Обстоятельства личности потерпевшего.

1. Пол

2. Возраст

3. Национальность

4. Социальное происхождение

5. Гражданство

6. Образование

7. Социальный статус

8. Место жительства

9. Состояние здоровья

Психологические свойства и особенности (уровень умственного развития, интеллект, эмоциональность, волевые качества)

Данные об образе жизни и связях (личных, родственных, бытовых).

 

С целью вовлечения в сферу порно- и секс- индустрии продаются две группы лиц:

- совершеннолетние девушки от 18 до 25 лет

- малолетние дети от 8 до 14 лет; подростки 15-17 лет.

90% похищенных и проданных в притоны за рубежом - это девушки из социально неблагополучных семей, бедные.

Дети для создания семей:

- новорожденные или малолетние дети с хорошими физическим данными, из хорошей семьи, без плохой наследственности

- может иметь значение пол ребенка

- сироты, от которых отказались родители.

Дети для попрошайничества:

- младенцы, малолетние дети и дети-инвалиды любого возраста (чаще всего из социальных сирот)

- взрослые - инвалиды, бомж, вынужденные переселенцы, незаконные мигранты.

Детей для преступлений - в возрасте в котором еще нет уголовной ответственности; для трудовой эксплуатации - от 6 до 18 лет; в сложных условиях труда - незаконным мигрантам и вынужденным переселенцам.

В целях эксплуатации:

- здоровые люди и соответствующие требования к физическом у состоянию.

Способ и обстоятельства сделки.

Место, время, способ и обстоятельства заключения договора купли-продажи

Вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения человека

Передачи и получения платы за человека

Передачи вознаграждения за вербовку, перевозку, укрывательство и получение человека

Пересечения государственной границы

Установление механизма совершения преступления.

 

Выбор жертвы, либо лица, в ведении которого находится несовершеннолетний (потенциальный продавец)

Сбор информации о жертве и лицах, в ведении которых находится несовершеннолетний.

Разработка плана преступления

Определяется круг предполагаемых участников совершения преступления, распределение ролей, выбор технических средств

Сама купля-продажа, вербовка, передача, укрывательство и т. д.; использование приемов длч подавления болей жертвы.

Средства установления контроля над жертвой - оказание воздействия, лишение свободы действия, постановка в долговую зависимость, шантаж, запрет общения с близкими, обман, не выплата заработной платы.

Получение вознаграждения (средств, имущества, услуг)

Меры к сокрытию преступления.

 

Что послужило платой, в чем выразилось вознаграждение. В каком размере.

Расплата может осуществляться деньгами, драгоценностями, иными материальными ценностями, оказанием услуг, погашение долга.

Следует обращать внимание на денежные переводы, различные расписки о получении денег, появление большой денежной суммы у продавца или покупателя, появление которых он не может объяснить.

Виновность лица.

Умышленная форма вины. Осознает общественную опасность и желает их осуществления.

Мотивы и цели.

Не оказывалось ли на продавца, вербовщика, укрывателя давления со стороны покупателя (продавца) для осуществления сделки.

Корыстный

Из мести

Родители - желание избавиться от ребенка

Покупатели - цель создания полноценной семьи

 

Квалифицирующие признаки.

Из УК.

При расследовании торговли несовершеннолетним:

- не предшествовали ли продаже его подмена, похищение из детского учреждения, затем усыновление, подделка документов.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от ответственности. Ч. 1 ст. 127.1 УК РФ

- добровольно освободило

- способствовало раскрытию преступления

- если в его действиях не содержится иного состава преступления.

 

 

Сложности выявления фактов торговли людьми обусловлены рядом причин:

Особенности самого преступления:

1. Полная зависимость потерпевшего от субъектов преступления

2. Выявление факта торговли людьми значительно затрудняют некоторые способы сокрытия преступления

3. Интенсивные и недостаточно контролируемые процессы межгосударственной миграции

4. Преступления отличаются высокой рентабельностью, приносит значительные нелегальные доходы при незначительных капиталовложениях

5. Криминально-профессиональный, групповой и организованный характер преступления

6. Маскировка под внешне законную деятельность (брачные и туристические фирмы)

7. Коррупционность работников миграционных служб и ПО

8. Специфика работы с потерпевшим.

 

В рамках стратегических задач выявления:

ü Наблюдение за неблагополучными семьями где воспитываются несовершеннолетние дет

ü Проверка жилых и офисных помещений в целях обнаружения барделей, подпольных производств порнографии

ü Слежение за обстановкой на рынках, вокзалах, переходах, метро с точки зрения выявления фактов

ü Рейды по черным биржам труда

ü Анализ содержания рекламных объявлений, размещенных в СМИ и других источниках.

 

Источники информации.

· От самого потерпевшего или его родителей

· От сотрудников полиции или пограничников

· От агентов и иных лиц, содействующих оперативно-розыскным органам

· От служащих различных организаций, свидетелей (работники ночных клубов)

· Сообщения "третьей стороны" о предположениях.

 

Оперативно-розыскные мероприятия:

Ø Наблюдение

Ø Опрос

Ø Наведение справок

Ø Отождествление личности

Ø Исследование предметов, документов

Ø Оперативный эксперимент

Ø Прослушивание телефонных переговоров

Ø Снятие информации с технических каналов связи

Ø Контролируемая поставка

Ø Оперативное внедрение

Ø Проверочная закупка.

