Понятие транснац преступлений

Тема: Общие положения методики расследования транснациональных преступлений.

Понятие транснац преступлений

Транснац преступность как объект криминалистического исследования

Структура методики расследования транснац. преступлений

Источники криминалистический значимой информации о совершении преступления

Тема № 2: Международное сотрудничество при расследовании транснациональных преступлений

Понятие, субъекты, направления и формы международного сотрудничества при расследовании транснациональных преступлений

Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью

Основные формы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ

1. Осуществление совместных следственных действий и ОРМ по предупреждению преступлений на территории СНГ или одного государства-участника;

2. Оказание содействия работникам ПО одной страны работникам ПО другого государства.

3. Оказание содействия в проведении дознания и следственных действий

4. Обмен информацией и опытом работы

5. Выполнение запросов и просьб

6. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности и передача осужденных для отбывания наказания;

7. Обеспечение привлечения к уголовной ответственности своих граждан за совершение преступлений на территории других стран СНГ

8. Проведение совместных научных и прикладных исследований;

9. Сотрудничество и координация деятельности ПО стран СНГ в международных организациях

10. Сотрудничество при подготовке кадров для ПО

11. Развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и иных правонарушений

Субъекты взаимодействия:

- ОВД

- службы безопасности

- налоговые и таможенные органы

- пограничные службы

- органы прокуратуры

Методы информационно-аналитической работы

· Создание и использование криминалистических баз данных в рамках системы криминалистической регистрации и использование баз данных различного (двойного) назначения: учетной документации пограничных и таможенных служб; учетной документации миграционных служб; баз данных налоговых инспекций; баз данных транспортных организаций (авиакомпаний, организаций на ж/д и авто- транспорте; баз данных медучреждений; о поступлении и назначенных лекарств, содержащих наркотики; баз данных учреждений банковской системы о совершении регистрируемых сделок на крупные суммы, о наличии крупных переводов внутри страны и за рубеж; данные телефонных компаний о имевших место переговорах с зарубежными абонентами; данные заводов-производителей об идентификационных номерах авто, оружия, предметов контрабанды; обмен списками (компьютерными БД).

· Экстрадиция – основанная на договоре, взаимности, международной вежливости или национальном праве передача обвиняемого в совершении преступления либо осужденного за его совершение лица государством, на территории которого это лицо находится, другому государству в целях его уголовного преследования по законам запрашивающего выдачи государства или по нормам международного уголовного права либо для приведения в исполнение приговора, вынесенного судом запрашивающего государства.

· Международные тактические операции

· Следственные действия

· Международные поручения

· Поиск в другом государстве денег, полученных преступным путем

Тема: Методика расследования транснациональной торговли людьми

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о торговле людьми

Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о торговле людьми

Следственные ситуации первоначального этапа расследования

Обстоятельства личности потерпевшего.

1. Пол

2. Возраст

3. Национальность

4. Социальное происхождение

5. Гражданство

6. Образование

7. Социальный статус

8. Место жительства

9. Состояние здоровья

Психологические свойства и особенности (уровень умственного развития, интеллект, эмоциональность, волевые качества)

Данные об образе жизни и связях (личных, родственных, бытовых).

 

С целью вовлечения в сферу порно- и секс- индустрии продаются две группы лиц:

- совершеннолетние девушки от 18 до 25 лет

- малолетние дети от 8 до 14 лет; подростки 15-17 лет.

90% похищенных и проданных в притоны за рубежом - это девушки из социально неблагополучных семей, бедные.

Дети для создания семей:

- новорожденные или малолетние дети с хорошими физическим данными, из хорошей семьи, без плохой наследственности

- может иметь значение пол ребенка

- сироты, от которых отказались родители.

Дети для попрошайничества:

- младенцы, малолетние дети и дети-инвалиды любого возраста (чаще всего из социальных сирот)

- взрослые - инвалиды, бомж, вынужденные переселенцы, незаконные мигранты.

Детей для преступлений - в возрасте в котором еще нет уголовной ответственности; для трудовой эксплуатации - от 6 до 18 лет; в сложных условиях труда - незаконным мигрантам и вынужденным переселенцам.

В целях эксплуатации:

- здоровые люди и соответствующие требования к физическом у состоянию.

Способ и обстоятельства сделки.

Место, время, способ и обстоятельства заключения договора купли-продажи

Вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения человека

Передачи и получения платы за человека

Передачи вознаграждения за вербовку, перевозку, укрывательство и получение человека

Пересечения государственной границы

Установление механизма совершения преступления.

 

Выбор жертвы, либо лица, в ведении которого находится несовершеннолетний (потенциальный продавец)

Сбор информации о жертве и лицах, в ведении которых находится несовершеннолетний.

Разработка плана преступления

Определяется круг предполагаемых участников совершения преступления, распределение ролей, выбор технических средств

Сама купля-продажа, вербовка, передача, укрывательство и т. д.; использование приемов длч подавления болей жертвы.

