Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших державних органів.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю

ВЗАЄМОДІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

 

Стаття 16. Взаємодія органів прокуратури, внутрішніх справ,

Служби безпеки України у питаннях боротьби з

організованою злочинністю

 

1. З метою забезпечення взаємодії органів прокуратури,

внутрішніх справ і Служби безпеки України у штатних розписах

центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади

осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення

взаємодії у питаннях боротьби з організованою злочинністю.

 

2. В Автономній Республіці Крим, областях і містах, у

відповідних органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки

України функції щодо забезпечення взаємодії покладаються на

прокурорів, які здійснюють нагляд за виконанням законів

спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ та Служби

безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю, на

керівників спеціальних підрозділів та відповідальних працівників

територіальних органів прокуратури, внутрішніх справ та Служби

безпеки України.

{ Пункт 2 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1692-VI (1692-17) від 23.10.2009 }

 

3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними

підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів

внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо спільних заходів

здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних

спеціальних підрозділів.

 

4. Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними

підрозділами органів внутрішніх справ і Служби безпеки України

регулюються спільними нормативними актами Міністерства внутрішніх

справ і Центрального управління Служби безпеки України.

 

5. Передача оперативної інформації спеціальними підрозділами

по боротьбі з організованою злочинністю територіальним та іншим

органам внутрішніх справ і Служби безпеки України допускається

тільки за згодою і за письмовим розпорядженням керівника

відповідного спеціального підрозділу.

6. Територіальні та інші органи внутрішніх справ і Служби

безпеки України (у межах відомств) зобов'язані передавати

відповідним спеціальним підрозділам оперативну інформацію,

документи та інші матеріали, пов'язані з організованою

злочинністю, а також кримінальні провадження через відповідного

прокурора на письмову вимогу спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю. { Абзац перший пункту 6 статті 16 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI (4652-17) від

13.04.2012 }

 

Керівники територіальних та інших органів внутрішніх справ,

Служби безпеки України забезпечують взаємодію із спеціальними

підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і сприяють

виконанню поставлених перед спеціальними підрозділами завдань.

 

Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю з іншими державними

органами

 

1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне

управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства

внутрішніх справ України і Головне управління по боротьбі з

корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України

взаємодіють з Національним банком України, Міністерством фінансів

України, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України,

Державним митним комітетом України, Фондом державного майна

України, Антимонопольним комітетом України, спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах

охорони державного кордону України та іншими міністерствами і

відомствами.

{ Пункт 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 662-IV (662-15) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003

року }

 

2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності

Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю

Міністерства внутрішніх справ і Головного управління по боротьбі з

корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України або

в межах встановленої чисельності апарату міністерств і відомств

за поданням керівників Головного управління Міністерства

внутрішніх справ і Головного управління Служби безпеки України

можуть вводитися посади помічників керівників відповідних

міністерств і відомств з питань взаємодії в боротьбі з

організованою злочинністю.

 

3. Зазначені посади комплектуються, як правило, з числа

співробітників органів внутрішніх справ і Служби безпеки України,

які мають досвід відповідної роботи. Призначення на посаду і

звільнення з неї проводиться керівниками зазначених міністерств і

відомств за погодженням з керівниками Головного управління по

боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ

і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою

злочинністю Служби безпеки України.

 

Стаття 18. Обов'язки державних органів, що мають

контрольні повноваження

 

1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд

державного майна, Державна податкова служба, Державна

контрольно-ревізійна служба, митні органи України, а також інші

державні органи, що мають право контролю за дотриманням

організаціями і громадянами законодавства України, з метою

боротьби з організованою злочинністю зобов'язані:

 

а) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних

функцій з'ясовувати неправомірні дії організацій і громадян, що

можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для

такої діяльності;

 

б) передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з

організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних

функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть

свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися

для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

 

в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з

організованою злочинністю проводити у межах своєї компетенції

ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням

законодавства України організаціями і громадянами;

 

г) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства,

спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності;

 

д) здійснювати інші заходи, передбачені цим Законом та іншими

актами законодавства.

 

2. Органи Державної податкової служби України зобов'язані:

 

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки

і платежі в бюджет та негайно повідомляти про це відповідні

спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

 

б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання

і вірогідності документів, пов'язаних з обчисленням платежів у

бюджет, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та

тих, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою

входження в інформаційну систему, зв'язану з підприємництвом;

 

в) негайно повідомляти відповідні спеціальні підрозділи по

боротьбі з організованою злочинністю про всі випадки

перереєстрації підприємства у зв'язку із зміною його власника.

 

3. Митні органи України зобов'язані:

 

а) подавати необхідну допомогу при проведенні

оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;

 

б) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з

організованою злочинністю проводити перевірку законності дій

організацій і громадян, пов'язаних з переміщенням предметів і

речовин через митний кордон, і комплексний контроль разом з

Національним банком України за їх валютними операціями;

 

в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з

організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки

наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших

предметів, що використовуються організованими злочинними групами і

угрупованнями з метою контрабанди.

 

4. Національний банк України з метою реалізації державної

політики в сфері боротьби з організованою злочинністю

зобов'язаний:

 

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку

комерційних банків та інших підконтрольних Національному банку

України підприємств, установ, організацій, які створюють умови для

організованої злочинної діяльності, і притягнення винних до

відповідальності;

 

б) встановлювати обсяги і форми звітності, яка подається

Національному банку України, необхідні для виявлення організованої

злочинної діяльності та умов, що їй сприяють;

 

{ Підпункт "в" пункту 4 статті 18 виключено на підставі

Закону N 5398-VI (5398-17) від 02.10.2012 }

 

г) попередньо інформувати спеціальні підрозділи по боротьбі з

організованою злочинністю про великомасштабні операції фізичних

осіб (у розмірі понад сто мінімальних заробітних плат) чи

юридичних осіб (у розмірі понад п'ять тисяч мінімальних заробітних

плат), здійснені одноразово або протягом 30 діб;

 

д) за рішенням суду припиняти фінансування та операції з

рахунків клієнтів. { Підпункт "д" пункту 4 статті 18 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 5398-VI (5398-17) від 02.10.2012 }

5. Державна прикордонна служба України сприяє спеціальним

підрозділам Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки

України у виявленні, припиненні та попередженні організованої

злочинної діяльності, затриманні та притягненні до

відповідальності її учасників. З цією метою Державна прикордонна

служба України за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю органів внутрішніх справ та Служби

безпеки України, за наявності підстав, передбачених законами

України, зобов'язана: { Абзац перший пункту 5 статті 18 в редакції

Закону N 662-IV (662-15) від 03.04.2003 - набуває чинності з

01.08.2003 року }

 

а) проводити перевірку і тимчасове вилучення документів у

конкретних осіб, які прямують через державний кордон України;

 

б) не пропускати окремих осіб через державний кордон,

здійснювати їх адміністративне затримання;

 

в) оглядати конкретні транспортні засоби і майно, що прямують

через державний кордон України, і вилучати виявлені при цьому

предмети та речовини, заборонені до вивезення і ввезення в

Україну, та предмети контрабанди;

 

г) здійснювати дії щодо контролю і затримання українських та

іноземних невійськових суден.