоби вони мали реальну можливість негайно розпочати розслідування, діяти з високим рівнем віддачі й завершити його в найкоротший термін.

Під час порушення кримінальної справи проти іноземця чи у випадках, коли потерпілий - іноземець, з'ясовується (крім звичайних) комплекс специфічних питань:

- правовий статус іноземця;

- законність і терміни законного перебування на території держави;

- його особистість тощо.