Средства установления контроля над жертвой - оказание воздействия, лишение свободы действия, постановка в долговую зависимость, шантаж, запрет общения с близкими, обман, не выплата заработной платы.

Получение вознаграждения (средств, имущества, услуг)

Меры к сокрытию преступления.

 

Что послужило платой, в чем выразилось вознаграждение. В каком размере.

Расплата может осуществляться деньгами, драгоценностями, иными материальными ценностями, оказанием услуг, погашение долга.

Следует обращать внимание на денежные переводы, различные расписки о получении денег, появление большой денежной суммы у продавца или покупателя, появление которых он не может объяснить.

Виновность лица.

Умышленная форма вины. Осознает общественную опасность и желает их осуществления.

Мотивы и цели.

Не оказывалось ли на продавца, вербовщика, укрывателя давления со стороны покупателя (продавца) для осуществления сделки.

Корыстный

Из мести

Родители - желание избавиться от ребенка

Покупатели - цель создания полноценной семьи

 

Квалифицирующие признаки.

Из УК.

При расследовании торговли несовершеннолетним:

- не предшествовали ли продаже его подмена, похищение из детского учреждения, затем усыновление, подделка документов.

Источники информации.

· От самого потерпевшего или его родителей

· От сотрудников полиции или пограничников

· От агентов и иных лиц, содействующих оперативно-розыскным органам

· От служащих различных организаций, свидетелей (работники ночных клубов)

· Сообщения "третьей стороны" о предположениях.

 

Оперативно-розыскные мероприятия:

Ø Наблюдение

Ø Опрос

Ø Наведение справок

Ø Отождествление личности

Ø Исследование предметов, документов

Ø Оперативный эксперимент

Ø Прослушивание телефонных переговоров

Ø Снятие информации с технических каналов связи

Ø Контролируемая поставка

Ø Оперативное внедрение

Ø Проверочная закупка.

 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Задержание преступни

2. ка в момент совершения акта купли-продажи человека;

3. В правоохранительные органы поступила информация о преступлении от самой жертвы, которая освободилась сама или была освобождена преступниками;

4. Информация поступила от преступника, освободившего жертву, явившегося с повинной и предложившего оказать содействие в раскрытии преступления;

5. Заявление об исчезновении потерпевшей, выехавшей для трудоустройства на другую территорию, др. страну поступило от родственников, знакомых или коллег по работе жертвы;

6. Поступление информации о безвестном исчезновении лица при неочевидных обстоятельствах;

7. Поступление информации о похищении человека от органа дознания при проведении оперативно-розыскных мероприятий при расследовании или раскрытии других преступлений; поступление оперативной информации при проверке притонов, игорных заведений, массажных кабинетов, саун и т.п.;

8. Поступление информации о фактах торговли людьми от сотрудников прокуратуры, полученной в результате прокурорских проверок различных видов (при проверке миграционного или трудового законодательства, административной практики и пр.).

Наибольшую практическую значимость представляют криминалистические характеристики:

- ОПГ, занимающихся торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации.

Такие ОПГ могут быть:

· Узкоспециализированными на данном виде преступной деятельности – как правило, мелкие и гибкие криминальные группы, организованные скорее по сетевому, чем по иерархическому признаку. Они оперативно реагируют на все изменения ситуации, могут быстро менять маршруты и способы вербовки и перемещения людей;

· ОПГ, базовой деятельностью которых являются иные виды криминальных деяний (торговля оружием, наркотиками и т.п.) – это крупные и строго иерархиезированные ОПГ;

Деятельность преступного сообщества может быть ограничена регионом, страной или носить международный характер.

Маршруты вывоза людей из РФ:

- Балтийский маршрут через Литву (в страны Европы и США)

- Кавказский (Грузинский) транзитный маршрут (в Турцию);

- маршрут через Египет в Израиль и страны Ближнего Востока;

- Китайское направление (делится на китайско-сибирский и китайско-приморский маршруты);

Практически все государства СНГ вовлечены в торговлю людьми и их поставку в Россию в качестве доноров: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Молдавия, Украина.

Вербовка людей происходит в условиях неочевидности для будущих жертв истинных целей преступников; осуществляется путем размещения соответствующих объявлений в СМИ, а также через турфирмы, модельные и брачные агентства и т.п.; путем обмана, шантажа, постановки жертв в зависимое положение.

Перевозка может осуществляться как легально (по приглашению, турпутевке), так и нелегально (подделка документов, подкуп должностных лиц). По прибытию в страну назначения от жертв, как правило, скрывают дальнейший маршрут передвижения, жертва может не знать, где она находится.

Укрывательство – на данной стадии преступники не скрывают своих истинных целей от жертвы, таким образом происходит подготовка лиц к эксплуатации. Для контроля над жертвой могут использоваться наркотики, алкоголь, угрозы, прямое насилие. У жертв отнимаются деньги и документы, удостоверяющие личность.

Структура ОПГ: руководящие, исполнительные, вспомогательные.

