Основные тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования

Всемирная конференция по транснац организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г)

9 Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля – 8 мая 1995)

Причины, способствовавшие развитию транснац преступлений:

-увеличение взаимозависимости гос-в

-формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции

-формирование м/н финансовых сетей, систем м/н расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные фин операции, с задействованием банковских учреждений нескольких гос-в

-развитие мировых систем коммуникаций

-широкое развитие технологии контейнерных перевозок

-увеличение масштабов миграции, образование многонац мегаполисов

-«прозрачность границ» между гос-ми, входящих в Евросоюз и СНГ

Под транснац организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением протоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через гос границы ч целью использования благоприятной рыночной конъюктуры в одном или нескольких иностранных гос-вах для полчуения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от соц контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран

Организованная преступная деятельность становится транснац, если она:

1)связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через гос границы, которые приносят существенную эконочмиескую выгоду

2)при ее осуществлении используются благоприятная рыночная конъюнкутура других гос-в, значительные различая в системах уголовного правосудия разных стран, а также проникновение в их легальную экономику с помощью коррупции и насилия

Согласно классификации ООН все ТП подразделяются:

Отмывание денег
терроризм
кражи произведений искусства и предметов культуры
кража интеллектуальной собственности
незаконная торговля оружием
угон самолетов
морское пиратство
захват наземного тренспорта
мошенничество со страховкой
компьютерная преступность
экологическая преступность
торговля людьми
торговля человеческими органами
ложное банкротство
проникновение в легальный бизнес
коррупция и подкуп общественных и партийных деятельность

ТП – это негативное соц явление, характеризующееся сложными видами преступной деятельности, осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные отношения, интересы и блага, охраняемые уголовными зак-ми 2 или более гос-в, имеющей целью, как правило, получение фин прибыли или приобретение власти (И.В.Годунов)

ТП можно разделить:

-международные преступления

-преступления м/н характера

-преступления с «иностранным элементом»

МП – это такие деяния, которые посягают на мир и безопасность человечества, то есть основы межднуродного правопорядка, установившиеся м/н отношения, важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества, установленные м/н договорами и нац зак-вом (геноцид, применение ялдерного оружия, расизм, насильственное установление и сохранение колониального господства, терроризм)

Преступления межународного хар-ка – преступления, которые посягают на общественные отноешния, интересы и блага, представляющие, согласно м/н договорам, наибольшую ценность ля общества, за иско преступлений против мира и безопасности человечества (контрабанда, незаконное распространение/торговля наркотиками, иллегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, торговля людьми, угон воздушного судна)

ТП группы характеризуются след признаками:

1)синтетический состав членов групп: специальные должностные субъекты, члены организованных транснац организаций, члены узкоспециализированных трансграничных преступных групп

2)геополитические особенности группы: численность, масштабы деятельности, степень проникновения во властные структуры, организационная гибкость, преступная мощь и оперативность реагирования, система защиты

3)оперативное просачивание по обе стороны границы, что обеспечивается глубоким знанием дефектов охраны пограничных структур, людей, обеспечивающих жизнедеятельность зон контроля (работников тех служб)

4)отработанность нелегального перемещения, что в комплексе снимает проблему границы как таковой для грузов, денег, людей

Криминалистически значимая инфа об участниках ТП сообществ:

Примерная численность преступного сообщества или преступной организации

Ее структура

Лидеры

Роли каждого члена в преступной иерархии

Данные, характеризующие их личность и поведение

Образ жизни и возможные связи

Базовая направленность преступной деятельности формирования

Сферы криминальной деятельности

Склонности отдельных членов к побочной преступной деятельности и возможности совершения ими конкретных преступлений

Коррумпированность связей преступного формирования

Криминалистически значимая инфа о способах совершения и сокрытия престпулений:

Разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций, подыскивание потенциальных потерпевших, выяснение их материального положения

Планирование криминальной деятельности организации

Реализация планов совершения конкретных преступлений

Хранение, сокрытие, реализация им-ва, приобретенного в результате преступной деятельности

«отмывание» и легалирзация преступныъ доходов

Снабжение сообщетсва или организации транспортом и средствами связи, оружием и боеприпасами

Финансирование,сбор и распределение денежных средств на оказание помощи семьям участников, арестованных и пгострадавших в результате преступной деятельности, столкновений с конкурирующими группами

Поддержание общей кассы

Снабжение подлинными или поддельными документами. Атрибутикой ПО

Организация собственной службы безопасности

Организация и поддержание каналов для переходв на нелегальное положение участников сообщества или организации, обеспечение для них условий продолжения преступной деятельности

Представительво интересов претспуного объединения во властных структурах, разрешение споров с другими криминальными организациями

Защита от конкурирующих группировок и их вытеснение

Обеспечение систематического влияния на принятие решений ОМСУ, гос власти и управления

Получение инфы от лиц:

Заявление потерпевших, их родственников и знакомых

Заявления должностых лиц (таможенного контроля, органов, контролирующих деятельность таможенной служюы)

Командования воинской части

Пограничной службы

Руководителей предпритяий, организаций, учреждений

Руководителей органов, осущ ОРД

Лиц, осуществляющих контрольные ведомственные ф-ции, надзирающие за соблюдением законности

Выявление информации сотрудниками ПО РФ и иностранных гос-в в ходе орд

Явка с повинной причастных к совершению преступления лиц

Заявление иных гр-н

Получение инфы от представителей негос общественных организаций

Инфа, полученная из традиционных СМИ РФ и иностр гос-в: телевидения, радио, печатные издания

Информация, содержащаяся в инофрмационных и телекоммуникационных системах: в глобальной сеитм Интернет, с средствах сотовой связи, с помощью информации, полученной с использованием навигационных спутниковых система

5.

1)задержание м/н преступников

2)операции, охватывающие территории нескольких стран

3)тактические операции, связанные с контролируемыми поставками наркотиками, оружия, фальшивых денег, контрабанды