 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Задержание преступни

2. ка в момент совершения акта купли-продажи человека;

3. В правоохранительные органы поступила информация о преступлении от самой жертвы, которая освободилась сама или была освобождена преступниками;

4. Информация поступила от преступника, освободившего жертву, явившегося с повинной и предложившего оказать содействие в раскрытии преступления;

5. Заявление об исчезновении потерпевшей, выехавшей для трудоустройства на другую территорию, др. страну поступило от родственников, знакомых или коллег по работе жертвы;

6. Поступление информации о безвестном исчезновении лица при неочевидных обстоятельствах;

7. Поступление информации о похищении человека от органа дознания при проведении оперативно-розыскных мероприятий при расследовании или раскрытии других преступлений; поступление оперативной информации при проверке притонов, игорных заведений, массажных кабинетов, саун и т.п.;

8. Поступление информации о фактах торговли людьми от сотрудников прокуратуры, полученной в результате прокурорских проверок различных видов (при проверке миграционного или трудового законодательства, административной практики и пр.).

Наибольшую практическую значимость представляют криминалистические характеристики:

- ОПГ, занимающихся торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации.

Такие ОПГ могут быть:

· Узкоспециализированными на данном виде преступной деятельности – как правило, мелкие и гибкие криминальные группы, организованные скорее по сетевому, чем по иерархическому признаку. Они оперативно реагируют на все изменения ситуации, могут быстро менять маршруты и способы вербовки и перемещения людей;

· ОПГ, базовой деятельностью которых являются иные виды криминальных деяний (торговля оружием, наркотиками и т.п.) – это крупные и строго иерархиезированные ОПГ;

Деятельность преступного сообщества может быть ограничена регионом, страной или носить международный характер.

Маршруты вывоза людей из РФ:

- Балтийский маршрут через Литву (в страны Европы и США)

- Кавказский (Грузинский) транзитный маршрут (в Турцию);

- маршрут через Египет в Израиль и страны Ближнего Востока;

- Китайское направление (делится на китайско-сибирский и китайско-приморский маршруты);

Практически все государства СНГ вовлечены в торговлю людьми и их поставку в Россию в качестве доноров: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Молдавия, Украина.

Вербовка людей происходит в условиях неочевидности для будущих жертв истинных целей преступников; осуществляется путем размещения соответствующих объявлений в СМИ, а также через турфирмы, модельные и брачные агентства и т.п.; путем обмана, шантажа, постановки жертв в зависимое положение.

Перевозка может осуществляться как легально (по приглашению, турпутевке), так и нелегально (подделка документов, подкуп должностных лиц). По прибытию в страну назначения от жертв, как правило, скрывают дальнейший маршрут передвижения, жертва может не знать, где она находится.

Укрывательство – на данной стадии преступники не скрывают своих истинных целей от жертвы, таким образом происходит подготовка лиц к эксплуатации. Для контроля над жертвой могут использоваться наркотики, алкоголь, угрозы, прямое насилие. У жертв отнимаются деньги и документы, удостоверяющие личность.

Структура ОПГ: руководящие, исполнительные, вспомогательные.

Лидеры ОПГ – руководитель соответствующего агентства или фирмы, под прикрытие которых работает ОПГ. Функции: открытие фирмы, подбор перснала, распределение обязанностей между членами ОПГ. Руководителями становятся лица, обладающие организаторскими способностями, имеющие иностранное или Российское гражданство (в том числе бывшие иностранцы), имеющие связи в криминальных кругах страны, куда вывозятся жертвы.

Исполнительное звено – вербовщики, перевозчики, покупатели.

«Уличные» вербовщики, как правило хорошо ориентируются в районе действия, способны пользоваться авторитетом и вызывать доверие у людей. Им может быть свойственна безжалостность, жестокость и грубость. Среди них не мало лиц, имеющих судимости.

За укрывательство и перевозку может быть ответственны разные лица, либо возможно совмещение.

Вспомогательное звено – оформление документов на въезд, беспрепятственное прохождение таможенного и пограничного контроля. В это звено могут входить информаторы, работники ПО и иных органов государственной власти, прекрывающие деятельность преступников, лица, отслеживающие появление на территории деятельности организованное группы потенциальных жертв.

- ОПГ, созданных для торговли детьми с целью международных усыновлений.

Схемы совершения торговли несовершеннолетними:

- подмена ребенка – незаконное усыновление

- подмена ребенка – его продажа

- продажа ребенка – незаконное усыновление

- подмена ребенка – продажа ребенка – незаконное усыновление.

Способы торговли детьми – под прикрытием агентств, компаний, оказывающих посреднические услуги по подбору детей в России для международного усыновления, вывоз беременной женщины заграницу.

Для подбора детей в России создается разветвленная сеть координаторов, в обязанности которых входит:

· Выявление в регионе детей, подлежащих усыновлению

· Согласование этого списка с местными властями и администрацией детских учреждений

· Получение конфиденциальной информации о детях, состоящих на учете в государственном банке данных

· Передача сведений в компанию, получение оттуда информации о наличии иностранных родителей

· Обеспечение их переезда в регион и встречи с чиновниками, директором и главврачом доме ребенка

· Подготовка пакета документов на усыновление и т.д.

Структура ОПГ:

- малочисленное организационное звено в виде лидера (или организатора)

- исполнители

- многочисленное вспомогательное звено – вербовщики и координаторы.

Организаторы – чаще всего бывшие граждане РФ, имеющие ПМЖ за границей и иностранное гражданство. Они хорошо ориентируются в России, у них есть связи.

Исполнители – оформление документации, легализация детей заграницей, подыскивание беременных женщин, детей и приемных родителей, руководство деятельностью вспомогательного звена.

Вспомогательное звено – вербовщики и координаторы.