Лидеры ОПГ – руководитель соответствующего агентства или фирмы, под прикрытие которых работает ОПГ. Функции: открытие фирмы, подбор перснала, распределение обязанностей между членами ОПГ. Руководителями становятся лица, обладающие организаторскими способностями, имеющие иностранное или Российское гражданство (в том числе бывшие иностранцы), имеющие связи в криминальных кругах страны, куда вывозятся жертвы.

Исполнительное звено – вербовщики, перевозчики, покупатели.

«Уличные» вербовщики, как правило хорошо ориентируются в районе действия, способны пользоваться авторитетом и вызывать доверие у людей. Им может быть свойственна безжалостность, жестокость и грубость. Среди них не мало лиц, имеющих судимости.

За укрывательство и перевозку может быть ответственны разные лица, либо возможно совмещение.

Вспомогательное звено – оформление документов на въезд, беспрепятственное прохождение таможенного и пограничного контроля. В это звено могут входить информаторы, работники ПО и иных органов государственной власти, прекрывающие деятельность преступников, лица, отслеживающие появление на территории деятельности организованное группы потенциальных жертв.

- ОПГ, созданных для торговли детьми с целью международных усыновлений.

Схемы совершения торговли несовершеннолетними:

- подмена ребенка – незаконное усыновление

- подмена ребенка – его продажа

- продажа ребенка – незаконное усыновление

- подмена ребенка – продажа ребенка – незаконное усыновление.

Способы торговли детьми – под прикрытием агентств, компаний, оказывающих посреднические услуги по подбору детей в России для международного усыновления, вывоз беременной женщины заграницу.

Для подбора детей в России создается разветвленная сеть координаторов, в обязанности которых входит:

· Выявление в регионе детей, подлежащих усыновлению

· Согласование этого списка с местными властями и администрацией детских учреждений

· Получение конфиденциальной информации о детях, состоящих на учете в государственном банке данных

· Передача сведений в компанию, получение оттуда информации о наличии иностранных родителей

· Обеспечение их переезда в регион и встречи с чиновниками, директором и главврачом доме ребенка

· Подготовка пакета документов на усыновление и т.д.

Структура ОПГ:

- малочисленное организационное звено в виде лидера (или организатора)

- исполнители

- многочисленное вспомогательное звено – вербовщики и координаторы.

Организаторы – чаще всего бывшие граждане РФ, имеющие ПМЖ за границей и иностранное гражданство. Они хорошо ориентируются в России, у них есть связи.

Исполнители – оформление документации, легализация детей заграницей, подыскивание беременных женщин, детей и приемных родителей, руководство деятельностью вспомогательного звена.

Вспомогательное звено – вербовщики и координаторы.

 

Время и обстоятельства.

В ночное время - с 23 до 6 утра - 53,7%

в вечернее время с 18-23. 23%

в дневное время 12-18 --- 15,3%

в утреннее время 8%

 

 

Тактические следственные ситуации

 

 

4. Отсутствуют сведения о лицах, совершивших нападение, а также в некоторых случаях об обстоятельствах происшедшего

5. Безвестное исчезновение водителя или граждан

 

Версии:

- по отдельным эпизодам разбойного нападения;

- по совершении различных эпизодов одной преступной группой;

- о составе и характере преступной группы, личности организатора, исполнителей;

- о сопутствующих разбойным нападениям преступной деятельности;

- о наличии пока неустановленных источников информации;

- об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

 

Специфика планирования расследования разбойных нападений на автодорогах проявляется в том, что:

Во многих случаях участники расследования могут проживать в разных регионах, удаленных от места проведения расследования;

В случаях соединения уголовных дел о различных эпизодах нападений, совершенных в разных регионах одной и той же ПГ.

 

факторы, указывающие на необходимость создания следственной группы:

- многоэпизодность преступлений;

- их совершение в различных регионах;

- большое количество участников процесса;

- наличие по делу значительного количества версий.

 

Проведение обыска должно быть направлено на установление:

- причастности обыскиваемого лица к совершению конкретных разбойных нападений;

- причастности к совершению разбойных нападений иных лиц, связанных с обыскиваемым;

- вхождения обыскиваемого лица в состав ОПГ, его роли в ней;

- всех членов ПГ, их местонахождении;

- иных эпизодов разбойных нападений, совершенных ОПГ;

- местонахождения и путей сбыта похищенного в ходе нападений имущества;

- способа сокрытия совершенных преступлений и местонахождение иных объектов, имеющих значение для дела.

Содержится информация о совершении организации незаконной миграции, но в них нет данных о лицах, причастных к совершению данного преступления, либо их недостаточно для индивидуализации конкретного лица.

 

Провести обыск по месту жительства задержанного

Допросы родственников задержанного по его связям

Проверить задержанного по учетам ранее судимых лиц

Провести допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного.

Дать поручение оперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых к совершению преступления

Иные мероприятия по установлению соучастников.

Тема: Общие положения методики расследования транснациональных преступлений.

понятие транснац преступлений